Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.

... Development Group AG (Liselotte Andenmatten, 3906), зарегистрирована в кантоне Вале (№ коммерческого регистра СН — 600.3.013.643-7). 7) Компания SA (Rue du Mont-Blanc 3.1201 Geneve, № коммерческого регистра СН — 660.1.550.009-0, кантон Женева ...
... Рыскалиева Оригинал этого материала © "Время", Казахстан, 07.08.2013, ДезАКТИВация, Фото: via Forbes.kz Мадина Аимбетова Виктор Храпунов с супругой Лейлой Швейцарские правоохранительные органы наложили арест на активы семьи Виктора Храпунова ...
Дата: 07.08.2013 Копия в Google

2. Акт документальной ревизии

Уставом Акционерного общества - компании "Andava S.A." не определено, что Андава С.А.является казначейским центром, но в регистре указано, что компания "Андава С.А." осуществляет любые финансовые коммерческие операции (в том числе она может выступать ...
Оригинал этого материала Акт документальной ревизии взаиморасчетов между загранпредставительствами ОАО "Аэрофлот-Российские Международные Авиалинии " (ОАО "Аэрофлот") и швейцарской фирмой "Андава с.а.". Копия в Google

3. Простые ребята Столповских, Бородин, Силецкий, Черномырдин и др.

Вопрос: Но об этом говорят данные швейцарского коммерческого регистра.
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

4. Судьбы "героев лихих 1990-х".

По информации болгарского торгового регистра на май 2010 г., Цыганов числится собственником болгарских компаний «Лаудис холдинг груп» (66%, его вклад — 2,5 млн евро), «Лаудис билдинг» и КНТ. Его партнер в «Лаудис холдинге» (34%, вклад — 1,2 млн евро) — Панпурин. Холдинг включает восемь компаний, которые занимаются в основном проектами в области недвижимости. Группа компаний «Лаудис» инвестировала в жилую и коммерческую недвижимость Софии и других городов Болгарии.
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

5. Империя Геннадия Тимченко: друзья и знакомые Путина концентрируются вокруг нефти и газа.

Однако мы обнаружили его имя не только в российском реестре предприятий, но и швейцарском коммерческом регистре. Колбин числился в административном совете женевского представительства IPP. К 2004 году он сменил в этом совете Андрея Каткова, Евгения Малова и Геннадия Тимченко. Напомним, что Тимченко был управляющим директором IPP (Финляндия) и IPP (Швеция) с 1994 по 2001 год. В швейцарском представительстве IPP нам сообщили, что Колбин там не появляется.
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

6. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Эта фирма, базирующаяся в ЕС в регионе с льготным уровнем налогообложения, была занесена в Коммерческий регистр в январе 2017 года.
Вместо этого, с 1999 года УЕФА выплачивал сотни миллионов евро и десятки миллионов швейцарских франков на счет компании Игоря Суркиса на Британских Виргинских островах.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

7. Битва за мирный атом.

Потому-то и не ведется регистр ядерных материалов, хотя сама компьютерная программа создана, но заполнять ее не торопятся – она помешает маневрам. Кто и в чью конкретно пользу маневрирует – может быть, станет ясно, когда узнаем, например, кто реально получил акции швейцарской «дочки» «Техснабэкспорта».
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

8. "Один франк" Булата Чагаева.

Современные четыре швейцарские фирмы — "Анвергюр менеджмент", "Анвергюр трейдинг", "Анвергюр риэл эстейт", "Дагмара Трейдинг" Чагаев основал в 2008 — 2010 годах, согласно коммерческому регистру Женевы. О себе Булат Чагаев не привел никаких данных в регистре, кроме того что он "россиянин из Москвы".
Дата: 18.05.2011 Копия в Google

9. Нефтетрейдер "прозрачной воды".

«Новая» выяснила, что в документах швейцарского коммерческого регистра на декабрь 2008 года Поллнер числился президентом «Кастор Петролеум» (Castor Petroleum Ltd) и «Кастор Энерджи» (Castor Energy SA), расположенных по одному адресу на улице де Марше в центре Женевы.
Дата: 24.08.2009 Копия в Google

10. Олигархи, подымем армейский футбол!

