Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "швейцарский банк санкции". Результатов: банк - 8500 , санкции - 1760 , швейцарский - 1619 .
Результаты с 1 по 20 из 122.

Результаты поиска:

1. Золото партитуры.
В противном случае банк, скорее всего, отказался бы открывать счет клиенту. Если банк принял недостоверную декларацию о данных клиента, то он нарушил швейцарские законы», — говорит Пит. "Пожертвования" от бизнесменов Сделки крупных российских ...
Сотрудник Vi и руководитель крупного медиахолдинга объясняли, что одна из главных причин появления такого единого продавца — как раз вывод Vi из-под риска санкций.
Дата: 04.04.2016
2. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.
Партнеры Вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями Банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы», Tele2 и СТС. Деталь В 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите.
Санкции Минфин США включил Вексельберга в санкционный список в апреле 2018-го. Ему пришлось срочно снижать доли в швейцарских компаниях до уровня ниже 50%.
Дата: 09.04.2020
3. Грязные миллиарды в HSBC.
Геннадий Тимченко В документах нет сведений о том, какое именно отношение к швейцарским счетам имеют Альгуадис и Тимченко. Пресс-секретарь Тимченко заявил, что причины введения санкций «неправдоподобны и абсолютно ошибочны», и что его клиент «всегда и в полной мере выполнял все налоговые требования». Альгуадис заявил ICIJ: «У меня за мою жизнь по причинам личного характера появилось много счетов в турецких и зарубежных банках.
Дата: 12.02.2015
4. "Спартак"-"бизнесмен".
Налоговики выяснили, что "Спартак" давно скрывал деньги в иностранных банках Алексей Матвеев Расследование дела о $7 млн, которые футбольный клуб "Спартак" укрыл от налогов в швейцарских банках, привело к неожиданным результатам.
Дело тогда возбуждать не стали, налоговая полиция обязала футбольных чиновников вернуть деньги в Россию, что они и сделали, заплатив с этой суммы налог и штрафные санкции.
Дата: 07.05.2003
5. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".
Сбербанк также владеет 99,15% акций швейцарского SLB Commercial Bank AG. За этот актив в 2011 году он заплатил 75,3 млн швейцарских франков, что было практически равно капиталу покупаемого банка.
На фоне западных санкций, которые вводятся против России после присоединения Крыма в 2014 году, была дополнительно усилена защита российских госактивов.
Дата: 19.02.2020
6. Top-98 (Forbes-2019).
Но сегодня львиная доля его активов находится за рубежом: на UC Rusal приходится всего около 3% его богатства, а на три швейцарских компании Sulzer, Oerlikon и Schmolz + Bickenbach — почти треть. Вексельберг владеет крупнейшей в мире коллекцией ювелирных работ Фаберже, которая выставлена в частном музее миллиардера в Шуваловском дворце в Санкт-Петербурге. В апреле 2018 года в его отношении были введены персональные санкции США. *** 12. Михаил Прохоров Михаил Прохоров Президент «Онэксим Групп ...
Дата: 06.03.2019
7. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.
Однако глава одного российского банка, который ежеквартально вылетает в Цюрих, как-то сказал в одном из интервью: "Я вовсе не чувствую там себя нежелательным гостем, швейцарские банкиры в первую очередь банкиры - они любят деньги".
Операции по "отмыванию грязных" денег, включая деньги из России и бывших советских республик, вызывают особенную обеспокоенность в США. Так, в ноябре 1995 г. Клинтон предупредил, что США введут "надлежащие санкции" против стран, принимающих участие в ...
Дата: 24.11.2003
8. Акт документальной ревизии
Финансовым планом, рассматриваемым на данном совещании, была предусмотрена консолидация выручки, получаемой за границей, на счете ОАО "Аэрофлот" в швейцарском банке в целях ежедневного оперативного контроля за наличием средств в ОАО "Аэрофлот" и их ...
