Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Призраки Малышевской ОПГ в банке "Россия".

... разработок и продолжать научные исследования в рамках коммерческого предприятия, — вспоминает он. — Никаким банкиром я становиться не собирался». Но в июле 1995 г. Мячин возглавил правление банка «Россия» вместо ушедшего в «Менатеп СПб» Савельева ...
Другая фирма — «Тэмп», совладельцами которой были Ковальчук, Мячин и Якунин, а гендиректором — Сергей Фурсенко, занималась металлообработкой, экспортируя продукцию в Южную Корею и Китай.
Дата: 21.04.2009 Копия в Google

82. Сестра удивила Виктора Батурина.

-- В процессе передачи находятся еще 15 юридических лиц. Например, в том же Сочи это ООО КИБ (коммерческий инвестиционный банк.-- Ъ) "Сочи", ООО "Матрица".
Я считаю, что основное внимание инвесторы сейчас должны обратить на малые города в Южном и Центральном федеральных округах, особенно на населенные пункты, расположенные вблизи федеральных трасс.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

83. Нефть и коррупция: О некоторых специфических особенностях бизнеса госкомпании "Транснефть".

Экспортером нефти выступала оффшорная компания Levette Investments, Inc. (Багамские о-ва, Нассау), открывшая для операций счет в одном из банков Цюриха.
В случае транзита на украинские НПЗ - это компания LANCASTER, в случае транзита в порт Южный (г. Одесса) - SILTON и т.д. Полученные доходы от посреднических оффшорных компаний делятся между российскими и украинскими коррупционерами в пропорции 50% на ...
Дата: 14.05.2007 Копия в Google

84. Российский банковский сектор-2006.

... ООО (ХКФ) [32] БЗ Центр содействия жилищной реформе Г1 Центральный банк РФ А1 Экспобанк, 000 [92] Г2 Экспоцентр Г1 Экспресс-Волга, ЗАО Б1 Эталонбанк, ЗАО Б1 Южный регион, 000 A3 Юниаструм Банк, 000 [77] В2 Юрий Ковальчук В2 Ярсоцбанк, ОАО Г1 *** В ...
... ОАО А2 Евробанк(Париж) Б1 Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) Б2 Желдорбанк, ОАО Б1 ЗАО «Альфа-Банк» (Украина). А2 ЗАО «Газэнергопромбанк» [79] Б1 ЗАО «Гамма-капитал» A3 ЗАО «Триумф» Г1 Западно-Сибирский коммерческий банк, ОАО [41 ...
Дата: 23.05.2006 Копия в Google

85. Медведковские мясники.

Знакомство материализовалось в замечательный коммерческий проект. Так как в чистом виде он был противозаконен, документы оформлялись на поставку МиГов якобы для стендовых испытаний. Основной проводник идеи Волошин, основавший под проект "MB банк ...
... акционерный банк "Капитал-Экспресс", вложил часть денег своей ОПГ в экономический проект по закупке и продаже танзанитов. О танзанитах он узнал от В. Грибанова. Бывший военный переводчик ГРУ долгое время работал в ЮАР, хорошо знал не только южную, но ...
Дата: 22.06.2005 Копия в Google

86. Top-468 ("Финанс").

... Президент Группа Альянс 400 11,3 65 Елена Батурина 1963 Генеральный директор Интеко 400 11,3 66 Анатолий Мотылев 1966 Президент Банк «Глобэкс» 400 11,3 67 Александр Лейвиман 1949 Член совета директоров АФК «Система» 390 11,0 68 Евгений Новицкий 1957 ...
... директоров Группа ЧТПЗ 270 7,6 94 Владимир Махлай 1937 Президент Тольяттиазот 270 7,6 95 Никита Мишин 1971 Коммерческий директор Северстальтранс 250 7,0 96 Константин Николаев 1971 Генеральный директор Северстальтранс 250 7,0 97 Борис Зингаревич 1959 ...
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

87. Топ-менеджмент ЮКОСа и спонсор чеченского терроризма Хош-Ахмед Нухаев.

... в Черкесск прибыл высокопоставленный сотрудник Кремля, который провел переговоры с представителями ряда компаний, ведущих работу в Южном округе, о возможном участии этих коммерческих структур в приобретении активов ЮКОСа и “Сибнефти ...
А еще раньше — имел непосредственное отношение к знаменитой афере с фальшивыми чеченскими авизо, которые проводились в том числе через СП “ЛогоВАЗ” и банк “Менатеп”.
Дата: 30.09.2004 Копия в Google

88. Могила погиб за дамбу.

Многие годы этот профессиональный могильщик, рекордсмен среди своих коллег на петербургском Южном кладбище, в одиночку вырывший могилу за 43 минуты, считался 'крестным отцом Санкт-Петербурга'.
Европейский Банк Реконструкции и Развития предоставил на реализацию проекта кредит в размере 300 миллионов долларов, деньги поступают туда и из московского бюджета.
Дата: 26.04.2004 Копия в Google

89. Список КПРФ.

Разбавляет их Игорь Анненский, третий номер списка, бывший сотрудник ВЭБ СССР и президент ООО "Коммерческий банк "Альба Альянс".
Лидером ленинградских коммунистов стал житель "южной столицы" Святослав Сокол, депутат Госдумы и член правления общественной организации "Российский союз товаропроизводителей" (в начале 90-х г-н Сокол немножко занимался литьем, затем возглавил фирму ...
Дата: 04.11.2003 Копия в Google

90. Битва за мирный атом.