В Коммерческом регистре Нидерландов "Фокусу" отказались предоставить информацию об акционерах MacAsyng Holding, сославшись на действующие правила, согласно которым публично раскрываются данные только о единоличных владельцах зарегистрированных здесь ...
По документам Atrium выходит, что это швейцарская фирма.
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

11. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

Если заглянуть сначала в список покупателей нефти, а затем в коммерческий регистр Швейцарии, то станет совершенно очевидно: «МЭС» продавала «кремлевскую» нефть самой себе. Следователи в таких случаях говорят — «своим подставным компаниям». Среди швейцарских фирм, покупавших нефть у «МЭС», можно сразу выделить «Авирекс СА», «Сигас интернэшнл ЛТД», «Савас ойл интернэшнл» и «Витол СА».
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

12. Яхт-клуб, недвижимость, стройка.

Дайвинг-клуб располагается в доме 5 на набережной Назукина Денисова прославилась, когда в интервью швейцарскому изданию Blick самым гнусным образом оклеветала российских военных: — Они насилуют, чтобы украинки больше не могли рожать.
Дом на набережной Назукина, 5 Сведения о здании на Назукина, 5 в российском регистре ЕГРН за редким исключением отсутствуют или ошибочны.
Дата: 22.09.2022 Копия в Google

13. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

— Установлено, что во многих коммерческих структурах представлены одни и те же швейцарские посредники и доверенные лица. Можно исходить из того, что постоянно сохраняются те сети из швейцарских граждан, которые своими услугами обеспечивают ...
Е.М., который живет вместе с женщиной (женой) во Франции, к началу 1990-х неоднократно останавливался в Швейцарии — он был директором основанной в 1991 году фирмы Q. (вычеркнута из регистра в 1997-м).
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

14. Хоккей с беконом, яхта Абрамовича, нефть и дача во Флориде.

Супруга Татьяна Полежаева могла бы оставаться просто женой губернатора, домохозяйкой и бабушкой, однако, по данным омской газеты «Коммерческие вести», она является одним из акционеров ОАО «Омскгазводпроект».
Проверяя эту информацию, «Новая» выяснила: в справочнике США «Белые страницы» с данными регистра недвижимости частных лиц указано, что в городе Паркленд штата Флорида (в 20 км от Майами-Бич) имеется недвижимость, записанная на некоего 40-летнего ...
Дата: 15.07.2009 Копия в Google

15. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Владельцами Zindel Private Equity Management Limited (по данным коммерческого регистра Джерси по состоянию на 2005—2006 годы) являлись две компании на Вирджинских островах — Sarlink Investments, Inc. и L.E.S. Invest Limited.
Фамилия последнего часто упоминалась в начале 2000-х годов в западноевропейских СМИ. Пресса опубликовала ряд статей об обнаруженных французскими налоговыми службами швейцарских банковских счетах бывшего руководителя оффшорных структур ЮКОСа Елены ...
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

16. Бездонная депутатская тумбочка.

Помимо «умных стелек», «Новел» еще устанавливает в медучреждениях Санкт-Петербурга различные программы (в том числе «Популяционный раковый регистр»), а потом ежемесячно получает с больниц и клиник бюджетные средства за обслуживание этого программного ...
... необходимыми компонентами: программистами, программами для банков и брокеров, банками в России, на Украине и в Белоруссии, юристами, регистраторами фирм, в том числе в офшорах, своими людьми в крупнейших швейцарских банках и номиналами-курьерами ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

17. Джакузи с видом на казино "Монако".

LM Holdings зарегистрирована в 2005 году в коммерческом регистре Ниццы.
Крупные суммы поступали через одну из ее швейцарских компаний.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

18. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Учет материальных ценностей, изготовленных или созданных учреждениями и организациями (в том числе коммерческими) за счет денежных средств резервного фонда бюджета города, Комитетом не был организован.
За основу системы был взят монорельс швейцарской фирмы Intamin Transportation Ltd. P30, которая официально позиционировалась производителем как городской транспорт.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

19. Тимченко повезло служить вместе с Путиным в 1-м управлении КГБ.

Судя по данным коммерческого регистра Женевы, все так и есть: управляет трейдинговым бизнесом офшорная компания Gunvor International Limited, которая зарегистрирована на Британских Виргинских островах, а руководят ею Торбьерн Торнквист, три швейцарских адвоката и проживающий в Таллине Сергей Барашев.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

20. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

... сплетение компаний, через которые должны были перекачиваться большие суммы на покупку долей участия в бывших российских государственных предприятиях, и которое поставило сейчас один из самых больших немецких коммерческих банков в затруднение ...
По словам швейцарских следователей, речь идет о "подозрении в злоупотреблениях, направленных против Российской Федерации".
Дата: 17.08.2005 Копия в Google