... воздушных судов и других работ и услуг, выполняемых ОАО "Аэрофлот" на территории иностранных государств; • суммы штрафных санкций (возмещение ущерба и/или убытков), поступающие' от нерезидентов на основании кредитных договоров, договоров на перевозки ...
9. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.
Когда наконец дозвонился, по его словам, получил такой ответ: «Деньги застряли в банке». И с тех пор он ни с кем больше не смог связаться…» «…Недовольный немецкий клиент сказал, что его тоже покорила показная швейцарская респектабельность GL. После ...
Он заявил, что наибольшая сумма, когда-либо находившаяся под его управлением, составляла около $140 млн, и что около $35 млн, принадлежащих примерно 30 клиентам, теперь заморожены, в основном из-за санкций. Но санкции США и Евросоюза применяются ...
Дата: 20.05.2020
10. Top-77 (Forbes-2016).
У Вексельберга есть 6,2-процентная доля в банке Bank of Cyprus. Его промышленный конгломерат Renova — стратегический инвестор на швейцарском рынке.
Шамалов приобрел долю в «Сибуре» у Тимченко — после того, как против давнего знакомого президента России были введены американские санкции.
Дата: 02.03.2016
11. Семейные ценности клана Шамаловых.
Неясно, можно ли учитывать в капитале Шамалова СОГАЗ, с которым в 2014 году «России» пришлось расстаться из-за риска западных санкций. За прошедшие годы СОГАЗ суммарно выплатил больше 17 млрд руб. дивидендов. Но дивиденды самого банка на этом фоне ...
... СМИ стали называть его «дворцом Путина»), участвовали в национальном проекте «Здоровье» и пр. Конечным бенефициаром «Росинвеста» была швейцарская Lirus Management АG. Информации о ее владельцах в официальных источниках обнаружить не удалось, но глава ...
Дата: 18.12.2015
12. Ангольская рулетка
Он расследует параллельный сюжет – схему продажи за бесценок ангольского долга России, – поскольку часть средств от реализации «русской схемы» поступила на счета членов правительства Анголы в швейцарских банках.
Совет Безопасности ООН постоянно требовал от лидера УНИТА передать Луанде контроль над всеми оставшимися территориями, угрожая новыми санкциями.
13. Путеводитель по Женеве.
Бывшая жена Дмитрия Рыболовлева, до 2010 г. – владельца контрольного пакета акций и директора Уралкалия, с 2011 г. – владельца футбольного клуба “Монако”, контролирующего акционера Банка Кипра. После развода суд обязал Рыболовлева передать бывшей жене около $604 млн, а также несколько объектов недвижимости в Женеве. Назим и Хадижа Сулеймановы (Chemin des Six-Bouleaux 8). Назим Сулейманов с 1995 по 2003 работал в “Лукойле”, с 2012 по 2015 – в Litasco SA (швейцарская дочка-трейдер Лукойла).
Дата: 17.10.2018
14. HSBC наказан за укрывательство более $1,2 млрд.
Согласно материалам дела, указывается в заявлении Минюста США, швейцарский банк признает, что в период с 2000 года по 2010 год его сотрудники, третьи стороны и находящиеся в собственности HSBC Switzerland структуры вступали в сговор со своими ...
Общая сумма наложенных на банк санкций включает компенсацию недополученных налоговыми органами США доходов, возврат незаконных комиссионных платежей по незадекларированным счетам и, собственно, штраф, размеры которого были установлены с учетом ...
Дата: 12.12.2019
15. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".
Так вот: оба швейцарских банка сказали, что наверное не смогут это сделать, потому что деньги, скорее всего, заблокируют. Я сказал, что несправедливо не отпускать деньги на основании статьи в газете, и формальных признаков для этого у них нет. Они ответили, что подумают. Через полтора месяца пришли документы о блокировке этих денег из Литвы. Швейцарцы сказали: вот видишь, мы же тебе говорили. — Почему к украинцам не могут быть применены санкции, если на основании статьи в газете можно создать ...
