Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Схематозники из "РАМ банка" получили по 4,5 года.

Кроме того, им назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 000 руб. каждому.
— Врезка К.ру «РАМ банк», занимавший 296-е место в банковской системе России, был лишен лицензии ЦБ в июле 2019 г. Тогда регулятор отмечал, что банк занижал размер резервов на возможные потери по ссудной задолженности, чтобы скрыть свое реальное ...
Дата: 01.11.2023 Копия в Google

62. Елена Плетнева "растворила" банк в "Соли Руси".

Также все подсудимым придется выплатить штрафы в размере от 400 тыс. руб. до 950 тыс. руб. На момент вынесения приговора все подсудимые уже отбыли под арестом максимально возможный срок и находились на свободе.
Еще $100 тыс. в качестве премии борец с коррупцией получил от финансиста за то, что спас банку «Транспортный» 778 млн руб., которые тот мог потерять по результатам проверки ЦБ. — Врезка К.ру
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

63. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

Можно предположить, что речь идёт о выплате штрафа или компенсации по проигранному делу.
*** Таблица расходов Оригинал этого материала Channelru.ru, 20.12.2018, Свод Уголь затраты1.xls ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ СВОД УГОЛЬ Статьи затрат Назначение (группа) Назначение (подгруппа) Расход, сумма, руб. Расход, сумма, $ Расход $ эквивалент Курс $ ЦБ ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

64. Топ-менеджеры "Первого экспресса" доехали до приговоров.

Бывшие предправления банка Константин Томенчук и председатель совета директоров Сергей Худяков получили по 19 лет колонии строгого режима каждый с последующим ограничением свободы на два года и уплатой штрафа в размере 2,9 млн руб. каждый.
Как установили следователи, а затем подтвердил Привокзальный суд, руководители «Первого экспресса» в период с 2008 года по октябрь 2013 года (ЦБ лишил кредитное учреждение лицензии за нарушения законодательства в 2013 году) от имени аффилированных с ...
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

65. Дележ в Ле-Бурже.

Банк эту бумагу не дал, и из-за этого мы получили 15-процентный этот штраф.
П.: — А на это нужно разрешение ЦБ. Поэтому я считаю, если в этом будет участвовать западный банк…
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

66. Справка СБП на Смоленского.

Два из них: Николай Доманов и Павел Криньяновский, в прошлом ответственные сотрудники ЦБ РФ. умело уходят от претензий российских налоговых служб.
По имеющимся надежным сведениям, австрийские власти готовили судебное дело против Смоленского, результатом которого был бы крупный штраф и объявление банкира "нежелательной персоной".
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

67. Даниила Путятина экс-чекист Шаврин развел на дело.

Директор НИИ согласился, хотя и пытался снизить размер вознаграждения, и в конце концов передал «полковнику ФСБ» в конце июня 2019 года почти 16 млн руб. (по курсу ЦБ).
Пока шло расследование этого дела, стало известно, что 9 августа этого года Дорогомиловский суд Москвы приговорил Михаила Чичканова к четырем годам и одному месяцу колонии общего режима и штрафу в размере 400 тыс. руб. Подсудимый обвинялся по ст. 327 ...
Дата: 24.08.2021 Копия в Google

68. Дело СБ-банка пополнили на 6 млрд руб.

Как следует из приговора, зная об отсутствии денег на корсчете банка, для удовлетворения всех требований кредиторов экс-банкир внес заведомо недостоверные сведения в отчетность, представляемую в ЦБ. Впрочем, наказание Василию Мельникову назначили чисто символическое — 300 тыс. руб. штрафа.
Дата: 14.10.2019 Копия в Google

69. Артем Люлинский наторговал на 2,5 года условно.

В ЦБ полагают, что этот прецедент изменит правоприменительную практику по противодействию инсайду и манипулированию на российском рынке.
Правовые последствия таких преступлений в западных юрисдикциях включают как взыскание ущерба, так и крупные штрафы, а также лишение свободы, отмечает он.
Дата: 14.08.2019 Копия в Google

70. Борис Фомин сдал Мязина и сел на 6 лет.

... тюрьмы Дмитрий Серков В пятницу, 10 августа, Подольский городской суд приговорил председателя правления Промсбербанка Бориса Фомина к шести годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 800 тыс. руб., рассказал РБК адвокат Шамсудин Цакаев ...
«У Мязина имелись обширные связи в правоохранительных органах, а также в ЦБ РФ и существовавшей на тот момент ФСФР», — заявил на допросе Фомин.
Дата: 13.08.2018 Копия в Google

71. Голый "алмазный король".

Максимальное наказание, предусмотренное статьей 177 УК РФ, — лишение свободы на срок до двух лет. Хотя по первому разу можно и штрафом отделаться.
Это, по заключению ЦБ РФ, «негативным образом отражалось на финансовом положении кредитной организации и привело к возникновению оснований для осуществления мер по предупреждению ее несостоятельности (банкротства)». [Лента.ру, 22.03.2013, "ЦБ отозвал ...
Дата: 24.07.2015 Копия в Google

72. Состоятельные должники.

