Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Новый русский Ян Марсалек.

За время проверки в газете компания привлекла 1,4 миллиарда евро — эти деньги инвесторы безвозвратно потеряли.
В феврале 2018 года Хамид Ахаван отправил электронное письмо с адреса jawbreaker13@protonmail.com Гари Бернтсену — бывшему руководителю спецотряда ЦРУ Jawbreaker, участвовавшему в кампании против аль-Каиды.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

202. Офшорные "договорняки" ABLV.

... ЦТиПП, в свою очередь, привлек субподрядчика ЗАО «Меркурий», куда и ушли деньги. Позже астрономическая сумма была выведена через фирмы-однодневки и обналичена. Еще одним фигурантом расследования тогда стал бывший сотрудник «Энергии» Олег Волков (тезка действующего руководителя сектора предприятия). — Врезка К.ру Утечка «Архива Пандоры» показала, что Волков и Черленяк хотели скрыть, что офшорные компании принадлежат им. Судя по электронным письмам, в 2015 году они открыли в Белизе фонд, который ...
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

203. "Чистильщики" Airbnb.

Деньги вкладывать он не стал.
В качестве возможных вариантов рассматривались электронные замки, на которых хозяин квартиры сможет задавать новый код для каждого нового квартиросъемщика.
Дата: 21.06.2021 Копия в Google

204. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

... людей на водных объектах МЧС РФ по г. Москве в должности заместителя начальника управления Министерства РФ и не может сама съездить в Швейцарию и получить деньги. После выполнения данной просьбы Королева Г.М., обещала мне вознаграждение. Королева Г.М. отправила мне по электронной почте подтверждающий документ (SKR), на сумму в 160 млн. евро, переделанный на мое имя, (который впоследствии оказался поддельным), и попросила полететь в Цюрих-Швейцария, для организации вывоза денег из Секьюрити Хаус ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

205. Миллионы на руках Ильсура Метшина.

Находим фото получше и видим, что Метшин приобрел себе роскошный Улисс Нардин модели «Чингисхан», стоят они каких-то безумных денег: 50–60 млн рублей.
Мол, Калинкин всегда носит только электронные часы Garmin цена которых от 10 до 100 тысяч рублей.
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

206. Губернатор вторчермета.

Сергей Фургал и Лариса Стародубова У Фургала и его окружения, кстати, денег на покупку "Амурстали" не было.
У меня никогда не было её телефона, у нас в офисе есть какой-то её электронный адрес и, соответственно, она нам пишет письма тоже на электронный адрес.
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

207. Бизнес-связной Рамзана Кадырова и Адама Делимханова.

$600 млн, полученные от Гальчева, — огромная сумма, но это лишь часть денег и собственности, которыми Кротов может распоряжаться для чеченской элиты и ее друзей.
«Бруклинский еврей», «эталон американской мечты» — так спустя годы его назовет газета «Московский комсомолец» Олег Фирер стал сооснователем компании по обработке электронных платежей Unified Payments в 2007 году.
Дата: 15.07.2020 Копия в Google

208. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

В свою очередь, адвокат Владимира Михайлова Дмитрий Васильев сообщил, что защитники представили следствию 40 тыс. копий электронных писем, из которых можно понять, кто распоряжался деньгами, но их никто не стал исследовать.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

209. "Нам светит пять пожизненных сроков".

Деньги были возвращены. В 2006 г. жительница Канады Марсия Бергерон (Marcia Bergeron) стала замечать у себя выпадение волос и ухудшение зрения. В электронной переписке со своими друзьями она жаловалась на тошноту, диарею, ноющие суставы и др. Она решилась на покупку в неизвестной фармацевтической сети ряда сильнодействующих препаратов.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

210. ЗАО "Республика Коми".

Деньги Ромаданов брал из «казны».
В показаниях, от которых он позже отказался, Марущак рассказывал, что курировал все основные электронные СМИ, телеканал «Юрган» и печатную прессу.
Дата: 11.07.2019 Копия в Google

211. Семейный подряд Бориса Обносова.

... производственных цехов; монтировала сети электроосвещения и электроснабжения; поставляла предприятиям корпорации поковки (заготовки из металла), электронные лампы и трубки, проволоку, фильтры для очистки воздуха, зарубежные станки для лазерной резки ...
Генеральный директор КТРВ знал, о чем говорил: 26 % в «уникальном производстве», в которое были инвестированы деньги ракетной корпорации, принадлежало таганрогской «Звезде-Стреле».
Дата: 06.11.2018 Копия в Google

212. Кэш бери и беги.

["Новая газета", 05.10.2018, "Кэш бери и беги": Еще один подозрительный момент: чтобы сделать инвестицию в «Кэшбери», нужно перевести деньги не на расчетный счет организации, а на карту некоему физлицу (или пополнить счет через электронные платежные системы вроде QIWI, которые тоже не вызывают доверия). Это делается специально для того, чтобы обманутые вкладчики впоследствии не смогли доказать, что действительно переводили деньги компании.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

213. "Его называли крестным отцом".

Причем Рабиновича ФБР подозревало в отмывании денег в США в пользу Япончика (Вячеслава Иванькова), позже убитого в Москве. Против Рабиновича в настоящее время открыто уголовное дело №12814006109 в Латвии, отмечается в одном из документов испанского следствия по делу Романова. Выводы испанских следователей подтверждаются многочисленными документами, в том числе перехваченными телефонными переговорами и электронными письмами (имеются в распоряжении The Insider).
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

214. Безработный "разводил" Меди Дусса на $50 тыс.

«В связи с прочитанным в интернете у него возникла мысль, что историю с ресторатором можно попытаться использовать для вымогательства у того денег. Он отыскал в интернете электронную почту доверенного помощника Меди Дусса, завел электронную почту на вымышленное имя, а также так называемый биткойн-кошелек. После этих приготовлений Гаврилов направил письмо на электронный адрес доверенного помощника, в котором, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что якобы обладает ...
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

215. Рустэм Магдеев идет на посадку.

Не брезговал Рустэм Магдеев и деньгами, которые поступали из «черной кассы», получившей название «подарочный фонд».
Но уже осенью Эрнест Магдеев, совладелец кипрского Graff, рассылал доверенным лицам электронные письма со списком колумбийских изумрудов, которые предлагал купить по цене от $300 до $1500 за карат.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

216. Игорь Сосновский раскаялся во избежание пожизненного.

Деньги в основном шли от доходов с торгового комплекса «Одинцовское подворье», поэтому ореховские бились за него до конца.
Достоверно установлено, что «кемеровские» умели негласно вскрывать электронную почту своих жертв, прослушивать их телефоны, получать информацию от лиц из близкого окружения — то есть фактически обкладывали жертву со всех сторон.
Дата: 13.12.2017 Копия в Google

217. Темная сторона Appleby.

... алмазами" Оригинал этого материала © Russiangate, 20.11.2017, Как работал офшорный регистратор Appleby Любая юридическая компания, специализирующаяся на «офшорных» услугах, должна проверять источник денег, предоставляемых клиентами для управления ...
В распоряжении немецкой газеты Suddeutsche Zeitung оказались электронные письма, данные о клиентах, банковские заявления, судебные документы и другие материалы; она передала их Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICIJ) и другим ...
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

218. Уилбур Росс надул Forbes.

Его состояние на тот момент, скорее всего, составляло около $400 млн, благодаря продаже WL Ross & Co. Однако когда Forbes в том же году связался с ним, Росс описал инвестиции своей компании так, словно деньги принадлежали ему. Из-за первоначальной ошибки Forbes и заявлений Росса миф продолжал разрастаться. Теперь Forbes оценил его состояние в $1,7 млрд. Этого было мало. «Я бы сказал, что общая сумма сейчас немного более $2 млрд», — написал Росс в электронном сообщении за 2011 год, согласно ...
Дата: 10.11.2017 Копия в Google

219. Вадима Варшавского обыскали за долги.

Мероприятие проводилось в рамках расследования уголовного дела о хищении у банка "Петрокоммерц" (входит в ФК "Открытие") почти 2,8 млрд руб. Как считают следователи, эти деньги были получены в 2012 году в виде кредита Златоустовским металлургическим ...
В столице сотрудники правоохранительных органов обыскали загородный дом господина Варшавского на Рублевке, где изъяли деловую документацию и электронные носители информации.
Дата: 28.12.2016 Копия в Google

220. Звезды контрабанды.

Сотрудники таможенного поста проверяют соответствие товара поданной заранее в электронном виде таможенной декларации.
Зарубин был назван лидером ОПС. Деньги любят тишину …
Дата: 21.06.2016 Копия в Google