Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

В прессе его обвиняли в намерении передать сомнительным фирмам права на использование коллекции Эрмитажа и его символики, а также обвиняли в поддержке антиквара и авторитетного бизнесмена Ильи Трабера.
Товарищество с ограниченной ответственностью как вид хозяйственной организации, создаваемой по соглашению юридических или физических лиц путем объединения их вкладов в денежной или натуральной форме фактически существовал до 1996 года.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

262. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

ФБР расследует отмывание денег Коломойским Иск от имени Приватбанка подали адвокаты американских юридических фирм Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan из Вашингтона и Abrams & Bayliss из штата Дэлавэр.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

263. Семейные активы Светланы Радионовой.

Нас эта фирма чрезвычайно заинтересовала и мы начали изучать подробности. Итак, компания SCI MONE (регистрационный номер 834 096 778 R.C.S. CANNES) была создана 18 декабря 2017 года (на тот момент, заметим, Светлана Геннадьевна Радионова уже являлась госсоветником II класса и занимала должность заместителя руководителя Ростехнадзора). Обозначение SCI перед названием означает форму юридического лица — Societe Civile Immobiliere. Уставный капитал — 1000 евро. Юридический адрес фирмы: 3 AVENUE ...
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

264. Квартиры, усадьбы, рестораны и стройфирмы Андрея Метельского.

А если у вас автомобиль Обухов, то и обслуживались в них. Ниже список из семи юридических лиц, так или иначе связанных с центром Обухов. В каждом из них наша пенсионерка владеет долей 30%. Суммарный годовой оборот этого автобизнеса более трех миллиардов рублей. Гостиница в Подмосковье Фореста Фестиваль Парк. Фирма оформлена на Ивановского, управляет ей Метельский младший.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

265. Пирамида на пирамиде.

Как отмечает руководитель Ассоциации форекс?-дилеров Евгений Машаров, за последние несколько лет в России не было прецедентов привлечения создателей пирамид на рынке Forex к юридической ответственности.
«После службы в вооруженных силах я несколько лет работал в сферах, которые никак не связаны с экономикой, затем была фирма по оказанию услуг интернет-рекламы», — описывает этот период сам Крымов.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

266. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Интересы возглавляемой им компании представляли королевские адвокаты Кристофер Вагстанффе и Лора Хитон из юридической фирмы Withers LLP. Адвокатов не допустили бы к процессу, если бы у них на руках не было доверенности, подписанной Ваньковым.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

267. В захвате "У Казанского" не установлен Шенгелия.

Преступники якобы заранее договорились с человеком, которому владевшие ООО "У Казанского" мать и дочь Теслер очень доверяли, чтобы тот рекомендовал им обратиться за юридической помощью к сотрудникам ООО "Юрсервис" — его возглавлял тогда Александр ...
Доли акций «СКАМа» предсказуемо перераспределились таким образом, что фирмы Ильинова и Густова оказались в катастрофическом меньшинстве — вместо почти 50% акций им осталось 2-3%.
Дата: 22.11.2012 Копия в Google

268. Как "пилят" дипломаты.

... завышенным ценам, превышении смет на строительство и капитальный ремонт различных объектов за рубежом, одних и тех же фирмах, участвующих и регулярно побеждающих в тендерах, раздачи ведомственных квартир в центре Москвы «своим» людям и невозможности ...
... европейских стран и редко появляется в Москве и зам. директора департамента кадров, который де факто руководит юридической службой, С.В. Баранова, которые подписали и завизировали соответствующие документы, но надо приложить достаточно много усилий ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

269. Высокопоставленные родственники.

В 1995 году, вместе с женой младшего брата Татьяной, основали научно-производственную фирму «Литех».
Выручка в 2007 году — 4 млн руб., в 2008 году — 47,8 млн руб. Также Исханова владеет 25% долей юридической компанией ООО «Консультант Групп» http://ik-group.ru/ В 2010 году «Консультант Групп» выиграл тендер Правительства Москвы на разработку ...
Дата: 15.09.2011 Копия в Google

270. DDoS-атака или кривые руки?

... поставщик может выбираться, когда речь идет о сделке «на сумму, не превышающую установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке ...
Сделать это можно или законно (на сумму до 60 тыс или даже больше тендер не нужен, сумма разработки просто разбивается на этапы по 59 тыс), или незаконно (прописывая в условиях тендера параметры, которые способна выполнить только избранная фирма).
Дата: 18.12.2009 Копия в Google

271. Медведев с человеческим лицом.