И в 2004 г. получил там кредит без обеспечения под 9% на $1,054 млн, а через шесть лет его задолженность с учетом процентов и штрафов выросла в три с лишним раза, указывает АСВ. Взыскать в принудительном порядке удалось только 795 руб., других денег ...
ЦБ отозвал лицензии у всех банков «группы Урина» — «Славянского», Традо-банка, Уралфинпромбанка, «Монетного дома» и Донбанка.
Дата: 12.08.2013 Копия в Google

73. Forex-махинации Алексея Калиниченко оценили в 7,5 лет.

Также в приговоре есть отчет ГУ ЦБ РФ по Свердловской области о том, что никакой задолженности перед Калиниченко у банка нет. — Врезка К.ру] Вчера суд признал Алексея Калиниченко виновным по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере ...
"Мы просили девять лет со штрафом в размере 1 млн руб. После того как мы получим приговор в письменном виде, будем решать вопрос о наличии или отсутствии оснований для обжалования",— рассказал "Ъ" прокурор отдела управления Генпрокуратуры в Уральском ...
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

74. Александру Лебедеву дали сдачи: не Полонский, а СКР.

Миллиардеру грозит наказание в диапазоне от штрафа в 300 000 рублей до лишения свободы на срок до пяти лет. Лебедев пока не принял из рук следователя постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде, мотивировав это соблюдением ...
В принадлежащем предпринимателю Национальном резервном банке были проведены обыски, а ЦБ РФ устроил в кредитной организации внеочередную масштабную проверку.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

75. Дело дошло до Сергея Пугачева.

... кредиторов или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия причинили крупный ущерб, наказывается лишением свободы на срок до шести лет со штрафом. Впрочем, адвокаты подконтрольной Сергею Пугачеву Объединенной промышленной корпорации в пятницу распространили заявление, что уголовного дела нет. По их словам, у них на руках есть постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении руководства МПБ по обращению ЦБ в связи с отсутствием события преступления ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

76. На черном рынке появилась новая база данных о 3 млн заемщиков.

В марте 2005 года Останкинский суд приговорил их к различным штрафам. В феврале 2005 года в Москве появилась база данных о банковских операциях Центробанка в 2003-2004 годах, 20 мая стало известно о выходе нового, дополненного издания. 25 октября замглавы управления безопасности и защиты информации Московского управления ЦБ Владимир Бабкин заявил, что канал утечки перекрыт, но не назвал конкретных виновных.
Дата: 12.12.2006 Копия в Google

77. Банковская тайна поступила в продажу.

... суд приговорил их к различным штрафам. Так, организатор группы оштрафован на 93 тыс. руб. Сайт функционирует до сих пор. В феврале 2005 года в Москве появилась база данных банковских операций Центробанка в 2003-2004 годах. 6 апреля Госдума обратилась в Генпрокуратуру с запросом о проверке факта хищения информации, а 20 мая стало известно о выходе нового дополненного издания. 25 октября замначальника управления безопасности и защиты информации Московского управления ЦБ Владимир Бабкин заявил, что ...
Дата: 16.08.2006 Копия в Google

78. Геращенко: "Что же ты, ж*па".

... Алексей Венедиктов, Наргиз Асадова Гости: Виктор Геращенко В эфире радиостанции «Эхо Москвы» – Виктор Геращенко, доктор экономических наук, с 1992 по 1994 гг. и с 1998 по 2002 гг. - председатель ЦБ России, председатель совета директоров компании ЮКОС ...
А если ты не купил билет, тогда тебе штраф.
Дата: 28.07.2006 Копия в Google

79. Кипр сдал российский бизнес.

Это кардинально меняет правила игры в самой популярной среди российских бизнесменов офшорной юрисдикции и грозит многим из них серьезными проблемами: от массовых штрафов до уголовных дел. В субботу в Женеве на конференции "Международное налоговое ...
Соглашение об обмене информацией между ФКЦБ и ЦБ Кипра было подписано еще в прошлом году, однако чиновники наотрез отказывались говорить, о какой именно информации идет речь (см. Ъ от 22 марта 2002 года).
Дата: 18.03.2003 Копия в Google

80. "Аэрофлот" теряет экипаж в полете.

В мае 1996 г. по всем 152 представительствам “Аэрофлота” за рубежом были разосланы телеграммы с рекомендацией отправлять 80% валютной выручки на счет фирмы “Андава” (Швейцария), хотя лицензии ЦБ на это не было.
... годах "при исполнении договоров между 'Аэрофлотом' и швейцарскими фирмами Andava и Forus авиакомпании был нанесен материальный ущерб в размере $67,8 млн за счет необоснованных выплат процентов по векселям и штрафов за несуществующую задолженность ...
Дата: 20.12.2001 Копия в Google