Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Итальянцы нашли кремлевские деньги.

В отличие от российских прокуроров швейцарские довели дело до суда и арестовали счета Столповских, Пакколи и возглавляемых ими фирм.
... вскоре глава компании "Мерката Трейдинг" Виктор Столповских и ряд других бизнесменов выразили готовность компенсировать России все потери. И в августе 2002 года внесенный правительством России залог был полностью возвращен Москве."- врезка К.Ру] Сам ...
Дата: 09.11.2005 Копия в Google

2. Олег Шелягов выглянул из уголовного дела "солнцевских".

Швейцарский прокурор Бернар Бертосса, выйдя на пенсию, рассказал, что, когда он завел дело на Михайлова («создание криминального сообщества»), свидетели, судья и прокурор стали получать угрозы.
... Виктор Аверин и Олег Шелягов The Insider удалось идентифицировать пятого фигуранта знаменитой фотографии (выше), на которой запечатлены лидеры Солнцевской ОПГ. Им оказался владелец Ritual. ru Олег Шелягов, называющий себя «главным похоронщиком Москвы ...
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

3. Железные дороги-2001.

Точкой отсчета можно считать начало 2001 года, когда формирование тарифов на внутренние перевозки (65% общего объема) поделили между главой МАПа Ильей Южановым и правительственной комиссией Виктора Христенко. Тем не менее в руках Николая Аксененко оставался самый лакомый кусок пирога — тарифы на экспортно-импортные перевозки (доходы от них превысили 135 млрд руб.). Эти тарифы были в три раза выше обычного прейскуранта №1001 и неизменно взимались с грузоотправителя в швейцарских франках.
Дата: 25.01.2002 Копия в Google

4. Пейзаж после Бородинской битвы.

Операция проводилась на основании международного следственного поручения, направленного из Москвы тогдашним Генеральным прокурором Юрием Скуратовым.
Там рассказывалось, как бессчетно выплачивались деньги за мебель (одно кресло для президента якобы обошлось в полмиллиона долларов), как Паколли передавал Бородину в присутствии группы швейцарских банкиров миллион долларов, золотые часы и браслет от ...
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

5. Российского экс-министра ждут американские нары.

12 апреля 2001 года обвинительная палата Женевы освободила его под залог в 5 млн швейцарских франков (около $3 млн) наличными, на следующий день Павел Бородин вернулся в Москву. 5 марта 2002 года прокурор кантона Женева Бернар Бертосса прекратил дело ...
... этого года).[...] *** Оригинал этого материала © "Время новостей", 05.05.2005 Ядерный субъект Варвара Семенова, Женева, Александр Шварев, Виктор Пауков [...] Задержание г-на Адамова и выдвинутые против него обвинения большой сенсацией назвать трудно ...
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

6. 8 000 000 тонн нефти для Павла Бородина.

... хозяйственного управления Московской Патриархии Виктор Пьянков. Этот господин лично участвовал в создании «МЭС» и некоторых компаний, входящих в конгломерат «Международного экономического сотрудничества». Но главное в том, что между «МЭС» и Павлом Бородиным были совершенно особые отношения. Многое в этом деле остается пока тайной следствия. Кроме того, обыск в офисе швейцарской «Мабетекс» в начале прошлого года и последовавшее за ним наказание Генерального прокурора Юрия Скуратова, снятого с ...
Дата: 10.10.2000 Копия в Google

7. Сергей Михайлов, он же Михась.

Во время визита Скуратова швейцарские правоохранители поинтересовались по поводу происхождения двух документов, которые поступили в местные органы юстиции от защитников Михайлова. Первый был подписан прокурором Солнцевского района Москвы Владимиром ...
Говорят, что в течение некоторого времени его видели с подносом и в ресторане гостиницы "Севастополь", где в той же должности трудился Виктор Аверин (впоследствии вошедший в историю российского криминального мира под кличкой Авера-старший).
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

8. Романюха немного рассказал, о ком спросили (1995).

Есть такой бывший первый зам. начальника УКГБ по г. Москве и Московской области Виктор Павлович Карабанов.
... он был напуган тем, что дело приобрело уголовный характер в связи с тем, что Руцкой, контролирующий Степанкова, бывшего Генерального прокурора России, завел уголовное дело по этому поводу, но, кстати, и Лужков, и Шумейко были с этим согласны, если бы ...
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

9. Международное поручение Дево.

*** Швейцарским следствием по уголовному делу было также установлено следующее: Господин Виктор СТОЛПОВСКИХ, гражданин России, проживающий в кантоне Тичино (Швейцария), возглавлял компанию МАБЕТЕКС, Москва, с 1992 г. по 1994 г. В 1995 г. он выкупил ...
Прокурор попросил Судебные Органы Швейцарской Конфедерации передать банковские материалы относительно счетов в банке ЮБС, принадлежащих различным лицам, упомянутым в ходатайстве.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

10. Дешевле посадить, чем заплатить.

Через некоторое время из Берна в Москву прилетела представительная делегация во главе с генеральным прокурором Швейцарии. После этого визита Рштуни передали официальное приглашение посетить швейцарскую прокуратуру.
- Авт.) глава "СУАЛ-Холдинга" Виктор Вексельберг и депутат Госдумы третьего созыва от КПРФ Игорь Анненский" ("Известия", 27.05.2004 г. "Других активов у Вексельберга в России нет").
Дата: 15.07.2005 Копия в Google

11. "Сливки - золото Палия".

... швейцарских сейфов. Поэтому и декларация о доходах и имуществе должна составляться "по минимуму". Но мы не ставили задачи, как говорится, выводить всех на чистую воду или тем более давать какую-то юридическую квалификацию действиям Виктора Остаповича. В конце концов, для того и существует Генпрокуратура, чтобы разобраться с уголовной стороной дела. И, судя по ее последним шагам, она вполне серьезно вознамерилась это сделать. Золото Палия ищут коллективными усилиями стран Интерпола - и в Москве ...
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

12. Взятка в 25 миллионов долларов за президентский самолет Ельцина.

Самое главное - вывезти деньги из Москвы. Уж Виктор знает, как с ними поступить.
... путем 50 миллиардах, из-за которых он может оказаться в швейцарской тюрьме Шам-Доллон. Таким образом, от его ответа многое зависит. Женевский судья Дево пишет прокурору Фаэрстоуну: “В результате расследования, проводившегося в Швейцарии, стало ...
Дата: 22.03.2001 Копия в Google

13. Коррупция: обвинения против клана Ельцина.

Москва, 1995 год "Господин Виктор Столповских, российский гражданин, проживающий в кантоне Тичино, бывший глава представительства "Мабетекс" в Москве (1992-1994), становится владельцем швейцарской фирмы "Mercata Trading & Engineering SA".
... Рашагейт" - сможет понять причину беспокойства Москвы в связи с расследованиями по этим делам, начатыми летом 1999 года. Также читателю станет ясно, зачем новый генеральный прокурор Швейцарии Валентин Рокашер через несколько недель прибудет в Москву ...
Дата: 13.09.2000 Копия в Google

14. Блеф.

Она приезжает в Москву весной 1998 г. и оговаривает с ним план действий. Тут же Туровера знакомят со Скуратовым, и он пересказывает российскому прокурору все, о чем уже поведал его швейцарскому коллеге.
Приводятся в прокурорском послании и другие имена - Виктор Титов, Леонид Агапов, Андрей Ануров, Евгений Ленский. Самое интересное, что эти люди действительно имели на тот момент счета в швейцарских банках, в частности в "дель Готтардо".
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

15. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Генеральный директор швейцарского представительства также является работником СВР и поддерживал регулярный контакт с российскими спецслужбами в Швейцарии. Руководитель банка в Москве поддерживал контакты с Nordex и другими фирмами и лицами в ...
Но вот как на вопрос о союзе спецслужб и криминалитета отвечал испанский следственный прокурор Хосе Гринда (из интервью автору 26 сентября 2015 года): — Для дела дал показания один информированный источник — Михаил Монастырский.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

16. Солнцевские-II.

Когда его посадили в женевскую тюрьму, швейцарская прокуратура обратилась в российские правоохранительные органы с просьбой поделиться информацией о деяниях подследственного. Два прокурора – из Солнцевского района и Генпрокуратуры – направили в ...
Это наиболее влиятельная ОПГ в криминальном мире Москвы.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

17. Как украсть сотню исторических памятников.

... хищении миллиардов арестовали за миллион Олег Рубникович Виктор Крестин (слева) и Гарегин Тосунян Нагатинский районный суд Москвы арестовал бывшего председателя правления банка "Московский капитал" Виктора Крестина и заместителя директора УК "Проект ...
На этом же настаивал и прокурор, заявивший, что "задержаны не все фигуранты данного дела, Волков вместе с ними может препятствовать раскрытию дела, а также скрыться".
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

18. 5 лет за период распада: Адамов злоупотребил и смошенничал.

... 2008: Прокурор Виктор Антипов выразил удовлетворение приговором. "Ущерб от деятельности подсудимых составляет примерно $1 млрд,-- заявил он.-- Так что если бы не заслуги Евгения Адамова (он участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС.-- "Ъ"), ему бы восемь лет дали! Никак не меньше! А так посидит два-три года и выйдет по условно-досрочному освобождению". - врезка К.Ру] Отметим также, что из озвученного судьей срока нужно вычесть год и два месяца - время, которое Адамов провел в швейцарской ...
Дата: 21.02.2008 Копия в Google

19. Бриллиантовое копытце, или возвращение блудного Козленка (1999).

Приехав из Москвы всего за несколько месяцев до открытия “Голден АДА”, Козленок имел за плечами чуть больше 30 лет, научную степень в области управления и разнообразную трудовую деятельность, по которой очень сложно было судить о его основной ...
Для того, чтобы 77 миллионов долларов, вырученные за эту партию камней, попали не в российскую казну, а в кассу бельгийского филиала фирмы “Голден АДА” – и в итоге, как узнал агент ФБР Дэвидсон, осели на счетах в швейцарских банках.
Дата: 04.10.2002 Копия в Google

20. Условное торжество правосудия.

... квартиры на Авиамоторной улице в Москве и садовые участки в деревне Ларушино Одинцовского района. Все это им было передано в благодарность за содействие в решении ряда финансовых проблем. Дело в том, что одна из швейцарских фирм задолжала МУИ $3,2 ...
Прокурор сказал, что он будет думать, опротестовывать приговор или нет. Валентин Ковалев заявил, что это "акт правосудия, и его надо уважать".
Дата: 04.10.2001 Копия в Google