Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "экономические преступления 2016'". Результатов: 2016 - 4110 , преступления - 7816 , экономические - 6867 .
Результаты с 1 по 20 из 354.

Результаты поиска:

1. Тайный инвестор.
По его словам, вернувшись из командировки в Гоа в ноябре 2016 года, Сечин позвал его в свой кабинет и рассказал, что в Индии у него состоялся "нелицеприятный разговор с министром экономического развития".
Адвокат также отметил, что ни в ходе следствия, ни на процессе не были установлены место и время преступления, при этом никто не слышал разговора, в котором было выражено требование денег, а также никто не видел движения руки господина Улюкаева ...
Дата: 05.12.2017 Копия в Google
2. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.
... ОПГ удалось справиться, так что центральный аппарат МВД в Москве в 2015 году закрыл отделы по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции во многих городах округа, оставив их только в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске ...
Вот что говорили про Чернакова источники журналиста Шмонина из ЧОП "РН-Охрана-Нижневартовск" в октябре 2016 года (у РС есть запись разговора, на тот момент дело против Чернакова ещё не было возбуждено): "Был случай: мы задерживаем (…) два нефтевоза ...
Дата: 24.03.2021 Копия в Google
3. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.
Но в уже марте 2016 года кипрские владельцы сети расторгли договор с «Трэвэлерс кофе Москва», потому что структуры Пириева не выполняли обязательства соглашения: начиная от невыплат роялти и переманивания франчайзи новосибирцев, заканчивая ...
Среди тех, кого подозревает новосибирская сторона, оказались исполнявший обязанности главы следственного управления УВД по ЗАО Фахри Назиров и начальник четвертой оперативно-розыскной части отдела экономической безопасности и противодействия ...
Дата: 02.02.2021 Копия в Google
4. Три чекиста и "Дарт Вейдер".
... Службы экономической безопасности ФСБ помимо контроля за финансовыми институтами входит также противодействие контрабанде и хищению бюджетных средств, оно считается одним из ключевых подразделений спецслужбы и всей системы правоохранительных структур по борьбе с экономическими преступлениями. Арестованные полковники Фролов, Васильев и Черкалин сделали свою карьеру в этой структуре, когда ее возглавлял генерал Виктор Воронин (с 2004 по 2016 год), подтверждают три собеседника РБК в ФСБ. Летом 2016 ...
Дата: 29.04.2019 Копия в Google
5. Антрацитовое дело Сергея Курченко.
Таким образом, прокуратура усмотрела в экспорте угля признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст.? 258-5 УК Украины (финансирование терроризма). Бизнесмен Сергей Курченко, владелец инвестиционно-промышленной группы «Ветэк», которая владела активами в нефтегазовом секторе, покинул Украину в 2014 году. В марте 2014 года Киев объявил его в международный розыск, обвинив в махинациях при торговле сжиженным газом. Однако в декабре 2016 года суд по апелляции адвокатов отменил разрешение ...
Дата: 20.06.2017 Копия в Google
6. Алексея Улюкаева взяли с поличным.
[Ведомости.Ру, 15.11.2016, "Задержан министр экономического развития Алексей Улюкаев": «Деньги Улюкаеву были переданы в ходе следственного эксперимента под контролем силовиков», — пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Следователями СКР предъявлено обвинение Алексею Улюкаеву в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, с вымогательством взятки и в особо ...
Дата: 15.11.2016 Копия в Google
7. Анатолий Филачев растратил на 10 лет колонии.
Поскольку Мясуда Корнеева вслед за своим покровителем формально избавилась от недвижимости в том же 2016 году, конвертируем состояние мадам Корнеевой в рубли по курсу этого особо примечательного года. Получается от 88,6 до 110,8 млн рублей. Рискнем предположить, что Корнеева не мелочилась, и ее черногорский особняк стоил по максимуму. К таким выводам подталкивает широта экономических интересов Мясуды Корнеевой.
Дата: 29.06.2022 Копия в Google
8. Камерная схема Алексея Кобыщи.
Это относится и к контракту «Метростроя» с ГК «Охрана» от 2016 года на поставку и монтаж слаботочных систем; она и раньше была профильным субподрядчиком и с 2013 года разрабатывала рабочую документацию по этому направлению (по согласованию с ...
Еще перед этим бенефициар компании Алексей Кобыща принял роль организатора будущего преступления, считает СК, — участвовал в составлении сметы, общался с поставщиками и детально представлял, сколько и чего надо привезти на стадион и сколько это может ...
Дата: 25.05.2021 Копия в Google
9. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.
Заказчиком преступления был бывший вице-губернатор Липецкой области, ответственный за экономику, Сергей Доровской.
... Представляю, как смотрели на него фигуры поменьше — например, руководители компании ООО «Теплосфера», Алексей Гуськов и Владислав Солилов, которые выполняли большинство сопроводительных строительных работ в особых экономических зонах Липецкой области ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google
10. Война двух вышек.
... 2016, Фото: "Коммерсант", "Вечерняя Москва" Война двух вышек Алексей Улюкаев Главной новостью прошлой недели стал первый в истории России арест действующего министра. По официальной версии, Алексея Улюкаева, возглавлявшего министерство экономического ...
При этом в материалах дела указывается, что банкир не был участником преступления и никакой материальной заинтересованности не имел.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google
11. Рафаэля Карагезяна и Александра Карасева потянули в 2009 год.
После его ухода за экономическими преступлениями в Омске поручили следить Рафаэлю Карагёзяну.
Вместе с другим омским бизнесменом — Иваном Крайновым, также занимавшимся лечением наркоманов — он в 2016 году открыл в Люберцах ООО "Психологическое развитие".
Дата: 12.03.2024 Копия в Google
12. Темные воды "Санта Бремор".
Мы не утверждаем, что Александр Мошенский замешан в каких-либо финансовых преступлениях. Однако наличие компаний в офшорных юрисдикциях — это повод присмотреться к его бизнесу. Кредитный улов БРЦ изучил схему работы «Санта Бремор». Рыбное сырье для производства компания закупает в Норвегии, Исландии, Южной Америке и Азии. Доставляют груз через порт в Клайпеде. Для этого в 2016 году «Санта Бремор» основала в Литве дочернюю компанию Santa Trade.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google
13. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.
Что вы узнаете из нашего расследования: 1) Следователи прокуратуры немецкого города Кобленц расследуют уголовное дело об отмывании средств в отношении Удодова и называют предикатным преступлением (предшествующим отмыванию) знаменитое дело Данилочкина ...
Занимая в то время пост замначальника управления «К» Службы экономической безопасности (СЭБ), Фролов курировал всю банковскую сферу.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google
14. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.
Мы постарались разобраться, что известно правоохранительным органам о преступлении и что могут скрывать фигуранты дела. Андрей Ковальчук Официально российские силовики узнали о крупной партии кокаина в посольстве в ноябре 2016 года — именно тогда ...
Ознакомиться с полным текстом показаний Олег Воробьев рассказал о находке послу Виктору Коронелли, а тот уведомил МИД. 9-й отдел управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России и 14-й отдел Главного управления по контролю за оборотом ...
Дата: 22.09.2020 Копия в Google
15. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".
Вечером 26 декабря 2016 года Наталии позвонили в дверь.
Дочь Логинова Галина Киева раньше работала сотрудником Росреестра, где занималась оформлением сделок по недвижимости, а с начала 2010-х годов занимает должность председателя третейского суда по экономическим спорам.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google
16. Черные и забитые.
Преступники находят множество других способов наладить экономические связи, помимо банального обмена. Раньше роль универсального средства обмена выполняли сигареты, но в 2004 году их тоже запретили — и разнообразие тюремных валют заметно увеличилось. Сейчас деньги за решеткой могут заменять самые разные товары: это и сладости, и растворимый кофе, и всяческие предметы быта, которые можно купить в тюремном магазине. «Валюты» разнятся от тюрьмы к тюрьме. В 2016 году Американская социологическая ...
Дата: 18.02.2019 Копия в Google
17. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.
Азартный акционер Михаил Бабель 14 ноября 2016 года. Поезд Минск — Москва прибыл на Белорусский вокзал. Из вагона вышел 55-летний мужчина с аккуратно уложенными седыми волосами и взглядом большого начальника. Это Михаил Бабель, владелец девелоперской группы NBM, чьи структуры были и акционерами и заемщиками «Пересвета» одновременно. Через несколько минут Бабель будет задержан прямо на перроне оперативниками управления экономической безопасности ГУ МВД по Московской области.
Дата: 13.11.2018 Копия в Google
18. Беглого Александра Шепелева "повязали" на Украине.
Розыск Шепелева, которому вменяется вину целый букет экономических и насильственных преступлений (включая убийства), продолжался еще дольше — без малого четыре года.
Но его имя в августе 2016 года назвали в Генпрокуратуре Украины.
Дата: 14.02.2018 Копия в Google
19. Родом из Крыминала.
В 2016 году возглавил комитет по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике.
Плюс к тому есть три «диковинных» подразделения: Управление по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Отдел координации деятельности ОВД в сфере межнациональных отношений и Отдел ветеринарной милиции.
Дата: 04.08.2017 Копия в Google
20. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".
... проблему возврата крупного банковского долга и тем самым сохранить экономическое благосостояние своей семьи и бизнеса", — сказал Карасев. По информации Карасева, Тулешов подозревается в финансировании транснационального преступного сообщества «Братский круг», а также создании и руководстве устойчивой вооруженной группой. Доказано, что банда, руководимая Тохтаром Тулешовым, совершила по его указанию ряд общеуголовных преступлений, в числе которых убийства, покушение на убийство, похищения и ...
Дата: 08.11.2016 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 18

