Удивительно, но малоизвестной швейцарской фирме RosUkrEnergo доверены поставки, оборот которых превысит $1,5 млрд в год. Так кому же в конечном счете они достанутся?
Дата: 23.01.2006
Копия в Google
Во время четырехдневного допроса, проведенного четырьмя швейцарскими следователями, Бекзод Ахмедов — экс-глава принадлежавшего российской МТС сотового оператора «Уздунробита» — предоставил следствию больше подробностей о преступлениях старшей дочери ныне покойного президента Узбекистана.
Дата: 11.10.2017
Копия в Google
В шестидесятые годы я руководил швейцарской компанией "ПЕТРОЛЕСА С.А.", которая специализировалась на торговле нефтью и вела операции в СССР…
Дата: 16.09.2002
Копия в Google
Только по одному из расследуемых случаев речь идет об откате размером около $4 млн. На вопрос РБК, действительно ли готовится предъявление обвинений по делу о коррупции менеджерам «Газпрома», представитель швейцарской прокуратуры ответил, что расследование ведется в отношении четырех человек.
Дата: 03.09.2014
Копия в Google
(В общем списке швейцарских богачей он занимает 4-е место.) Продажа 12,5% его акций в российско-британской нефтяной группе TNK принесла ему 6,5 млрд.
Дата: 06.12.2012
Копия в Google
Эксклюзивное интервью высокопоставленных чиновников швейцарской полиции и прокуратуры корреспонденту «Новой газеты» Поистине нет пророка в своем отечестве...
Дата: 26.06.2000
Копия в Google
Ушел в отставку “в связи с получением швейцарского вида на жительство”, с 1988 г. работал только в сфере государственного здравоохранения, фигурант расследования ФБК. Шамиль Идрисов (Chemin de Conches 39).
Дата: 17.10.2018
Копия в Google
Тем не менее выяснилось, что швейцарское дело во многом похоже на дело в отношении господ Бородина и Акулинина, расследуемое следственным департаментом МВД России по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), по которому ущерб превышает 212 млрд руб. Андрей Бородин, как указано в деле, которое расследуется в Швейцарии, злоупотреблял своими должностными полномочиями, выдавая кредиты подставным клиентам Банка Москвы.
Дата: 27.05.2013
Копия в Google
Таким образом швейцарские правоохранительные органы намеревались повести решительную борьбу с отмыванием «грязных денег» из России.
Дата: 06.12.2000
Копия в Google
В 2005 году, когда Addax зарегистрировали в Канаде и компания впервые выплатила публично объявленные дивиденды на десятки тысяч долларов, сумма на счете составила 62 миллиона швейцарских франков (53,32 миллиона долларов).
Дата: 03.10.2022
Копия в Google
Водитель отвез представителя швейцарского банка вместе с одним из его начальников в имеретинское село Чорвила на встречу с миллиардером Бидзиной Иванишвили.
Дата: 23.06.2016
Копия в Google
По данным прокуратуры, эти деньги были получены за заключенные в 1996 году контракты со швейцарской компании «Мерката трейдинг» на ремонтные работы в Кремле.
Дата: 09.11.2005
Копия в Google
... письмо федеральному прокурору Швейцарии Валентину Рошахеру вкладчиков Первого городского банка (ПГБ), которые с помощью прокурора надеются вернуть зависшие в этом банке $40 млн. [...] Как следует из этого письма, оказавшегося в распоряжении Ъ, вкладчики просят швейцарские власти проверить ряд фактов, выявленных следователями ФСБ в рамках уголовного дела #239. Это дело было возбуждено УФСБ по Москве и области по ст. 196 УК (преднамеренное банкротство) прошлой весной, когда клиенты ПГБ осознали ...
Дата: 15.07.2004
Копия в Google
Оказывается, швейцарские националисты притесняют "бедного еврея" (русский до седьмого колена Михась, имеющий законную русскую жену, заключил фиктивный брак с израильтянкой и получил двойное гражданство).
Дата: 25.06.2002
Копия в Google
Так вот, по словам моего гостя, якутская государственная компания «Сахавнешстрой» еще в начале 90-х годов расплачивалась по контрактам со швейцарской компанией Mabetex (теперь всемирно известной) настоящими якутскими алмазами, и коррупционный "скандал Mabetex", в центре которого оказался Бородин, имеет непосредственное отношение к тому времени.
Дата: 17.05.2000
Копия в Google