Поиск по "швейцарский банк санкции". Результатов:
банк - 9474
,
санкции - 2313
,
швейцарский - 1827
.
Результаты с 101 по 120 из 169.
Результаты поиска:
- 101. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.
-
Важный нюанс: исчезнувшие векселя хранились в индивидуальном сейфе банка «Народный кредит». Во время допроса в швейцарской прокуратуре С. Светлицкий утверждал, что ему принадлежали 50% акций этого кредитного учреждения.
Тем более что, несмотря на всю историю с санкциями и охлаждением дипломатических отношений, задача по поиску «грязных» русских денег — общая для отечественных и европейских структур.
Дата: 28.06.2016
Копия в Google
- 102. Гвардии голубой генерал.
-
... домике в швейцарском кантоне Цуг. География владений намного обширней: сенатор и его верный друг через BVI бенефициары чистых и легальных компаний в США, Великобритании, Израиле и Швейцарии, которым уже принадлежит недвижимость и счета в банках ...
Более того, из–за Крыма он даже умудрился попасть под санкции США, Евросоюза и Австралии, вместе с записными государственниками и патриотами.
Дата: 20.10.2015
Копия в Google
- 103. Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC.
-
Российские госслужащие и их родственники держали миллионы в HSBC Клиенты швейцарского банка Елена Скрынник, Фарит Газизуллин, Сергей Богданчиков, Виталий Игнатенко и др. Оригинал этого материала © "Ведомости", 09.02.2015, Чиновники-миллионеры, Фото ...
*** Дом бывшего совладельца нефтетрейдера Gunvor Геннадия Тимченко на эстакаде Колоньи, 10. После украинских событий и присоединения Крыма, Тимченко оказался под американскими санкциями, как человек из «близкого круга» Владимира Путина, и не выезжает ...
Дата: 09.02.2015
Копия в Google
- 104. Следы "Семьи" Януковича в России.
-
Непонятно, воплотится ли его желание: помимо обвинений в причастности к массовым убийствам на Украине, 6 марта 2014 года Евросоюз и Канада внесли Николая и Алексея Азаровых в списки украинских чиновников, против которых введены финансовые санкции. Счета Азарова-младшего в швейцарском банке заморозили.
Дата: 03.10.2014
Копия в Google
- 105. Спрут высоких достижений.
-
Принадлежавшие ему доли в газовых компаниях, масложиркомбинатах, хлопковых заводах и банках переоформили на доверенных лиц из окружения семейства президента Каримова, а на родственников и деловых партнеров беглого авторитета завели уголовные дела.
В феврале 2010 года Минфин США на основании указа о борьбе с международной организованной преступностью, изданного президентом Бараком Обамой, объявил о введении санкций против семи предполагаемых постсоветских криминальных авторитетов и двух ...
Дата: 17.01.2014
Копия в Google
- 106. Швейцария завела уголовное дело на владельца ФК "Ксамакс".
-
Так, глава швейцарской футбольной лиги SFL Эдмон Изоз (Edmond Isoz) считает себя обманутым. «Когда Бернаскони еще возглавлял клуб, мы выдали ему лицензию на игру в сезоне 2011-2012 годов, — объясняет он нашему изданию. — А через три дня мы узнаем о продаже клуба Чагаеву, о финансовом благополучии которого мы ничего не знаем». В итоге SFL просит того направить гарантийное письмо, угрожая в противном случае санкциями. Банк Credit Suisse отказывается от спонсорства клуба и не выкупает ложу в ...
Дата: 09.11.2011
Копия в Google
- 107. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.
-
... Raiffeisen Zentralbank, в австрийском подразделении Anglo Irish Bank и в некоторых других банках. В распоряжении журнала оказались документы итальянских следователей, среди которых есть фотографии с встреч участников преступной схемы в дорогих ресторанах и записи их телефонных разговоров. Деньги переводились из-за границы на счета крупных итальянских телекоммуникационных компаний: Fastweb ("дочка" швейцарской телекоммуникационной компании Swisscom) и Telecom Italia Sparkle под видом оплаты их ...
Дата: 10.03.2010
Копия в Google
- 108. Нефтетрейдер "прозрачной воды".
-
Швейцарские затворники В Женеве, если оставить позади старый город и мосты и пройтись вдоль Женевского озера до набережной Гюстава Адора, очень скоро на холме по правую руку покажутся утопающие в зелени респектабельные особняки богатого предместья ...
В 2004 году американские правоохранительные органы хотели допросить его по делу о торговле иракской нефтью в обход санкций ООН в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие».
Дата: 24.08.2009
Копия в Google
- 109. Идеология временщиков.
-
Кроме официально полученных от зарубежных банков кредитов, во многих компаниях имеются «связанные займы», предоставляемые предприятиями владеющим ими холдинговым структурам.
Госпомощь таким компаниям в США и европейских странах оказывается только с санкции парламентов после гласного обсуждения проблемы.
Дата: 17.08.2009
Копия в Google
- 110. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.
-
Во вторник он впервые встретился со своим подзащитным после того, как Басманный суд Москвы 7 апреля выдал санкцию на арест Алексаняна.- врезка К.Ру] *** [Lenta.Ru, 23.01.2008: Обвинения Алексаняну строились на показаниях его бывшей подчиненной ...
... с целью сокрытия фактического владельца похищенного имущества - ОАО «НК «ЮКОС», Алексанян и его сообщники передали акции номинальным держателям: ОАО «Русские инвесторы», от них ОАО «ДИБ» (ныне Инвестиционный банк «ТРАСТ») и ООО «Дойче Банк» (Москва ...