Последние запросы

500 миллионов
Салтанов
РћРћРћ "РЎРўР РћР™ ЦЕНТР
ООО "АВГУСТ"
Активный капитал
РћРћРћ "РЎРўР РћР™ ЦЕНТР
Прохода Александр Иванович
Путин собчак\
сотрудники фсб
Волков Олег Александрович
Родионов Александр
Альфа банк впк
Московский фонд реновации жилой застройки
500 миллионов
Активный капитал
синюкова1320
Глинский
Алексей рыбалко
Катасонов
Группа компаний «Аванта» and 1=1
Саркисов владимир
Елена Шварцкопф
Марина гольдберг калашова
Сергей Сугробов
РћРћРћ "РЎРўР РћР™ ЦЕНТР
Московский фонд реновации жилой застройки
СМИ 2
Устинов в в
Волков Олег Александрович
Нероденков
500 миллионов
синюкова1320
Катасонов
Министр природных денег
Елена Шварцкопф
Министр природных денег
Ковалев игорь
Прокуратура рф
Петренко Александр газпром
Лебедев секс
ПїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Коптевск
Лобов олег георгиевич
GRAND LINE
Министр природных денег
500 миллионов
ООО "АНГАРА"
Министр природных денег
РћРћРћ "РЎРўР РћР™ ЦЕНТР
Министр природных денег

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru