Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

Во всяком случае именно он вместе с Теребовым являлся поручителем по обязательствам компании Nori SA перед швейцарскими банками.
"Завышая цену инженерного оборудования для завода, которое было профинансировано российским банком, подследственные надеялись покрыть долги перед женевскими кредиторами. Но западные санкции против России, наложенные в 2014 году, заблокировали этот ...
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

22. Касьянов и его друзья.

Он не был выполнен МАПО, и облигации стали собственностью сначала «Кредитного союза», а затем Московского инновационного банка.
Допсоглашение исключало из основного договора Пункт 1 статьи 5, определявший штрафные санкции для МАПО в случае нарушения графика погашения задолженности.
Дата: 30.03.2007 Копия в Google

23. Белорусский след на счетах Credit Suisse.

... и открыл тот самый счёт в швейцарском банке, на котором впоследствии оказалось $36 млн. Мы позвонили бизнесмену, чтобы узнать, откуда он получил эти деньги, но он отказал нам в комментарии. В 2012 году Россия остановила схему с растворителями и разбавителями, а спустя два года Олексин закрыл счёт в Credit Suisse. Дороги Чижа и Олексина разошлись. Первый уже дважды побывал за решеткой, а второй стал одним из самых влиятельных бизнесменов Беларуси и в 2021 году попал под санкции ЕС и США как ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

24. "Кремль проиграл Гаагу акционерам ЮКОСа".

Сбербанк также владеет 99,15% акций швейцарского SLB Commercial Bank AG. За этот актив в 2011 году он заплатил 75,3 млн швейцарских франков, что было практически равно капиталу покупаемого банка.
На фоне западных санкций, которые вводятся против России после присоединения Крыма в 2014 году, была дополнительно усилена защита российских госактивов.
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

25. Леониду Лебедеву не хватило подписи.

... этом банке. Фактически бывший сенатор контролировал компанию до того, как она получила $600 млн от Вексельберга и Блаватника, и после этой сделки, делают вывод юристы бизнесменов. Лебедев утверждал, что компания принадлежала швейцарскому автогонщику ...
Не ясно, может ли сейчас Вексельберг распоряжаться своей долей в SUAL, учитывая, что он находится под санкциями.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

26. Деньгопровод.

— Разумеется, держать эту валюту надо в банке. Желательно в таком, где не задают особо много вопросов, поскольку значительная часть вывозимых капиталов имеет не совсем белое происхождение, и не во всякий европейский банк их получится положить, даже швейцарский. После скандала с UBS банки страны готовы на многое, лишь бы Швейцария не попала в черный список. Что касается ограничения вывоза капитала из страны, то подобные санкции могут вызвать еще более ажиотажный спрос на валюту.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

27. Нынешняя схема поставок газа на Украину приносит доход семье президента Украины.

Но на этот раз скандал совпал с бурной деятельностью премьера Юлии Тимошенко по устранению из схемы поставок российского газа на Украину швейцарского трейдера RosUkrEnergo.
Слова господина Катеринчука о том, что RosUkrEnergo покинет рынок с санкции президента, прозвучали неожиданно.
Дата: 16.01.2008 Копия в Google

28. Абсолютное ханство.

*** © "Время МН", 30.04.2002 "Казахгейт раскручивается" Илья Фабричников Несколько депутатов парламента захотели узнать правду о секретных счетах главы Казахстана, якобы находящихся в швейцарских банках.
Ни один из поставляемых Казахстаном объемов нефти не принадлежал бы напрямую компании "Мобил", однако санкции, наложенные американским правительством запрещали американцам участвовать в подобного рода сделках, даже если нефть им и не принадлежит.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

29. Трансоткачка.

... фирмы «Троэль» в банках «Credit Suisse» и «Credit Agricole». Не вызвали вопросов в первое время и суммы , депонированные на счета в этих банках: Швейцария богатая страна, поэтому переводами в несколько сотен миллионов швейцарских франков здесь никого ...
Заметим: штрафные санкции за нарушение эмбарго взвалили на государство.
Дата: 06.12.2000 Копия в Google

30. Top-77 (Forbes-2016).

У Вексельберга есть 6,2-процентная доля в банке Bank of Cyprus. Его промышленный конгломерат Renova — стратегический инвестор на швейцарском рынке.
Шамалов приобрел долю в «Сибуре» у Тимченко — после того, как против давнего знакомого президента России были введены американские санкции.
Дата: 02.03.2016 Копия в Google

31. Семейные ценности клана Шамаловых.

