Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Грязные деньги" лидера Северной Кореи.

... источником валюты для страны" Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.06.2009, Южная Корея раскрыла счета КНДР Наталия Портякова Южная Корея передала США список зарубежных банковских счетов, которые предположительно используются северокорейским ...
Недавно представитель министерства финансов США признался агентству Reuters, что Banco Delta Asia по-прежнему значится в списке финансовых институтов, вызывающих повышенную озабоченность в плане вероятного отмывания денег.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

2. В тисках краба.

Минтай отвозили в Южную Корею - по 1-3 доллара за килограмм. Остальное забирали японцы в портах острова Хоккайдо. За неразделанного камчатского краба в среднем давали по 8-10 долларов, за синего - 6-8, за опилио - 4-6. За ежа и гребешка - 6-4 доллара. Цены эти на 35 % ниже тех, по которым у нероссийских рыбаков выкупают товар. И японцы их все время понижают. Получив деньги, капитан расплачивался с остальными участниками бизнеса.
Дата: 27.06.2003 Копия в Google

3. Мутко, Толстых и контракт в одни ворота.

... в масштабных коррупционных преступлениях и отмывании денег. Эти компании принимали участие в отмывании денег, похищенных из бюджета России в рамках «дела Магнитского»; через эти компании люди, близкие к семье бывшего президента Виктора Януковича, выводили деньги из бюджета Украины; фирмы этих же латвийцев использовались наркокартелем Синалоа для отмывания денег от продажи наркотиков. В 2012 году директор Chestersen Ltd сменился, им стал житель Сеула (Южная Корея) Йонгсам Ким. Акционером же ...
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

4. Bad Russians.

Притом что заявленный бюджет начального этапа кампании (февраль – декабрь 1998 года) оказался более чем скромным – $1 млн. За восстановление доверия инвесторов Министерство финансов и экономики Южной Кореи совместно с агентством Burson-Marsteller в ...
... Arcelor, чиновники активно «консультировались» со своими европейскими коллегами, а пиарщики плотно работали с прессой на предмет запугивания общественности нашествием обезумевших от шальных денег русских, которые погубят европейскую промышленность ...
Дата: 05.02.2007 Копия в Google

5. Кто в Сочи хозяин.

... порядки в олимпийском городе Николай Петров Рубен Татулян Мэр Сочи Анатолий Пахомов назвал уникальным опыт подготовки города к зимней Олимпиаде и даже пообещал им поделиться с Южной Кореей, которая принимает игры следом за нами через четыре года ...
Однако сочинский «департамент» мафии чувствует себя спокойно: огромную мощь криминалу придают федеральные деньги, направленные на подготовку к Олимпиаде.
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

6. Гуманитарный конвойный Олег Белавенцев.

Оборот этой империи за последние пять лет превысил 13 млрд рублей, а основной источник этих средств — деньги российских налогоплательщиков. Эти компании помимо Донбасса зарабатывали на разминировании в Сербии, поставках пожарной техники и оборудования в Никарагуа, Северную Корею, Абхазию и Южную Осетию, а также госконтрактах в России.
Дата: 20.10.2015 Копия в Google

7. 200 миллионов за жизнь Максима Яковлева.

Южной Корее и Таиланду до него дела нет, Абхазия его бы точно не выдала. Корейские путешествия могли быть связаны с новой страстью бизнесмена. Он стал пастором современной церкви Good News Mission («Благая весть»), родиной которой считается Южная ...
Механизм передачи денег не оговаривался.
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

8. С широко закрытым ртом.

Одним из первых он освоил азиатское челночное направление (Индия, ОАЭ, Турция, Пакистан, Южная Корея) – скандалы с перегрузками бортов у всех на слуху.
Мало того, остается бумажный след – откуда пошли деньги, как пошли.
Дата: 26.12.2008 Копия в Google

9. Главному спамеру России проломили голову.

Далее идет Южная Корея (25%), на третьем месте - Китай (10%).
Источник Ъ рассказывает, что Вардан Кушнир был мало заинтересован в развитии преподавательского бизнеса и значительную часть денег, полученных от работы центра, переводил в США. Там он владел компанией, которая работала в области компьютерных ...
Дата: 27.07.2005 Копия в Google

10. "Наследник" Samsung "подкупил" на 5 лет тюрьмы.

Доход десяти крупнейших чеболей составляет свыше 80% ВВП Южной Кореи. При этом шести из десяти руководителям этих чеболей были предъявлены обвинения в совершении должностных преступлений. Многих из них помиловали либо смягчили наказание. «Суть этого дела в неэтической связи между политикой и деньгами», — заявил судья Ким Дон Джин изданию The New York Times.
Дата: 28.08.2017 Копия в Google

11. Краснова цена.

