Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "эксперт банк". Результатов: банк - 9474 , эксперт - 6158 .
Результаты с 41 по 60 из 2310.

Результаты поиска:

41. YUKOS USA Inc.
По утверждению представителей немецкого банка, связи ЮКОСа со штатом Техас ничтожны.
В поисках истины, нам показалось заслуживающим внимания мнение одного эксперта, попросившего нас не называть его имени.
Дата: 10.02.2005 Копия в Google
42. США начинают давить на прибалтийские банки.
... ужесточить проверки "денег на чистоту" перечисляемых из данных банков. Как заявил РБК один из экспертов, столь плотное внимание спецслужб США к латвийским банкам может негативно сказаться на развитии банковской системы всей страны. "Никто никогда не понесет свои деньги в те банки, которые упоминались в связи с отмывом грязных денег, так как такие банки в любой момент могут потерять лицензию. А в данном случае речь идет не об одном банке, а о банковской системе целой страны", - отметил эксперт ...
Дата: 21.12.2004 Копия в Google
43. Великий Дуче.
Отвечая на вопрос "Эксперта", сможет ли международное финансовое сообщество ради успехов банков системы О.В.К. забыть былые прегрешения "СБС-Агро", всегда сдержанный влиятельный немецкий банкир из московского дочернего банка Deutsche Bank буквально затрясся и возопил: "Что вы!
Дата: 27.02.2001 Копия в Google
44. Олега Жигилея обнесли на 153 млн руб.
... Олег Васильев заявил 78.ru, что в банке используется надёжная система защиты. — У них самая используемая автоматическая система хранения, она является в настоящий момент самой современной. Почему? Потому что по сути своей невозможен доступ постороннего… Потому что по тому, как построена архитектура этой системы, человек может получить доступ только к своей ячейке. То есть, по сути своей, он не оказывается в одном хранилище, откуда возможен доступ к нескольким ячейкам, — подчёркивает эксперт ...
Дата: 27.03.2024 Копия в Google
45. Потерянный рай экс-замминистра энергетики Венесуэлы Хавьера Альварадо.
— Врезка К.ру BPA закрылся в 2015 году: Минфин США обвинил банк в отмывании незаконных средств, поступающих из Венесуэлы, Китая, России и Испании. В 2018 году, после шестилетнего расследования, власти Андорры подали в суд на BPA, однако дело зашло в тупик. «Обвиняемые наняли ведущие юридические компании и лучших экспертов, поэтому все движется куда медленнее, чем нам хотелось бы», — сказал бывший венесуэльский прокурор Заир Мундарай.
Дата: 14.12.2021 Копия в Google
46. Братья Ананьевы вышли в кэш на 4,5 млрд.
... Фото: "Ведомости" Виталий Солдатских Алексей (слева) и Дмитрий Ананьевы Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы после ввода временной администрации в принадлежавший им Промсвязьбанк решили изъять средства со своих счетов в банке «Возрождение» наличными, утверждают источники “Ъ”. Объем средств оценивается примерно в 4,5 млрд руб. Учитывая, что к «Возрождению» претензий у ЦБ не было, каких-либо вопросов к снятию наличных со счетов быть не должно, однако сама по себе сумма вызывает недоумение у экспертов ...
Дата: 21.02.2018 Копия в Google
47. Как работает финансовая кибер-ОПГ.
Примером подобного «любительского» преступного формирования является группа, осужденная в 2012 году российским судом за кражу более 13 млн рублей (около 422 тыс. долларов по курсу на то время) у пользователей интернет-банкинга одного из российских банков. После комплексного расследования эксперты «Лаборатории Касперского» смогли собрать информацию, которая позволила правоохранительным органам идентифицировать тех, кто, стоял за хищениями.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google
48. "Транзитные" владельцы УралСиба.
— Позиции этих людей [Рыжова и Таракановой] и их участие в деятельности корпорации не намекают на то, что они являются крупными владельцами банка”. Аналитик, пожелавший остаться неназванным, считает, что финансовая корпорация “НИКойл” таким образом маскировала от рынка реальных собственников на время консолидации акций “УралСиба”. “Так корпорация могла добиваться меньшей цены”, — добавляет эксперт.
