Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2721. "Золотой заместитель" Елена Хахалева.

Другой актив — имущественные права на молочную мегаферму, ранее принадлежавшие фирме Цапков «Артекс-Агро», мошенническим путем с Данько и ЗАО «Маяк» были оформлены на цепочку подставных лиц, что позволило холдингу ООО «Парус Агро груп» за бесценок ...
Более того, действия «оборотней в мантиях» вызывают все большее раздражение самого судейского и в целом юридического сообщества Кубани, подавляющее большинство представителей которого не на словах стоят на страже закона.
Дата: 04.07.2017 Копия в Google

2722. К бениной матери.

У них серьезная юридическая поддержка, и большие шансы выиграть дело в суде".
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

2723. От Алексея Навального потребовали крупных купюр.

Руководитель юридической службы ФБК Иван Жданов в беседе с РБК сообщил, что из опубликованного видеоролика «Он вам не Димон» невозможно удалить отдельные фрагменты об Усманове.
ФБК также описывает схему ухода от налогов, которой, по версии Навального, пользовался Усманов: продукция ОЭМК и ЛебГОКа дешево экспортировалась подконтрольным бизнесмену фирмам, зарегистрированным в офшорах, которые перепродавали ее уже по рыночной ...
Дата: 01.06.2017 Копия в Google

2724. Всей Чечней.

Компания зарегистрирована в Гудермесе по юридическому адресу Фонда Ахмата Кадырова.
Дата: 03.05.2017 Копия в Google

2725. Счастливые места Володина.

... зарегистрировала компанию «Инвест-холдинг», объединившую ряд активов: коммерческую недвижимость в Саратове и Москве, 70% строительной компании, которая занималась застройкой жилого микрорайона «Московский» в Тамбове, и фирму «Городской транспорт ...
В одном из смс «Артем» сообщает свой e-mail, который совпадает с почтой кандидата юридических наук Артема Балыхина — сына Григория Балыхина, депутата Госдумы и бывшего главы Федерального агентства по образованию.
Дата: 17.04.2017 Копия в Google

2726. "Крепкий орешек" Вадим Беляев.

Так, в октябре 2015 года группа лишилась более 220 млрд рублей средств юридических лиц.. Эксперты уверены, что государственные компании намеренно вывели свои средства из «Открытия», догадываясь о возможном «крушении» банка.
К примеру, лишившийся лицензии «Пробизнесбанк» (входящий в группу «Лайф») пользовался для финансовых операций услугами фирмы «Otkritie Capital International» (OCI) (ранее Otkritie Securities Limited), подконтрольной все тому же банку «ФК Открытие».
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

2727. От штрафа до блокировки.

Клиент мог ввести в форму обратной связи вымышленное имя, но смысл решения тамбовского суда в том, что кто-то мог ввести и истинные — и в таком случае клиент имеет право знать, как будут обрабатываться его данные, рассуждает партнер юридической фирмы Baker & McKenzie Эдуард Бекещенко. В России нет прецедентной системы, но другие судьи будут ориентироваться на решение, что чревато рисками для других компаний с аналогичным состоянием защиты персональных данных, уверен основатель юридической ...
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

2728. Моряки США развлекались портовыми слухами.

Как отмечает федеральная прокуратура, военно-морское командование в ответ обеспечивало Фрэнсиса секретной и служебной информацией, которая позволила его фирме Glenn Defense Marine Asia обмануть ВМС на десятки миллионов долларов.
Коррумпированные моряки также признали себя виновными в передаче Фрэнсису секретных юридических документов, воспользовавшись которыми, он на протяжении ряда лет мешал проведению следственных действий в его компании.
Дата: 16.03.2017 Копия в Google

2729. Барыжный прием Петра Порошенко.

"Для защиты своих интересов ЧАО "Нефтегаздобыча" привлекла украинскую адвокатскую компанию "Юскутум" и международную юридическую фирму Baker & Makkenzie, — заявляет пресс-служба ДТЭК.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

2730. Расхищения активов ВИЛСа до обысков довели.

С конца 1990-х годов работал помощником в судебном департаменте при Верховном суде РФ. Также был исполнительным директором Фонда развития юридического образования и науки.
Дата: 01.12.2016 Копия в Google

2731. Вернуть налог и умереть.

Как утверждает управляющий партнер юридической компании Taxadvisor Дмитрий Костальгин, это была эксклюзивная схема.
Вдобавок номинальные директора «Махаона» и «Парфениона» не только смогли перерегистрировать на себя фирмы, но и, согласно показаниям налоговиков, представили широчайший перечень документов — все данные налогового учета (регистры), решения судов ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

2732. Замы Тулеева вымогали разрез.

