Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "южный коммерческий банк". Результатов: банк - 8072 , коммерческий - 5205 , южный - 1711 .
Результаты с 1 по 20 из 260.

Результаты поиска:

1. Под сапогом у генерала Хапса
В Черкесске рядом с республиканской прокуратурой находится коммерческий банк «Развитие», а в Адыге-Хабле имеется крупное фермерское хозяйство «Сатурн», производящее молочную продукцию (ходит слух, что для создания хозяйства и закупки голландского ...
*** Все журналисты, которые писали о Хапсирокове, «пересаживали» его из кресла второго секретаря Карачаевского райкома ВЛКСМ в кресло директора АО «Южное».
2. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.
... было предъявлено обвинение в даче взяток размером более чем 20 миллионов долларов высшим должностным лицам Казахстана с целью добиться участия небольшого манхэттенского коммерческого банка, руководимого им, в прибыльных сделках с нефтяными компаниями ...
На следующий день в суде Южного федерального округа выступил следователь Федерального бюро расследования Кевин Ирвин, который предъявил судье Дугласу Итону основания для ареста Дж. Гиффена, имеющиеся у следствия.
Дата: 09.04.2003
3. Грузинская ОПГ(III).
Южный округ - рынок у метро "Шаболовская" Юго-восточный округ - кафе: "Грузинская кухня", "Анютка". Юго-западный округ - гостиница "Спутник". Создано и контролируется: - Московский Бартерный Коммерческий банк ("Мостбарткомбанк"); - "Ивертбанк" - Московский филиал Грузинского Коммерческого Банка. - Московский коммерческий банк "Атлант"; - "Кобрабанк"; - Коммерческий банк "Российский кредит"; - СП "Юнитоп" (Н.Красносельская, 5); - Международный коммерческий банк "Телебанк"; - казино: "Савой" - в ...
Дата: 02.07.2000
4. Досье на кандидатов от ЛДПР.
С 2005 года по настоящее время – советник председателя правления по экономической безопасности ООО «Коммерческий банк «Метрополь».
Кроме того, Рожков владеет 13,1% ООО «Южная финансовая компания», 34% ООО «СКТС-недвижимость» и 75% ООО «Туристическое агентство «Интерклуб».
Дата: 23.11.2007
5. Дезактивация беглых казахстанских чиновников.
... Blanc 3, 1201 Geneve; 4) Квартира в квартале банков и посольств, расположенная по адресу: Chemin du Petit Sacconex 28B, 1209 Geneve; 5) Гостиница Hotel du Park Holding, с 2009 г. находится в собственности Храпунова И.В. 6) Компания SAAS-FEE Hotels and residence Development Group AG (Liselotte Andenmatten, 3906), зарегистрирована в кантоне Вале (№ коммерческого регистра СН — 600.3.013.643-7). 7) Компания SA (Rue du Mont-Blanc 3.1201 Geneve, № коммерческого регистра СН — 660.1.550.009-0, кантон ...
Дата: 07.08.2013
6. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.
... 4 млн. 297 тыс. 978 рублей на счетах в Банке Москвы, 58 тыс. 350 рублей в Тверском отделении Сбербанка Российской Федерации. Таким образом, принимая во внимание оценки Forbes (никаких опровержений со стороны Е.Н. Батуриной до сего момента не было), и согласно Семейному кодексу Российской Федерации, относящему «движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период ...
Дата: 14.06.2007
7. Третье "письмо Френкеля".
3) Группа коммерческих банков, занимающихся в крупных объёмах т.н. «обналичкой», либо серыми импортными схемами. Есть сведения о том, что в некоторых из этих банков высокопоставленные сотрудники ЦБ имеют свои доли в бизнесе.
Тем не менее, «КМ» банк, получив индивидуальное разрешение еще за полтора года до событий в Беслане, приступил к раздаче крупных сумм наличных анонимным получателям в южных регионах России.
Дата: 07.02.2007
8. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.