Дата: 31.01.2008
Копия в Google
- 111. Авторитет на выданье.
-
Владелец швейцарской компании Temtrade Янез Меркун написал «Ведомостям», что в 2001-2002 гг. в ходе переговоров с Некрасовым тот дважды представлял ему в качестве хозяина «Арбат Престижа» бизнесмена Шабтая Калмановича.
Неизвестно также, выдавал ли суд и санкцию на арест адвоката.
Дата: 28.01.2008
Копия в Google
- 112. Glencore International, бывшая Marc Rich + Co.
-
... не разбирались в рыночной торговле, у заводов не было денег, они просили у банков, но банки не брали алюминий в залог. Маге Rich приходил с деньгами и брал алюминий»,—вспоминает в интервью Forbes бизнесмен Игорь Вишневский, в начале 1990-х глава алюминиевого департамента, а с 1998-го по 2003 год — всего московского представительства Glencore International. Внутренняя цена алюминия составляла 5-10% от его рыночной цены на Западе, и существенная часть разницы оседала на счетах швейцарской фирмы ...
Дата: 01.06.2007
Копия в Google
- 113. Итальянцы нашли кремлевские деньги.
-
... году контракты со швейцарской компании «Мерката трейдинг» на ремонтные работы в Кремле. Согласно документам, которые имеются на руках итальянских следователей, в 1997--1998 годах «Мерката» перевела на счета некой фирмы LightStar в банке на острове ...
И в августе 2002 года внесенный правительством России залог был полностью возвращен Москве."- врезка К.Ру] Сам г-н Бородин вчера отказался от комментариев по поводу санкции на арест его дочери.
Дата: 09.11.2005
Копия в Google
- 114. Репутация криминального авторитета как товар.
-
Что касается того, успешно ли я защищался, думаю, что успешно, потому что я получил за последнее пребывание в швейцарской тюрьме полмиллиона долларов.
Специалисты считают, что Квантришвили к началу 90-х годов контролировал весь игорный бизнес Москвы и имел долю от деятельности ряда банков и коммерческих структур.
Дата: 22.11.2004
Копия в Google
- 115. "Стройметресурс" - ресурс для очередной финансовой пирамиды.
-
Похоже, что да -- судя по огромному количеству счетов в Швейцарских и Английских банках.
При этом он обещает выплатить вложенные ранее деньги и даже с какими-то процентами или штрафными санкциями.
Дата: 03.12.2003
Копия в Google
- 116. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).
-
... Созданная ОАО "НГК "Славнефть" дочерняя компания "Славнефть Холдинг АГ", Швейцария, 1999 финансовый год закончила с убытком в сумме 35,9 тыс. швейцарских франков. 8.6. Недостаточно осуществлялась работа ОАО "НГК "Славнефть" с уполномоченными банками ...
Фактически оплачено 199,3 млн. рублей, и по состоянию на 1.07. 2000 г. задолженность (без учета отсроченных платежей) составила 144,3 млн. рублей, в том числе налоги - 60,8 млн. рублей, штрафные санкции - 83,5 млн. рублей.
Дата: 13.05.2002
Копия в Google
- 117. Краткая хронология дела "Аэрофлота".
-
19 августа 1999 года - Прокуратура Швейцарии приняла решение о замораживании в 20 банках этой страны счетов Бориса Березовского на сумму около 100 млн швейцарских франков (примерно $70 млн).
6 апреля 1999 года - Гепрокуратура дала санкцию на арест бывшего исполнительного секретаря СНГ Бориса Березовского 8 апреля 1999 года - Бывший заместитель генерального директора "Аэрофлота" по коммерции Александр Красненкер, вызванный сегодня в ...
Дата: 18.10.2000
Копия в Google
- 118. Текст обвинительного заключения
-
... запись "в пользу Нац. Гос. Банка Казахстан 5.000.000$" и рукописная запись "4.000.000$ для Дж. Ком. Банка", выполнены Смоленским А.П. (т.12, л. д. 195) По запросу об оказании правовой помощи швейцарские правоохранительные органы представили документы ...
У нас тогда было на счете всего 200 млн. рублей , в результате чего у нас получилось дебетовое сальдо и идут штрафные санкции в пользу нацбанка в размере 130 % годовых.
Дата: 21.03.2000
Копия в Google
- 119. Самые богатые наследники России — 2023.
-
Сейчас оба брата живут в Москве, Кирилл доучивается во ВШЭ. Против них введены санкции США, Канады, Японии и Украины. В феврале 2022-го Мордашов передал акции Nordgold и TUI жене Марине, которая родила бизнесмену четверых младших детей. Трое ходят в созданную ею школу Wunderpark на Новой Риге. Юрий Ковальчук Состояние: $2,7 млрд Место в списке Forbes: №49 Доля одного ребенка: $2,7 млрд Наследники: Борис Ковальчук (1977) Единственный сын близкого друга Владимира Путина, основного акционера Банка ...
Дата: 30.05.2023
Копия в Google
- 120. Офшоры парламентариев.
-
... Петрунина создавался для того, чтобы владеть счетом в швейцарском банке. Подробнее В «документах Пандоры» говорится, что Tens Global Ltd создавалась для того, чтобы владеть счетами в швейцарском банке UBS AG. Чем занималась Seeland Holding & Finance ...
... Аникеев практически не занимается: с 2007 года он выступил соавтором лишь 15 законопроектов, в том числе — о запрете усыновления российских сирот американцами (так называемый закон подлецов), об иностранных агентах и о санкциях против США и Евросоюза ...
Дата: 05.10.2021
Копия в Google