Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Наиль Алимов тратил "на иные цели".

По словам господина Бормотова, правительством области избрана стратегия «обойтись без банкротства компаний и, обеспечивая поддержку застройщику, завершить все строительство его силами». Иного мнения придерживается глава юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев, защищающий интересы одного из дольщиков.
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

282. Анатолий Яблонский "подключился" к "Крымтелекому".

Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями общества с ограниченной ответственностью «РусЭнергоТехнологии» являются два российских юридических лица: ОАО «Управляющая кампания Русэнергокапитал», единственным учредителем которой является Яблонский Анатолий Владимирович и ООО «Энергосервис», с генеральным директором Юрием Тюриным во главе. Фирма «Энергосервис», в свою очередь, учреждена компанией «Русэк», в которой Юрий Тюрин является одним из учредителей.
Дата: 30.10.2019 Копия в Google

283. Дорогой врио.

... ЗАО «Завод им. Козицкого», производителем теле- и радиоаппаратуры, учредили два юридических лица — НП «Инновационно-технологический кластер машиностроения и металлообработки» и ООО «Лесное озеро» — туристическое агентство. С ЗАО «Завод им. Козицкого» также связан и «Радар ММС»: оба предприятия являются соучредителями Фонда развития науки и образования в области радиотехники и телекоммуникаций университета ЛЭТИ. Управляющие компании «Обухово» и «Мечникова II» также передали господину Беглову по 1 ...
Дата: 12.08.2019 Копия в Google

284. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

В документах указан юридический адрес — Gregor-Mendel-Stra?e 34, Вена. Мы сразу решили посмотреть, что же там. А там... купленный в 2015 году частный дом. Площадь около 700м2. Стоимость — 2 миллиона евро (до ремонта и реконструкции). Выписка о собственности Помимо этого дома, у Cергуниных в Вене есть еще пара мест, в которых надо побывать. Кроме компании, которая владеет домом за 2 миллиона евро, есть еще одна компания, называется Lazar Multimedia Technology.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

285. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Это значит, что по указанному адресу числится лишь компания-регистратор, которая предоставляет этот же адрес как юридический всем своим клиентам — распространенная на Кипре практика. Ладно офис, у компании VDM нет даже веб-сайта!
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

286. Пирамида на пирамиде.

На форуме PrivateFX в ветке „юридический департамент“, с просьбой решить мой вопрос, просто неоднократно удаляют мои сообщения и тему». Собрав деньги, Игорь Мазепа избавился от компрометирующего актива. В текущем году он продал PrivateFX компании ПраймБрокер якобы в связи с тем, что затея «не оправдала финансовых ожиданий».
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

287. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

Кстати, Алексей Ярошенко с 2005 года работал в одной из компаний Игоря Изместьева, а с 2012 года свободно посещал своего босса в мордовской колонии № 1 (где в тот момент находился Игорь Изместьев), получив от организации «За права человека» правозащитника Льва Пономарева бумагу о том, что он [Ярошенко] оказывает Изместьеву бесплатную юридическую помощь (о роли Ярошенко в делах о взятках чуть позже).
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

288. Акционеры поссорились из-за наследия ЮКОСа.

... из штихтинга, следовало из материалов голландского суда по другому делу, которые читал РБК. «Подавляющая часть средств направляется в пользу компаний, прямо контролируемых группой GML (бывший мажоритарный акционер ЮКОСа), что нарушает принципы справедливости и разумности, закрепленные в уставе SAFPH», — говорится в пресс-релизе истцов. Их защита в лице юридических фирм Jones Day и «Пепеляев Групп» утверждает, что предлагаемая SAFPH схема распределения «резко расходится с принципами российского и ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

289. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

... мировой войны, как-бы намекая, что лященковская компания путем перемещения во времени была причастна к изготовлению кораблей начала 20-го века. Также и с «Ленремпроектом». Указание в названии на Ленинград должно свидетельствовать о том, что речь идет о каком-то серьезном проектном учреждении еще советской поры. Однако, эта фирма была учреждена в 2011 году неким Юрием Соломянко. По состоянию на сегодня Соломянко является директором двух десятков юридических лиц, в том числе парикмахерской и ...
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

290. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

При этом, по словам партнера юридического бюро DS Law Олега Понамарева, привлечь руководителей компаний из РФ к уголовной ответственности можно лишь в том случае, если речь идет о легализации средств, добытых преступным путем.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

291. Большая евразийская "стирка".

... отчет о расследовании схемы, по которой из финансовой системы России были выведены порядка 20 миллиардов долларов США. Схема, которую назвали «отмывочной машиной» (The Laundromat), представляет собой цепочку транзакций, начинающуюся от фиктивного долга: две компании, зарегистрированные в Великобритании, предположительно принадлежащие одним и тем же лицам, но скрывающие своих бенефициаров в офшорах, заключают фиктивные договоры займа, поручителями по которому выступают российские юридические лица ...
Дата: 25.04.2016 Копия в Google

292. IKEA уклонилась на €1 млрд.

Вторая, IKEA Group, управляет 328 магазинами IKEA в 28 странах, а также фабриками, логистическими цепочками и принадлежащими компании лесными ресурсами. Обе компании управляются фондами, которые, в свою очередь, как указывают авторы доклада, контролируются либо семьей Кампрад, либо близкими к ней людьми. Юридическим владельцем материнской компании IKEA Group — нидерландской INGKA Holding BV — является нидерландский фонд Stichting INGKA Foundation.
Дата: 16.02.2016 Копия в Google

293. Двухходовка от ИКЕА.

Следователей интересовала документация компании на участок земли в Химках, принадлежащего "ООО ИКЕА Ханим Лтд", а также документы, проливающие свет на обстоятельства его приобретения.
И юридическое крючкотворство — не последний в этом деле инструмент.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

294. По локоть в залогах.

Неоценимые услуги оказывает Медведскому и Надежда Ситникова из юридического агентства «Атис». Она, как предполагает следствие, организует для компаний Медведского режим наибольшего благоприятствования в арбитражных судах и подготовку сомнительных документов.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

295. Греф, Каганский, Жуков и Ко не подавились гранитом.

... Как банкиры, чиновники, депутаты и "решалы"-силовики слились в рейдерском захвате "Павловскгранита" Дмитрий Наумов Тень Германа Грефа Недавнее внеочередное собрание акционеров ОАО «Павловскгранит» постановило ликвидировать компанию. Таким образом, состоялось окончательное оформление захвата предприятия структурами предпринимателя Юрия Жукова и его высокопоставленных теневых союзников. Ликвидации подвергается юридическое лицо, собственно и являвшееся предметом многолетней корпоративной войны ...
Дата: 30.01.2014 Копия в Google

296. Волгоградская паутина "Россетей".

Основные события разворачиваются вокруг крупнейшей электросетевой компании г. Волгограда МУПП «ВМЭС» (около 80% сетей Волгограда), для получения контроля над которой генеральный директор ОАО «МРСК Юга» Владимир Вашкевич вступил в преступный сговор с ...
По данным следствия, как сообщает в ноябре 2013 г. издание «Коммерсант-Волгоград», ООО «Энергоконтроль», которое специализировалось на контроле и учете электроэнергии, потребляемой юридическими лицами, осуществляло занижение показаний объема ...
Дата: 17.12.2013 Копия в Google

297. Динамо Константина Пономарева.

Кто бы мог подумать в 1997 году, что изгнанный директор юридической компании превратится в крупнейшего арендодателя дизельных генераторов и емкостей для солярки.
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

298. Электронасос Османова и Шульгина

Как управленческие услуги нескольких человек из «Межрегионсоюзэнерго» могут стоить столько же, сколько получают сотни сотрудников сбытовой компании, недоумевает Глебов. Странные платежи Руководство «Вологдаэнергосбыта» подозревается в том, что с 30 сентября 2009 г. по 1 января 2011 г. перечислило за «юридическую помощь» некоему адвокату 70 млн руб., хотя эта помощь находится в компетенции юридического отдела компании, рассказал «Ведомостям» представитель УМВД по Вологодской области.
Дата: 09.11.2012 Копия в Google

299. Рассудили не по понятиям.

Поскольку суд пришел к выводу, что соглашения не было, то обстоятельства покупки компаний уже не исследовались и оценку законности залоговых аукционов суд не давал",— отмечает Григорий Чернышов.
В делах юридических дьявол всегда в мелочах. Мало кто в настоящий момент думает о беспрецедентных юридических расходах, понесенных сторонами в процессе.
Дата: 03.09.2012 Копия в Google

300. Игорь Шувалов и компания.

... отчете инвестиционной компании Усманова Gallagher Holdings от 14 апреля 2004 г., поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), на покупку акций металлургической компании Corus Усманов занимал деньги у Sevenkey. Название Gallagher обнаруживается на первой странице банковской выписки компании Sevenkey за тот год — юридического лица, структура которого неоднократно изменялась. С 2001 по 2005 гг., согласно осведомленному источнику, Sevenkey принадлежала другой багамской компании, которая ...
Дата: 05.12.2011 Копия в Google