Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "эстонские бизнесмены". Результатов: бизнесмены - 9908 , эстонские - 200 .
Результаты с 21 по 40 из 80.

Результаты поиска:

21. Министр с толстым портфелем.
Новые подробности могут осложнить и без того непростое положение эстонского филиала «Сведбанка», находящегося в центре скандала из-за обвинений в отмывании денег российских клиентов. Совместное расследование с Центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведским общественным телеканалом SVT и эстонской газетой Postimees. В 2012 году Forbes оценивал состояние бизнесмена Михаила Абызова в $1,3 млрд.
Дата: 20.11.2019 Копия в Google
22. Коломойский и ПриватБанк, самолет Ахметова, крымский бизнес Герег.
Файлы, которые касаются украинских бизнесменов и чиновников, изучил проект Слідство.Інфо. Сегодня журналисты представили фильм «Офшор 95: Тайны бизнеса президента Зеленского», а также опубликовали информацию о других украинских фигурантах утечки ...
Эстонская компания Миенко SMARTSOLUTIONS GROUP осуществляла сопровождение работы британской Cinema Love LTD, в частности отвечала за работу с международной юридической компанией Alpha Consulting.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google
23. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".
... и запрос Интерпола Бизнесмен находится в американской иммиграционной тюрьме уже более месяца, уточнил представитель группы инвесторов. Лиллевяли въехал в США в начале 2020 года по эстонскому паспорту, предварительно продав в Эстонии недвижимость и автомобиль; визы у него не было, и он имел право остаться в стране на срок до 90 дней. Суд Южного округа штата Флорида в этот период рассматривал иск инвесторов к Лиллевяли; в июне он удовлетворил его, постановив взыскать с бизнесмена более $32 млн ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google
24. Тайная жизнь Владислава Родина.
Свой бизнес Владислав Родин, коренной калининградец, начал с торговли медью с заграницей, работая в мелкой фирме "Риффер" с эстонскими корнями.
Когда Калининградской акватории ему стало мало, предприимчивый бизнесмен решил было податься на север, в Мурманск, но местные бизнесмены его быстро распознали и "выдавили" из региона.
Дата: 27.08.2018 Копия в Google
25. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.
Кроме того, той же группой для вывода средств могли использоваться схемы с участием литовских и эстонских банков. Как отметил источник "Ъ", близкий к расследованию, учитывая все эти обстоятельства, господину Григорьеву в итоге могут инкриминировать организацию преступного сообщества (ст. 210 УК). Получить комментарии от представителей бизнесмена "Ъ" вчера не удалось.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google
26. В "Королевской воде" поймали экс-главу УВД ЗАО Москвы.
Тогда бизнесмен Бадалов обратился к юристу Золотову за консультацией по поводу возбужденного в отношении него уголовного дела о неуплате налогов. Однако вместо оказания помощи Дионисий Золотов, известный до смены гражданства на эстонское как адвокат Денис Тумаркин, написал в УВД ЗАО заявление о том, что Иосиф Бадалов заключил с ним два договора процентного займа, получив $4 млн и €1,5 млн под залог недвижимости в Подмосковье, которая оказалась оформлена не на заемщика, а на офшор.
Дата: 19.01.2015 Копия в Google
27. Беспризорника забрали с улицы.
В Кресты он попал в 1996 году, когда с двумя подельниками забил до смерти бизнесмена.
В 2008 году она проходила фигуранткой в деле об отмывании 1,3 млрд долларов, которые сначала безналом переводились за рубеж, а потом через эстонскую границу возвращались наличными.
Дата: 04.09.2012 Копия в Google
28. Конюхи "Меринов".
Стопроцентным владельцем ООО «Автологистика», согласно базе данных SCRIN, является паевое товарищество OU Autologistika, зарегистрированное в эстонском городе Тарту. По данным эстонских коммерческих справочников, членами правления OU Autologistika числятся житель Тарту Свен Ария и некий москвич Карен Авагумян. Ария — достаточно известный в Эстонии бизнесмен, связанный с логистикой: ему принадлежит собственная компания Lextrans, однако с 2001 года, после образования «Автологистики», Ария ...
Дата: 18.05.2010 Копия в Google
29. Как завяло дело Помидорихи.
[...] *** Помидориха и "темная" схема на 45 миллиардов Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 23.06.2014, Госпожа Вон Мессинг и 45 обналиченных миллиардов Константин Шмелёв [...] Этот детектив, по мнению следователя, начался в 2005 году антигероями: бизнесменами Абрамкиным и Перепечем, бывшим главным специалистом отдела обменных пунктов и операционных касс ОАО «Банк «ВЕФК» Мозговым и действующим на момент совершения инкриминируемого им преступления офицером Управления по налоговым преступлениям ...
Дата: 30.09.2014 Копия в Google
30. Список Лебедева.
Но ещё до банкротства, в 2000–2008 годах, банк выдал российским бизнесменам крупные кредиты на сумму свыше 300 млн долларов.
Напомним, что аналогичным образом в 2007 году поступила Эстония, перекрыв въезд в страны Шенгенской зоны тогдашнему главе Роскоммолодежи Василию Якеменко и некоторым его соратникам, устраивавшим агрессивные акции протеста у эстонского посольства в ...
Дата: 03.12.2012 Копия в Google
31. Газовая камера Дмитрия Фирташа.
С переходом на прямые поставки газа на Украину бизнесмен невзлюбил Тимошенко и Путина, при Януковиче он может вернуть посреднические схемы Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 06.04.2010, Фото: "Коммерсант", "Украинская правда" Газовая камера ...
По словам Шурмы, $53 млн получила фирма «ПетроГаз», а $12,3 — фирма «Refin Commercial Company», зарегистрированная в Орегоне со счетом в эстонском «Hansabank».
Дата: 07.04.2010 Копия в Google
32. Пальта не надо.
К тому же многие русскоязычные прибалтийские бизнесмены склонны к проживанию в Москве или Петербурге.
Последний отказался от эстонского гражданства и бизнеса, поскольку у его семьи другие дела.
Дата: 29.05.2007 Копия в Google
33. Корпорация "Церковь"
Не только с НАШИМИ бизнесменами, но и с НАШИМИ депутатами, министрами, военными.
Но скромный архивариус Таллинского архива Юрью, разбирая завалы документации Совмина Эстонской ССР, натыкается на странный документ: "Отчет об агентурно-оперативной деятельности за 1958 год 4-го отдела КГБ при Совете министров ЭССР". Копия в Google
34. Джеффри Эпштейн открыл Сергею Белякову "новые горизонты".
Зачастую компрометирующие материалы на высокопоставленных бизнесменов и политиков собирают и спецслужбы — такой прием называется «медовая ловушка». Его использовали, к примеру, против эстонского военного Денисса Метсаваса, которого в итоге осудили на 15,5 лет за сотрудничество с российской военной разведкой.
Дата: 16.02.2024 Копия в Google
35. Засекреченный партнер Иван Егоров.
Бизнесмен Иван Егоров давно сотрудничает с Тимченко, помог ему спасти от санкций недвижимость на Лазурном берегу и структурировать сделку по продаже мазутного терминала.
Дочерняя структура финской Crudex — эстонская компания Monterell, которой принадлежал картинг-центр в Финляндии.
Дата: 10.08.2023 Копия в Google
36. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.
Журналисты эстонского медиа Eesti Paevaleht выяснили, что и Скирдов, и Grizpol OU связаны с российским бизнесменом Александром Архиповым, членом Центристской партии Эстонии с 1996 года.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google
37. 33 "скелета" в резюме кузена президента.
Компания, через которую в его эстонском филиале отмывались огромные суммы, оказалась связана с ПСБ и «семьей Владимира Путина», писали европейские СМИ со ссылкой на источник в банке.
Бизнесмен обратил внимание на Путина на одной из встреч в Рязани, где их посадили рядом.
Дата: 08.11.2018 Копия в Google
38. ОПС Юрия Желябовского.
Сейчас в МВД считают, что "Легард" был создан по указанию бывшего гендиректора "Энергострима" Юрия Желябовского для вывода средств региональных компаний, а оперативный контроль над ним осуществляли известные на рынке обналички бизнесмены Роман ...
Деньги, полученные от энергосбытовых АО, по данным следователей, либо обналичивались, либо по фиктивным договорам выводились за границу через кипрский Hellenic Bank или эстонские банки.
Дата: 15.09.2014 Копия в Google
39. Полицейский ревизор оступился на "крыше".
Посредником, по версии следствия, выступал Смирнов, на квартиру которого бизнесмены несколько раз привозили деньги. ["Коммерсант", 05.04.2014, "Полицейский отсидит практически бесплатно": По версии СКР, взятку офицер получил в несколько приемов как наличными, так и на счета эстонской фирмы Suneks Inc., которая была ему подконтрольна.
Дата: 07.04.2014 Копия в Google
40. Вид на жительство в Эстонии россиянам продавали эстонские депутаты-националисты.
Все эти бизнесмены за получение вида на жительство для себя и членов своих семей отдали в общей сложности 650 тысяч евро. Оказался замешан в скандал и Алексей Струнилин, который совсем недавно был назначен директором швейцарского Falcon Private Bank по Восточной Европе, а до этого работал в банках "Российский кредит", "Импэксбанк", "Глобэкс". Он и его супруга, как следует из материалов полиции, заплатили фирмам эстонских парламентариев 131 тыс. евро.
Дата: 13.12.2011 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3