Дата: 19.03.2014
16. Березовского признали шестикратно арестованным.
... в 1997 году господин Березовский организовал преступную группу с целью получения в банке "СБС-Агро" кредита в $13 млн, который он заведомо не собирался возвращать, потратив деньги "на покупку недвижимости на средиземноморском побережье Франции". По версии следствия, в преступную группу, созданную для похищения кредита, также входили тогдашний президент "Сибнефти" а ныне председатель совета директоров ООО "Миллхаус" Евгений Швидлер, швейцарский адвокат Ханс Питер Ени и некий риэлтер с французским ...
Дата: 08.08.2007
17. Российского экс-министра ждут американские нары.
... швейцарское гражданство и живет в Берне. Ирина Адамова вчера рассказала, что некоторое время назад из США в Швейцарию поступил запрос о наличии банковских счетов на фамилию Адамов. Поскольку в одном из банков имелся счет на ее имя, швейцарские власти ...
В 2004 г. санкции США были сняты, но сотрудничество не возобновилось. Сам Адамов после отмены санкций в интервью сайту nuclear.ru сказал, что целью санкций был лично он, а не институт, а США не нравилось, что он инициировал строительство АЭС в Иране.
Дата: 05.05.2005
18. Абсолютное ханство.
*** © "Время МН", 30.04.2002 "Казахгейт раскручивается" Илья Фабричников Несколько депутатов парламента захотели узнать правду о секретных счетах главы Казахстана, якобы находящихся в швейцарских банках.
Ни один из поставляемых Казахстаном объемов нефти не принадлежал бы напрямую компании "Мобил", однако санкции, наложенные американским правительством запрещали американцам участвовать в подобного рода сделках, даже если нефть им и не принадлежит.
Дата: 03.07.2002
19. Леониду Лебедеву не хватило подписи.
... этом банке. Фактически бывший сенатор контролировал компанию до того, как она получила $600 млн от Вексельберга и Блаватника, и после этой сделки, делают вывод юристы бизнесменов. Лебедев утверждал, что компания принадлежала швейцарскому автогонщику ...
Не ясно, может ли сейчас Вексельберг распоряжаться своей долей в SUAL, учитывая, что он находится под санкциями.
Дата: 11.07.2019
20. "Серые схемы" вооружения ФСО.
Среди лиц, осуществлявших сделки, пишет газета, находятся также нынешний глава московского офиса швейцарского (точнее, цюрихского) частного банка «Julius Bar» (его прежнее место работы — лихтенштейнский банк «VP Bank»), а также один из членов ...
... и противодействием регуляторным рискам, то есть рискам возникновения убытков из-за несоблюдения компанией законодательства и/или иных стандартов, а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов ...
Дата: 23.03.2018
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7

Последние запросы

Константин петренко
Васильев интервью
Петров Сергей
Трушков
Независимый директор
Лукин Александр
Кузнецов Евгений Александрович
Тягнибок
Игорь Константинов
Аксёнов дмитрий юрьевич
Берулава михаил михайлович
Сет
Александр Старовойтов Госдума
Иванов сергей ростелеком
Департамент имущества
Концерт
Курск
Муравьев Алексей
Риэлтор
Убийство сыча
Лично
Зленко
Зайцев Егор
Ню
Перелыгин александр
Буданцев Эдуард Фото
Александр лебедь
Петров геннадий
Кемеровская опг
Валерий Степанов
Собчак губернатор
Комаров Николай Анатольевич
Бондаренко Александр Васильевич
Леонид беляев
Гостев Сергей
Куликов Никита
Фсб Герасимов
Кулаков владимир александрович
Андреев Александр Николаевич
Акционер
Поставщики гуфсин
Федор Шляхин
Дом Беседа 5 служба ФСБ
Шевченко Сергей
Студентов Сергей
Глухов владимир
СК Лидер
Кому дача
Новиков Вячеслав
Гсу по санкт петербургу
Горшков вячеслав
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru