С 1992 представитель швейцарского банка «Компани Финансьер Традисьон» в СНГ. В 1993 стал председателем правления Русской инвестиционно-финансовой компании, членом правления банка «Империал».
Дата: 27.12.2002
Копия в Google
Ролик демонстрируется вскоре после громкого заявления генерального прокурора о взятии им под личный контроль расследования дела о подкупе высокопоставленных кремлевских чиновников швейцарской компанией «Мабетекс».
Дата: 19.12.2001
Копия в Google
В марте 80% расчетных операций зарубежных представительств «Аэрофлота» (продажа билетов, лизинговые платежи за западную авиатехнику, расчеты за топливо, питание и т. д.) консолидированы в швейцарской частной компании Andava S. А. В кулуарах говорят, что Andava контролируется Березовским.
Дата: 01.11.2001
Копия в Google
Позднее в приложении к Российской газете (Бизнес в России) была опубликована статья "К чешскому пиву российский пирог" где обычная чешская фирма Фалькон Капитал с минимальным уставным фондом уже называется, не как иначе, как швейцарской финансовой группой.
Дата: 25.10.2001
Копия в Google
Карла дель Понте получала из России информацию и направляла ходатайства об оказании юридической помощи, поступающие из Москвы, в лабиринты швейцарского расследования.
Дата: 12.07.2001
Копия в Google
*** ДОСЬЕ "МН" В декабре 2000 г. швейцарская "Base Metal Trading SA" вместе с кипрской "Alucoal" и лондонской "Base Metal Trading Ltd" обратилась в Федеральный окружной суд южного округа Нью-Йорка с иском к акционерам "Русского алюминия" на 2,7 млрд.
Дата: 04.04.2001
Копия в Google
И «странный» ремонт здания прокуратуры Санкт-Петербурга, после которого в недрах швейцарских банков растворились примерно три миллиона долларов.
Дата: 12.02.2001
Копия в Google
Весной 1996 года на предвыборную кампанию Собчака было переведено из банка «Царскосельский» в Швейцарский банк около 30 млн. долларов США. Проводку контролировали Путин, Черкесов, Григорьев.
Дата: 15.11.2000
Копия в Google
Кроме того, плата за обучение иностранных студентов поступала на счет швейцарской фирмы P. I. Tchaykovsky Conservatory AG. Чтобы коллектив консерватории острее почувствовал вину Михаила Овчинникова, Михаил Швыдкой дал понять педагогам, что господин ректор не делился с подчиненными.
Дата: 27.10.2000
Копия в Google
Кстати, беседы, в том числе и об убийстве Листьева, с Михайловым, который сидит в швейцарской тюрьме, проводили и генпрокурор РФ Юрий Скуратов лично, и следователь Петр Трибой.
Дата: 11.09.2000
Копия в Google
Ранее в этом же году Швейцария предоставила Вашингтону информацию о переводах значительных сумм из американских банков в швейцарские, осуществляемых под контролем Гиффена.
Дата: 04.07.2000
Копия в Google
После возбуждения дела о хищении 10 миллионов долларов были арестованы его счета с 17 миллионами долларов в швейцарских и французских банках и оценённая в несколько миллионов у.е. вилла во Франции.
Дата: 10.06.2000
Копия в Google
Оригинал этого материала, октябрь 1996 Отчет детективного агентства "Интерфор" по поиску на счетах в швейцарских банках 7 млн. долларов, похищенных из Национального резервного банка Показания (перевод): Я, Джувал Авив, будучи предупрежден за дачу ложных показаний, заявляю следующее: Я являюсь частным расследователем и президентом компании Интерфор, частные расследования, расположенной по адресу 575 Мэдисон Авеню, Нью-Йорк 10022.
Дата: 09.06.2000
Копия в Google
В 1989 году кооператив при финансовом участии швейцарской фирмы «АДП трейдинг» создал совместное предприятие «Альфа-эко», которое стало заниматься экспортом энергоносителей и импортом продовольствия.
Дата: 26.04.2000
Копия в Google
Напрочь лишенная какой-либо идеологии, она была создана в 1997 году совместными усилиями Управления делами президента РФ (его тогда возглавлял Павел Бородин, ушедший затем с этого поста после шумного скандала, связанного со швейцарской фирмой «Мабетекс») и наших заокеанских доброхотов (свою лепту, в частности, внес советник-аналитик Пентагона Дж. Бэрри).
Дата: 20.03.2000
Копия в Google
США вместо того, чтобы попасть в Тюмень, уплывают на счета австрийской компании «Даун Херст», швейцарской «Даучестер» и немецкой «Хинг — Шинг Компани».
Дата: 06.03.2000
Копия в Google
И, кстати, в уголовном деле по «Мабетексу», которое ведет швейцарская прокуратура кантона Женева, имеются еще три таких же разрешения на оплату по 20 миллионов долларов каждое.
Дата: 28.02.2000
Копия в Google
Большую помощь он надеялся получить и через такого знаменитого швейцарского бизнесмена и разведчика, как Борис Бернштейн, который в своё время, как пишет пресса, оплачивал зарубежные визиты и многочисленные покупки руководителей государств СНГ, жён руководителей российских МВД и ФСБ. Генералы, правда, уже сняты со своих должностей, но многие их бывшие подчиненные, а ныне занимающие достаточно высокое положение в тех же силовых структурах, могут и не отказать в просьбе бывших коллег - что и ...
Дата: 20.02.2000
Копия в Google