Участники банды выдавали себя за сотрудников администрации президента, брали с клиентов за назначения крупные суммы, а потом уже шли по знакомым "со связями", пытаясь организовать назначение.
Дата: 15.04.2016
Копия в Google
Выплаты шли через другие офшорные структуры, прежде всего, через Bentox Trading Ltd. с БВО и Aphrodite Services S.A., зарегистрированной на Маршалловых островах.
Дата: 07.04.2016
Копия в Google
По указанию Мальчевского похищенные средства шли на строительство и поддержку НКП «Русь», приобретение земли в Московской, Тульской и Архангельской областях, недвижимости в Москве, финансирование компаний холдинга РФК и консорциума «Финхолком» (в частности, на зарплату, аренду помещений, развитие филиальной сети Мособлбанка).
Дата: 29.03.2016
Копия в Google
Новые клиенты шли к нему потоком; по словам людей, знакомых с ситуацией, он стал одним из самых успешных банкиров Credit Suisse, пишет Bloomberg.
Дата: 24.03.2016
Копия в Google
"Алтына" нет, а дело его живет По мере того, как Маркин все больше осваивался в Пробирной палате, все лучше шли дела у ювелирной сети «Алтын», которая работала по довольно простой схеме.
Дата: 18.12.2015
Копия в Google
Ущербом объявили всю сумму оборота компании Офицерова, все деньги у него шли официально, проводки он предоставил в суд и даже для политического кафкианского процесса, над которым смеялись все юристы в стране (материалы дела здесь, можете сами взглянуть), предъявить ещё и гражданский иск — это было чересчур.
Дата: 26.10.2015
Копия в Google
— В 2012 году он уже слал мне телеграммы с требованием вернуть гораздо большую сумму — $700 тысяч и девять миллионов рублей!
Дата: 15.09.2015
Копия в Google
С 1 апреля по 25 мая в ЦБ поступило более 2300 жалоб на «Росгосстрах», они шли таким же потоком, как и до первого повышения тарифа.
Дата: 01.09.2015
Копия в Google
Впрочем, это Лабутьев заявляет публично, а тайком шлет Полонскому в тюрьму депеши, в которых просит отозвать из арбитража Москвы исковое заявление «Аванты» о признании ФЦСР банкротом.
Дата: 11.06.2015
Копия в Google
Средства от реализации продукции компанией ЗАО «Павловскгранит-инвест» шли на погашение кредитных обязательств перед Сбербанком.
Дата: 05.05.2015
Копия в Google
Это письмо от 31 марта, а уже 4 апреля Воронова пишет, что «Партии прогресса» дали отказ в первом из отделений и что Прокопенко это согласовал: Как пояснил The Insider юрист партии Дмитрий Крайнев до «крымских событий», то есть до начала марта, у партии было впечатление, что шансы на регистрацию есть, хотя и от Минюста шли очевидные придирки (так, например, правоту «Партии прогресса» в вопросе об Ашуркове как уполномоченном лице признал затем суд в Петербурге).
Дата: 27.03.2015
Копия в Google