Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Посейдон" проследит за доходами и расходами.

Причем форму «взрыва» предсказать заранее невозможно — она может быть политической, экономической или какой-то еще. Какие органы будут передавать информацию в «Посейдон», указом не определено, и главная интрига — попадут ли в этот пул муниципалитеты, говорит гендиректор «Трансперенси Интернешнл-Р» (включена Минюстом в реестр иностранных агентов) Илья Шуманов.
Дата: 29.04.2022 Копия в Google

22. Владимир Литвиненко не "засветил" дивиденды от "Фосагро".

Доход от дивидендов может не учитываться в декларации, если за их счет был куплен новый пакет акций, указывает генеральный директор «Трансеперенси Интернешнл Россия» Илья Шуманов.
Дата: 30.03.2021 Копия в Google

23. Российский лоббизм, экспортный вариант.

Тайные миллионы Данные реестров дают представление лишь о малой части тех сумм, которые тратятся на лоббирование интересов российских компаний за рубежом, утверждает соавтор исследования, заместитель гендиректора Transparency International Илья Шуманов: бюджеты могут доходить до миллионов евро ежегодно.
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

24. Кошелек худрука.

Заместитель гендиректора «Трансперенси интернешнл — Россия» Илья Шуманов подчеркивает, что в приказе Минкульта, определяющем список руководителей, обязанных отчитываться о своих доходах и имуществе, перечислены три позиции: руководитель, заместитель руководителя и главный бухгалтер.
Дата: 25.07.2016 Копия в Google

25. Дениса Вороненкова нашли в "панамском досье".

Для того чтобы найти фигурирующих в списках россиян, специалисты провели так называемый офшоротон — открытое мероприятие, на котором несколько десятков желающих изучали данные базы, рассказал РБК замгендиректора центра Илья Шуманов.
Дата: 24.05.2016 Копия в Google

26. Двадцатилетний миллионер.

Илья Шуманов прокомментировал случай Загрутдинова младшего так: «Это достаточно частая история, особенно когда мы говорим об управленческих системах, в которых работают консервативные модели принятия решения, опирающиеся на семью.
Дата: 30.11.2023 Копия в Google

27. Кирилл Молодцов решил квартирный вопрос.

«И в графе „основные средства“ баланса [фирмы-покупателя] ООО „УРТ“ за 2018 год сумма увеличилась всего на 22,4 млн рублей, а именно в этой графе должны были отразиться приобретенные апартаменты», — обращает внимание заместитель генерального директора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов.
Дата: 02.11.2020 Копия в Google

28. Министр с толстым портфелем.

... лицом», — объясняет Илья Шуманов, заместитель директора «Трансперенси интернешнл — Россия». «В свою очередь, Михаил Абызов, занимая пост министра, не имел права заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе и в офшорных юрисдикциях. Но с учетом сложной структуры его компаний можно предположить, что именно он стоял за консолидацией всех этих активов в офшорах, и от него могла исходить инициатива по ключевым внутрикорпоративным сделкам», — считает Шуманов ...
Дата: 20.11.2019 Копия в Google

29. Декларации депутатов региональных заксобраний РФ — 2018.

... Transparency International Илья Шуманов. «Такие депутаты — безработные по факту, — отметил он. — Есть депутаты, которые работают на оплачиваемой, постоянной основе, и те, кто работает непостоянно, и нулевой доход — это про тех, кто работает непостоянно и не имеет основного источника дохода». Как правило, нулевой заработок указывают либо те, кто объявил личное банкротство, либо обладатели больших долгов или плательщики алиментов. «Люди стараются официальный доход не показывать», — сказал Шуманов ...
Дата: 17.05.2019 Копия в Google

30. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

*** Оригинал этого материала © NEWSru.com, 18.12.2017 Илья Шуманов: "Банку FBME прилетело не из-за Прохорова" Илья Шуманов "Про кипрский банк FBME, который был разгромлен FinCEN за отмывание денег, уже чего только не пишут.
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

31. Семейный бизнес Бельяниновых.

