Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Деньги поступили от Flashback Services — одной из фирм «Ландромата Тройка», зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. Фактически именно Flashback Services, а не FPI-US, предоставила FPI-MBE средств на операционную деятельность парка, при этом деньги попадали в основном размещались на эскроу-счете, которым управляла американская юридическая контора Dewey & Leboeuf. По словам Сиднева, офшоры, снабжавшие парк финансами, предоставила «Тройка Диалог».
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

2. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

Основным лидером «тамбовской» ОПГ следствием признан Владимир Кумарин-Барсуков (арестован в 2007 г.) В 1991 г. Анатолий Сердюков учредил ТОО «ТПФ «Мебиус», в 1993 г. — фирму «Свит». В июне 1998 г. вместе с Олегом Хухлием учредил ООО «Диалог», будучи ...
Бизнесмен Саргин, согласно ЕГРЮЛ, — учредитель более двух десятков юридических лиц. Его старшим компаньоном по значительной части этих предприятий оформлен бывший партнер Владимира Барсукова Василий Владыковский, бежавший из России и задержанный в ...
Дата: 30.05.2011 Копия в Google

3. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Экспортными покупателями являются в том числе подконтрольные организованной группе юридические лица. Подставные фирмы, через которые осуществлялись поставки нефти и нефтепродуктов, имели в 2002 г. следующие финансовые результаты: Торговый дом ТНК: оборот 82 859 884 000 руб., показанная чистая прибыль - 67 512 000 руб., активы -81 682 301 000 руб., чистые активы - 272 198 000 руб.; "Диалог": оборот 67 326 324 000 руб., показанная чистая прибыль - 25 580 292 000 руб., активы - 40 759 730 000 руб ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

4. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

... документах как фирма строительного профиля (руководитель - Гуков А.А., ныне директор отделения «Эксплуатационная служба» ГУП НИКИЭТ); - 1 июня 1993 г. в г. Москве по адресу НИКИЭТ юридическими лицами ИЧП «Юридический Транс Национальный Центр ...
... международной неправительственной организации «Форум ученых и специалистов за советско-американский диалог» № 35 от 15 мая 1996 г. в целях развития и углубления диалога российских и американских ученых, специалистов, а также других международных ...
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

5. Под Грефом секретно.

Выясняется, что кипрская юридическая фирма C. Argyrou & Associates, в которой Христос Константину является директором, довольно давно имеет отношение к обслуживанию семейного бизнеса Грефов и их партнеров.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

6. Насосали на госзакупках.

По французским законам иностранцы не могут оформлять недвижимость на себя, им нужно зарегистрировать фирму.
Французский реестр юридических лиц Подтвердить участок Alexander et Fils в La Colle Noire оказалось непросто: геодезисты поменяли границы, устарели кадастровые номера.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

7. Жертва мутного вымогательства Джабраилов стал обвиняемым.

... Джабраилова было создано 12 юридических лиц «в целях незаконного обналичивания денежных средств через Чеченское отделение Сбербанка России». В МВД подчеркнули, что эти юридические лица «зарегистрированы на подставных лиц», которые «не имеют какого-либо отношения к их деятельности». По данным ведомства, через расчетные счета фирм-однодневок было обналичено более 1 млрд руб. В МВД сообщили, что, по предварительной оценке, в результате деятельности «лишь восьми фирм» государству был причинен ущерб ...
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

8. Следствие добралось до Ярослава Алексеева и активов Сергея Леонтьева.

... содействовали адвокаты юридической фирмы Quarum, которая находится под американскими санкциями в связи с «делом Магнитского». Другим экспертом со стороны Леонтьева в суде Нью-Йорка выступил руководитель российской юридической фирмы «Монастырский ...
По словам Леонтьева, после мероприятия «один из советников Кремля в ходе частной встречи с банкирами» стал критиковать Леонтьева за диалог с Бушем.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google

9. Как из сына экс-главы РЖД делали лондонского бизнесмена.

Не удивлюсь, если выяснится, что и другие данные статьи подобраны по принципу «я его слепила из того, что было», — заявил Левченко в разговоре с РБК. — Врезка К.ру] Еще одна фирма, сотрудничавшая с семьей бывшего чиновника — это юридическая контора ...
Например, эксперты фирмы якобы нашли адрес британского журналиста, написавшего негативную статью о Якуниных. Они же изучили биографии кандидатов в некоммерческую организацию Владимира Якунина «Диалог цивилизаций», которая находится в Берлине.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

10. Панама Хачатурова.

... а за ними может стоять любая юридическая структура, позволяющая скрыть реального собственника — траст, частный панамский фонд (Panama Private Interest Foundation) или просто юридическое соглашение. «Эта информация нигде не регистрируется, что позволяет конечным выгодоприобретателям сохранять конфиденциальность владения», — объясняет Кленов. Вопрос о настоящем собственнике «Росгосстраха» остается открытым с 2001 года, когда собранный инвестиционной компанией «Тройка Диалог» пул инвесторов купил у ...
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

11. Досье на кандидатов от ЛДПР.

