Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Подельнику Ебралидзе Эльдару Дыгову предъявили 928,9 млн руб.

Кроме того, миллиардер может быть осведомлён об организации заказных убийств — на это якобы указывала электронная переписка, найденная в его кабинете.
При этом по состоянию на 27 июля 2016 года в банке — во всяком случае, так указывалось в отчетности — хранились более 2,9 миллиарда.
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

2. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

... Интернет, дающий возможность открыть счета, перевести деньги через электронную платежную и расчетную систему, заказать кредитные карточки или выписать чеки с помощью компьютера из любой точки земного шара в течение 24 ч в сутки. "Поскольку не существует никаких правительственных требований, которые предписывали бы задерживать счета или сообщать о правилах бухгалтерской отчетности, то обременительные и дорогостоящие правила бухгалтерской отчетности упрощены и для вас, и для банка", - говорилось в ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

3. Деньги и скелеты в семейном шкафу Хиллари Клинтон.

... которые, по данным американского правительства, содержали секретную информацию", — отметило издание, которое проанализировало всю опубликованные госдепартаментом электронную переписку — 52 тыс. страницы — политика со своими коллегами и сотрудниками ...
Интересно, что по словам экспертов в области американского законодательства о благотворительных организациях, пересмотр пяти лет налоговой отчетности столь крупным благотворительным фондом — в высшей степени необычное, даже уникальное явление.
Дата: 29.03.2016 Копия в Google

4. Hewlett-Packard призналась в даче взяток в России.

"Дочерние компании Hewlett-Packard создали "фонд" для взяток, организовали замысловатую сеть подставных фирм и банковских счетов для отмывания денег, вели двойную бухгалтерию и использовали анонимные аккаунты электронной почты для организации тайных ...
["Русская служба ВВС", 10.04.2014, "HP заплатит штраф в США за дачу взяток в России": В Мексике, по словам минюста США, тамошний филиал корпорации HP Mexico фальсифицировал корпоративную отчетность, чтобы обойти систему внутреннего контроля НР и ...
Дата: 10.04.2014 Копия в Google

5. Письмо Алексея Френкеля:

... валютной ассоциации (ММВА) Алексей Мамонтов, 18 января отец господина Френкеля, Ефим Френкель, при личной встрече попросил его передать в СМИ материал, отправленный господину Мамонтову Алексеем Френкелем 6 ноября 2006 года по электронной почте ...
У Сбербанка был ужасный акт - недосозданные резервы тянули на недостоверность отчетности, плохо работала служба внутреннего контроля.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

6. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

Там были изъяты документы, электронные носители информации, клиентские базы, а также методички, где было предписано, как себя вести в случае визита сотрудников правоохранительных органов.
В особенности нас интересует налоговая отчетность за 2018 год (последний отчетный период).
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

7. Игорю Сушкову век "Дельфина" не видать.

Мы говорили на следствии и в суде, что на самом деле никакой взятки не было,— заявил “Ъ” адвокат господина Сидорова Аркадий Амасьянц.— Всю эту историю с вознаграждением спровоцировали сами пограничники, чтобы затем включить ее в отчетность о своих ...
Еще в начале 60-х годов прошлого столетия его инженеры, тогда еще сотрудники Минатома, начали изготавливать электронные устройства для защиты ядерных объектов.
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

8. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

В выстраивании платежных схем участвовали не только мелкие, но и крупнейшие банки, самые популярные платежные сервисы и десятки электронных кошельков.
Судя по последней отчетности компании, опубликованной на сайте британского реестра компаний, в финансовом году, который закончился 30 июня 2020 года, оборот головного юрлица Ecommpay упал с €74,5 млн до €65,7 млн. В компании это связали с изменениями ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

9. Кибервойска Пригожина.

... виде все равно пересылались по бесплатной электронной почте — Mail.ru, Gmail, Yandex.ru или в мессенджерах. Пару раз «политологи» для передачи документов между собой пытались начать пользоваться зашифрованной почтой Tutanota, но вскоре вернулись обратно в Telegram. Доходит до смешного — сотрудники Пригожина перекидывают друг другу файлы по открытым каналам связи с просьбами «переслать их на адрес секретной почты». Приоритеты Билеты для внутренней отчетности Стороннего наблюдателя не может не ...
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

10. Судьба национальной "операционки" в тумане.

