Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Недостроенный Версаль сенатора Андрея Клишаса.

Мы думали тогда, может, у Клишаса какое-то временное сезонное обострение (он незадолго до этого под американские и европейские санкции загремел), он все-таки юрист, завкафедрой конституционного права в РУДН.
Начнем со швейцарской дачи.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

42. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

Так вот: оба швейцарских банка сказали, что наверное не смогут это сделать, потому что деньги, скорее всего, заблокируют. Я сказал, что несправедливо не отпускать деньги на основании статьи в газете, и формальных признаков для этого у них нет. Они ответили, что подумают. Через полтора месяца пришли документы о блокировке этих денег из Литвы. Швейцарцы сказали: вот видишь, мы же тебе говорили. — Почему к украинцам не могут быть применены санкции, если на основании статьи в газете можно создать ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

43. Джеймс Гиффен признался в подкупе Нурсултана Назарбаева.

И когда этот день наступил, Джеймс Гиффен заявил в суде, что признает себя виновным в том, что утаил от налоговых органов США средства на своих счетах в швейцарских банках.
Все, что делал Гиффен, заявляла защита, делалось с ведома и санкции властей США и поэтому, согласно закону, неподсудно.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

44. Березовского признали шестикратно арестованным.

... в 1997 году господин Березовский организовал преступную группу с целью получения в банке "СБС-Агро" кредита в $13 млн, который он заведомо не собирался возвращать, потратив деньги "на покупку недвижимости на средиземноморском побережье Франции". По версии следствия, в преступную группу, созданную для похищения кредита, также входили тогдашний президент "Сибнефти" а ныне председатель совета директоров ООО "Миллхаус" Евгений Швидлер, швейцарский адвокат Ханс Питер Ени и некий риэлтер с французским ...
Дата: 08.08.2007 Копия в Google

45. Top-125 (Forbes-2024).

Санкции: Австралия, Канада — апрель, Великобритания — июнь, США — декабрь 2022-го. Сделка: В мае 2022 года «Интеррос» выкупил Росбанк у французской группы Societe Generale, объявившей об уходе из России. Тогда же холдинг приобрел у семейного траста Олега Тинькова 35,1% акций материнской компании Тинькофф Банка TCS, заплатив ему, по оценке Forbes, $250 млн. [...] Конфликт: В 2022 году UC Rusal, владеющий 26,39% «Норильского никеля», подал иск к Потанину в Высокий суд Лондона, заявив, что под ...
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

46. Тайна $100 млн в Швейцарии потянула на 86 месяцев тюрьмы.

... Марк Джетвей приговорен судом США к 86 месяцам (7 лет и 2 месяца) тюремного заключения за "сокрытие миллионов долларов дохода на нераскрытых счетах в швейцарских банках и подачу ложных документов в налоговую службу", сообщает американский Минюст ...
В 2014 году "НОВАТЭК" подпал под финансовые санкции США, в результате Джетвей был вынужден перестать участвовать в финансовых сделках компании, а также переговорах по их заключению.
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

47. Top-110 (Forbes-2023).

... TCS Group (35%) Санкции: апрель 2022-го — Австралия, Канада, июнь — Великобритания, декабрь — США. Цифра: $260 млн, по оценке Forbes, заплатил «Интеррос» семейному трасту Олега Тинькова за 35,1% акций материнской компании Тинькофф Банка TCS Group в ...
Наследники: младшая дочь Рашникова Ольга до конца марта 2022-го входила в совет директоров «Магнитки», а старшая Татьяна является директором швейцарской компании MMK Trading AG. *** №15 Андрей Гурьев и семья Андрей Гурьев Должность: вице-президент ...
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

48. Кантемир Карамзин отхватил на 8 лет.

... перевел через банк, подтвердив это соответствующей платежкой, а вторую — при личной встрече. Именно платежкой, как выяснилось позже, и решил воспользоваться господин Карамзин. Он изготовил фальшивый договор займа уже на $200 тыс., с которым обратился в Черемушкинский райсуд Москвы. Истец утверждал, что заемщик вернул ему только $85 тыс., подтверждая это платежными документами, и требовал остальных денег. Ему удалось выиграть несколько процессов, причем с учетом штрафных санкций сумма требований ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

49. Российского экс-министра ждут американские нары.

... швейцарское гражданство и живет в Берне. Ирина Адамова вчера рассказала, что некоторое время назад из США в Швейцарию поступил запрос о наличии банковских счетов на фамилию Адамов. Поскольку в одном из банков имелся счет на ее имя, швейцарские власти ...
В 2004 г. санкции США были сняты, но сотрудничество не возобновилось. Сам Адамов после отмены санкций в интервью сайту nuclear.ru сказал, что целью санкций был лично он, а не институт, а США не нравилось, что он инициировал строительство АЭС в Иране.
Дата: 05.05.2005 Копия в Google

50. Марат Кабаев осваивает новые территории.

В 2019 году сообщалось, что МАИБ хочет открыть банк в Донецке «для проведения расчетов в обход санкций».
... из компании RBS. Последние, как показало расследование «Проекта», связаны с атакой на российские активы швейцарского холдинга Holcim. Детали: В конце июля швейцарский цементный концерн Holcim сообщил о рейдерской атаке на свои российские заводы ...
Дата: 10.01.2024 Копия в Google

51. Олега Дьяченко выпутывают из корпоративно-родственных связей.

... Capital S.A. Членом совета директоров швейцарской Rusnanо Capital A.G был в том числе бессменный руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс. "Ведомости", 19.10.2022, "В правительстве обсуждают ликвидацию "Роснано": В правительстве обсуждают расформирование «Роснано». Об этом «Ведомостям» рассказали три федеральных чиновника и собеседник, близкий к компании. По их словам, финансовые проблемы института развития усугубились после введения антироссийских санкций, в связи с чем госкомпания фактически ...
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

52. "Почетный Караулов" Анатолия Быкова.

6 апреля 2004 года доверенным лицом Быкова — бухгалтером и его личным кассиром Ириной Чехваловой — в присутствии трех швейцарских юристов, гарантов сделки, было подписано соглашение об открытии счета в банке «Кредит Суисс», Цюрих, Швейцария на сумму ...
В совет директоров группы действительно входят несколько граждан США, и, как известно, благодаря этому холдинг удалось вывести из-под санкций, но контроль остаётся за российской стороной, и налоги идут в российскую казну.
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

53. Роман Абрамович опасен для Швейцарии.

Ранее в этом году Абрамович нанял нью-йоркский банк Raine Group LLC для консультирования по возможной полной или частичной продаже «Челси». Представитель Абрамовича отказался комментировать РБК материал агентства. Близкие к миллиардеру собеседники Bloomberg утверждают, что Абрамович начал реструктуризацию активов для их защиты в случае введения США персональных санкций.
Дата: 26.09.2018 Копия в Google

54. "Серые схемы" вооружения ФСО.

Среди лиц, осуществлявших сделки, пишет газета, находятся также нынешний глава московского офиса швейцарского (точнее, цюрихского) частного банка «Julius Bar» (его прежнее место работы — лихтенштейнский банк «VP Bank»), а также один из членов ...
... и противодействием регуляторным рискам, то есть рискам возникновения убытков из-за несоблюдения компанией законодательства и/или иных стандартов, а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со стороны надзорных органов ...
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

55. Gulfstream Леонида Михельсона обходит налоги и санкции.

В 2014 году самолет, зарегистрированный Банком Юты, был замечен в аэропорту Ирана, заостряя своим присутствием вопрос нарушения режима американских санкций По словам автора, документы Appleby, зарегистрированной на Бермудских островах, проливают свет ...
"Когда юристов проинформировала о его имени швейцарская фирма, управляющая финансами Михельсона, они провели проверку его биографии и заключили: как и с другими клиентами из России, где политическая и правовая обстановка могут быть нестабильными ...
Дата: 08.11.2017 Копия в Google

56. Семья Этуша заподозрила в хищении денег экс-председателя Нацбанка Абхазии.

В минувшем феврале сообщил, что из-за санкций деньги в швейцарском банке зависли, надо еще подождать.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

57. Мозамбикская афера Соловьева.

Во-первых, это государственный банк, а против России сейчас ведется санкционная война, и американские политики только и ждут повода для ужесточения санкций и закрытия последних лазеек для России работать на международных финансовых рынках.
Инвесторы подобную инициативность VTB и их швейцарских коллег не оценили и подали иски на VTB в FCA. Кроме того, оценку деятельности руководства Мозамбика и VTB Capital дал не кто-нибудь, а глава МВФ Кристин Лагард.
Дата: 29.06.2016 Копия в Google

58. Арестант нарасхват.

Главная — снять $400 млн со счета в одном из швейцарских банков, полученные еще во времена своих тесных партнерских отношений с правительством африканской Анголы.
Между тем за время 12-часового задержания бизнесмена выяснилось, что его разыскивают правоохранители нескольких европейских стран и суд Цюриха выдал санкцию на его арест.
Дата: 27.11.2013 Копия в Google

59. "Грязные деньги" лидера Северной Кореи.

Если бы корейцы узнали об этих счетах, они могли бы восстать против режима, уверены они. Как пишет британская Daily Telegraph со ссылкой на источники в южнокорейской разведке, большую часть этих денег лидер КНДР держал в швейцарских банках до тех пор ...
Обмен разведданными по северокорейским счетам между Южной Кореей и США в Сеуле связывают с подготовкой к введению против Пхеньяна новых финансовых санкций.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

60. "Принадлежность к социальной группе Ходорковского".

По данным Генпрокуратуры РФ, они и другие фигуранты дела имеют в пяти швейцарских банках более 6,2 млрд швейцарских франков (около $5 млрд). «Речь идет не об активах, акциях или других ценных бумагах, а о личных денежных вкладах физических лиц, так или иначе причастных к хищению денежных средств в особо крупных размерах», – пояснили в Генпрокуратуре. В мае 2005 года выдана санкция на арест Брудно в рамках нового уголовного дела.
Дата: 24.09.2007 Копия в Google