Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Президента фонда IPOC и акционера "Мегафона" Майкла Норта подозревают в отмывании денег.

Гальмонд считает, что обыски спланировала “Альфа-групп”, с тем чтобы затем использовать в швейцарском судебном процессе по делу “МегаФона”.
По его данным, санкция на обыск выдается только в тех случаях, когда следователи собрали достаточно доказательств, чтобы дать делу ход. (Использованы материалы WSJ.) *** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.05.2005 Commerzbank заподозрили в ...
Дата: 25.07.2005 Копия в Google

62. Виктора Палия обвиняют в оскорблении истца.

После этого деньги перемещались в швейцарские банки.
... депутата Палия признаков оскорбления, после чего мировой судья Нижневартовского суда возбудил против господина Палия уголовное дело по ст. 130 ч. 2 УК РФ ("Оскорбление в СМИ", санкция – до одного года исправительных работ или до 80 тыс. рублей штрафа ...
Дата: 26.07.2004 Копия в Google

63. ОПГ "Менатеп".

Более того, вчера же по решению Басманного суда должны быть арестованы швейцарские счета адвокатов ЮКОСа Антона Дреля и Василия Алексаняна.
В то время как санкция для 'организованной группы' предусматривает 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

64. Миллионы Романцева.

... причастности Олега Романцева к укрытию 7 миллионов долларов в одном из швейцарских банков. Сейчас следствие взяло под контроль все швейцарские счета клуба - ФСНП предполагает, что укрывательство доходов в "Спартаке" носило систематический характер ...
Президент "Зенита" и премьер-лиги (именно эта организация занимается проведением чемпионата России) Виталий Мутко заверил "Известия", что никаких спортивных санкций к клубу никто применять сейчас не намерен.
Дата: 18.04.2003 Копия в Google

65. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Так, 5 февраля 1997 года, 20,5 миллионов долларов было переведено на счет компании Orel Capital Limited в швейцарском банке.
Предметом этого судебного заседания была санкция на арест Дж. Гиффена, за которой ФБР обратилась в связи с тем, что возникла реальная угроза бегства Дж. Гиффена в Казахстан.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

66. 1. Отечественные варяги

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА: «Межбанковское объединение МЕНАТЕП стало первым в СССР объединением, которое предприняло попытку достичь координации работы связанных с ним банков экономичными методами – путем вложения средств в их уставной капитал.
Сверху я положил круглый, как колесо, швейцарский сыр и несколько банок с консервами...» ЭХ, МАТРОСИК, МАТРОСИК... Копия в Google

67. Дутые миллиардеры Адани.

... у швейцарской фирмы Holcim на сумму $10,5 млрд — об этом говорится в открытых документах Ambuja Cements. Благодаря приобретенным ценным бумагам Adani Group стала вторым по величине изготовителем цемента в Индии. Другие операции не столь очевидны. Взять, к примеру, Pinnacle Trade and Investment, сингапурскую компанию, которая принадлежит Виноду опосредованно. В 2020 году фирма заключила кредитное соглашение с государственным российским банком ВТБ (в прошлом году США наложили на него санкции ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

68. Папенькин вице-президент.

... Мбасого, по оценкам Всемирного банка, большая часть населения — 76,8% — живет в нищете, отсутствует система здравоохранения и соцзащиты. — Врезка К.ру Проданные на аукционе спорткары Теодоро Обианга-младшего Швейцарские власти в ходе расследования ...
По мнению ряда экспертов, после выхода из ЕС Великобритания может начать активнее вводить подобные санкции.
Дата: 02.08.2021 Копия в Google

69. Самые богатые наследники России — 2020.

*** Сын Александр находящегося под санкциями владельца ГК «Ренова» — гражданин США по рождению.
Младшая дочь Рыболовлева Анна окончила школу в Швейцарии и сейчас учится на первом курсе одного из швейцарских вузов.
Дата: 21.05.2020 Копия в Google

70. Эстонский связной Игоря Сечина.

С 2014 года из-за аннексии Россией Крыма и войны на Донбассе Газпромбанк и его дочерние структуры в Европе находятся под секторальными санкциями Минфина США и ЕС. Кроме того, в феврале 2018 года швейцарской «дочке» Газпромбанка Gazprombank ...
Например, бывший сотрудник восточногерманской разведки «Штази» Матиас Варниг, состоявший на агентурной связи с Путиным, ныне проживает в Москве и входит в правления ВТБ, Банка России, Gazprom Schweiz и т.д. Как выяснилось, иностранный друг есть и у ...
Дата: 16.03.2020 Копия в Google

71. Самые богатые наследники России — 2019.

*** Дети владельца ГК «Ренова», попавшего под санкции США, тесно связаны с Америкой.
Он уже занимается бизнесом как соучредитель event-агентства «Артист Банк» и компании AFF Hookah (кальяны по аутсорсингу).
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

72. Рустэм Магдеев подставил Эмиля Гайнулина.

... Эмиль Гайнулин считал, что его общение с Антоном Устиновым – это ни что иное, как инвестиция в перспективного юношу, который, правда, к моменту их знакомства уже обзавелся не только серьезными связями, но и внушительными счетами в швейцарских банках ...
В период санкций возможное участие такого подрядчика, как ООО «Подводтрубопроводстрой», в черных и серых схемах может больно ударить по бизнесу государства – это хорошо понимают заказчики пиар-кампании против Гайнулина.
Дата: 19.03.2019 Копия в Google

73. Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева.

Как крупнейший в мире независимый нефтетрейдер обеспечил себе доступ к нефти в подверженном коррупции центральноазиатском государстве?" — задается вопросом журналист швейцарского издания Neue Zurcher Zeitung Геральд Хосп.
Согласно документам, Тику и Кулибаев были деловыми партнерами и среди прочего совместно учредили траст, управляемый банком Credit Suisse".
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

74. Выходцы из СССР в топ-300 богачей Швейцарии.

По оценкам швейцарских журналистов, в результате влияния западных санкций, снижения цен на нефть и курса рубля состояние Геннадия Тимченко уменьшилось до 5-6 млрд франков по сравнению с прошлым годом.
Правда, новых сведений в описании профиля не появилось: глава семьи Дмитрий по-прежнему указан как владелец (через группу «Синара») одного из самых надежных российских банков «СКБ-банк», сын Александр занимается развитием лангедокского ...
Дата: 30.11.2015 Копия в Google

75. Муамара Каддафи ограничили Ливией.

Фонд имеет голубые фишки итальянского банка UniCredit и британского издателя Pearson. ["РБК", 22.06.2011, "США ввели санкции против 9 компаний, связанных с режимом М.Каддафи.": США ввели санкции в отношении 9 компаний, связанных с режимом ливийского ...
... включая доллары, фунты, швейцарские франки, евро и канадские доллары. Goldman Sachs и HSBC отказываются комментировать эту информацию. Большую часть депозитов LIA, примерно $19 млрд, хранились в ливийских и ближневосточных банках, в том числе в ...
Дата: 28.06.2011 Копия в Google

76. Карточный домик Филарета Гальчева.

... банки оценивали в 12-15 миллиардов долларов, к сегодняшнему дню упала более чем на порядок. Неверно выбранная стратегия, ошибки в прогнозировании, бездарный менеджмент? Возможно. Но не исключено, что все происходящее вполне укладывается в планы главы холдинга. Вспомним многомиллиардные дивиденды, которые компания выплатила акционерам в разгар кризиса. Множественное число слова "акционер" — ошибка. На самом деле 100 процентов акций "Евроцемент груп" принадлежат "Евроцемент Холдинг АГ", швейцарской ...
Дата: 24.03.2010 Копия в Google

77. Суд заочно арестовал Алексея Леоновича.

[...] Фигуранты дела ЮКОСа, в отношении которых были выданы заочные санкции на арест Игорь Бабенко, экс-управляющий ставропольского филиала банка «МЕНАТЕП Санкт-Петербург», обвиняемый в хищении 119 млн руб. банка.
Пройдя через цепь отмывочных российских компаний, юкосовская нефть, по материалам дела, передавалась сначала швейцарской компании «Белез Петролиум», а от нее, с незначительной наценкой — «Саус Петролиум», которая и продавала ее конечным покупателям ...
Дата: 24.12.2009 Копия в Google

78. Швидлер преступно сгруппировался.

... Баринов Генпрокуратура раскрыла новое преступление Бориса Березовского, обвинила его в хищении в составе преступной группы $13 млн у банка "СБС-Агро" и обратилась в суд за санкцией на задержание постоянно проживающего в Лондоне предпринимателя ...
... во Франции".- врезка К.Ру] По версии следствия, в преступную группу помимо Березовского и Швидлера входили еще двое: швейцарский финансист Ганс Питер Йени (он фигурировал в так называемом деле "Аэрофлота" в качестве управляющего фирмы Andava) и ...
Дата: 31.07.2007 Копия в Google

79. Гуцериеву предъявлены обвинения в неуплате налогов и незаконном предпринимательстве.

Именно после этого Генпрокуратура передала дело в СК, где его переквалифицировали с части 2 статьи 199 УК ("уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах", санкция до шести ...
“Русснефть” при финансовой поддержке швейцарского трейдера Glencore скупила около 30 небольших компаний с суммарными извлекаемыми запасами более 600 млн т нефти.
Дата: 15.05.2007 Копия в Google

80. "Аэрофлот": условные миллионы.

Можно было в любом крупном банке – лицензия ЦБ на проведение валютных операций была у каждого из этих представительств. Но нет, появляется никому не известная швейцарская Andava, где всего несколько сотрудников, и вся валютная выручка «Аэрофлота ...
И даже санкцию на содержание олигарха под стражей получил.
Дата: 12.07.2006 Копия в Google