... еще и владельцем 100% еще одного юридического ЗАО «Юст-профи». Однако никогда не получал от них никакого официального дохода: вероятно, эти ЗАО существует лишь на бумаге, да указанный в документах общий на две фирмы телефон (692 40 25) является ...
Владеет квартирой в Москве (55,1 м2), автомобилем «Мерседес-350» 2007 года, паем «Тройка Диалог» на 100 тысяч рублей.
Дата: 23.11.2007 Копия в Google

12. Леонид Белоковаленко монетизировал мусорные долги.

Фирма в 2018 году заключила с ЦЭБом договор на оказание юридических услуг, чтобы взыскивать долги с физических и юридических лиц за обращение с ТКО (при этом ЦЭБ, в свою очередь, задолжал фирме Храмовой 2 миллиона рублей, в ноябре фирме Храмовой ...
Вот какой диалог у нас произошёл по телефону: — Он [номер М616ММ31] не принадлежал Сергею [Белоковаленко].
Дата: 22.11.2023 Копия в Google

13. Черные и белые кассы российских шахмат.

Об этом — в расследовании «Октагона», который изучил отчёты о банковских трансакциях ряда юридических лиц, связанных с руководством отечественных шахматных структур.
Это один из примеров, в связи с которым критики ФШР пеняют на управленческие ошибки организации, в частности на неумение выстроить диалог с крупнейшими отечественными шахматными интеллектуалами.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google

14. Цемент, ложь и видео.

Он давно знаком с бизнесом Харченко — как минимум с 2014 года, когда будущий директор «Белспецстроя» заключил с фирмой сына Харченко договор об оказании юридических услуг, следует из документов арбитражного суда Московской области.
Диалог просто отсутствует», — говорит Костюкевич.
Дата: 24.10.2022 Копия в Google

15. Как финансируются российские выборы.

В итоге три фирмы-спонсора ЕР, несмотря на близость к одному предпринимателю и явное родство друг с другом, формально являются различными юридическими лицами, за каждое из которых владелец нефтетрейдера не несет ответственности. Кстати фирма «Магистраль -ТД», которую возглавлял Саввин еще до продажи ТНК-BP, в 2008 году перечислила единороссам 8 млн. рублей.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

16. Как МТС выставили из Узбекистана.

Второй момент: даже получив юрисдикцию, будет необходимо доказать, в чем тут состоит коррупция и рэкет, что может быть проблематичным»,— говорит партнер юридической фирмы Marks & Sokolov Сергей Соколов.
По словам ведущего аналитика «Тройки Диалог» Анны Лепетухиной, происходящее не должно серьезно повлиять на капитализацию компании.
Дата: 27.09.2012 Копия в Google

17. Юридическая фирма АЛМ

Юридическая фирма АЛМ © "Собеседник", 30.09.2003, Фото: "Огонек" Мамут отбил жену у Брежнева.
Никакие связи не помогли отстоять ТВС Принято считать, что таким же «свадебным председателем» Мамут является и на своем нынешнем посту главы инвестиционной компании «Тройка Диалог». Копия в Google

18. Цифровой ГУЛАГ.

... службу безопасности) каждый раз, когда один из сотрудников пытается получить информацию по физическим или юридическим лицам, входящим в особые тайные VIP-списки. «Досье» известно о существовании госслужащих, попавших под уголовное преследование в результате действия этого мониторинга. Кто именно входит в эти списки — тайна, а их данные скрыты от пользователей систем. Причем скрываются сведения даже из общедоступных санкционных списков, открытых данных по офшорным, иностранным и российским фирмам ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

19. Новые лица Банка Москвы.

... одной уважаемой юридической конторы. В 1997 г эта фирма была нанята Банком Москвы для покупки у Петра Дерби компании «Тройка-диалог». Юристы хорошо поработали, сделка состоялась. За это время наша героиня успела расположить к себе руководство банка, хотя, как выяснилось впоследствии, вся основная работа по сделке была делом рук помощника г-жи Удальцовой, господина Кияшко. Но эту несущественную мелочь мадам умело скрыла, и получила предложение возглавить работу юридического департамента банка в ...
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

20. Аудитор "ЮКОСа" не платил налоги.

... набережной примерно в 9.30. Надо отметить, что помимо ЗАО, которое является российским филиалом PricewaterhouseCoopers, здесь же находятся офисы двух других подразделений этой компании - PricewaterhouseCoopers B.V. и еще одна юридическая фирма ...
... что в результате информация об их отчетности окажется в свободной продаже на рынке, говорит сотрудник “Тройки Диалог”, которую тоже обслуживает PwC. Большинство клиентов — это открытые публичные компании, их отчетность и так публикуется, успокаивает ...
Дата: 12.03.2007 Копия в Google