Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

321. КГБ в бизнесе.

С 1972 в КГБ. Занимался вопросами экономической безопасности.
В 1992 арестован по обвинению в «преступлениях против собственного народа во время ввода советских войск в Баку». В июне 1993 освобожден, в августе дело прекращено за отсутствием состава преступления.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

322. Основные организованные преступные группировки Приморья.

Состоит из ранее судимых, живущих только за счет преступлений.
К этому их подталкивают экономические возможности края в укреплении и дальнейшем развитии финансовой базы преступной элиты.
Дата: 17.07.2001 Копия в Google

323. Тайны московского двора.

Тогда обстреляли из пистолета автомобиль заместителя Иосифа Орджоникидзе и его друга Вячеслава Борульника, занимающегося проблемами игорного бизнеса и отвечающего в ведомстве вице-премьера за экономическую безопасность. Сам чиновник, выходец из спецслужб, благодаря отменной реакции из-под выстрела ушел, но его водитель был ранен. Ни одно из описанных преступлений раскрыто не было -- коллеги раненых или погибших во всех случаях утверждали, что даже не представляют, за что могли покушаться на этих ...
Дата: 29.12.2000 Копия в Google

324. Одинцовская ОПГ.

По характеру экономической деятельности и возможным особенностям совершения налоговых правонарушений к этой группе тесно примыкают предприятия-участники ВЭД, которых в районе насчитывается более 830. На территории района зарегистрировано и действуют ...
Необходимость отчисления средств преступным сообществам инициирует налоговые правонарушения и преступления, совершаемые путем создания неучтенной денежной наличности.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

325. Куряне взывают к власти страны.

Губернатор не стал на сторону здоровых сил в борьбе с коррупцией, экономическими преступлениями, особенно совершаемых должностными лицами в системе исполнительной власти области.
Дата: 18.04.2000 Копия в Google

326. Дырявый карман СПбГУ

Результатами проверки заинтересовались и сотрудники службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и области, которые в рамках борьбы с незаконным отмыванием денег оказались в курсе происходивших в университете нарушений. Ниточкой к хищениям стали счета, которые чекисты проверяли в рамках работы со строительным сегментом петербургского рынка. Следственной службой ФСБ было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 160, часть 4 УК РФ (присвоение или ... Копия в Google

327. Армянская ОПГ

В Москве прописан по адресу: пер. Стопани, д.14, кв. 9; однако проживает в особняке Министра культуры СССР: Мичуринский проспект, д.4. Несмотря на то, что С.Джиловян неоднократно "попадался" на различных финансовых преступлениях (фальшивые кредитные авизо) и других "делах", к уголовной ответственности в связи с недоказанностью не привлекался. Джиловян известен своим оппонированием Президенту Армении Тер-Петросяну, оказывает значительную экономическую помощь ряду районов Республики. Копия в Google

328. Роль Быкова в Красноярске

... за время сосуществования и сотрудничества с красноярскими криминальными авторитетами В.Липняговым ("Ляпа") и Ю.Толмачевым ("Толмач") не попасть в число лиц, разрабатываемых правоохранительными органами в связи с расследованием уголовных преступлений ...
В 1994 году в эту группировку были втянуты заместитель начальника Управления экономической контрразведки генерал-майор Н.В.Налобин и заместитель председателя ГГК В.Драганов. Копия в Google

329. Уголовное дело Фрадкова

В главном управлении по экономическим преступлениям МВД РФ, выявившем эти проитвоправные действия, нам подтвердили сам факт расследования этого уголовного дела, но от комментариев воздержались. Копия в Google

330. 1. Отечественные варяги

Документ этот – самое настоящее преступление против собственного народа.
Начался поворот к новой экономической политике. Копия в Google

331. Цифровой ГУЛАГ.

У власти есть специализированные органы, контролирующие денежную активность населения: — Федеральная налоговая служба (ФНС), — Росфинмониторинг (РФМ), — Служба экономической безопасности ФСБ (СЭБ ФСБ), — Главное контрольное управление Администрации ...
Это открывает перед ними много возможностей, например позволяет следователю давить на свидетелей, угрожая им «последствиями» на основании анализа телефонных переговоров, которые происходили до совершения возможного преступления.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

332. Зэка Пономарева склоняли икрой и карцером.

По данным «Известий», Ромодановский заключил досудебное соглашение и дал показания на других лиц. Басманный суд арестовал задержанных силовиков по обвинению в совершении целого ряда преступлений, в том числе в организации преступного сообщества с ...
... Карцер и красная икра В материалах дела говорится, что Алексей Сильверстов окончил академию ФСБ, затем работал в управлении экономической разведки центрального аппарата службы, а в 1999 году после его расформирования до 2017 года проходил службу в ...
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

333. Изгнание из "Яблоневого сада".

Приговорами Замоскворецкого, Мещанского и Симоновского райсудов Москвы господа Дубов, Шахновский и Невзлин также были осуждены за экономические преступления, связанные с Group MENATEP Limited, отмечает надзор.
Дата: 25.01.2024 Копия в Google

334. Один в вузе не воин.

Отец Михаила, кандидат экономических и доктор педагогических наук Николай Швецов, был, по данным СПАРК, ректором Московского открытого социального университета (МОСУ), в котором Михаил Швецов получил свое первое высшее образование.
Конфликт интересов — сам по себе не преступление. Я не слышал, чтобы это где-то было преступлением, потому что люди в этой ситуации могут оказаться по разным мотивам и причинам.
Дата: 25.07.2023 Копия в Google

335. Карим Масимов по секрету получил 18 лет.

Главный вопрос — что стало мотивом совершения такого преступления человеком, который дважды был Премьер-министром, руководил банкам, был богат и вращался в высших кругах.
@mafia_7ru, 28.03.2022 12:17: Семья Карима Масимова хорошо обосновалась США, имеет экономические интересы в ряде отраслей американской экономики.
Дата: 25.04.2023 Копия в Google

336. "Зеленый коридор" привел на "красную" зону.

А часть третья этой статьи подразумевает, что преступление повлекло тяжкие последствия.
... в области экономической безопасности, руководитель компании «Информэкс» Алексей Смирнов. Совсем не досмотреть выезжающих за рубеж таможенники не могли из-за наличия камер. — Согласно Таможенному кодексу Евразийского экономического союза, свободно ...
Дата: 02.03.2023 Копия в Google

337. Николай Зайцев присел за гаражи.

Всех подчиненных распределил по двум структурным подразделениям: одно занималось экономическими преступлениями, другое — сопутствующей "грязной работой". В правоохранительных органах считают, что за экономическое "направление" отвечал брат Волобуева Николай.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

338. Марсель Юсупов и Дамир Камилов разводили под индейку.

Кредитор уверен, что действия Камилова и Юсупова носили явные признаки «преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 159, 159.1, 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации» — то есть, мошенничества.
Предприятие входило в тройку крупнейших производителей мяса индейки в России, однако в 2017 году начало испытывать очевидные экономические проблемы, и осенью его работа была заморожена.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

339. Темное прошлое "Учителя будущего".

... Фото: ТАСС, Кадр из видео: mos-gorsud.ru Владислав Трифонов Сергей Зуев Тверской райсуд, отказав следствию, избрал ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергею Зуеву в качестве меры пресечения домашний арест ...
Представители следствия настаивали на аресте господина Зуева, отмечая, что он подозревается в совершении тяжкого преступления — мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), за которое предусмотрено до десяти лет лишения свободы.
Дата: 14.10.2021 Копия в Google

340. Бориса Петрова взяли за принуждение к взятке.

Повестка, скорая и изолятор Утром в первый весенний день экс-руководителя поволжского управления Ростехнадзора Бориса Петрова пригласили в 4-й «экономический» отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по РТ. Там с декабря 2020 года ...
Хакимову предъявляют преступление, совершенное с июля по август 2019 года.
Дата: 02.03.2021 Копия в Google