Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Шпионский телефон Яна Марсалека.

В профиле Руссева в сети LinkedIn указано, что он владел бизнесом, связанным с радиоэлектронной разведкой, что предполагает перехват коммуникаций или электронных сигналов.
В 2020 году вскрылись масштабные манипуляции с внутренней отчетностью компании, затем компания обанкротилась.
Дата: 17.08.2023 Копия в Google

62. Андрей Трубкин набомбил на 8 лет.

Так и не установленные следствием подрядчики, согласно бухгалтерской отчетности «Темпа», не только перекрывали крыши НПП, но и реконструировали «производственные мощности предприятия», включая его гальванический участок, устанавливали на предприятии ...
... в оборонно-промышленном комплексе России и занимает лидирующие позиции в области разработки гидромеханических и электронных агрегатов систем топливопитания, автоматического управления и контроля для авиационной, морской и наземной техники военного ...
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

63. Best Way в СИЗО.

Это обстоятельство несколько облегчило работу оперативникам, поскольку в офисах им удалось изъять всю документацию и электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность кооператива.
Но открытого общения на этих площадках практически нет. На сайтах компаний посторонний человек не может найти не только финансовую отчетность, но даже контактный телефон.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

64. Анастасию Оськину признали главной по хищениям в "Евростандарте".

4 декабря 2017 года у «Евростандарта» Центробанк действительно отозвал лицензию в связи с тем, что бизнес этой структуры был «ориентирован на проведение теневых валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности ...
Но мошенники делают поддельный электронный реестр, который пытаются отправить в АСВ либо подбросить временной администрации ЦБ. […] По данным собеседников, махинациями занимались менеджеры, которые кочевали из одного банка в другой.
Дата: 06.08.2021 Копия в Google

65. Муровых–Негодовых оставят без порта "Бронка".

В последней отчетности за 2020 год в строчке «Долгосрочные обязательства» стоит цифра 8,3 млрд рублей.
Представитель группы «Бронка» в ответ на просьбу «Фонтанки» прокомментировать претензии Генпрокуратуры предложил направить письмо с вопросами на электронный адрес компании и пообещал его рассмотреть.
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

66. Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки.

В свою очередь, обвиняемые, добиваясь объективного расследования, предоставили следствию переписку по электронной почте с топ-менеджерами господина Лиллевяли, из которой следовало, что они лишь выполняли его указания.
Там располагались бухгалтерия, финансовый отдел и отдел отчетности GL Financial Group.
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

67. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

Ранее Центральный банк (ЦБ) РФ сообщил, что бывшее руководство банка не передало временной администрации электронную базу данных об операциях банка, а также кредитные досье заемщиков — юридических лиц на общую сумму 23,8 миллиарда рублей.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

68. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

Издание утверждало, что бизнесмен должен находиться под постоянным наблюдением с помощью специального электронного устройства.
[...] «Это может быть вопрос, связанный со сдачей налоговой отчетности, пока Тиньков был гражданином США. Важно понимать, что граждане США обязаны отчитываться о своих доходах по всему миру, но пока о сути обвинений говорить рано.
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

69. Валерий Герюгов растворил в минералке "Архыз" 1,8 млрд руб.

При этом, как считают следователи, сами кредиты от Сбербанка были получены при «использовании искаженной финансовой отчетности», а потом огромные суммы были попросту похищены через фиктивные сделки и фирмы-однодневки.
При этом была вывезена и частично уничтожена первичная бухгалтерская документация и электронная база бухгалтерского учета «Висмы».
Дата: 07.11.2019 Копия в Google

70. Александр Бурдин растратил, злоупотребил и задолжал.

«Следствие утверждает, что мой подзащитный якобы дешево продал автомобили авиакомпании, не учитывая при этом, что они были реализованы через электронные торги.
По словам первого конкурсного управляющего процедуры банкротства «Трансаэро» Михаила Котова, финансовые проблемы «Трансаэро» начались еще в 2012 году, когда ухудшилось ее финансовое состояние, была искажена бухгалтерская отчетность, переоценены ...
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

71. Административный "лайк" Олега Сухаря.