По информации того же Белковского, Медведев тесно связан с питерской юридической фирмой «Егоров, Пугинский и партнеры», специализирующейся на представлении интересов иностранных (в том числе ряда американских) компаний в России и российских за рубежом. Среди клиентов фирмы крупные нефтяные компании, в ее активе, как указано на корпоративном сайте, «представительство крупнейшего в России экспортера вооружений в международном коммерческом арбитраже». (В фирме «Егоров, Пугинский и партнеры ...
Дата: 17.12.2007 Копия в Google

272. Вексельторг здесь неуместен.

... 891325 руб. Кроме того, господин Кондратенков А.Н. показал, что, несмотря на то, что переговоры по вопросу приобретения недвижимости велись им с ЗАО «МИАН» в оформляемых документах фигурировало другое юридическое лицо - ООО «Веда Интерком». На соответствующий вопрос Кондратенкова А.Н. сотруднику ЗАО «МИАН» ему был представлен ряд учредительных документов ООО «Веда Интерком» и в офисе ЗАО «МИАН» ему были даны заверения, что ООО «Веда Интерком» «их» фирма и все нормально» (т. 241 л.д. 121-122 ...
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

273. Ставропольские военные остались без жилья.

... А.В., Демченко Н.Н., Даштояна А.С. и юридических лиц: ООО «Перспектива», ООО «Маккон» и ЗАО «БиоЗащита-ЮГ». Денежные средства от перепродажи квартир Минобороны РФ были полностью присвоены Вартаняном В.М. и Вартанян Р.С. Доверенное лицо Вартаняна В.М. и Вартанян Р.С. Садофьев Е.И. произвёл массовые незаконные увольнения сотрудников ООО «Строительная фирма «Гермес», ООО «Строительная фирма «Вест» и ООО «Строительная фирма «Гермес-М», другим сотрудникам было «предложено» написать заявления об ...
Дата: 21.03.2007 Копия в Google

274. Все ли чисто на частотах.

В 2003 году РТРС поставила их перед фактом, что центры будут оснащены итальянскими передатчиками фирмы Technosistem - 104 модуля на общую сумму более 18 млн. долларов.
Юридические и фактические адреса дочерних компаний в нарушение закона предоставлены филиалами РТРС.
Дата: 04.05.2005 Копия в Google

275. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Все вышеперечисленные юридические лица являлись подставными и были фактически подконтрольны Ходорковскому и действующим с ним членам организованной группы. Перечисленные подставные предприятия были учреждены под руководством Ходорковского членами организованной группы. Генеральными директорами этих фирм числились подчиненные председателю совета директоров банка "Менатеп" Ходорковскому сотрудники этого банка, а также работники подконтрольных Ходорковскому и членам организованной группы компаний.
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

276. Москва Чеченская.

Туризмом, в том числе “специализированным международным”, живет как минимум 5 фирм. Еще 4 — оказывают юридические услуги. В конце списка — гостиничный бизнес, полиграфия-издательство, создание ресторанов, клубов, казино и пассажирские авиаперевозки (по 3 “конторы”). Есть и спортклубы, и агентство по подбору персонала, и некая фирма по производству синтетических алмазов.
Дата: 01.11.2002 Копия в Google

277. Агропромышленный разбой.

Таким образом, создается юридическая основа для будущей процедуры банкротства. На втором этапе происходит уже непосредственно отторжение собственности. Активы завода выводятся путем переоформления движимого и недвижимого имущества на фирму ООО «Щигры-сахар».
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

278. АФК "Система"-III

... фирм и предприятий. Таким образом, общее число контролируемых АФК "Система" достигает нескольких сотен. Чисто коммерческая деятельность так называемой "московской группы" не ограничивается АФК "Система", а распространяется на большое количество фирм, вернее, групп фирм, созданных, как правило, доверенными лицами московского правительства - так называемая "Система-2". В этом плане интерес представляет деятельность Евгения Быстрова - который является учредителем 19 фирм различного юридического ... Копия в Google

279. Офшорная яхта "Газпрома".

Крупная юридическая фирма KhattarWong LLP консультировала подставную компанию.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

280. "Матильда" топит Владимира Винокура.

... Москалева она получала от персонального юриста Винокура и, кроме того, вместе с Винокуром она являлась совладельцем ООО «Торговый дом Винокур и Ко» (в 2012 году эта фирма была заподозрена в хищениях, но, чем кончилось уголовное дело, не сообщалось ...
«Это значит что имущество Винокура может быть арестовано во всех странах с кем у Канады подписан договор о взаимной юридической помощи.
Дата: 02.07.2021 Копия в Google