Во исполнение преступного плана на территории Российской Федерации соучастники указанных лиц, И. С. Черкасов и В. Г. Клейнер, организовали учреждение фиктивных обществ: «Махаон», «Рилэнд», «Парфенион», «Дальняя степь», «Сатурн Инвестментс», «Камея», «Рифл», «Ориент-К» и других, которые зарегистрировали по одному адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 301, где также числилось еще свыше 1 тыс. различных фиктивных компаний.
Дата: 14.12.2015
Копия в Google
Элиста (Калмыкия). Мэр города Р.Бурулов отстранён от должности по обвинению в злоупотреблении служебным положением. Хотя, по оценкам некоторых СМИ, реальная причина носит иной характер: на последних выборах в калмыцкий парламент по Элисте «ЕР» набрала лишь 42%, тогда как КПРФ получила официальный результат в 34% голосов.
Дата: 02.07.2008
Копия в Google
Но вот что любопытно: нелегальный нефтяной бизнес, браконьерство, расхищение государственных средств достигли своего апогея в Калмыкии именно тогда, когда прокурором Элисты был именно Бирюков. Лариса Юдина и ее коллеги неоднократно обращались к городскому прокурору, ставя его в известность о происходящем в республике и прося защиты от произвола властей. Но, как нетрудно догадаться, помощи они не получили. После чего прокурор Элисты получил…
Дата: 13.05.2005
Копия в Google
4 октября 2004 года следственным управлением при МВД республики Калмыкия было возбуждено уголовное дело в отношении подданного Великобритании Уильяма Браудера, являвшегося руководителем московского представительства компании “Эрмитаж Кэпитал Менеджмент лимитед”, а также гендиректором ООО “Дальняя степь” и ООО “Сатурн инвестментс” — компаний, торгующих ценными бумагами и учрежденных в Элисте.
Дата: 02.12.2010
Копия в Google
Еще одним фигурантом расследования является бывший конкурсный управляющий «Дальней степи» Александр Долженко, которого по обвинению в «пособничестве в преднамеренном банкротстве» (ч. 5 ст. 33 и ст. 196 УК РФ) судят в горсуде Элисты. ["Коммерсант", 17.01.2017, "Управляющий "Дальней степи" не понял обвинение": Следственный департамент МВД России, который с 2015 года вел расследование, считает, что бывший конкурсный управляющий зарегистрированной в Элисте "Дальней степи" действовал в интересах ...
Дата: 21.02.2017
Копия в Google
Тем не менее, факт остается фактом: через зону свободной торговли в Элисте проходили сотни тысяч и даже миллионы долларов, предназначенных «другу» Басаеву и его соратникам.
Дата: 26.11.2002
Копия в Google
Все акционеры МДМ-банка зарегистрированы не в зарубежной, а в российской офшорной зоне – городе Элиста (см. схему №3). Среди множества калмыцких офшоров особо выделяется компания с многообещающим названием ООО «ЕДИНАЯ СТРАТЕГИЯ». Регистрационный номер 3615, г. Элиста, ул. Байдукова, д. 28. По этому же адресу зарегистрирована еще одна фирма с говорящим названием ООО «Наш участник».
Дата: 07.04.2001
Копия в Google
"Независимая" команда 13 июня 1995 года в одной из больниц Элисты скончался Очир Архаков - 33-летний глава московской коммерческой фирмы "САР".
Дата: 08.08.2000
Копия в Google
Поставка товара в само ООО "Эльдорадо" шла через многочисленных посредников, ряд которых был зарегистрирован во внутриофшорной зоне "Элиста" (Калмыкия).
Дата: 18.03.2008
Копия в Google
Мы полагали, что он более совершенный – например, вставленный в ухо чип..." Евгений Бареев пошутил, что "настоять на перегородке между сценой и зрительным залом было лучшим ходом Владимира Крамника" в матче за титул абсолютного чемпиона мира, который состоялся в Элисте в сентябре–октябре прошлого года.
Дата: 09.02.2007
Копия в Google
До начала суда он находился в Элисте и, по его словам, занимался воспитанием внучек-близняшек. В декабре 2003 года он баллотировался в депутаты калмыцкого парламента, однако нужного количества голосов не набрал. Основанием для начала расследования послужили результаты проверки, которую около двух лет назад в Калмыкии провели сотрудники МВД и ФСБ. Отправной точкой стала история с распределением квартир в одном из строящихся в Элисте жилых домов.
Дата: 09.06.2004
Копия в Google
Начиная с 1994 года А. Гурьев практически всю производимую ОАО «Апатит» продукцию реализует через подконтрольные посреднические фирмы: сначала ЗАО «Апатит-Трейд», а затем ООО «ФосАгро-Маркетинг», ООО «Дин», ООО «Варяг» (г. Апатиты), ООО «Аскольд-Север» (г. Мурманск), ООО «Фоско» (г. Санкт-Петербург), ООО «Фиако-МК» (Республика Мордовия), ООО «Фосмаркет», ООО «Фострейд» (г. Элиста) и другие.
Дата: 16.04.2004
Копия в Google
Радий Бурулов 9. В марте, уже после президентских выборов, возбуждено уголовное дело против мэра Элисты Радия Бурулова — за злоупотребление должностными полномочиями.
Дата: 29.05.2008
Копия в Google
Разветвленному клану Илюмжинова, по самым скромным прикидкам экспертов, принадлежат крупнейшие супермаркеты, расположенные в столице Калмыкии Элисте («Гранд», «КИТ», «Белый лотос»), компания «Интерлайн», владеющая сетью магазинов по продаже бытовой и оргтехники, фабрика по производству картона, гостиница представительского класса «Белый лотос».
Дата: 05.04.2008
Копия в Google
Сегодня обстановка изменилась: катастрофическое состояние промышленности и финансов, процветающая в республике коррупция стали причиной охлаждения в отношениях между Москвой и Элистой.
Дата: 13.08.2003
Копия в Google
В 2003 году налоговая инспекция по г.Элиста предъявила двум из них — ООО «Дальняя Степь» и ООО «Сатурн Инвестментс» претензии по поводу использования фиктивного труда инвалидов, а в 2004 году по этому поводу в отношении Уильяма Браудера было возбуждено уголовное дело о неуплате налогов в особо крупном размере.
Дата: 31.05.2011
Копия в Google
... морской порт; - построить завод по производству ноутбуков; - совместно с немецкой компанией создать СП по обработке шерсти, а с итальянской – по производству пластиковых окон; - при помощи китайских партнеров возвести в Элисте завод по производству автобусов - наладить в Калмыкии производство новой системы привода для автомобилей, которая сделает их более дешевыми и безопасными; - выделить миллион долларов на вывоз из Москвы в Элисту тела В.И. Ленина; - накрыть Калмыкию валом инвестиций ...
Дата: 11.06.2008
Копия в Google