Найденные 65 млн руб. могут быть средствами, вырученными Бельяниновым и его женой от реализации активов, которые исчезли в декларации 2015 г. (участки и жилая недвижимость), хотя общая практика чиновников — переписывать крупное имущество на совершеннолетних детей, чтобы не декларировать, говорит заместитель директора центра антикоррупционных исследований и инициатив «Трансперенси интернешнл Россия» Илья Шуманов.
Дата: 28.07.2016 Копия в Google

32. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

Сведений, кто именно стоял за Clever Capital Network и чем занималась фирма, в открытых источниках нет. Выписка об управленческом составе Clever Capital Network Ltd. Алексей Чекунков отмечен директором «Анализируя эту информацию, можно сказать, что инвестиционная деятельность компании Чекункова не имеет сколь-нибудь значимого профайла или списка инвесторов», — считает директор проекта «Арктида» Илья Шуманов.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

33. Максут Шадаев и "Саша Парковка Барин".

"Все зависит от конкретных полномочий минкомсвязи в проекте по маркировке лекарств, — говорит заместитель директора "Трансперенси Интернешнл — Россия" Илья Шуманов. — Если министр издает нормативно-правовые акты и уполномочен контролировать системы маркировки лекарств, то есть принимает решения в отношении компании, где работает его родственник, то можно говорить о конфликте интересов". При этом Шуманов указывает на возможный вариант урегулирования такого конфликта интересов: брат министра ...
Дата: 21.07.2022 Копия в Google

34. Виктор Евтухов прикрылся тещей.

Возможно, на самом деле чиновники жили и не в таких дорогих номерах, а часть денег, выделенных на поездку, забрала себе компания-посредник, — сказал Илья Шуманов. Что касается ответственности Мантурова, то здесь все сложнее. — Если Евтухов уведомлял о наличии конфликта интересов Мантурова (а он должен был уведомить) и министр не принял никаких решений по нему, то претензии автоматически по закону нужно предъявить уже к Мантурову. И уже его должны привлечь к ответственности, — отмечает Шуманов.
Дата: 01.07.2019 Копия в Google

35. Как Михаил Прохоров обогатил Александра Хлопонина.

... Трасперенси Интернешнл — Россия" Илья Шуманов. Садовник на На Villa Adrianа Во-первых, Прохоров на момент сделки владел акциями компании "Русал", которая находится в зоне ответственности вице-премьера Хлопонина, курирующего российские природные ресурсы. "Это очень сильно похоже на конфликт интересов, поскольку принятие решений в отношении компании, c акционером которой у тебя существуют обязательства или права, может повлиять на объективность принятие решений чиновником", — говорит Шуманов ...
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

36. Товарищество собственников Скоча.

Скорее всего, с квартирой на Новом Арбате та же история: владеет ей отец, а реальный выгодоприобретатель — сын. Заместитель генерального директора «Transparency International — R» Илья Шуманов: Понятие конечного бенефициарного собственника имущества и коммерческих компаний в российском правовом поле раскрыто достаточно поверхностно.
Дата: 01.02.2017 Копия в Google

37. На ком горит "панама".

Заместитель генерального директора международной организации Transperency International Илья Шуманов говорит, что успел изучить примерно 5% информации в базе данных ICIJ и OCCRP. Он нашел в списке связанных с офшорами лиц Альберта Кошкина, владельца группы компаний "Сибмост", "освоившей более 105 миллиардов рублей на госконтрактах". В базе данных есть Юрий Кудимов — бывший агент КГБ, ставший банкиром, как отмечает Шуманов, с помощью близких связей в Кремле и в околокремлевской системе больших ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

38. И даже кучер был в цилиндре.

Муж Светланы Александр Шуман работает страховым агентом.
Дата: 01.11.2004 Копия в Google

39. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

... тогда еще не существовало, объясняет замдиректора «Трансперенси Интернешенл» Илья Шуманов. Закон о противодействии коррупции был принят в конце 2008 года. «С другой стороны, когда у министра супруга работает в коммерческой структуре его друга, а впоследствии этот друг становится выгодоприобретателем той сферы, за которую отвечает министр — это, конечно, должно попадать под этические ограничения. Здесь министр мог бы уведомить о наличии у него личной заинтересованности», — говорит Шуманов ...
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

40. Офшорный курьер на миллион.

... рассказал Daily Storm Илья Шуманов, заместитель гендиректора «Transparency International — Россия». По его словам, схема ухода от уплаты налогов через систему выплаты роялти является одной из самых удобных схем, ее трудно отследить и трудно доказать. «Она является трансграничной, из-за этого связь двух компаний сложно установить. Переводить роялти из России в юрисдикцию ОАЭ или Ирландии — очень удобно. Другое дело, что конечных бенефициаров установить невозможно», — объяснил Шуманов ...
Дата: 11.02.2020 Копия в Google