Дата: 29.11.2004 Копия в Google
49. Ну, здравствуй, это я! Ваш Росбилдинг.
Примечательна структура активов банка, которая за все время его существования практически не менялась. Весь банк - один большой кошелек, набитый швейцарскими франками, немецкими и финскими марками, итальянскими лирами, иенами и долларами - в виде кредитов и вкладов в иностранные банки. Не исключено, что из этого же “кошелька” будет финансироваться и торговая империя “РОСбилдинга”. *** © "Эксперт", №17, 08.05.2000 Добро пожаловать, российские капиталы!
Дата: 25.02.2004 Копия в Google
50. Черный список банков от МНС.
Судя по письму МНС, эксперт не далек от истины. В документе говорится, что некоторые региональные управления МНС "откровенно халатно" относятся к указаниям министерства по борьбе с лжеэкспортом. Например, УМНС по Республике Мордовии признает обоснованными 98,9% финансовых претензий экспортеров. Не исключено, правда, что мордовские налогоплательщики честнее других. Клиенты банков, оказавшихся под подозрением у фискалов, отнеслись к письму МНС философски.
Дата: 22.05.2002 Копия в Google
51. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.
... требующих выявлять подозрительные транзакции и сообщать о них. OCCRP, 30.05.2022, "Эксперты: в канадских банках должны были обратить внимание на подозрительные китайские средства": В августе 2020 года комиссия Каллена, которую учредили в Британской Колумбии, попросила 11 банков Ванкувера предоставить информацию обо всех переводах, которые Чэнь и его родные получили с зарубежных счетов с 2009 года. Крупные банки сообщили о транзакциях почти на 170 миллионов канадских долларов, которые обработали ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google
52. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.
«В 2012 году ФБК прорабатывал с менеджментом банка («Банк24.ру», входил в группу «Лайф». — РБК) проект по выпуску карточки с кешбэком, доходы от которого шли бы в ФБК. Банк впоследствии от проекта отказался. Леонтьев и его структуры фонд или какие-то расследования не финансировали», — заявила РБК пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш. В суде штата Нью-Йорк в поддержку Леонтьева выступил эксперт Андерс Ослунд, известный кампанией по борьбе с российскими «грязными деньгами» на Западе.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google
53. Обувщик-потрошитель.
Решение о направлении соответствующего искового заявления будет принято после завершения работы по оспариванию сомнительных сделок и исполнительных производств в отношении должников банка. Судя по тому, как вяло ведутся расследования по данным делам, связи у Севагина в правоохранительных органах сохранились. Более того, сейчас он стал владельцем нового кредитного учреждения — «ПФС-банка». Появлению «обувщика» в этом банке также предшествовало возбуждение дел на его прежних владельцев. Эксперты ...
Дата: 04.08.2014 Копия в Google
54. Дело Врублевского "слили" и "зачистили" в онлайне.
Обработку платежей для авиакомпании осуществлял банк ВТБ-24 и принадлежащий ему процессинговый центр «Мультикарта».
Полученные материалы были переданы эксперту компании Group-IB для проведения экспертизы.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google
55. Межпромбанк лишен лицензии.
Впрочем, по сведениям "Ъ", последующим после ЦБ залогодержателем акций судостроительных активов является сам банк. Перепадет ли что-то другим его кредиторам, будет зависеть от наличия желающих купить залог по цене выше 32 млрд руб., указывают эксперты. Вчера банк распространил заявление о том, что по результатам независимой оценки, проведенной одной из крупнейших аудиторских компаний, стоимость судостроительных активов, находящихся в залоге у Банка России, определена в 101,42 млрд.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google
56. Пузырь, который украли.
Под гипнозом Параллельно с негативным развитием событий в бизнес-историю РБК были втянуты две крупные финансовые структуры: банк Unicredit и управляющая компания Росбанка. И тот и другая осенью 2007 года заключили соглашение с одним из акционеров РБК — кипрской компанией «Пралберто» — о том, что весной 2008 года они купят по сделке репо некоторое количество акций холдинга РБК у кипрского офшора, а тот к концу года обязуется эти акции выкупить. «Но он этого не сделал», — заявил «Эксперту» глава ...
Дата: 14.07.2009 Копия в Google
57. "Нортгаз" vs. "Газпром": кто-то должен уйти.
"Цены на газ могут определяться путем договоров между хозяйствующими субъектами, то есть формально "Газпром" действует в рамках правового поля, - отмечает руководитель дирекции M&A дивизиона "Инвестиционный банк" ИК "ФИНАМ" Михаил Кузнецов, - Однако нельзя исключать, что "Газпром" таким способом пытается компенсировать потери, полученные в результате временной потери контроля над "Нортгазом"". И ограничения в отношении "Нортгаза" по доступу к ГТС эксперт объясняет "попыткой надавить на Ахмедова".
Дата: 16.12.2005 Копия в Google
58. Кто оплатил "Юганск".
Она через дружественный банк обменяла $5,3 млрд на рубли, которые оказались в Сбербанке, где был и счет БФГ. Сделка не была завершена к концу года, поэтому ВЭБ показал на своем балансе векселя и остался должен казначейству, резюмирует эксперт.
Дата: 03.06.2005 Копия в Google
59. Все "пауки" в одном банке.
Константин Петренко является председателем наблюдательного совета банка, Севагин и Хатин значатся членами наблюдательного совета. Олег Лукьянычев является председателем правления «ПФС-банка», а его заместителями — Сергей Кузнецов и Виктор Лавриков. Константин Сапрыкин — тоже постоянный обитатель офиса этого банка. В данном банке работает сейчас и Петр Бочкарев — личность тоже по-своему уникальная. По мнению экспертов, этот финансист в качестве «подсадной утки» трудился в различных банках, фирмах ...
Дата: 11.08.2014 Копия в Google
60. Таможня не отдает добро.
... по странному стечению обстоятельств предпочитали обслуживаться именно в этом банке. То есть глава ФТС вообще предпочитал не заморачиваться с офшорами. Я думаю, это только облегчает работу следователей. Но и это ещё не всё. Романов рассказал, не только куда он клал деньги, но и как их «отмывали» – а это, напомню, дополнительная статья УК. – В частности, помимо уважаемых изданий вроде «Коммерсанта» ряд блогеров поведали очень интересные подробности этого дела, – говорит эксперт Алексей Кузнецов ...
Дата: 04.02.2014 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 116

Последние запросы

Тамбов
Сильвестр и финансист
Тамбов
Президент Олимпийского комитета России
Кто управляет газпромом
Тамбов
Костя Маленький
Филимонова
Я любимый
Нам николай
Тамбов
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 2019
Кузнецов алексей владимирович
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 2019
«Русская Рыбопромышленная Компания»
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 2019
ПИЧУГИН АЛЕКСАНДР
Ук актив
Потемкин анатолий николаевич
Тамбов
Латунов Олег Михайлович
Тамбов
Тараканов Василий Юрьевич
Компания МОТИВ
Тамбов
Муратов Сергей Анатольевич
Начальник увд тамбовской области
Воробъев
Прокуратура 10.2015
Басистов
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 2019
Повод Александр Викторович
Латунов Олег Михайлович
Владимир Роман
АБРАМОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
военные во власти
Повод Александр Викторович
Америка
Мурманский траловый флот
ГУП «Московский метрополитен»
Тамбов
Повод Александр Викторович
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ 2019
Повод Александр Викторович
Что курирует дворкович
Дмитрий павлов омск
Российский бизнес
Чётко
Повод Александр Викторович
Тамбов

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru