Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

При этом Лебедев и Ходорковский, организовавшие оформление сделок купли-продажи акций ОАО «Апатит» между российскими и иностранными коммерческими организациями, достоверно знали, что они являются фиктивными, т.к. оформляются между подставными и подконтрольными им юридическими лицами и оплата между сторонами производиться не будет и выведение акций на счета иностранных компаний производится с целью злостного уклонения от исполнения вступившего в законную силу решения суда.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Кремль и партнеры.

И сейчас разрабатываются новые формы ГЧП. "Кризис не убьет государственно-частное партнерство, - уверен управляющий партнер юридической компании "Вегас-Лекс" Альберт Еганян, - это миф, который мне хотелось бы развеять". "Вегас-Лекс" скорее национальная компания, не замеченная в участии в большом количестве сделок с международным элементом, - говорит управляющий партнер "Линии права" Андрей Новаковский.
Дата: 21.07.2009 Копия в Google

3. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... Мэнкрофт", "Рэдхилл пропертиз", "Рингфорд инвестментс", "Рингфорд шиппинг", "Роузвуд энтерпрайзез", "Сандвелл энтерпрайзез", "Валтхамм энтерпрайзез", "Васдейл Лимитед", "Ватфорд Лимитед", которые использовались для проведения платежей в качестве подставных компаний и совершения других преступлений. Все вышеперечисленные юридические лица являлись подставными и были фактически подконтрольны Фридману, Кузмичеву, Хану, Авену, Блаватнику, Вексельбергу и действующим с ним членам организованной группы ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

4. Темная сторона Appleby.

Также Appleby причисляют к «Волшебному кругу офшоров» — неофициальной группе ведущих офшорных юридических компаний, конкурирующих в одной и той же отрасли. Компания заработала общественную репутацию с помощью финансирования регаты Кубок «Америки», пяти тысяч семейных предприятий и бизнеса по продаже кондитерских изделий.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

5. Пусти трасти в огород.

Описываемый далее кейс — первый ставший известным пример рейдерской атаки, инициатором которой выступили владельцы кипрской юридической фирмы, атаковавшие своих клиентов. В прятки с пиратами В 2006 году основателя и владельца группы компаний «Росинка» Олега Захарова унес из жизни ураганный лейкоз.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

6. Грехи "олигархата" Ходорковского.

I. ПРИВАТИЗАЦИЯ ЮКОСА 6. Впервые я переехал в Москву летом 1995 г. и был через кадровое агентство нанят одним из руководителей Банка «Менатеп» г-ном Виктором Прокофьевым в качестве штатного юридического консультанта. Я проработал в Банке «Менатеп» очень недолго, прежде чем был переведен в аффилированную компанию, известную как Роспром. Роспром был управляющей компанией, которая контролировала и управляла многими из компаний, аффилированных с Банком «Менатеп».
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

7. Пахари металлургической нивы: кто все эти люди?

*** Андрей Комаров более 50% юридическая структура владения ЗАО "Челябинский металлург" 100% центральная компания ЗАО "Группа ЧТПЗ" подконтрольные предприятия трубы ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) 80,12% ОАО "Первоуральский новотрубный завод" 57,21% метизы ЗАО СОТ (Завод соединительных изделий) 100% ОАО "Трубодеталь" 25,5% ЗАО "Магнитогорский завод механомонтажных заготовок-Востокметаллургмонтаж" н/д ОАО "Завод специальных монтажных изделий" н/д цинк ОАО "Челябинский цинковый завод ...
Дата: 15.09.2005 Копия в Google

8. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Лица, возглавлявшие указанные подставные предприятия, были полностью подконтрольны Ходорковскому и действующим совместно с ним членам организованной группы, в связи с их назначением руководителями зависимых и подконтрольных банку "Менатеп" компаний, а также в связи с их подчиненностью Ходорковскому и членам организованной группы по работе в банке "Менатеп". Банковские счета подставные юридические лица и их учредители, по указанию Ходорковского М.Б. и членов организованной группы, имели в банке ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

9. Вексельберг: "UC Rusal превратилась ... в компанию, перегруженную долгами, вовлеченную в большое количество юридических тяжб и социальных конфликтов".

в компанию, перегруженную долгами, вовлеченную в большое количество юридических тяжб и социальных конфликтов" Вексельберг выходит из совета директоров "Русала": менеджмент себе на уме, Олег Дерипаска игнорирует его как миноритария Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 13.03.2012, Виктор Вексельберг не находит себе место в "Русале", Фото: "Коммерсант" Роман Асанкин Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска (справа) Совет директоров «Русала» остался без председателя.
Дата: 13.03.2012 Копия в Google

10. Битковы потеряли контроль над исполнителями, нанятыми для преднамеренного банкротства СЗЛК.

