Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Деньги Каддафи.

Только на Кипре у него было открыто 16 банковских счетов, а на Мальте, в Лихтенштейне, Великобритании и на Британских Виргинских островах на него и его сыновей зарегистрировано более 100 компаний.
В отношении Башира действует так называемое красное уведомление Интерпола, но, как заявил в 2013 году в парламенте ЮАР глава национальной полиции, между ЮАР и Ливией нет соглашения об экстрадиции и он не будет арестован.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

82. Бездонная депутатская тумбочка.

Он входит в число совладельцев ювелирного бутика Graff на Кипре и участвует в светских мероприятиях европейских столиц.
Он относится к белорусскому «клану» программистов, среди которых немало видных хакеров, объявленных в розыск властями США. После задержания и экстрадиции в Штаты, в отличие от российских коллег, белорусские хакеры получают не десятки лет заключения ...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

83. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Решается вопрос об экстрадиции задержанного в Казахстан.
Так, весной он приобрел у компании «3Д Дистрибьюшн Лимитед» (Кипр) 5% акций АО «Тройка-Д Банк».
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

84. "Укртелеком" приватизировали в интересах Дмитрия Фирташа и Валерия Хорошковского.

Лондонский арбитраж в декабре 2017 г. обязал SCM выплатить истцу $760 млн. В рамках разбирательства Raga Establishment добилась наложения арестов на активы SCM на Кипре и в Голландии.
В 2014 г. Фирташ был задержан в Австрии и ожидает решения вопроса об экстрадиции в США. Из слов Шетлера-Джонса следует, что Raga Establishment для финансирования покупки «Укртелекома» привлекла кредит на $300 млн у Bank of Cyprus.
Дата: 24.01.2018 Копия в Google

85. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

Решение суда, конечно, будет прямым прецедентом в Англии, а также косвенным прецедентом в странах англосаксонской системы права (прежде всего Британские Виргинские острова, Кипр, Гонконг и т.п.).
Вот на сегодняшний день существует приказ о том, что Российская Федерация не имеет права предпринимать каких бы то ни было попыток по поводу моей экстрадиции.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

86. Питерского взяли в Нью-Йорке.

Вместе с криминальным авторитетом, коронованным в воры в законе на Кипре в 2013 году (его наставником считается Захарий Калашов, находящийся сейчас под следствием в России), полицейские и агенты ФБР взяли под стражу 27 участников его ОПГ. Среди них ...
На вопрос о том, могут ли американские власти рассмотреть вопрос о его передаче РФ, Дирден ответила: "Я не буду спекулировать относительно запросов об экстрадиции".
Дата: 09.06.2017 Копия в Google

87. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

Когда Будовский начал подозревать, что к его бизнесу приближаются агенты из США, он принялся переводить активы на Кипр и в Россию.
Особенно в прокуратуре настаивали на том, что часть операций по отмыванию денег были проведены в США — это было нужно, чтобы предъявить обвинение сотрудникам Liberty Reserve и потребовать экстрадиции Будовского.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

88. Сергей Левочкин и Дмитрий Фирташ — бизнес-соседи по Лазурке.

Наверное поэтому дом Левочкина на Сен Жан Кап Ферра оформлен через цепь подставных фирм с регистрацией в Дании и Люксембурге с использованием граждан Кипра как номинальных директоров.
В 2015 году он смог избежать экстрадиции в Америку, добившись положительного решения в первой инстанции суда Вены.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

89. Североамериканская Тимошенко.

Вопрос только в том, каким образом украинским правоохранителям удалось обойти все необходимые и долгие процедуры закона экстрадиции?
Последний дал полиции показания в Израиле о том, что он сам, Александр и Юлия Тимошенко в действительности создали на Кипре в 1992 году компанию Somolli Enterprises Ltd, через которую в 90-х на частные счета Тимошенко и Лазаренко уходили деньги от ...
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

90. Суд подготовил экстрадицию Сергея Полонского.

Основатель Mirax Group, после тюрьмы в Камбодже сбежавший в Израиль за гражданством, арестован в России заочно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.08.2013, Фото: polonium194 Суд подготовил экстрадицию Сергея Полонского Владислав Трифонов ...
... перевод 131 058 126,41 рубля со счета компании HADORIA INVESTMENTS INC (зарегистрирована на Британских Виргинских островах), контролируемой Троценко, на счет компании HEROTEN HOLDINGS LIMITED (зарегистрирована на Кипре), контролируемой Полонским ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

91. "Вирус" ударил по НАСА.

Сейчас власти США ведут переговоры об их экстрадиции. Никита Кузьмин ожидает начала суда в нью-йоркской тюрьме МСС. Согласно правилам, соглашение о сотрудничестве позволяет ему надеяться на существенное снижение срока. Никита Кузьмин [Roem.ru, Никита: Компания YouDo Должность учредитель, продюсер Сайт http://www.youdo.ru ICQ 10053 — Врезка К.ру] *** Оригинал этого материала © Digit.ru, 24.01.2013, Иллюстрация: "Маркер" Случаи задержания российских хакеров […] 18 июля 2012 года на Кипре по ...
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

92. Следы НДС ведут в Альпы.

... отмывании и сделать шаги, которые она «сочтет необходимыми»: заморозить счета, на которых находятся незаконные средства, проверить держателей счетов и их бизнес-партнеров, найти виновных, предъявить им уголовные обвинения и потребовать их экстрадиции ...
По данным американского издания Barrons, правоохранительные органы заинтересовались переводом на сумму более $15 млн через Credit Suisse на счета офшоров, зарегистрированных на Кипре и Британских Виргинских островах.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

93. Попались на "вторичном отжиме".

Меморандум "от вора к вору" В отношении членов кузнецовской группы сегодня расследуется около десятка уголовных дел. Кузнецов и Буллок бежали за границу еще в июле 2008 года, а Дмитрий Котляренко задержан на Кипре и ожидает в местной тюрьме экстрадиции в Россию по запросу Генпрокуратуры.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

94. "Плазы" и стразы.

Стол "Магнолия" Беннет Джек, в то время — топ-менеджер ООО "РИГрупп"; Беннет Анна, супруга Джека Беннета; Казаков Валерий; Котляренко Дмитрий, гендиректор ООО "РИГрупп", сейчас под следствием по делу о хищении более 1 млрд рублей, объявлен в международный розыск, задержан на Кипре по запросу Генпрокуратуры РФ об экстрадиции, также является фигурантом уголовного дела о хищении 27 млрд рублей вместе с Кузнецовым, Буллок и Носовым.Горшкова Ольга; Большаков Дмитрий, гендиректор ГУП "Мособлгаз ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

95. Михаил Черной под грифом "Для служебного пользования".

Там же было отмечено, что предъявление этой справки не может служить ордером на арест Михаила Черного или запросом о его экстрадиции.
... иск американских компаний Davis International LLC и Holdex LLC, а также британской Omni Trusthouse LTD и зарегистрированной на Кипре Foston Management LTD. Иск представлял филадельфийский адвокат Брюс Маркс, офис которого также работает в Москве, а ...
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

96. Мы не придумывали "русскую мафию", это она вынудила нас действовать.

Я.В.:Что вы можете сказать о последних публикациях, согласно которым Михаил Черной перевел на личный счет Либермана на Кипре 500 тыс. долларов, когда тот был министром инфраструктур?
Я.В.: Как Вы объясняете тот факт, что российские власти требовали экстрадиции Невзлина, но вот выдачи Черного никогда не просили?
Дата: 06.11.2007 Копия в Google

97. Список репрессированных.

В октябре 2006 года суд города Ларнаки (Кипр) отказал Генпрокуратуре России в его экстрадиции.
Дата: 13.02.2007 Копия в Google

98. Интервью Михаила Живило.

Кроме того, есть офисы в России и на Кипре, которые занимаются сбором информации и предварительным анализом.
В мае 2001 г. суд Парижа отказал Генпрокуратуре РФ в экстрадиции Михаила Живило.
Дата: 15.12.2006 Копия в Google

99. Леня "Макинтош" – барин из Парижа.

А вот про запрос из Будапешта, в котором венгерские спецслужбы требовали его экстрадиции из Парижа, рассказывает с улыбкой.
По оперативным данным, причастен к организации и осуществлению около 20 заказных убийств, бывший лидер «люберецкой» ОПГ. Долгое время проживал на Кипре, в Венгрии, сейчас постоянно живет во Франции.
Дата: 04.10.2006 Копия в Google

100. Дело "ЮКОСа" глазами его топ-менеджера: "Кто не спрятался - я не виноват".

А то, если его вдруг не признают, будет нехороший прецедент, а у нас там впереди опять лондонские суды по противодействию экстрадиции.
Насколько я знаю, человек 50-60 живет в Лондоне, кто-то на Кипре, в Латвии, где-то еще. Это не считая членов семей, которые тоже пострадали совершенно неожиданно для себя.
Дата: 08.08.2006 Копия в Google