Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. "Корпорация "Подмосковье". Как разорили самую богатую область России".

За несколько лет ее бывшему министру финансов Алексею Кузнецову удалось построить настоящую долговую пирамиду из подконтрольных местному правительству компаний.
Юридическая служба ООО «Издательство «Эксмо» намеревается обжаловать действия правоохранительных органов.
Дата: 04.04.2011 Копия в Google

222. "Зайти" на "Ленту".

История, приведшая к событиям 14 сентября, изобилует юридическими терминами, процентами и долями в уставном капитале. Год назад мажоритарным акционером «Ленты» стала компания Luna Ltd. Доли в Luna разделили американский инвестиционный фонд Texas Pacific Group (TPG) и «дочка» банка ВТБ «ВТБ Капитал».
Дата: 29.09.2010 Копия в Google

223. Рейдерский подряд.

Юридическим сопровождением процесса «правильного» банкротства бывшего колхоза занимались мачеха и падчерица. Старшая Наталья представляла интересы группы компаний ООО «ФК «Росбытсоюз — Инвест», в которую входят фирмы, участвовавшие в хищении колхозных земель, фактическим владельцем этой группы компаний является Алтунин А.А. Младшая Наталья на пару с Ковалевым Д.С. (приятелем её отца по Саратовскому юридическому институту и, одновременно, родственником Алтунина) организовала скупку кредиторской ...
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

224. Челпан и ступинские дома –призраки.

... московская компания ООО «Элексстрой». Однако в течении двух лет «Элекстрой» строительстовом домов не занималась. И права инвестора были уступлены другой организации – ЗАО «Стройнефтепродукт». После получения прав на строительство руководство компании заключило договора об инвестировании жилого дома с Согласно полученных в порядке переуступки прав. В 2004 году ЗАО «Стройнефтепродукт» начало привлекать в строительство жилых домов 22 «А» и 25 «А» денежные средства физических и юридических лиц, то ...
Дата: 21.04.2008 Копия в Google

225. "Три кита" и акулы в погонах. Часть 3.

Кроме того, люди Халидова заставили и 66-летнего управляющего Вольфа Пфайфле подписать свое согласие на то, что немецкие учредители отказываются от влияния на российские мебельные компании. Сразу оговорюсь: юридические формулировки намеренно упрощаю, показывая лишь суть и результат тех или иных действий.
Дата: 07.03.2008 Копия в Google

226. Друзья и попутчики Медведева.

А еще годом раньше Медведев стал одним из учредителей компании «Финцелл», которая, в свою очередь, участвовала в становлении «Илим Палп Энтерпрайз», крупнейшей компании российского леспрома. Как директор по юридическим вопросам Медведев помогал оформлять сделки компании, которая во второй половине 1990-х агрессивно наращивала активы. С уходом на госслужбу осенью 1999 г. Медведев вышел из руководства «Илим Палпа». В самой компании сегодня утверждают, что Медведев никогда не был ее совладельцем.
Дата: 17.09.2007 Копия в Google

227. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

Он пояснил Ъ, что не имеет контракта с ФТС, а действует по поручению американской юридической компании Podhurst Orseck (Флорида), чьим клиентом является ФТС. ФТС вчера официально подтвердила подачу иска, но отказалась комментировать его содержание, пообещав раскрыть всю информацию на пресс-конференции сегодня.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

228. "Не удалось украсть "Премьер-министра", так может хоть достанется "П-М"?!

... Премьер-министр» (группа компаний FBI MUSIC), поскольку указанное обозначение в установленном законом порядке зарегистрировано в качестве фирменного наименования данной организации. Это подтверждается Свидетельством о государственной регистрации Общества с ограниченной ответственностью «Премьер-министр», выданным Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве 07 декабря 2005 года. В нем указано, что сокращенным наименованием данного юридического лица является ООО «П-М ...
Дата: 07.10.2006 Копия в Google

229. "РГБ": схема "отжима" "Лефорт-Инвеста".

Более того: как упоминалось выше, налоговая вообще не имела права ликвидировать ЗАО «Лефорт-Инвест», присоединяя его к ООО – смотри Закон №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц». Сливать ЗАО и ООО просто нельзя – нельзя акции одного ЗАО трансформировать в доли (паи) стороннего ООО. Казалось бы, какой у начальника инспекции интерес так торопиться с ликвидацией крупного налогоплательщика? Что на нее нашло – почему заявление о ликвидации такой заметной компании принято от ...
Дата: 01.07.2005 Копия в Google

230. Башкирский опыт.

Рахимов возглавляет республику уже 13 лет, а в воскресенье сумел добиться продления своих полномочий еще на пять лет. Главным достижением 69-летнего Рахимова стала приватизация башкирского ТЭКа - восьмой по величине нефтяной компании России "Башнефть ...
Но поскольку придется соблюдать, в отличие от Рахимовых, все юридические нормы, то чем больше фирм значилось во владельцах, тем длиннее будет процесс.
Дата: 23.12.2003 Копия в Google

231. 14 фирм Батуриной.