При этом только стоимость услуг организатора торгов ООО «Северная консультационная компания» составила 300 тыс. руб. У членов ОПГ два основных офиса в Архангельске, расположенных по адресам: пр-т Ломоносова, 92 и Новгородский пр-т, 74. По первому зарегистрированы: представительство НП СОАУ «Меркурий» в Архангельской области, а также НП «Офис», ООО «Ремстройдом», ООО «Центр юридической экспертизы», ООО «Инвестстрой», ООО «Аукционный центр», ООО «Евроинвест».
Дата: 01.02.2011 Копия в Google

11. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Все перечисленные в статье компании ликвидированы — это следует из данных СПАРК. *** Неработающие статьи Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица 1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

12. Акт документальной ревизии

Особенностью лицензируемых валютных операций, осуществляемых ОАО "Аэрофлотом" является то, что: • валютные средства российского юридического лица зачисляются на счет иностранной компании- финансового агента с передачей этих средств в доверительное управление; • лицензируемые операции представляют собой ряд взаимосвязанных между собой валютных операций При выдаче Лицензии №12-00-0482/97 от 05.05.97 г. Банк России руководствовался требованиями п.8 Указа президента РФ "О частичном изменении порядка ... Копия в Google

13. "Прачечная" по-американски.

... факты: Представители 12 из 13 юридических компаний рекомендовали использовать анонимные компании или трастовые фонды для того, чтобы спрятать деньги «министра». Одиннадцать из них советуют использовать для отмывки «грязных» денег американские компании. Одним из юристов, предложивших схемы для отмывки финансов, стал Джеймс Силкнет, нынешний президент Американской Ассоциации Адвокатов. Несколько юристов предложили использовать банковские счета их компаний для того, чтобы надзирающие органы не ...
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

14. Сотрудники СПбГУ обвиненили ректора Николая Кропачева в развале вузовского медцентра и административном произволе.

Сотрудники СПбГУ обвиненили ректора Николая Кропачева в развале вузовского медцентра и административном произволе Преимущество "СОГАЗа", компании, получившей контракт на ДМС, заключается в том, что она связана с юридическим факультетом и лично с ректором Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.03.2009, Фото: "ИТАР-ТАСС", К Дмитрию Медведеву обратились за попечительским советом.
Дата: 25.03.2009 Копия в Google

15. "Ростех" научит адвоката Рогожина долг Родине отдавать.

Преступный замысел созрел в 2004 году, когда господин Рогожин являлся адвокатом в Санкт-Петербурге и оказывал юридические услуги компании "Станкоимпорт". В том же 2004 году он перебрался из Северной столицы в Германию, гражданином которой сейчас и является, возглавляя в Берлине русскую бизнес-группу аудиторской компании PwC. Как установили ГСУ СКР и Таганский райсуд, Станислав Рогожин и Сагадат Хабиров располагали информацией о том, что в 1989 году между "Станкоимпортом" и немецкой фирмой Kunkel ...
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

16. У Мосэнерго срывается банк.

Сделать это было несложно: с легкой «главного юриста РАО» Бюро еще с 2004 года являлось генеральным подрядчиком Мосэнерго по правовым вопросам, фактически подменив собой юридическую службу компании. При этом, деятельность БПИ руководством Мосэнерго по сути никак не контролировалась. «Мы сидели прямо в дирекции Мосэнерго, занимали полтора десятка кабинетов, - вспоминает бывший сотрудник Бюро. – Вели все договора, иски, судебные дела компании, даже оформление доверенности от имени руководства ...
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

17. Скелеты в шкафу Binance.

«У нас там духовная штаб-квартира», — туманно добавил он. В мальтийском реестре компаний нашлись компании Binance Marketing Services Ltd (регистрационный номер C 85602) и Binance Europe Services Ltd (C 85624). Организации были зарегистрированы 9 и 10 апреля 2018 года соответственно и расположены по одному юридическому адресу.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

18. Четыре офшора Леонида Лебедева.

Никос Анастасиадис Брокер панамской офшорной компании Alcogal заявил, что четыре офшорные компании, принадлежащие кипрской юридической фирме Nicos Chr. «Анастасиадес и партнеры», бенефициарно принадлежали ее сотрудникам. Однако в отчете, поданном в финансовые регуляторы Виргинских островов 8 июня 2015 года, говорится, что реальным владельцем этих компаний был российский бизнесмен и заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Леонид Лебедев.
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

19. Как вскрывали панамский канал.

... Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.04.2016, Панамский архив: как СМИ вскрыли гигантскую сеть офшоров по всему миру Георгий Макаренко, Георгий Перемитин, Екатерина Мархулия, Олег Макаров, Александр Артемьев «Я хочу предать эти преступления огласке», — заявил год назад неизвестный редакторам немецкой Sueddeutsche Zeitung, объясняя, почему он решил передать журналистам внутренние документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, занимающейся сопровождением сделок и регистрацией офшоров ...
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

20. Глянцевые юристы.

Кто-то в шутку предположил, что и сам рейтинг заказан Еганяном после того, как его пригласили на работу в среднюю компанию в качестве пиар-менеджера. Единственный, кто из всей этой могучей кучки выделяется как профессионализмом, так и авторитетом, это управляющий партнер «Пепеляев, Гольцблат и партнеры», Сергей Пепеляев. Хорошая юридическая школа МГУ, безупречный опыт, но…
Дата: 20.02.2006 Копия в Google