Последние запросы

Кобзон и его окружение
Гайсин малик
Владимирская область банкротство
Павел те
Броудер
Михаил дмитриев
"Эхо Москвы"
Смирнов санкт-петербург
Кобзон и его окружение
Броудер
Юрий Деревягин
Увольнения фсб
Пробирная палата
Владимирская область банкротство
Хинштейн РГГУ
Азизов и каустик
Новиков Игорь башнефть
Боб кемеровский
Пробирная палата
Скляров евгений зам. министра
Блинов Георгий Андреевич, 04.11.1989
Кобзон и его окружение
Владимирская область банкротство
"Эхо Москвы"
Санкт петербург 2018
Большой Олег
Санкт петербург 2018
Андреев михаил викторович
Хинштейн РГГУ
Санкт петербург 2018
Блинов Георгий Андреевич, 04.11.1989
Санкт петербург 2018
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x && SLEEP(3))) GrOup BY 8 #
Фадеева Валентина Петровна
Санкт петербург 2018
Боб кемеровский
Чёрный Николай Михайлович
Санкт петербург 2018
Стрельченко галина
Санкт петербург 2018
Александр Листов
Санкт петербург 2018
Путин вв
Дорожкин Алексей
Алекперов
Санкт петербург 2018
Ольга Борисовна
Ресторан русь

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru