Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

... уверены, что их деньги работают и приносят прибыль, поскольку менеджеры присылали им на электронную почту вымышленные ежемесячные и ежеквартальные отчеты. «Крайне негативное впечатление от QB finance. Пока несешь им деньги — все хорошо. Как только пытаешься забрать — начинаются проблемы. Деньги не возвращают. Менеджеры на звонки перестают отвечать. Хотите потерять свои деньги — вам в QBF,— говорят, по данным “Ъ”, клиенты компании.— Это обычная пирамида, которая забирает деньги в доверительное ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

42. Как Кирилл Шамалов купил 3,8% "Сибура" за $100.

Он даже создал сайт, где каждый может проверить, не публиковался ли адрес его электронной почты или пароль в каких-либо утечках.
В 2013 году, как раз в то время когда Шамалов и Тихонова вовсю занимались обустройством своего французского мини-замка, Путин внес в Госдуму законопроект о запрете для чиновников и руководителей госкомпаний открывать счета и хранить деньги за ...
Дата: 07.12.2020 Копия в Google

43. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

Судя по всему, эти деньги использовали и для обхода международных санкций. Благодаря ландроматам ирано-турецкий бизнесмен Реза Зарраб с помощью западноевропейских банков тайно перемещал средства между государствами. Фрагмент электронного письма о том, что Реза Зарраб хотел помочь Ирану обойти наложенные США санкции Мы поможем вам обойти санкции В США в отношении Зарраба уже ведется расследование по делу о нарушении санкционного режима. В составленном в декабре 2011 года черновике электронного ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

44. Как чиновники, силовики и бандиты делят похоронный рынок.

В моргах или бюро судмедэкспертизы, куда отвозят трупы, компании Минакова арендуют помещения, где за деньги обрабатывают тела умерших.
(Конфликт урегулировали мировым соглашением.) В 2014 году правительство Москвы лишило «Ритуал» возможности продавать земли под новые могилы, отменило программу опеки и запустило электронные аукционы по продаже земли под семейные захоронения на старых ...
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

45. Игорь Шувалов и компания.

В связи с этим возникает вопрос, почему тогда Gallagher Holdings занимала деньги у Sevenkey, позволив ей заработать на этом более чем 40% годовых. На звонки и электронные письма управляющему директору Gallagher Holdings на Кипре Деметриосу Сергидесу ответил Ролло Хед из лондонской фирмы по связям с общественностью Finsbury.
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

46. Прачечная на обороте больничного меню.

Прачечная на обороте больничного меню © "Версия", 05.02.02 Темный лес. В "сухом остатке" — миллионы отмытых долларов Олег Лурье Президент Инкомбанка Владимир Виноградов был готов отмывать деньги хоть на больничной койке Вначале 1994 года председатель ...
В конце 1992 года авторы «Прокруток» содействовали разработке системы шифрования электронных коммуникаций, которая была призвана сохранить в тайне корреспонденцию между BONY и Инкомбанком.
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

47. Хакерам оформили билеты в колонию.

Карьеру Сумбаев начал на форумах, посвященных теневому заработку: продавал ворованные электронные кошельки, предлагал услуги по "пробиву" персональных данных и просил денег взаймы.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

48. Тони Блэр тайно получал миллионы от Эмиратов.

"В другом электронном письме, отправленном в 2010 году, Джейсон Сирэнк, финансовый инспектор Tony Blair Associates, зонтичной организации, которая ведает коммерческой деятельностью Блэра, просил у чиновников ОАЭ деньги на "деятельность" Блэра "в качестве представителя "квартета", — сообщает издание.
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

49. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

Вырученные за них деньги ТЭБ, по словам Шаповалова, использовал на покрытие собственных долгов... Заметим, что сегодня Николай Шаповалов уже не имеет никакого юридического отношения к «Таможенному электронному брокеру» — он официально вышел из состава учредителей компании и сложил с себя полномочия её генерального директора.
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

50. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Он утверждает, что в итоге биткойны на 5,9 миллиона долларов с семи электронных адресов Milton Group в 2019 году растворились на восточноазиатских криптовалютных биржах. «У меня нет причин считать, что легальный бизнес делал бы такие трансакции, — говорит Никсон. — В них нет никакого смысла». Если верить заявителю о коррупции Алексею, персонал в киевском колл-центре знал, что задача — красть деньги.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

51. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

В десятках просочившихся электронных писем отражены сомнения юридической фирмы и содержатся многочисленные запросы о дополнительной информации по поводу структуры холдинга.
Говоря о Meridian, Коннор назвал эту структуру инвестиционной венчурной фирмой, «вкладывающей деньги в проблемные компании, связанные с добычей сырья и ресурсов».
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

52. Дмитрий Леус вложил ?535 тыс. в "дружбу" с принцем Чарльзом.

В электронном письме Бортрику он потребовал вернуть деньги и возобновить переговоры о встрече после улучшения ситуации.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

53. Атака клонов.

От имени представителя этой компании он, подделав электронные письма, бланки, связался с американскими клиентами этой компании и убедил заключить с ним контракты и перевести на счета его фирмы $100 млн. Деньги Римасаускас выводил через банки в шести разных странах, включая Латвию, Кипр, Словакию, Литву, Венгрию и Гонконг. Расследование ведет ФБР. По обвинению в мошенничестве, отмывании денег и хищении персональных данных Римасаускасу грозит 20 лет тюрьмы.
Дата: 18.04.2017 Копия в Google

54. Соколиная охота.

Против выступили технические эксперты и участники рынка, которые настаивали на том, что деньги на создание ЭКЛЗ будут потрачены впустую, так как электронная лента, по сути — фейк.
Дата: 15.09.2016 Копия в Google

55. Иногда они возвращаются.

Свою карьеру в отрасли связи он начал в далеком 1978-м году, однако, лишь семь лет спустя нащупал, наконец, ту дорогу, которая прямиком привела его к приличным должностям, деньгам и проблемам.
... курировал создание белорусскими разработчиками опытной электронной АТС. Задача создать собственную электронную АТС была поставлена еще Советом министров СССР для обеспечения технологической независимости от западных производителей электронных станций ...
Дата: 24.06.2008 Копия в Google

56. Терминалы в законе.

... деньгами, выбирая наиболее удобную для них модель",— отмечает Борис Ким. Средний платеж Неопределенность с регулированием рынка микроплатежей привела к тому, что у некоторых законопослушных игроков падает рентабельность и сдают нервы. Второй месяц подряд по рынку идет волна сделок M&A. Причем уходят не только мелкие игроки, но и крупные. Например, инвестхолдинг "Финам" приобрел контрольный пакет компании "Дельта Телеком", владеющей платежной системой DeltaPay. РБК за $5 млн купила электронную ...
Дата: 18.06.2008 Копия в Google

57. Письмо Алексея Френкеля:

Центральный банк возглавляет процесс обналичивания и отмывания денег Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.01.2007 (только на сайте) Письмо Алексея Френкеля Следствие считает банкира Алексея Френкеля (на фото — до и после ареста) заказчиком ...
... валютной ассоциации (ММВА) Алексей Мамонтов, 18 января отец господина Френкеля, Ефим Френкель, при личной встрече попросил его передать в СМИ материал, отправленный господину Мамонтову Алексеем Френкелем 6 ноября 2006 года по электронной почте ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

58. Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.

Адвокаты Кнековых уже обжаловали его. "Коммерсант", 03.04.2024, "К деньгам компаний подобрали электронный ключик": Как ранее сообщал “Ъ”, события, о которых идет речь в уголовном деле Алексея и Ольги Кнековых, произошли в 2018 году.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

59. Получателей отследили по трекинг-номеру посылки.

В декларации конечного использования менеджер Alice Components указал, что микродисплеи приобретаются для использования в «электронных микроскопах для медицинских исследований в Китае, Гонконге, Малайзии и Европе». В июне 2022 года Alice Components договорилась о поставке в Гонконг 500 микродисплеев на сумму $183 тысяч. Деньги по ее поручению были перечислены в Америку компанией RG Solutions.
Дата: 31.10.2023 Копия в Google

60. "Интраст", который лопнул.

Таким образом АСВ пытается вернуть деньги кредиторов и вкладчиков банка, ведь премии сотрудникам были выплачены банком всего за неделю (!) до решения ЦБ. Дело осложняется тем, что конкурсный управляющий до сих пор не может получить электронные базы данных банка и всю его документацию.
Дата: 20.04.2015 Копия в Google