Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Российская версия "омерты".

... под арестом, заметив, что отказ России помочь швейцарской прокуратуре скорее всего создаст «непреодолимые препятствия» для признания виновности. Суд освободил Бородина под залог в пять миллионов швейцарских франков. Москва нашла способы его выплатить ...
... в швейцарских банках, российский чиновник при поддержке адвокатов, забаррикадировал себя стеной молчания. «Мне нечего сказать», - отвечал он на каждый вопрос. «Это российская версия «омерты», - считает начальник Дэво, генеральный прокурор Женевы ...
Дата: 25.07.2001 Копия в Google

42. Взятка в 25 миллионов долларов за президентский самолет Ельцина.

... путем 50 миллиардах, из-за которых он может оказаться в швейцарской тюрьме Шам-Доллон. Таким образом, от его ответа многое зависит. Женевский судья Дево пишет прокурору Фаэрстоуну: “В результате расследования, проводившегося в Швейцарии, стало ...
Увы, теперь уже и в Москве его списали со счетов.
Дата: 22.03.2001 Копия в Google

43. Нечистые деньги "Семьи".

... который пригласил Путина на работу в Москву. Он категорически отвергает предъявленные ему обвинения в отмывании денег. Глава "Мабетекс" Беджет Паколли, которому две недели назад швейцарские правоохранительные органы предъявили обвинение в коррупции ...
На прошлой неделе в интервью газете "Коррьере делла Сера" прокурор Женевы Бернар Бертосса вновь подверг резкой критике российскую сторону за то, что на совместном совещании в прошлом месяце она не предоставила никакой полезной информации.
Дата: 14.06.2000 Копия в Google

44. ФБР идет по следу

Кроме того, швейцарский прокурор, изучающий дела о коррупции с участием российских чиновников, сообщил, что деньги со швейцарских счетов Бородина переводились в американские банки.
BONY был лидером среди американских банков в Москве, которые специализировались на оказании международных услуг для российских банков и предпринимателей. Копия в Google

45. Александр Лебедев о схемах банкиров под крышей ФСБ, ЦБ и АСВ.

У меня есть отель Chateau Gutsch — это швейцарский исторический памятник, который я восстановил.
Спорта никакого нет. До Москвы — 300 километров.
Дата: 10.10.2019 Копия в Google

46. Как выводили из Национального резервного банка.

В Москве братья Егиазаряны получили контроль над двумя банками: Московским Национальным Банком и УникомБанком. Они оттуда вывели несколько сотен миллионов долларов. Кроме того, они проводили сделки с Министерством финансов, и отмывали деньги в банке Луидор на Барбадосе. Федоров заплатил Егиазарянам за то, чтобы они дали команду генеральному прокурору начать против нас работу по ложному доносу.
Дата: 10.06.2011 Копия в Google

47. Дело Вячеслава Трофимова пополнилось новым эпизодом мздоимства.

За время следствия выяснилось, что Трофимов получил еще как минимум одну взятку: за освобождение из-под стражи бизнесмена его жена передала прокурору больше 7,5 млн рублей (в разной валюте — евро, долларах, рублях, швейцарских франках). Участники судебного процесса, который проходит в Головинском суде Москвы, отмечают давление на ход разбирательства со стороны приближенных Трофимова.
Дата: 15.10.2010 Копия в Google

48. Фирмы-ловушки ждут вас.

С вулканическим темпераментом она выстреливала в беззащитный Интернет все новые полотна про ненавидимых ею чиновников из далекой от Москвы Якутии, куда рядовой обыватель не очень-то стремится, а потому она ему и не слишком интереснаѕ Не зная, куда девать нерастраченную женскую энергию, она все писала и писала, демонстрируя сочувствие не жителям Якутии, а вполне благополучному москвичу, заместителю генерального прокурора России Василию Колмогорову.
Дата: 26.02.2004 Копия в Google

49. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

В начале ХХI века убийство швейцарского прокурора не представляет никакого интереса для серьезной криминальной организации.
Наше исследование «Казахгейт-3: "Мобил", Гиффен, Назарбаев», опубликованное еще в 2001 г. в "Центрально-азиатском бюллетене" и затем приведенное в монографии «Клептократия» (Москва, 2002 г.), показывает, что благодаря прямому финансированию ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

50. Коррупция: обвинения против клана Ельцина.

... с.г. Этот документ реконструирует разветвленную систему коррупции, раскрытую швейцарской прокуратурой в ходе двухлетнего расследования. Тот, кто еще помнит о деле "Мабетекс" - Паколли, инциденте с тремя кредитными картами семьи Ельцина и начале дела "Рашагейт" - сможет понять причину беспокойства Москвы в связи с расследованиями по этим делам, начатыми летом 1999 года. Также читателю станет ясно, зачем новый генеральный прокурор Швейцарии Валентин Рокашер через несколько недель прибудет в Москву ...
Дата: 13.09.2000 Копия в Google

51. Маленькая Швейцария оказалась один на один с русской мафией.

... вашего сговора со швейцарскими властями - в обмен вы пообещали выступить свидетелем обвинения против Михася. Насколько серьезна была та опасность, что угрожала вам и вашей семье в Москве? Якубов пишет, что вы бросили в Москве прежнюю семью и уехали в ...
- Кто конкретно в России приложил руку к развалу процесса над Михасем ("солнцевский" прокурор Кисель, начальник следственного управления Генпрокуратуры Казаков, генеральный прокурор Скуратов, кто-то из ваших коллег в РУОП)?
Дата: 13.07.2000 Копия в Google

52. Швейцарское правосудие и Кремль.