Реальной потерей для казны стали 4,4 миллиона рублей, которые ушли на оплату комиссионных банку при конвертации валюты.
Пока оформлялись новые отношения с американским посредником, у Минатома появились возможности для проявления коммерческой жилки.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

91. Cлоеный пирог с тротиловой начинкой.

Его шайка ставила под контроль серьезные коммерческие структуры.
Скупил в Грозном здания, выкупил городской крытый рынок, бывший Дом офицеров, в котором хотел разместить основанный им банк, имел своих людей в окружении Дудаева.
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

92. Новые жертвы "Паутины".

Benex и Becs не занимались никакой коммерческой или производственной деятельностью, что позволило американцам предположить, что настоящей целью переводов было отмывание капиталов. Деньги поступали из России (в частности, через "Депозитарно-клиринговый банк" и банк "Фламинго") транзитом через банк Sinex, находящийся на Науру. Этот крохотный остров в южной части Тихого океана - самый известный "налоговый рай", и любые трансакции через него сразу вызывают подозрение правоохранительных органов ...
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

93. Новое обвинение в МПС.

Придя в министерство в 1997 году (до этого работал начальником отдела валютных операций одного коммерческого банка), он всего за два года с должности замруководителя департамента финансов МПС вырос до замминистра. Александр Целько Кроме того, следователи провели выемку документов и в кабинете исполняющего обязанности министра путей сообщения Александра Целько. Это было несколько дней назад. Впрочем, судя по всему, у Целько других уголовных неприятностей нет. Сейчас он находится в Южной Корее ...
Дата: 16.11.2001 Копия в Google

94. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

В нарушение статьи 51 Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьи 10 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2000 год" ГУП УСЗ МПС России полностью зачисляло на свои расчетные счета в коммерческих банках арендную плату от сдачи в аренду ...
Аналогично на основании письма заместителя Министра Беседина И.С. (от 11.02.98 г. № Б-1166) списан с баланса по остаточной стоимости (48,8 тыс. руб.) и передан 28.01.98 г. средней общеобразовательной школе № 838 Южного административного округа г ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

95. Топ-менеджер Березовского в АО "Независимая Ичкерия".

... Южного речного порта Москвы, на котором "ЛогоВАЗ" продавал свои "реэкспортные" "жигули". Впоследствии Исмаилов стал во главе службы безопасности "ЛогоВАЗа", выбивал для Березовского и Бадри Патаркацишвили (нынешнего финансового директора ОРТ) деньги из должников, "урегулировал" отношения с уголовными авторитетами, в частности с Сильвестром. Кстати, Сильвестр, жена которого (Жлобинская) возглавляла Московский торговый банк, взлетел под небеса вместе со своим "мереседесом" после того, как банк ...
Дата: 29.06.2001 Копия в Google

96. Черная касса страны (1999).

Уже через пару недель после образования офшора, в декабре 1990-го, он был выкуплен некими тремя английскими компаниями, которые принадлежат некоему английскому банку — партнеру Евробанка (соблюдая коммерческую тайну, г-н Мовчан ни фирмы, ни банк не ...
... проведений операций СВОП с металлом, мобилизацию нетрадиционных источников финансовых ресурсов, в том числе получение финансовых кредитов от Саудовской Аравии и Южной Кореи и др.»,— говорилось в совсекретной записке «О внешней задолженности СССР ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

97. Таганская ОПГ (II).

... весь район, входящий в сферу влияния, контролировать там большинство торговых рядов и коммерческих структур. Также ими курируются: "11 секция" автомагазина в Южном порту, автосалон в Кунцево, часть структур на Курском, Павелецком и Киевском вокзалах ...
... с целью установления контроля над банком со стороны лиц, представившихся как "Таганская группировка",- сообщил заместитель начальника службы безопасности банка Александр Вьюгин. По его словам, после отказа pуководства банка пойти на контакт с ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

98. Солнцевская ОПГ-2

... в Москве); торговые ряды и палатки, прилегающие к ЦДТ, у гостинцы "Севастополь" и у станций метро "Теплый стан"; все вещевые рынки на территории Юго-Западного округа, в том числе и "Лужники", а также около трех десятков коммерческих фирм и банков ...
Затем группировка пыталась внедриться в Южный порт, на Юго-Западе Москвы и в Олимпийской деревне. Копия в Google

99. Транспорт-2004

... году "Альфа-групп", до сих пор не имевшая транспортных активов, пролоббировала в правительстве Михаила Касьянова конкурс по выбору на три года управляющей компании МАШ и выиграла его, опередив консорциум "Аэрофлота" и Национального резервного банка ...
В мае 2000 года Николай Аксененко потерял пост вице-премьера, а в первых числах января 2002 года -- кресло главы МПС. Александр Красненкер Пришедший на должность коммерческого директора "Аэрофлота" из ЛогоВАЗа в 1995 году Александр Красненкер вполне ... Копия в Google

100. Управляющий уголовн.делами

Вот что нам было известно о Назире Хапсирокове до сегодняшнего дня. (Сначала краткое содержание предыдущих серий.) Дело "Югинвеста" Перед тем как занять высокую должность завхоза Генпрокуратуры Назир Хапсироков возглавлял коммерческую фирму "Югинвест ...
Но вся сумма ушла в Женеву на счета Ata. Только по заявлениям в АКБ "Московский национальный банк" о переводе денег со счетов Генпрокуратуры, подписанных лично Хапсироковым, в Швейцарию отправились 2 640 000 долларов. Копия в Google