В октябре 2013 года Evraz Group всего за 10 тыс. руб. продала ООО "Шахта "Грамотеинская"" зарегистрированной в Лондоне фирме Lehram Capital Investments Ltd. Сама шахта из-за пожара в ноябре 2012 года не работала, а новый собственник попытался ...
[...] По мнению губернатора Тулеева, Александр Данильченко, Алексей Иванов и Елена Троицкая могли допустить «юридическую неграмотность», но никаких действий по вымогательству акций АО «Разрез Инской» они не совершали.
Дата: 15.11.2016 Копия в Google

2733. Мандат на "беспредел":

Примечательно, что это с учетом того, что к тому моменту так называемый потерпевший Кирьянов уже получил обратно свою спорную долю в уставном капитале фирмы. Таким образом, мало того что ущерба для него вообще изначально не было, так как фактически долю он никогда не покупал, но и еще она была передана в его собственность. Любому студенту юридического вуза известно, что хищение это материальный состав – нет ущерба, нет и не может быть хищения.
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

2734. Рейдер-неудачник желает познакомиться.

24 октября 2011 года, когда не прошел еще и месяц со времени гибели Сосновцева (после которой арбитражные разбирательства оказались прерваны), Пидцан переписал всю недопроданную погибшему партнеру недвижимость на фирму «Конформ». Киллеры от Афанасича Казалось бы, с мотивами и «заказчиком» у следствия проблем не возникнет. Загадка для студента юридического вуза.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

2735. Болгарский связной Малофеева.

Кстати, совладельцами одной из таких компаний, оказались двоюродный брат Сажинова и финдиректор “Нутринвестхолдинга”, а хозяином одной из фирм, получившей от этого ЗАО безвозвратный займ — гендиректор холдинга.
В тылу врага Весной 2016 года для проведения сделки по продаже Vivacom нужно было получить согласие держателей евробондов компании – такова юридическая процедура одобрение сделки.
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

2736. Русский националист сел за "злого казаха".

Для этого на подставные юридические лица, которым Тришкин перечислял в течение пяти минут, были приобретены земельные участки в подмосковном Домодедово. Однако российские силовики возбудили в связи с этим уголовные дела по экономическим преступлениям и наложили на землю арест. И вот тут, по версии обвинения, в ситуацию вмешался Поткин, который по просьбе Аблязова пытался организовать перепродажу подставных фирм по частям, таким образом «размыв» их долю в земельных участках, чтобы потом вывести ...
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

2737. Как один офис двух генералов прокормил.

... избежать крупного скандала с катастрофическим ущербом для репутации, так как здание на Малой Семеновской, в котором офис фирмы размещался около десяти лет, было захвачено ее владельцами мошенническим путем, и теперь приближается развязка этой грязной ...
К тому же «для большей юридической чистоты» (это излюбленный термин Елены Ивановны) она приискала известного адвоката-мошенника Дениса Тумаркина (он же Дионисий Золотов, в очередной раз осужденный как за мошенничество, так и за подкуп следствия и ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

2738. Миньоны Хуснуллина.

Юридическое обоснование Мы считаем, что заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Шакирзянович Хуснуллин и его советник Ильдус Замильевич Минниханов связаны близкими отношениями, что подтверждается наличием у последнего статуса советника заместителя мэра и участием в совместных бизнес-проектах с семьей заместителя мэра Москвы.
Дата: 12.08.2016 Копия в Google

2739. Гололобов показал на Ходорковского.

Гололобов показал на Ходорковского Разыскиваемый Россией экс-юрист ЮКОСа сдал в американском суде экс-владельцев компании, подкупивших чиновников при приватизации Оригинал этого материала © "Газета РБК", 05.08.2016, Россия получила юридическую ...
К тому же это было бы настолько вопиюще неэтично со стороны White & Case, это была прямая взятка, которая очень сильно повредила бы фирме: свидетелю нельзя платить», — говорит Гололобов.
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

2740. Дырявые парашюты лопнувшего банка депутата Бурыкиной.

Ранее госпожа Бурыкина была одним из создателей и руководителей аудиторской фирмы «Юникон».
... отзыва лицензии неправомерных действий по переводу денежных средств со счетов иных лиц--клиентов банка (физических лиц и юридического лица) на их счета путем оформления приходно-расходных кассовых документов без фактической выдачи и внесения денежных ...
Дата: 03.08.2016 Копия в Google