Неясно, можно ли учитывать в капитале Шамалова СОГАЗ, с которым в 2014 году «России» пришлось расстаться из-за риска западных санкций. За прошедшие годы СОГАЗ суммарно выплатил больше 17 млрд руб. дивидендов. Но дивиденды самого банка на этом фоне ...
... СМИ стали называть его «дворцом Путина»), участвовали в национальном проекте «Здоровье» и пр. Конечным бенефициаром «Росинвеста» была швейцарская Lirus Management АG. Информации о ее владельцах в официальных источниках обнаружить не удалось, но глава ...
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

32. Казахстанские сановники попались в женевские сети.

... были запланированы санкции против него. Кроме того, Вашингтон подверг критике способы обращения с лидером оппозиции Акежаном Кажегельдиным, который получил поддержку Соединенных Штатов. Поэтому кажется вероятным, что журналистское открытие "Нью-Йорк Таймс" случилось благодаря официальному Вашингтону, который таким образом решил убить двух зайцев: остановить Назарбаева и выставить на посмешище швейцарские нормы взаимоотношений между клиентом и банком. До 1997 года у Кажегельдина был счет в банке ...
Дата: 17.02.2000 Копия в Google

33. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... глава Сбербанка, а также ряд топ-менеджеров российского банка даже купят акции Moven на свое имя, а также в проект по застройке лагуны на Мальдивских островах. Обе инвестиции окажутся неудачными. 2015. На фоне санкций, в том числе против Сбербанка ...
До недавнего времени найти ответ было почти невозможно: формально единственным владельцем Altera Capital значилась швейцарская страховая компания Swiss Life.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

34. Путеводитель по Женеве.

Бывшая жена Дмитрия Рыболовлева, до 2010 г. – владельца контрольного пакета акций и директора Уралкалия, с 2011 г. – владельца футбольного клуба “Монако”, контролирующего акционера Банка Кипра. После развода суд обязал Рыболовлева передать бывшей жене около $604 млн, а также несколько объектов недвижимости в Женеве. Назим и Хадижа Сулеймановы (Chemin des Six-Bouleaux 8). Назим Сулейманов с 1995 по 2003 работал в “Лукойле”, с 2012 по 2015 – в Litasco SA (швейцарская дочка-трейдер Лукойла).
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

35. На "Здоровье".

Предыдущая статья серии расследований Рейтер рассказывала о том, как двое знакомых Путина зарабатывали на продаже высокотехнологичного медицинского оборудования российскому государству и перевели деньги в швейцарские банки на счета, имеющие отношение ...
Согласно полётному листу на борту самолета находился и возглавлявший в то время управление делами президента Владимир Кожин, который в марте попал под санкции США. В ответ на вопрос об этом полете он сказал, что не будет комментировать слухи.
Дата: 23.05.2014 Копия в Google

36. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

«Вёрстка» и «Арктида» установили как минимум два случая возникновения конфликта интересов в бизнес-деятельности министра, а также обнаружили его связи с компаниями в Африке и со швейцарским банком. Последний был заподозрен в помощи российским бизнесменам по обходу санкций.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

37. Скелеты в шкафу Binance.

Также бирже грозит проверка со стороны министерства юстиции на предмет того, что Binance или ее руководители не соблюдают санкции в отношении России и законодательство по борьбе с отмыванием денег, а сенатор Элизабет Уоррен призвала начать ...
Как-то раз, когда фирма безуспешно пыталась приобрести банк в Лихтенштейне, переговоры вел тогдашний финансовый директор Вэй Чжоу.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

38. Я не я, и вилла не моя.

По данным издания, особняк, стоимость которого оценивается в €23 млн, был арестован в рамках санкций против российских бизнесменов, введенных из-за военных действий на Украине. Вилла была зарегистрирована на швейцарскую компанию, которая принадлежит ...
На вторую виллу тоже оформлена ипотеку — в том же банке, где взята ипотеку для покупки Нелькот. Это банк, расположенный в Монако — Societe Generale Private Banking.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

39. Top-88 (Forbes-2022).

«Спецоперация»* на Украине и последовавшее за ней введение санкций Евросоюзом, США, Великобританией и другими странами за несколько дней сократили состояния российских бизнесменов в среднем в два раза.
[...] Тимур Турлов — основатель и основной владелец холдинга Freedom, в состав которого входят инвестиционная компания «Фридом Финанс», онлайн-магазин акций Freedom24 и Банк Фридом Финанс (Казахстан).
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

40. HSBC наказан за укрывательство более $1,2 млрд.

Согласно материалам дела, указывается в заявлении Минюста США, швейцарский банк признает, что в период с 2000 года по 2010 год его сотрудники, третьи стороны и находящиеся в собственности HSBC Switzerland структуры вступали в сговор со своими ...
Общая сумма наложенных на банк санкций включает компенсацию недополученных налоговыми органами США доходов, возврат незаконных комиссионных платежей по незадекларированным счетам и, собственно, штраф, размеры которого были установлены с учетом ...
Дата: 12.12.2019 Копия в Google