... 1. АОЗТ "Интеко" Юридический адрес: Москва, Тверской бульвар, дом 9,кв1 Фактический адрес: Москва, Тверской бульвар, дом 9, кв1 Телефон : 203-53-03 2. АОЗТ "Торгово-Промышленная Компания ТРАС" Юридический адрес: Тверской бул.9 кв.1 Фактический адрес: Тверской бул.9 кв.1 Телефон : 203-53-03 3. ЗАО "Интеко-Пласт" Юридический адрес: Москва, Садово-Кудринская ул.,19, Фактический адрес: Москва, Садово-Кудринская ул.,19, Телефон : 261-34-28 4. ТОО "Прибой" Юридический адрес: Москва, Садовая-Кудринская ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

232. Битва за "Сибнефть".

... выражении 95% уставного капитала 000 "ФНК": - ЗАО "Объединенная депозитарная компания" (учреждено 04.07.96г. дочерними фирмами АКБ "СБС" и самим банком), которому принадлежит в денежном выражении 5% уставного капитала 000 "ФНК". 4 августа 1997г. была принята новая редакция устава 000 "ФНК", согласно которой сумма уставного капитала увеличилась до 907,4 млрд- руб. в связи с тем, что в состав участников были приняты три новых юридических лица: - 000 "Фирма "Латис", учреждена 16 июля 1996 года с ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

233. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

Сейчас большинство полотен хранится на Кипре, в специально оборудованных под это дело подвалах юридической компании Neocleous&Co, управляющей активами русского миллиардера.
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

234. LLC Invest: еще один кооператив Путина и его друзей.

Одно из судов находится в управлении сразу у нескольких компаний из круга LLCInvest. Brizo 46 — 14-метровое вспомогательное судно — было куплено в 2015 году за 1,2 миллиона евро через компанию Unison. Единственный акционер и бывший директор этой компании Владимир Авраменко пользуется почтой на домене llcinvest.ru. Ввозом яхты в Россию занималось совсем другое юридическое лицо, руководители которого формально не имеют отношения к Unison.
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

235. Семья Льва Ковпака спрятала от кредиторов 650 млн руб.

В 2018 году компания перечислила в бюджет Свердловской области более 1,5 млрд руб. налогов. Сеть «Кировский» работает под юрлицом ООО «Лев» — 99,5% владеет Игорь Ковпак, 05,% — Лев Ковпак. По данным сервиса Kartoteka.ru, на 2020 год баланс компании составлял 1,9 млрд руб., выручка 15 млрд руб., чистая прибыль — 128,9 млн руб. По мнению руководителя екатеринбургского офиса, старшего юриста юридической фирмы «Арбитраж.ру» Артема Комсюкова, сам факт наложения обеспечительных мер в этом случае не ...
Дата: 22.07.2021 Копия в Google

236. Богатый улов "сети ЭВМ".

О Фастове известно немного — он уроженец Волгограда и как индивидуальный предприниматель занимается юридическими и бухгалтерскими услугами. Его же номер указан как контактный в некой организации «группа компаний «АВ Защита», которая предлагает списать долги через банкротство, а также участие в налоговых и арбитражных спорах. Что за «группа компаний» подразумевается — неизвестно, в реестре юрлиц нет зарегистрированных фирм с таким названием, а на сайте «АВ Защиты» отсутствуют какие-либо реквизиты ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

237. Связи и схемы ректоров РУДНика: от Филиппова до Ястребова.

Свой строитель Застройщик «Усадьбы Зайцево» компания «Уником» в равных долях принадлежит Александру Ястребову, Александру Морозову, Алексею Гаретовскому и Елене Захаровой. В соцсетях Елена Захарова называла бывшую супругу проректора РУДН Ольгу сестрой. А юридический адрес «Уникома» — это учебно-лабораторный корпус РУДН.
Дата: 29.05.2020 Копия в Google

238. Букмекер с двойным дном.

Гендиректор компании Игорь Хохлов получил два года условно, а дело закрыли». Мы направили свои запросы участникам того дела в прокуратуру и полицию, а также Игорю Хохлову. Главный вопрос был такой: «знали ли следственные органы о юридической связи Фонбета легального и Фонбета запрещенного?» Но до сих пор не получили ответов.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

239. Отцы и дети: кто породил хакеров из Evil Corp.

Алена Эдуардовна Бендерская, как следует из базы юридических лиц "Контур Фокус", является также директором двух компаний, учрежденных Эдуардом Бендерским и занимающихся "управлением недвижимостью", — "Нетвелс" и "Велс холдер".
Дата: 13.12.2019 Копия в Google

240. Рыбная схема пахнет тюрьмой.

... могло нарушить принцип обеспечения добросовестной конкуренции и равных условий участия в закупках, свое положение о закупках и закупочную документацию, создав преимущественные условия для отдельных компаний. Основные поставщики ФСИНа Шесть организаций-поставщиков отвечают критериям ФНС для выявления «фирм-однодневок». 1. ООО «ПК «Реал» работало чуть больше года, но за это время успело не только поставить ФГУП «Архангельскому» рыбу на 781,2 млн, но и трижды поменять юридический адрес ...
Дата: 31.10.2019 Копия в Google