Петр Авен отвечает в «Альфа-Групп» за деятельность банка и контакты с крупными коммерческими предприятиями и государственными структурами.
Однако в марте 2009 года «Сургутнефтегаз» приобрел 21,2% акций венгерской компании MOL (владеет тремя нефтеперерабатывающими заводами в Южной Европе) за €1,4 млрд.
Дата: 20.04.2009
9. Дагестанская ОПГ (I).
Имеет личную долю в уставном фонде банка. С января по ноябрь 1991 года должность главного экономиста отдела внешнеэкономической и коммерческой деятельности занимал Соловьев Андрей Михайлович.
... группировки, контролирующей "Роспотребрезерв"; - Сулейманов Слава, 1964 г.р., лидер группировки численностью 15-20 человек, действующей в Южном округе и занимающейся рэкетом и "выбиванием" долгов, контролирует фирму "Ширсаид"; - Алиев Шапи, 1964 г.р ...
Дата: 02.07.2000
10. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.
Практически вся эта сумма пришлась на ссудную задолженность, то есть по сути в банке происходил вывод активов путем раздачи кредитов «под невозврат». Депутат без "крыши" До какого-то момента все эти истории сходили Эдуарду Хидирову с рук, тем более что формально никакого отношения к «Нафтабанку» он не имел. Определенную роль сыграл и политический фактор: Хидиров пользовался протекцией бывшего мэра Дербента Имама Яралиева, считавшегося наиболее влиятельным политиком в Южном Дагестане.
Дата: 09.11.2015
11. Ужасы большого урожая.
Поскольку банк является коммерческим, то есть не отвечает по государственным обязательствам, то г-н Гордеев просто не имеет права занимать столь важный государственный пост.
А эти ужасные, не имеющие вкуса гидропонические помидоры из южных стран?
Дата: 30.01.2003
12. Чеченская ОПГ (III).
Структуры, контролируемые чеченским криминалом По оперативной информации, полученной из различных источников, в г. Москве имеются следующие коммерческие банки, которые контролируются чеченскими или ингушскими преступными группировками, либо имеют их ...
Юго-Западный округ Концентрируются: - гостиницы: "Берлин", "Севастополь", "Спутник", "Орленок", "Южная"; - Дом аспиранта и студента МГУ (Шверника, д.19); - фирма "Здоровье"; - рынок "Черемушкинский".
Дата: 02.07.2000
13. Вся Администрация Президента.
В 1995 -- референт по международным вопросам при председателе правления акционерного коммерческого банка НЕФТЕК, затем до 1997 -- советник председателя правления АКБ "Транскредит".
Яковлев Владимир Анатольевич полпред президента в Южном федеральном округе (с 9 марта 2004) Родился 25 ноября 1944 в городе Олекминске (Якутская АССР), куда в 1942 из Ленинграда выслана семья (мать Хильма Ляхтинен имела финское происхождение).
Дата: 11.08.2004
14. Кто посмел "заказать" Костю Могилу?
Офис «руководства» находился на пр. Кима, д.1. Цель группировки: контроль над автомобильным рынком, контроль над коммерческими структурами ( АО, СП, малыми предприятиями и финансовыми учреждениями города (банками, обменными пунктами).
К тому времени небезызвестный Костя Могила, когда-то землекоп Южного кладбища, уже расстался с лопатой и занял руководящую должность в криминальной империи Малышева.
Дата: 30.05.2003
15. Экс-секретарь совбеза Южной Осетии Баранкевич обвинил президента Кокойты в отмывании федеральных средств, направляемых в Цхинвал.
В единственный банк, который Джусоев там организовал, Первый коммерческий банк Южной Осетии, через который шли деньги на этот же газопровод, пришла комиссия, абсолютно некомпетентная. Решили отозвать лицензию, банк закрыть. Нашли в кассе 8 рублей 17 копеек лишних. Потом они заявили, что банк не платит НДС. Но почему-то они не знали, что по законодательству деньги, которые идут из России за рубеж, с них НДС не снимается.
