По информации греческого издания To Vima, счет в швейцарском отделении банка HSBS в Женеве был открыт на имя социальной работницы Марии Пантели, однако, утверждает газета, ссылаясь на Николаоса Леккаса, высокопоставленного сотрудника управления SDOE, расследующего преступления в финансовой сфере, настоящей владелицей счета является Маргарита Папандреу.
Дата: 04.12.2012
Копия в Google
История, в которой разбираются швейцарские прокуроры, началась в 2007 году, тогда Gunvor перекупила команду трейдеров из компании Addax во главе со Стефаном Деженном.
Дата: 23.10.2012
Копия в Google
Один из ливанских свидетелей, опрошенный швейцарской полицией 6 октября 2008 года, подтверждает, что Эрве Фальчиани пытался продать ему базу данных и показывал листы с номерами счетов и адресами.
Дата: 05.10.2012
Копия в Google
Г-н Борер уверен, что расследование необходимо, так как отказ от его проведения уменьшит доверие к швейцарской банковской системе.
Дата: 21.09.2012
Копия в Google
Репортер этой газеты первой сообщила о том, что 23 декабря Динара Кулибаева, жена нефтяного магната Тимура Кулибаева, приобрела виллу на левом берегу Женевского озера в Anieres стоимостью в 74,7 миллиона швейцарских франков (50,5 миллионов евро).
Дата: 09.12.2011
Копия в Google
Уровень участия Вексельберга в швейцарских компаниях (31% Sulzer, 46% OC Oerlikon и 9% Zublin) немного снизился в этом году.
Дата: 05.12.2011
Копия в Google
Первая группа игроков рискнула поехать домой, только оглядев окрестности, сообщает швейцарский ресурс 20 Minuten Online.
Дата: 31.08.2011
Копия в Google
Директор НИИ фотонной лучевой терапии сразу же обратился в российские правоохранительные органы и в полицию швейцарского кантона Аппенцель-Иннерроден, в котором была зарегистрирована фирма-инвестор.
Дата: 01.04.2011
Копия в Google
Они же, по данным Генпрокуратуры, «незаконно перевели 80% валютной выручки загранпредставительств «Аэрофлота» на счета швейцарской компании Andava, основными акционерами и директорами которой являлись Березовский и Глушков».
Дата: 15.09.2010
Копия в Google
Эти контракты, по мнению швейцарского суда, "гарантировали значительный доход" Andava без всякого риска с ее стороны, тогда как какая-либо выгода для "Аэрофлота" была "в высшей степени маловероятна".
Дата: 14.07.2008
Копия в Google