«Инконнект» успешно осваивала бюджетные деньги: в 2010 году она получила госконтракт на 212 млн рублей на проведение Русской национальной выставки в Париже, а год спустя ее «дочка» — «ГК Инконнект» — выиграла госконтракт на 375 млн рублей на организацию экспозиции на ЭКСПО-2012 в Южной Корее.
Дата: 05.07.2013 Копия в Google

12. "Закрыть" генерала.

4 сентября 2005 года в морском порту Находка было задержано пришедшее из Южной Кореи судно Semper Fidelis.
По деньгам это полтора-два миллиона долларов в день наличными.
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

13. Битва за мирный атом.

Многие страны-энтузиасты «мирного атома» – например, Япония, Австралия, Южная Корея – вовсе не имеют собственного обогатительного производства, покупая готовое топливо у «старых» ядерных держав.
Смутило Счетную палату и перечисление авансом денег американцам для постройки ими контейнеров для урана.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

14. Мифы российского атома

Потребители урана в Юго-Восточной Азии (Япония, Южная Корея, Тайвань) вовсе не располагают разведанными запасами урана.
Весь мир завалим урановым сырьем, весь необогащенный уран обогатим, а что не обогатим - захороним за большие деньги. Копия в Google

15. Скелет в шкафу "Роснано".

... Бодмера, который проходит подозреваемым в США по делу об отмывании денег. «Это серьезное обстоятельство, которое и является препятствием для C Change Investment: американские партнеры не могут завести деньги инвесторов в фонд, которым управляет человек с такой репутацией», — пояснил источник в «Роснано». В 2003 году, по информации окружного суда США Южного района Нью-Йорка, г-н Бодмер был заключен в тюрьму Южной Кореи по подозрению в даче многомиллионных взяток должностным лицам Азербайджана в ...
Дата: 22.04.2010 Копия в Google

16. Миллиард "на инновации всякие".

Такой подход в определенной степени отработан в ряде стран, являющихся технологическими лидерами (Япония, Китай, Южная Корея) и позволяет создавать внутри университетов и крупных корпораций «точки роста», из которых появляются инновационные продукты ...
Куда Катерина девает полученные деньги?
Дата: 19.10.2016 Копия в Google

17. Англия снова уличила ФИФА.

За право принять ЧМ-2022 борются Австралия, Япония, США, Южная Корея и Катар.
... Южноамериканской конфедерации футбола парагваец Николас Леос и вице-президент ФИФА, представляющий страны Африки, камерунец Исса Аяту получали деньги от спортивной маркетинговой фирмы International Sport and Leisure (ISL) в период с 1989-го по 1999 ...
Дата: 30.11.2010 Копия в Google

18. Создателей криптомиксера Tornado Cash прижали за отмыв более $1 млрд.

... за оказание поддержки правительству Северной Кореи. ИА "РБК", 25.08.2022, "Арестованный разработчик криптомиксера Tornado Cash Шторм вышел под залог": Арестованный разработчик криптомиксера Tornado Cash Роман Шторм отпущен из-под стражи под залог, сообщил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) его адвокат Брайан Клейн. [...] «Рад сообщить, что мой клиент Роман Шторм уже выпущен под залог, хотя я сильно разочарован обвинением прокуроров [в отмывании денег], учитывая то, что он лишь ...
Дата: 29.08.2023 Копия в Google

19. Скелеты в шкафу Binance.

Известно, что у Binance есть компания и в Южной Корее — Binance Co. Ltd. В партнерстве с финтех-стартапом BxB она будет управлять или уже управляет центром поддержки.
Кроме того, как отмечает истец, Хэйна сыграла важную роль в управлении многочисленными предприятиями, из которых Чжао брал деньги, в том числе на покупку частного самолета за $55 млн и яхты за $11 млн. Сегодня подобные транзакции оказались главным ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

20. Бизнес на крови — 3.

Возможно, что проведенной им операции прикрытия предшествовала ее детальная разработка с участием Владислава Тхая, который кроме прочего известен тем, что в свое время учился приемам экстрасенсорики в Китае , Гонконге и Южной Корее.
Возможно, это и совпадение, но строившийся на бюджетные деньги кировский завод теперь передается на баланс близкой к Татьяне Голиковой компании «Фармстандарт», которая уже давно и исправно выигрывает все возможные тендеры по закупке лекарственных ...
Дата: 04.07.2013 Копия в Google