Дата: 08.12.2008
16. Из отчета "Счетной палаты" о "золотых" кредитах
... счете в коммерческом банке “Национальный инвестиционный банк” (г. Москва) сроком на 5 лет без права досрочного востребования 20 млн. долларов США из средств “золотого кредита”. В 1997 году КБ “НИБ” признан банкротом и лишен лицензии. Средства в сумме 20 млн. долларов США банком администрации Чукотского автономного округа не возвращены. На заседании Коллегии Счетной палаты отмечалось, что потери администрации Чукотского автономного округа при строительстве квартир для жителей округа в южных и ...
Дата: 18.10.2002
17. Красное колесо на юге Москвы.
... к ЦДТ, у гостиницы "Севастополь", у станций метро "Теплый стан", "Университет"; - рынки: Солнцевский авторынок, все вещевые рынки на территории Юго-Западного округа, включая "Лужники"; а также около трех десятков коммерческих фирм и банков ...
Будь то убийство Квантришвили, убийство Листьева, покушение на Березовского или взрыв на Котляковском кладбище, где собрались ветераны Афганистана, - немедленно начинаются разговоры о том, что следы ведут в южный пригород.
Дата: 17.09.2000
18. Под Блаттером закачалась кормушка.
... FIFA, заняв пост коммерческого директора, количество членов федерации выросло почти на 50% до 209 — это даже больше, чем в ООН, объединяющей представителей 193 стран. Раньше на традиционные футбольные регионы — Европу и Южную Америку — приходилось 35 ...
Кроме того, в преступных схемах использовались американские банки.
Дата: 03.06.2015
19. Русский спецназ в Америке.
... ему коммерческими фирмами. Это обеспечивало минимальный уровень анонимности в сделке. В-третьих, компании, на которых оформлялась недвижимость, не регистрировались сразу на Зорина — их открывал Мангушев. После того, как в банке открывался счет ...
Таким образом, глава российского госпредприятия, с помощью бывшего офицера ФСБ, мог инвестировать в недвижимость в Южной Флориде более $9 000 000. С 2007 года по текущий момент, с небольшими перерывами, Зорин был занят в государственном секторе.
Дата: 27.06.2017
20. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.
Он обвиняется в присвоении нескольких десятков миллионов рублей, которые якобы были перечислены на счет Захарченко-старшего одним из столичных банков.
Это один из крупнейших корпоративных строителей РЖД в Южном федеральном округе, который обслуживает Северо-Кавказскую железную дорогу.
Дата: 19.04.2017
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Последние запросы

Белов Олег банк
Владимир Смоленский
Башкирия прокуратура
Александр оглоблин
Семёнов Дмитрий
Газпром безопасность 2015
Студентов
Не профильные активы промсвязьбанка
Лупашко
Международный строительный банк
Фсб Литвиненко
авторитеты красногорска
Русский банк Развития Иванов
Война
Михаил Фридман
Поп
Олег бурлаков
Арутюнян
Давыдов Дмитрий Валерьевич
Криминальные авторитеты г. Уссурийска
жена яковлева
Николай алексеев
Николай михайлов
Банк РОССИЯ'�&&1=2/**/UniON/**/SEleCT/**/0x646665743166657274,0x646665743266657274,0x646665743366657274,0x646665743466657274,0x646665743566657274,0x646665743666657274,0x646665743766657274,0x646665743866657274,0x646665743966657274,0x64666574313066657274,0x6
Белоусов андрей
Генерал гришин
"Степанов С.В."
Арест банк Москвы
Кличко владимир
Смирнов александр банкир
Самолет
Свод интернешнл
Киркоров гей
Часть первая
подмосковье коррупция щелково
Промышленные инвестиции
Иншаков
Казанское опг
Львов
Койнов
Цатуров Артем Владимирович
Полковников дмитрий александрович
Крым
Государственный заказ
Симонов хабаровск
Айдын рахимбаев
Николаев Константин
Кузьмин сергей
Банк россия
Украинские воры
Слив фото школьниц
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru