Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Семейный подряд Орешкиных.

И уже субподрядчики — те компании, которые могут надзорные органы установить, они могут быть каким-то образом в прямой взаимосвязи быть идентифицированы», — пояснил Шуманов.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

2. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

Как ранее сообщалось, по факту хищения денежных средств на основании заявления кредитной организации правоохранительными органами возбуждено уголовное дело», — заявили в ЦБ. Владимир Бондаренко и Роман Шуманов на звонки и сообщения «Фонтанки» не ответили.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

3. Андрей Палкин злоупотребил депутатскими запросами.

По закону о противодействии коррупции (статья 13.1 — увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих государственные должности, государственные должности субъектов, муниципальные должности, в связи с утратой доверия) Палкину грозит лишение депутатских полномочий, говорит замдиректора Transparency International в России Илья Шуманов.
Дата: 09.11.2017 Копия в Google

4. Миллионы мимо деклараций губернаторов.

Дарение участков бизнес-партнерам может быть попыткой переоформить имущество на номинального владельца, считает Илья Шуманов.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

5. Полпред Ее Величества.

Илья Шуманов, генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия»*, неправительственной организации по борьбе с коррупцией, которую власти России признали иностранным агентом, полагает, что благодаря использованию схемы с номинальными акционерами формального нарушения закона не было.
Дата: 11.08.2021 Копия в Google

6. Дмитрий Рубинов заочно арестован за вымогательство 2,5 млрд руб.

news.ru, 18.07.2022, "Израиль не выдаст, свинья не съест: ждет ли тюрьма банкира Дмитрия Рубинова": Как рассказал NEWS.ru руководитель российского отделения международной организации Transparency International (организация признана в РФ исполняющей функции иностранного агента) Илья Шуманов, шансы на экстрадицию в Россию и последующий арест Дмитрия Рубинова «практически невероятны, потому что у него есть израильский паспорт».
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

7. Закрытая открытость.

И это сильно сокращает возможности для антикоррупционного мониторинга высокопоставленных лиц, предупреждает Шуманов. Под государственной охраной находятся отнюдь не только чиновники — по закону президент вправе своим решением предоставить ее другим должностным лицам и иным гражданам. Госохраной пользуется, например, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, напоминает Шуманов.
Дата: 16.06.2017 Копия в Google

8. Улучшение жилищных условий "нуждающихся" чиновников.

В этом случае чиновник получит субсидию в размере стоимости квартиры 75 квадратных метров за вычетом однушки 30 квадратных метров, которую он должен будет продать», — объясняет генеральный директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

9. "Квартира Рогозина" за полмиллиарда.

Как пояснил РБК замгендиректора российского отделения организации Илья Шуманов, у НКО давно была информация о том, где может жить вице-премьер, и теперь она подтвердилась.
Дата: 28.03.2016 Копия в Google

10. Марат Хуснуллин скрылся в Сосновом Бору.

Очевидно, это подставное лицо», — говорит заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл — Р» Илья Шуманов.
Дата: 25.10.2022 Копия в Google

11. Кто получил киргизский паспорт.

Его год и место рождения также совпадают с данными Зеленина, обратил внимание директор «Трансперенси Интернешнл-Россия» Илья Шуманов.
Дата: 28.03.2023 Копия в Google

12. Онищенко забыл о доме.

Граждане мало интересуются недостоверными сведениями кандидатов, а стенды особо не читают, говорит замдиректора «Трансперенси интернешнл — Р» Илья Шуманов: «Обычно такой информацией больше интересуются конкуренты, которые пытаются найти ее раньше избиркомов и обратиться в суд. Но чаще такую стратегию используют на региональных выборах». К тому же Центризбирком, к примеру, не может найти иностранное имущество, так как у него нет доступа к западным реестрам, добавляет Шуманов: «Поэтому это скорее ...
Дата: 30.08.2016 Копия в Google

13. Давид Александрович Гарсия, однозначно.

Но одна только смена ФИО не поможет Игорю Лебедеву попасть на территорию ЕС. Игорь Лебедев «Процедура контроля лиц, перемещающихся через границу стран ЕС, подразумевает проверку человека не только по ФИО, но и, например, через отпечатки пальцев, а камера считывает лицо, — сказал Илья Шуманов.
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

14. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

«Займы без четких сроков погашения или вовсе не требующие погашения, которые подставные лица берут для кого-то другого, содержат явные признаки отмывания денег», — говорит глава Transparency International в России Илья Шуманов.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

15. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

[...] "Описанная в расследовании ФБК ситуация формирует неурегулированный конфликт интересов у Сергуниной, — сказал Би-би-си замдиректора "Трансперенси Интернешл-Россия" Илья Шуманов.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

16. Григория Березкина выставили из Куршавеля.

... материала © The Moscow Times, 11.09.2022, Франция арестовала недвижимость владельца медиа-холдинга РБК Григория Березкина, Фото: drive-igora.ru Григорий Березкин Французские власти арестовали элитную недвижимость владельца медиа-холдинга РБК, экс-члена совета директоров РЖД Григория Березкина на €70 млн, обратил внимание директор Transparency International Russia Илья Шуманов Согласно релизу официальном сайте Минюста Франции, который опубликовал Шуманов, речь идет о нескольких шале в Куршавеле ...
Дата: 13.09.2022 Копия в Google

17. Распилтехнологии Сергея Чемезова.

Гендиректор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов обращает внимание на то, что «Независимая страховая группа» слабо представлена на страховом рынке, ее топ-менеджеры непубличны, а занимается компания в основном обслуживанием структур «Ростеха».
Дата: 07.10.2021 Копия в Google

18. Заммэра Москвы Ликсутов нашел матери бизнес-партнера.

... был уведомить своё начальство в лице Сергея Собянина, — говорит заместитель генерального директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов. Вместе с тем, отмечает эксперт, передача родственникам чиновника доли в коммерческой фирме — это распространённый механизм коррумпирования должностных лиц. — В 72 года без профильного образования заниматься предпринимательской деятельностью — это аномалия, которая почему-то часто происходит именно с родственниками чиновников, — резюмирует Шуманов ...
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

19. Семейный подряд Цукановых.

Конкурсное агентство подчинено губернатору, а победившая в торгах компания принадлежит его родственникам, т. е. в данном случае речь может идти о конфликте интересов, считает руководитель региональной приемной «Трансперенси интернешнл» Илья Шуманов. Он напоминает, что по закону чиновник должен уведомить своего нанимателя о наличии потенциального конфликта. По данным «Трансперенси», Цуканов о возможном конфликте администрацию президента не информировал. Шуманов отмечает, что опыт борьбы с такого ...
Дата: 30.07.2013 Копия в Google

20. Дмитрия Пурима выписали из Калининградского порта.

Почти одновременное изъятие акций у двух акционеров Калининградского порта под разными предлогами не может быть совпадением и, скорее всего, говорит о наличии какой-то заинтересованности или политической команды, рассуждает руководитель «Трансперенси интернешнл — Россия» Илья Шуманов.
Дата: 18.07.2023 Копия в Google