... заказов на проведение ремонтных и восстановительных работ в государственных зданиях в Москве, включая Кремль. Но очень скоро, прокурор Юрий Скуратов, деятельность которого по расследованию этих дел поддерживалась Евгением Примаковым и мэром Москвы Юрием Лужковым, был отстранен от должности. Сотрудничество между российскими и швейцарскими правозащитными органами продолжалось, и в мае 1999 года женевский прокурор Бернар Бертосса возбудил производство по делу об отмывании денег против Павла ...
Дата: 29.01.2000 Копия в Google

53. Вадим Веденин отрейдерил рейдеров.

В 2015 году Бабушкинский суд Москвы по его ходатайству заочно арестовал зятя бизнесмена Бориса Березовского Георгия Шуппе, а также владельца швейцарской инвесткомпании Михаила Некрича.
Юрия Афиндулова, которому вменялась в вину попытка мошеннического хищения двухэтажного здания ресторана «Семь красавиц» в Печатниках в 2008 году, суд отправил в колонию на восемь лет (прокурор просил девять лет).
Дата: 03.03.2023 Копия в Google

54. Винсент Петрилло задержался в России на 3 года.

Винсент Петрилло задержался в России на 3 года Британец итальянского происхождения осужден в Москве за "кидок" на $300 тыс. швейцарского партнера по строительству бизнес-центра в Минске Оригинал этого материала © "Коммерсант", 10.01.2019, Британец ...
Весной прошлого года Мещанский райсуд, удовлетворив требование защиты, вернул его прокурору для устранения якобы имевших место в ходе следствия нарушений УПК. В частности, в жалобах говорилось, что в фабуле обвинения нет объяснения, как именно было ...
Дата: 10.01.2019 Копия в Google

55. Полмиллиона за "авторитета".

Швейцарские власти выплатили Михайлову $530 тыс. за двухлетнее пребывание в тюрьме, после чего он вернулся в Россию и занялся благотворительностью — развитием фонда «Участие», который в 1993 году учредил «вместе с другими жителями Солнцевского района Москвы».
Дата: 15.06.2017 Копия в Google

56. Национализировано состояние губернатора.

В процессе, который проходил в Южно-Сахалинске, он участвовал по видео-конференц-связи из Москвы. Уже на завершающем этапе слушаний, очевидно устав от бесконечных реплик и громких высказываний экс-главы Сахалина, судья Егор Лукша удалил его с процесса за неуважение к суду. Произошло это во время прений сторон, когда господин Хорошавин, не давая выступить прокурору и защите, решил заявить очередной список ходатайств, хотя на данном этапе судебного разбирательства это уже не было предусмотрено ...
Дата: 23.05.2016 Копия в Google

57. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Генеральный директор швейцарского представительства также является работником СВР и поддерживал регулярный контакт с российскими спецслужбами в Швейцарии. Руководитель банка в Москве поддерживал контакты с Nordex и другими фирмами и лицами в ...
Но вот как на вопрос о союзе спецслужб и криминалитета отвечал испанский следственный прокурор Хосе Гринда (из интервью автору 26 сентября 2015 года): — Для дела дал показания один информированный источник — Михаил Монастырский.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

58. Швейцария заблокировала Андрея Бородина.

... органов РФ швейцарские прокуроры начали расследование в отношении экс-руководителей Банка Москвы, которых они заподозрили в отмывании денег через швейцарские банки», — сообщил в субботу «Интерфаксу» высокопоставленный источник в правоохранительных органах. Уголовное дело в Швейцарии возбудили еще в 2011 году, уточнил источник. «В рамках расследования этого уголовного дела прокуратура конфедерации заблокировала банковские счета Акулинина и Бородина в швейцарских банках», — добавил он. По его ...
Дата: 14.05.2012 Копия в Google

59. Швейцария "отмылась" от денег МКАД.

... в деле о хищении средств МКАД, а также указал, что, по оперативным данным, Кудиновы контролировали в Москве ЧОП, являвшийся криминальной «крышей» структур, участвовавших в строительстве МКАД. Позже Кудиновы перебрались в Швейцарию, где братьев и арестовали, предъявив обвинения в отмывании денег, на их имущество был наложен арест. Однако после этого сотрудничество российской и швейцарской сторон практически сошло на нет. Швейцарцы отказывались делиться с российскими правоохранительными органами ...
Дата: 13.01.2011 Копия в Google

60. Bentley и яхта не оставили прокурору шанса на снисхождение.

... в ФСБ РФ, которая оперативно сопровождала все последующие действия Трофимова, пеленгуя даже его перемещения по Москве на Bentley. Чекисты задержали прокурора глубокой ночью 16 декабря 2008 года в ресторане Royal Bar при получении очередного транша в ...
26 сентября 2008 года в кафе "Кофе Хаус" возле станции метро "Бауманская" родственники обвиняемого передали в руки посредника Емцова эквивалент 4 млн руб.— 2,6 млн руб., 19,9 тыс. швейцарских франков и €11,25 тыс. Получив деньги, Александр Емцов ...
Дата: 10.12.2010 Копия в Google