Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

... иногда в ход шла переписка по электронной почте. К чему были эти трюки? Шикли выманивал крупные суммы денег у предпринимателей, высокопоставленных политических и религиозных деятелей и лидеров промышленности, вынуждая их заплатить якобы выкуп, требуемый Исламским государством, в обмен на освобождение французских солдат или журналистов... [...] Несмотря на многочисленные орфографические ошибки в электронных письмах или использование адреса электронной почты в «.gov» вместо «.gouv», которые ...
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

22. Пирамида на пирамиде.

Интернет кипел рассказами об электронных деньгах.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

23. США достали Александра Винника в Греции.

И каждый раз деньги оседали в его собственных электронных кошельках, а затем депонировались на различные криптовалютные биржи, например BTC-e.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

24. "Гуриеву надо поменьше п****ть".

По информации The New Times, следователи изъяли два компьютера, забрали дискеты и, вероятно, электронную переписку одного из сотрудников Михаила Федотова — Астамура Тедеева, специалиста в области налогового права, который в 2011 году по просьбе ...
Однако именно связь этих денег с доверенными лицами Ходорковского, судя по всему, искали во время обысков следователи СК и оперативники ФСБ. «Разработка» Центра Елены Новиковой началась еще в апреле 2012 года, когда в банке, где у Центра был счет ...
Дата: 04.06.2013 Копия в Google

25. Потрошители кредитов.

Например, Агентство кредитования физических лиц в своем интернет-объявлении в лице некоего Анатолия Никонова обещает «любой кредит в течение суток» и «деньги в течение часа». Причем из всех реквизитов «агентство» обладает электронным адресом и мобильным телефоном, по которому ныне сообщают, что «обслуживание абонента временно приостановлено». Какая-то анонимная брокерская контора, обладающая только электронным адресом, сулит «без залога и поручителей до 1 млн. рублей».
Дата: 30.08.2006 Копия в Google

26. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.

Деньги же можно было внести как наличными через кассу Webmoney на 42-м этаже башни «Федерация», так и через электронный кошелек, зарегистрированный на Олега Суворова.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

27. Потрошители корпоративных счетов.

Потрошители корпоративных счетов Вирус Максима Глотова помог "слить" сотни миллионов из банков и систем электронных платежей Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.12.2011, Воровать по-новому, Фото: "Комсомольская правда" Роман Дорохов Максим Глотов Генпрокуратура передала в суд уголовное дело Андрияна Степанова и Максима Глотова, которые изобрели инновационную схему кражи денег через интернет — не у владельцев кредитных карт, а со счетов компаний.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

28. Базар, таможня и Абдукадыры.

Для своих махинаций он использовал множество незаконных приемов: фальшивые контракты и кредитные договоры, фиктивные электронные переводы и даже «денежных мулов» — малообеспеченных людей, которые перевозили наличные. О деятельности Абдукадыров много писали, а большую часть денег, как говорил Саймаити, они нажили в Узбекистане.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

29. Ползунки из Белого дома.

Дело в том, что одним из учредителей “Электроники” выступает Федеральный фонд развития электронной техники — очередное “детище” министра (как вы помните, он работал в нем в 1995—1998 гг.). И теперь, получая из бюджета деньги, с каждой суммы все без исключения предприятия РАСУ обязаны перечислять 1,5 процента на счет этого самого фонда.
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

30. Мирославу Продану насчитали более €2,5 млн обогащения за два года.

Как и находящийся под следствием Роман Насиров, Продан уже на свободе — разве что электронный браслет на ноге омрачает его существование. Суд отпустил предпоследнего начальника ГФС под личное обязательство — хотя прокуроры требовали ареста с правом выйти под супер-залог в 89 миллионов гривень. Полагая, видимо, что у Продана такие деньги есть.
Дата: 06.12.2018 Копия в Google

31. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

Ее принцип работы был таким: 1. Чтобы открыть аккаунт, не нужно никакой информации, кроме адреса электронной почты. 2. Чтобы положить деньги на счет, нужно купить местную валюту через обменник в интернете. 3. За перевод денег с одного счета в Liberty Reserve на другой система получает один процент от суммы транзакции.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

32. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Банк ЕС характеризовал себя как первый банк, работающий с помощью сети Интернет, дающий возможность открыть счета, перевести деньги через электронную платежную и расчетную систему, заказать кредитные карточки или выписать чеки с помощью компьютера из любой точки земного шара в течение 24 ч в сутки.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

33. Дело Левина.

ФБР обратилось за содействием к МВД РФ, и 3 октября питерский РУОП с помощью обычного телефона с определителем засек обращение по электронной сети в Ситибанк с номера, принадлежавшего фирме "Сатурн СПб", которая торговала компьютерами, "софтом" и "английским" пивом "Монарх". Еще через несколько дней стало ясно, кто именно из "Сатурна" бомбит Ситибанк. Ловушка Аресты питерских курьеров держались в тайне. Из России все выглядело так, будто люди уехали за деньгами и сгинули.
Дата: 05.01.2003 Копия в Google

34. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

Услуги по получению электронной валюты и снятию денег со счета Будовский и Кац оценивали в 5% от суммы.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

35. Через тернии к звездам.

Как всегда деньги. Основой ФЦП должно стать "электронное правительство", то есть некая электронная система, через которую наши граждане должны будут быстро и качественно получать госуслуги по Интернету, минуя утомительное и совсем недешевое общение с чиновниками различных уровней.
Дата: 09.10.2009 Копия в Google

36. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

... всего лишь усовершенствованный вид «конверта» — так на сленге банкиров называется конвертация денег из одной валюты в другую. «Существуют две основные незаконные банковские услуги — «обналичка» и «конвертация». В первом случае клиент совершает электронные платежи в адрес «обнальщика», а взамен получает наличные средства на территории России, за вычетом комиссии. Во втором — клиент может принести «обнальщику» наличные средства или сделать электронные платежи в рублях, а взамен получает средства в ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

37. Правообладатели vs Interfilm.ru & Puzkarapuz.ru.

— Перечислялись ли средства на электронные кошельки, указанные на сайте? — продолжал обвинитель. — Да, либо для "vip"-статуса, либо просто — для поддержки. Еще поступали деньги за размещенные на сайте рекламные баннеры и еще деньги моей фирмы, мы занимались аутсорсингом. Если деньги пересылались пользователями на поддержку сайта, то отправлялись "Эпплу" — на оплату серверов и так далее.
Дата: 16.10.2013 Копия в Google

38. "Приходи делить пирог".

Переговоры же об участии в электронных торгах и о заключении сразу нескольких контрактов с ООО "Гранд медицина" вел уже непосредственно замдиректора МНИОИ Сергей Безяев. Как пояснили "Ъ" в МВД, условием выигрыша торгов, а значит, и заключения контрактов был 30-процентный "откат", составлявший 29 млн руб. Причем деньги господин Безяев хотел получить все сразу и до проведения торгов.
Дата: 12.02.2013 Копия в Google

39. "Вирус" ударил по НАСА.

С помощью программы шпиона, которую создал 20 летний студент Максаков, хакеры собирали информацию об английских электронных казино и букмекерских конторах, а затем требовали выкуп с их владельцев, угрожая вмешательством в работу интернет серверов. По данным следствия, преступная группа получила от иностранных интернет компаний более 4 миллионов долларов. За полгода обвиняемые совершили 54 аналогичные атаки в 30 странах мира. Жертвами осужденных стали девять британских компаний, но деньги в сумме ...
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

40. Дают все: Vitol, Trafigura, Gunvor, Glencore.

Расследование в США включает показания коррумпированных правительственных чиновников, скрытые записи и электронные таблицы, демонстрирующие, как распределялись деньги, сообщает Orda.kz со ссылкой на Bloomberg.
Дата: 22.03.2024 Копия в Google