Уже направлены письма с просьбами провести проверки и открыть уголовные дела на руководителей УК "Квартал", "ЖКХ-Сервис-Балашиха", "Град+Сервис", "Квант-7", "Южный", "Славянка" и других.
Дата: 12.07.2018
Копия в Google
Так, по версии истца, в период с 2005 по 2012 год Петухов нелегально вывел из ТД «Ясенево» более $16,8 млн, которые позже были отмыты в США и использованы для приобретения недвижимости в Южной Флориде.
Дата: 23.10.2017
Копия в Google
Первый держит под контролем абсолютно всех таджикских разнорабочих, которые трудятся на территориях торговых центров «Москва», «Южный двор», различных рынках, в том числе «Садовод», кладбищах и т. д. Лутфулло в свое время помог Абуджаборру стать одним из главных таджикских мафиози в Москве, обеспечивал его силовое прикрытие.
Дата: 14.11.2016
Копия в Google
Как установил суд при рассмотрении дела № А40-142711/2015, «Новик» имеет лицензию на ремонт вооружений, который должен осуществляться по строго определенному адресу: город Мурманск, Южный район рыбного порта, здание кранцевой мастерской.
Дата: 19.04.2016
Копия в Google
Затем «Labrosan» продал 24% акций ОАО «ЛЗОС» ГК «Ростех» по цене 862,644 млн руб. Денежные средства были перечислены на расчетный счет офшора в «Экспобанк Латвия» через раскрытие аккредитива в отделении Сбербанка «Южный порт» .
Дата: 12.04.2016
Копия в Google
Впервые о том, что SEC расследует такое дело, Vimpelcom Ltd. сообщил в марте 2014 г. В том же году стало известно, что аналогичное расследование регулятор ведет и в отношении МТС. Из решения Окружного суда США по Южному округу штата Нью-Йорк, куда обращался минюст США, следует, что «как минимум две международные компании» – МТС и Vimpelcom Ltd. – с 2004-го по 2011 г. выплатили около $500 млн фирмам Talikant Ltd., Swisdorn Ltd. и Expoline Ltd., за которыми стояло некое «официальное лицо A ...
Дата: 20.02.2016
Копия в Google
На втором месте — начальник управления по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией Олег Говорун (114 млн руб.), на третьей позиции — курирующий внутреннюю политику первый замруководителя администрации президента Вячеслав Володин (62,9 млн руб.).
Дата: 16.04.2015
Копия в Google
А источник в спортивных кругах Южного Урала подтвердил, что лед после 12 февраля во дворце спорта «Юность» вырубали и заливали заново.
Дата: 26.02.2015
Копия в Google
Южный суд Нью-Йорка вынес обвинительное постановление Калинину и Николаю Насенкову, согласно которому от их действий пострадали около 800 тысяч человек, а грозящий им срок может составить свыше 150 лет.
Дата: 03.02.2015
Копия в Google
Так, зарегистрированный в январе 2012 г. «Спецгазагрегат» в сентябре — ноябре того же года победил в шести конкурсах на поставку оборудования для компрессорных станций «Южного коридора» и еще двух конкурсах на газоперекачивающие станции и комплектующие общей стоимостью 23,5 млрд руб. А «Промгазмаш» к 2014 г. вырвался в явные лидеры, получив за неполные три года подряды почти на 67 млрд руб. Интересно, что некоторые из победителей предыдущих лет в 2014 г. были ликвидированы, несмотря на ...
Дата: 06.10.2014
Копия в Google
И у нас есть причина помнить, как Гитлер использовал эту самую доктрину чуть более полувека назад, чтобы напасть и завладеть значительными частями Центральной Европы" (9 августа 2008 года в интервью шведскому изданию The Local о войне в Южной Осетии). "Идея о признании независимости Южной Осетии все больше воспринимается как плохая шутка Москвы, и она, очевидно, таковой является" (10 декабря 2009 года во время выступления в Европарламенте).
Дата: 12.09.2014
Копия в Google
Напомним, что в минувший вторник сотрудники ГУЭБ и ПК, управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России и следственного управления УВД Южного округа Москвы в рамках возбужденного в июле 2012 года уголовного дела по факту мошенничества провели два десятка обысков, в ходе которых были задержаны господа Крестин, Возняк, Волков и Башмаков.
Дата: 14.09.2012
Копия в Google
Новоиспеченный представитель северного региона, несмотря на свой южный акцент, так активно доказывал всем, что именно он, а не губернатор «рулит Мурманском», что глава региона, взявший азербайджанца по протекции, решил спешно уволить проходимца с «заполярного госпоста».
Дата: 25.05.2012
Копия в Google
По данным юристов, представляющих стороны по гражданскому делу, свои подписи под иском также намерены отозвать экс-префект Южного административного округа Юрий Буланов, обвиняющийся в растрате, а также бывшие главы департаментов природопользования и продресурсов Леонид Бочин и Владимир Малышков.
Дата: 10.11.2011
Копия в Google
... схеме Понци» (игра с нулевой суммой), то есть фактически являлся финансовой пирамидой; его владельцы и руководство с 2007 г. незаконно присвоили $444 млн, считает минюст США. «Эта компания не просто срежиссировала крупное нарушение законодательства о банковской деятельности США, Full Tilt напрямую обманывала пользователей и злоупотребляла их доверием, в результате чего их потери исчисляются сотнями миллионов долларов», — говорится в пресс-релизе прокурора Южного округа Нью-Йорка Прита Бхарары ...
Дата: 22.09.2011
Копия в Google