Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Путин не помог Мастер-банку.

Более того, до вчерашнего дня у банка действовал рейтинг А — "высокий уровень кредитоспособности", присвоенный рейтинговым агентством "Эксперт РА". "На потенциальные проблемы банка указывал "развивающийся" прогноз по рейтингу",— прокомментировал руководитель отдела рейтинга кредитных институтов "Эксперт РА" Станислав Волков. Оценок других рейтинговых агентств у банка нет. Некоторые признаки реальной ситуации прослеживались в отчетности, говорят эксперты.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

62. На бриллиантовом заводе Никиты Михалкова потерялся гендиректор.

— Удивительно, как банк вообще дал кредит «ЧелПром-Даймонду»! Чего банк ожидал от компании, у которой были такие проблемы с финансами?! — восклицает Эвоян. По его мнению, дав деньги под залог сырья компании, банк сознательно стремился к ее разорению. — Очевидно, что это предприятие не способно выплачивать высокие проценты по кредиту, потому что никогда не видело значительных прибылей, — считает эксперт.
Дата: 18.09.2013 Копия в Google

63. Как вице-президент Сбербанка Кузнецов окучивал "Красную Поляну".

Братьям пришлось покинуть Россию, Магомед продал свои доли в ОАО «Красная Поляна» (строило туристический комплекс «Горная карусель») и «Национальном банке развития бизнеса».
Над проектом трудились лучшие и самые уважаемые эксперты. Были немецкие компании, норвежцы, нас очень жестко контролировал Нордби Торгиер (эксперт FIS) и лучшие российские эксперты — Федоровский, Курило и Кабанцев. Они самые уважаемые эксперты в ...
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

64. Пугачева отсудила у экс-банкира $4,7 млн.

... образцах подписи Рафановича, выполненных в судебном заседании, эксперт усматривает вероятное преднамеренное искажение почерка (автоподлог), что для Рафановича чревато иными, более серьезными последствиями. [...] *** Оригинал этого материала © Газета.Ру, 13.09.2010 Что такое банк "Сенатор" Международный банк «Сенатор», основанный в 1996 году, был небольшим банком с уставом 400 млн рублей. Из-за неисполнения федеральных законов и предписаний Банка России осенью 2009 году лицензия на осуществление ...
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

65. Пресс-тур для олигархов.

С ним согласен и эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов: "С точки зрения экономической выгоды это, конечно, сомнительные операции.
Даже о банке-поручителе известно только, что это "солидный французский банк".
Дата: 20.07.2010 Копия в Google

66. "Светские" контакты Дерипаски с Маккейном.

Во время своего непродолжительного визита в США он подписал со Всемирным банком документы о кредите, выступил на встрече в Фонде Карнеги и посетил обед в Белферовском центре Гарвардского университета, где, благодаря щедрому пожертвованию, его избрали ...
Среди них был российский политтехнолог Андрей Рябчук - эксперт по выборам, ранее участвовавший в пропутинских кампаниях в России.
Дата: 08.10.2008 Копия в Google

67. Под колпаком.

Однако, как полагает один из опрошенных нами экспертов, отделения международных банков все же имеют техническую возможность передавать информацию о движении денег на счетах российских клиентов в головную организацию, откуда она может попадать в спецслужбы других стран. Естественно, это незаконно, и ни один банк никогда не признается в подобном информационном обмене.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

68. Человек Михаила Касьянова брал "Мерседесами".

... 1990 года – эксперт 1-й категории, ведущий эксперт, главный экономист во Внешэкономбанке. С марта 1992 года работал в Межотраслевом коммерческом банке развития оптовой торговли (АКБ "Токобанк"): ведущий специалист, главный специалист, замначальника отдела, начальник отдела, замдиректора управления, директор управления, заместитель исполнительного директора департамента. После назначения Центробанком временной администрации в Токобанке, окончившегося отзывом лицензии и банкротством банка, с мая ...
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

69. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

У конкурентов из "Кредитанштальт" имеются так называемые "русские кассовые окошечки" только в Женеве и Цюрихе, где эксперты - как это поясняют - "будут задавать правильные вопросы". Однако глава одного российского банка, который ежеквартально вылетает в Цюрих, как-то сказал в одном из интервью: "Я вовсе не чувствую там себя нежелательным гостем, швейцарские банкиры в первую очередь банкиры - они любят деньги".
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

70. ПБОЮЛ Шахновский.

Эксперты считают очередное дело Генпрокуратуры против одного из топ-менеджеров "ЮКОСа" наиболее слабым из уже заведенных.
В 1998 - 1999 гг. входил в состав Совета директоров ОАО "Банк МЕНАТЕП".
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

71. Нал "кошелька Авакова" вывозят чемоданами.

Их было столько, что в 1992 году Аваков открыл собственный банк "Базис".
Дело в том, что абсолютное большинство экспертов не сомневаются в «тюремном будущем» народного избранника.
Дата: 22.03.2022 Копия в Google

72. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

Свои миллионы долларов Талыбовы получили через счета в крупных банках многих стран. Среди них Emirates NBD, Barclays и Credit Suisse. Были ли какие-либо из их трансакций отмечены как подозрительные — неизвестно. Независимый эксперт по борьбе с финансовой преступностью Грэм Бэрроу полагает, что движения по счетам Талыбовых заслуживали повышенного внимания банков. Дело в сомнительном происхождении поступивших средств и статусе Талыбовых как политически значимых лиц . «[Банки] должны провести ...
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

73. Микаила Шишханова обложили претензиями.

... руб. Как отмечает Денис Фролов, адвокат, партнер BMS Law Firm, «в подавляющем большинстве иски, подобные тем, что подали Центробанк и банк «Траст», удовлетворяются судами. Отчасти это объясняется пассивной защитой экс-банкиров. Ведь зачастую они либо за границей, либо под следствием». Однако, по мнению ряда экспертов, вопрос с урегулированием всех выдвинутых претензий еще далек от решения. «Перспективы урегулирования проблемной задолженности экс-владельцев ПАО «Банк «ФК Открытие» неоднозначны ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

74. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Эксперты считают, что это дело может спровоцировать операцию по зачистке республики, которую уже окрестили «Дагестан 2.0».
Среди его постоянных «визави» — сотрудники Банка России, Министерства финансов и даже Администрации президента РФ, в которой есть несколько высокопоставленных чиновников, заинтересованных в результатах работы «Бройлера».
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

75. "Мечелу" долили долгов.

«Я считаю, что этому делу необходима дополнительная экспертиза, тем более что одна из сторон не согласна с выводами привлеченных экспертов», — добавил он. Обыски у Варшавского Вадим Варшавский В декабре 2016 года дома и в офисах Варшавского прошли обыски в рамках уголовного дела о хищении 2,78 млрд руб. у банка «Петрокоммерц».
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

76. За дымовой завесой миллиардера Игоря Кесаева.

По мнению экспертов, такой коридор мог открывать широкие возможности вывода капитала за границу.
Так, в число учредителей банка входило АОЗТ «Торгово-финансовая компания «Аполло-Мос», гендиректором которого одно время числился Кесаев.
Дата: 02.06.2011 Копия в Google

77. Против Юлии Тимошенко все госсредства хороши.

Между тем не только оппозиция, но и международные эксперты сомневаются в независимом характере проведенного властями расследования.
"Дополнительно перечислены средства юрфирме за оказанную правовую помощь в 301,6 млн грн",— говорится в отчете КРУ. Временный администратор банка Сергей Щербина был задержан за растрату средств еще весной.
Дата: 22.10.2010 Копия в Google

78. Курманбеку Бакиеву и членам его семьи грозит суд.

Собственно, этим он сейчас и занимается, отмечает эксперт: денег у Бакиева много — насколько известно, он вывез из Бишкека два грузовика с деньгами.
Тем временем бывший министр обороны Исмаил Исаков, освобожденный из тюрьмы в прошлую среду оппозицией, заявляет, что свои капиталы клан Бакиевых перевел в зарубежные банки.
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

79. Банк нашел Артура Кириленко на Кипре.

«В декабре Артуру Кириленко отказал в кредите банк «Зенит». Это важный симптом, демонстрирующий положение дел в компании», — резюмировал эксперт. В самом «Строймонтаже» выражают недоумение по поводу опасений кредиторов. «Напротив, таким образом мы избавили себя от долговой нагрузки по ряду банков.
Дата: 03.03.2010 Копия в Google

80. Сказки дядюшки Биткова.

Все-таки уголовную ответственность за незаконное использование кредитных средств и хищение денег банков в России пока еще никто не отменял.
Газета «Эксперт - Северо-Запад» (Санкт-Петербург) сообщает, что на Неманском целлюлозно-бумажном комбинате остановлены две бумагоделательные машины из семи, сокращено 4% рабочих мест, существенная доля работников отправилась в вынужденный отпуск, что ...
Дата: 18.11.2005 Копия в Google