Для отчетности учителям и работникам культурных учреждений предложено создать таблицу со списком залайканных публикаций.
«Это все нам преподнесли как новую обязанность: мол, вы заполняете электронные журналы, так еще и плюс к этому в конце недели, по пятницам, заполняйте таблицу, указывайте, сколько лайков вы поставили, какие одобрительные комментарии написали ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

72. Адвоката банкира Бармина лишили статуса за сдачу клиента.

В итоге юрист сам подготовил соответствующий документ, который прислал на электронную почту клиента, для того чтобы тот мог использовать его при раскаянии в СКР. Более того, еще до того, как экс-банкир расторг с ним договор, защитник Шарый дал ...
Адвокат Шарый в разговоре с “Ъ” подтвердил, что действительно предлагал написать своему подзащитному явку с повинной, но речь в ней якобы шла лишь о признании того, что банк предоставлял регулятору недостоверную отчетность.
Дата: 22.03.2018 Копия в Google

73. Андрей Нечаев злоупотребил приемкой "сырого" ПО.

Ее базовая часть состояла из особым образом защищенных электронных сервисов, предназначенных для работников угрозыска, борцов с экономическими преступлениями, обеспечения деятельности подразделений собственной безопасности, защиты свидетелей ...
... подозрительных граждан по спецучетам; сервер «Мост», обеспечивающий закрытую связь МВД с прокуратурой для предоставления последней статистической отчетности, и некая общеполицейская интегрированная база данных, названная авторами «Модернизация ИБД ...
Дата: 26.02.2018 Копия в Google

74. Максим Блажко вернул $299 млн натурой.

... ЗАО «Щука» взяло у Сбербанка кредит в размере $275 млн. Согласно условиям договора, заемщик был обязан ежеквартально предоставлять кредитору бухгалтерскую отчетность и перечислять на его счет 80% платежей по всем договорам аренды площадей ТРК «Щука ...
Чтобы контролировать перемещения Максима Блажко, сотрудники ФСИН надели на него электронный браслет.
Дата: 30.10.2017 Копия в Google

75. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.

вести организацию работы по бухгалтерскому учету и отчетности банка", что позволило предполагаемым сообщникам "реализовать общий преступный умысел".
Объем средств граждан составлял 2,4 млрд руб., прибыль — 112,7 млн руб. 24 марта 2016 года Смартбанк прекратил выдачу вкладов, ЦБ отключил банк от своей системы "Банковские электронные срочные платежи".
Дата: 24.04.2017 Копия в Google

76. Георгий Беджамов смылся в Лондон.

По словам партнера юридической фирмы Tertychny Agabalyan Ивана Тертычного, неизвестно, каким именно образом власти Монако контролируют местонахождение Беджамова и контролируют ли вообще, например, с помощью электронного браслета.
Регулятор сообщил, что руководство ВПБ построило систему фальсификации отчетности на базе первичных документов, в том числе выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов, операций по счетам клиентов.
Дата: 20.09.2016 Копия в Google

77. Ручной гриф Грефа.

Герман Греф всего на минуту опередил «Альфа-банк» с подачей электронного иска к уничтоженной им самим «Трансаэро» и возглавил список кредиторов.
— «По данным отчетности «Трансаэро», которыми мы располагаем, попытка восстановить стоимость компании небезнадежна», — заявила она «Ведомостям».
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

78. Флотилия сбежавшего в Монако акционера Внешпромбанка Беджамова:

... от системы банковских электронных срочных платежей. 18 декабря ЦБ назначил во Внешпромбанк временную администрацию на полгода, объяснив это решение резким снижением собственных средств банка и нарушением одного из нормативов ЦБ, 21 декабря Маркус оказалась в СИЗО по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Через месяц — 21 января — у банка была отозвана лицензия. После отзыва лицензии у банка ЦБ признал, что руководство банка построило «систему фальсификации отчетности на базе ...
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

79. Георгий Беджамов "планово" исчез.

Сначала клиенты банка столкнулись с трудностями с получением вкладов, банк был отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП).
Активы Внешпромбанка на 1 декабря составляли 275 млрд руб. согласно данным отчетности.
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

80. Александр Семин пустил бюджет мимо трубы.

А чтобы получить 330 млн руб., организаторы аферы не только более чем в 20 раз завысили объемы и расценки работ, но и внесли в отчетность для их оплаты работы, которые вообще не предусматривались проектно-сметной документацией.
Для контроля за передвижением на них наденут электронные браслеты.
Дата: 16.10.2015 Копия в Google