«Сириус» пытается работать и на гражданские нужды, заявляя о готовности поучаствовать, например, в «Электронном правительстве» — еще одном государственном начинании с солидной финансовой подпиткой — и сразу в качестве единого оператора ...
... роль единого оператора национальной ОС, давно открыты — разработчик находится в бедственном финансовом положении (на корпоративном сайте последний реализованный проект датируется 2008-2009 гг.) и потому на данный момент имеет отрицательную отчетность ...
Дата: 07.10.2010 Копия в Google

11. Дыра в блокчейне.

Coinsbit не ответил на вопросы VSquare, отправленные по электронной почте.
Gofaizen & Sherle также рекламирует вакансии для сотрудников AML/MLR (борьба с отмыванием денег/отчетность по отмыванию денег), утверждая, что «работа требует минимального участия от 1 до 20 часов в месяц» и «идеально подходит в качестве подработки ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

12. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

В десятках просочившихся электронных писем отражены сомнения юридической фирмы и содержатся многочисленные запросы о дополнительной информации по поводу структуры холдинга.
«Поскольку Unimilk теперь способен предоставить точную финансовую информацию для нашей строгой отчетности, было решено перевести эту инвестицию в Meridian Capital», — говорится в письме.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

13. Обыск в квартире и допрос Дмитрия Костыгина.

Впрочем, истцы — Олег Морозов и Балтийская электронная площадка — не скрывали, что переуступил им долг сам Дмитрий Костыгин.
Согласно условиям кредитного договора, «Юлмарт» регулярно предоставлял всю финансовую отчетность, расшифровки дебиторских и кредиторских задолженностей, а банк имел право в любое время потребовать для проверки любые документы, имеющие, по мнению ...
Дата: 11.10.2017 Копия в Google

14. Игорь Шувалов и компания.

На звонки и электронные письма управляющему директору Gallagher Holdings на Кипре Деметриосу Сергидесу ответил Ролло Хед из лондонской фирмы по связям с общественностью Finsbury. "Gallagher Holdings может подтвердить то, что было раскрыто в отчетности, — написал представитель Finsbury.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

15. Министр связи Игорь Щеголев — человек года.

2. Министр смог в рамках программы «Электронное правительство» запустить единый портал государственных и муниципальных услуг.
Интересно, что произойдет с единым порталом госуслуг в марте 2010 года, когда, согласно заявленному Министерством связи и массовых коммуникаций плану, российские компании станут отправлять через этот портал свою налоговую отчетность?
Дата: 25.12.2009 Копия в Google

16. Виртуальный антиэкстремизм.

Например, в январе 2008 года в Совет Федерации был представлен проект модельного закона[4] «Об интернете», который разработали Центр интернет-технологий (РОЦИТ) и Ассоциация электронных коммуникаций для межпарламентской ассамблеи государств ...
... на значительный количественный рост числа осужденных за пропаганду в интернете, судя по классификации объектов преследования и вынесенных приговоров, создается впечатление, что правоохранительные органы в основном занимаются этим «для отчетности ...
Дата: 18.09.2012 Копия в Google

17. Избирательные технологии в поиске.

Bing, например, по поисковому запросу "Хиллари Клинтон", выполненному на английском языке, предлагал обратиться к таким сочетаниям, как "Хиллари Клинтон электронная почта", предлагая переход к материалам о недавнем скандале и "Хиллари Клинтон состояние здоровья" или "Хиллари Клинтон болезнь". На Yahoo результаты предзагрузки оказались ещё более красноречивыми: "Хиллари Клинтон двойник", "Хиллари Клинтон болезнь Паркинсона", "Хиллари Клинтон обмороки", "Хиллари Клинтон скандал с электронной ...
Дата: 20.10.2016 Копия в Google

18. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

Отзыв лицензии Самый популярный способ борьбы ЦБ с «прачечными» и банками с недостоверной отчетностью.
Электронная база данных База, в которой хранится информация обо всех обязательствах и активах банка.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

19. Закон не дышло.

Напротив, пресса - бумажная и электронная - уделяет ей самое пристальное внимание.
Журналисты утверждали, в частности, что в документах сотового оператора отсутствовало аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской отчетности.
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

20. Финансово-хозяйственная деятельность "Почты России" и ее результаты

«Приходится признать, - подвел итог С. Иванов, - что текущие результаты выполнения ФЦП «Электронная Россия» не совсем оправдывают возлагавшиеся на нее надежды».
Также аудиторы Счетной палаты РФ обнаружили, что в бухгалтерской отчетности «Почты России» за 2004 г. значились, по сути, незаконные доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества на сумму 55,8 млн. руб., а в отчетности за первые 9 месяцев 2005 г ...
Дата: 13.04.2007 Копия в Google