Поэтому швейцарское правительство никак не может рисковать своей репутацией, расстилая красный ковер перед Н. Назарбаевым.
Дата: 04.02.2003
Копия в Google
Контролировать швейцарские счета футбольного клуба российским следователям позволяет специальный договор об обмене финансовой информацией, заключенный двумя странами.
Дата: 18.04.2003
Копия в Google
Обвинение заявляет, что Гиффен, руководитель нью-йоркского коммерческого банка Mercator Corp., перечислил в 1995 и 1996 гг. миллионы долларов на счета в швейцарских и оффшорных банков, контролируемые казахстанскими чиновниками, для поддержания бизнес интересов своей компании.
Дата: 09.04.2003
Копия в Google
«Прокуратура Женевы прекратила следствие в отношении Дмитрия Рыболовлева и Татьяны Бершеды, что равносильно снятию с них всех подозрений в попытке вмешательства в швейцарское правосудие, в чем их пытался обвинить господин Бувье», — говорится в полученном «Открытыми медиа» сообщении Бершеды.
Дата: 24.10.2018
Копия в Google
Благодаря Эрнесту Магдееву его отец, Рустэм, познакомился со швейцарским банкиром Jean-Jacques Aebischer (его Магдеевы для краткости, как говорят, прозвали меж собой «Джей-Джей») из Banque Cantonale Vaudoise (BCV).
Дата: 05.07.2018
Копия в Google
Проанализировав имеющиеся в ее распоряжении документальные источники, швейцарская газета пишет, что в качестве «бизнес-модели» был выбран довольно банальный метод «накрутки»: на все поставляемые военные материалы и товары двойного назначения делалась наценка в 40%, из которых 20% получал глава московского офиса банка «Julius Bar», а на каждого из обоих остальных участников схемы приходились остаточные 10%.
Дата: 23.03.2018
Копия в Google
Во всяком случае именно он вместе с Теребовым являлся поручителем по обязательствам компании Nori SA перед швейцарскими банками.
Дата: 27.01.2017
Копия в Google
Впервые информация о том, что среди пострадавших от управляющего частными инвестициями банка Credit Suisse может оказаться Иванишвили, ?появилась в швейцарской газете Le Temps в конце января этого года.
Дата: 19.02.2016
Копия в Google
— Врезка К.ру] По данным "Ъ", швейцарское дело связано с расследуемым в России уже несколько лет уголовным делом о хищении средств госкорпорации "Росагролизинг", которую на момент совершения преступлений возглавляла Елена Скрынник.
Дата: 29.10.2015
Копия в Google