Еще весной швейцарский адвокат Бородина Ральф Изенеггер заявил, что вину Бородина удалось бы доказать лишь в том случае, если бы был подтвержден преступный характер полученных им в Швейцарии доходов.
Дата: 06.03.2002
Копия в Google
И тут вдруг появилась швейцарская компания «Нога трейдинг СА» (президент — Нассим Гаон), которая и стала партнером российского правительства по генеральному соглашению о кредитах и поставках.
Дата: 06.06.2000
Копия в Google
Самым интересным, может быть, было в этой работе сотрудничество с женевским Мультикоммерческим банком (“Multiсommercial Bank”, Geneva), который, как и многие другие швейцарские банки, проявлял большой интерес к российским деньгам.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
Документы по этим сделкам репортеры швейцарской газеты Sonntagszeitung показали Марку Питу, профессору по уголовному праву и криминологии в университете Базеля, бывшему члену Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Дата: 04.04.2016
Копия в Google
Статс-секретарь МИДа Григорий Карасин сообщил депутатам: "RUE зарегистрирована в торговом реестре швейцарского кантона Цуг 22 июля 2004 года. Уставный капитал – 100 тыс. швейцарских франков". Однако и МИДу "не удалось получить сведения о лицах, интересы которых представляет в качестве номинального держателя акций австрийская Raiffeisen Investment, поскольку их раскрытие противоречит швейцарскому законодательству".
Дата: 14.04.2006
Копия в Google
К этому можно добавить, что первая фирма успела выпустить всего 100 акций номиналом в тысячу швейцарских франков, вторая - 40 млн акций номиналом всего в 1 доллар.
Дата: 14.11.2005
Копия в Google
19 августа 1999 года - Швейцарский журнал Facts опубликовал информацию о том, что по распоряжению прокуратуры в 20 швейцарских банках арестованы счета, связанные с компаниями, принадлежащими Б. Березовскому, на общую сумму около 66 млн долларов.
Дата: 18.10.2000
Копия в Google
Поговаривали, что глава швейцарской фирмы Mercata Trading, получившей лакомый подряд на реставрацию Кремля, - правая рука Черномырдина и "кошелек" НДР. Или определяли в друзья Роману Абрамовичу.
Дата: 04.09.2000
Копия в Google
А бывший японский шеф Кендзи Фудзимото в 2015 году утверждал: мол, северокорейский лидер выпивает две бутылки шампанского, наслаждается дорогим стейком кобе и все тем же швейцарским сыром эмменталь.
Дата: 12.09.2023
Копия в Google
По словам источника "Росбалта" в правоохранительных органах, именно Андреев-Дикий был одним из организаторов крупнейшего контрабандного канала по поставке дорогостоящих швейцарских часов в РФ. Этот канал сотрудники ФСБ и ФТС начали разрабатывать еще в начале 2013 года.
Дата: 25.11.2015
Копия в Google
Швейцарское правительство, Федеральный совет, в пятницу заблокировало активы Виктора Януковича и его ближайшего окружения, чтобы «избежать риска незаконного присвоения активов украинского государства».
Дата: 03.03.2014
Копия в Google
Так, основной адрес проекта wikileaks.org перестал работать несколько дней назад, из-за чего сайт переехал на швейцарский домен wikileaks.ch. Основной домен был закрыт по решению американской компании EveryDNS, которая мотивировала это частыми DDoS-атаками на WikiLeaks, которые плохо сказываются на общей работоспособности обслуживаемых EveryDNS адресов.
Дата: 08.12.2010
Копия в Google
За одну неделю в российский и швейцарский арбитражные суды против "Евроцемент груп" было подано исков почти на 400 млн долларов.
Дата: 24.03.2010
Копия в Google
С уверенностью можно утверждать, что часы Петра Авена стоят никак не меньше $19 000 (вариант из белого золота), но и не больше $26 500 (рекомендованная швейцарская цена за платиновый корпус).
Дата: 25.12.2003
Копия в Google
Налоговики выяснили, что "Спартак" давно скрывал деньги в иностранных банках Алексей Матвеев Расследование дела о $7 млн, которые футбольный клуб "Спартак" укрыл от налогов в швейцарских банках, привело к неожиданным результатам.
Дата: 07.05.2003
Копия в Google
Следователи женевской прокуратуры хотели бы выяснить происхождение средств на счетах в банках "Креди Агриколь Индосуэц" и "Пиктет и Си", которые, по сведениям газеты "Нью-Йорк Таймс", либо принадлежат Н.Назарбаеву, либо он имеет доверенность на распоряжение ими. Тот факт, что речь идет о главе иностранного государства, по швейцарским законам не может служить препятствием для совершения следственных действий.
Дата: 19.02.2000
Копия в Google