Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Александру Григорьеву заменили сообщество на группу.

После этого банкир с питерскими предпринимателями Антоном Тарасовым и Олегом Васильевым (находятся в международном розыске) организовал выдачу заведомо невозвратных кредитов фирмам, оформленным на подставных лиц. По подсчетам следствия, таким образом ...
В 2013–2014 годах злоумышленники с использованием подложных документов организовали перечисление со счетов подконтрольных им юридических лиц в банке «Западный» и Русском земельном банке денежных средств на счета нерезидентов в Moldindconbank под ...
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

282. Путеводитель по Женеве.

Руководитель юридического отдела и член совета директоров LITASCO (Лукойл). Потапушины Александр и Алла (Chemin de la Gradelle 58). Александр Потапушин – представитель Mercuria Energy Trading SA (одного из крупнейших покупателей российской нефти) в России, член совета директоров грузовой компании FESCO. До весны 2018 года – член совета директоров Новороссийского морского торгового порта. Обслуживающий персонал Элизабет Коларов (Chemin des Mareches 6A). Директриса французкой фирмы Belize ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

283. Леонид Розенталь и Игорь Побережский "кинули" на гонорар.

Из имеющихся в распоряжении редакции документов следует, что Леонид Розенталь нанял Юрия Сагайдака и его партнеров из московской юридической фирмы «СП-Консалтинг» в 2012 году для уголовного и гражданского преследования Рахата Алиева, бывшего зятя президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
Дата: 09.08.2018 Копия в Google

284. Аферам Александра Глуховского Интерпол не помеха.

Об этом сообщила норвежская газета Aftenposten (на публикацию обратила внимание The Moscow Times) со ссылкой на данные из утечки информации о клиентах бермудской юридической фирмы Appleby (так называемое райское досье).
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

285. Казенный дом Константина Антонкина.

По версии следствия, ее дала строительная фирма за предоставление крупного контракта.
В рамках расследования будет дана юридическая оценка действий и взяткодателя, уточнили в пресс-службе следственного управления.
Дата: 03.08.2017 Копия в Google

286. Как из сына экс-главы РЖД делали лондонского бизнесмена.

Не удивлюсь, если выяснится, что и другие данные статьи подобраны по принципу «я его слепила из того, что было», — заявил Левченко в разговоре с РБК. — Врезка К.ру] Еще одна фирма, сотрудничавшая с семьей бывшего чиновника — это юридическая контора Mishcon de Reya, которая специализируется на законах о клевете и неприкосновенности частной жизни.
Дата: 27.07.2017 Копия в Google

287. Базарнов и ГСУ СКР по Москве "набазарили" на сговор.

И теперь эта международная юридическая фирма помогает Базарнову, а также стоящим за ним ответчикам по иску PPF Management, нейтрализовать Пойманова в американской юрисдикции.
Дата: 30.06.2017 Копия в Google

288. Верхняя и Нижняя Панама:

Законодатели, похожие на бенефициаров В базе Offshore Leaks, в которую Международный журналистский консорциум добавил данные из документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, сейчас содержится информация о 320 000 офшорных компаниях.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

289. Андрей Мельниченко хакнул подрядчика.

Ответчиками по иску выступают «Еврохим», нью-йоркская юридическая фирма Salisbury&Ryan и директор аналитического центра «Международный евразийский институт экономических и политических исследований» Ринат Ахметшин.
Дата: 18.11.2015 Копия в Google

290. Губернатор Дубровский остался при своих.

Третий участник торгов представлял собой индивидуального предпринимателя, то есть, по сути дела, не мог тягаться с крупными фирмами. При анализе структуры собственности "Спрэда" возникает масса вопросов относительно прозрачности дорожного хозяйства Челябинской области. Потому что через посредников эта фирма принадлежит московскому ЗАО "Форб". "Форб" — это юридическая компания, владеющая целым "букетом" фирм, связанных со строительством дорог в Челябинске.
Дата: 28.10.2015 Копия в Google

291. "В суде он больше не появится".

Более подробно о роли Лесковского и Казиева рассказала Юлия Егорова — начальник юридической службы олигарха Александра Минеева. По словам женщины, в какой-то момент ее — как юриста фирмы Минеева "Евразия", управлявшей недвижимостью магната, — попросили стать директором четырех офшорных структур, владевших 18 фирмами, на которые и было записано 21 здание в Москве стоимостью около $1 млрд…
Дата: 29.07.2015 Копия в Google

292. Владимира Нестерова взяли в дело "Экоправа".

По информации "Ъ", выйти с обвинением в адрес Владимира Нестерова следователям помогли данные, полученные в ходе проверки по оказанию ГКНПЦ имени Хруничева юридических и консультационных услуг у сторонних фирм.
Дата: 10.07.2015 Копия в Google

293. Telenor обвинили в коррупции "Вымпелкома".

— Врезка К.ру] ["Ведомости", 16.01.2015, "Telenor не доверяет Vimpelcom": Расследование операций в Узбекистане уже стоило должности президенту шведско-финской TeliaSonera Ларсу Нюбергу: в начале 2013 г. нанятая этой компанией юридическая фирма Mannheimer Swartling выяснила, что при выходе на узбекский рынок в 2007 г. TeliaSonera платила людям из окружения дочери президента Узбекистана Гульнары Каримовой. В частности, TeliaSonera приобрела у принадлежавшей этим людям фирмы Takilant 3G-лицензии ...
Дата: 19.01.2015 Копия в Google

294. Бандитский госзаказ.

Так, первые "заходы" на заказчиков Сидоренко начал предпринимать в далеком 2012 году, когда его фирмы ООО "СПМ" и ООО "СУ-71" обжаловали повально всех заказчиков. А после удачно рассмотренных жалоб, Сидоренко предлагал свою юридическую помощь в проведении торгов опечаленным заказчикам.
Дата: 24.11.2014 Копия в Google

295. Долги Михаила Черного пошли по рукам.

Если решение Верховного суда штата Нью-Йорк не будет оспорено, то Дерипаска и Махмудов рискуют получить требования по этому долгу в странах, в которых на основании договоров выполняют решения судов США, полагает управляющий партнер юридической фирмы «Дювернуа Лигал» Егор Носков.
Дата: 29.08.2014 Копия в Google

296. Панама Хачатурова.

Например, по данным Всемирного банка, Юрген Моссак и Дива Архелис Патиньо де Донадо учреждали в Панаме фирму Bocora Holdings, которая была использована американскими бизнесменами в 1996 году в схеме выплаты взятки ($800 000) чиновникам Тринидада и ...
... Патиньо де Донадо — номинальные учредители компаний, а за ними может стоять любая юридическая структура, позволяющая скрыть реального собственника — траст, частный панамский фонд (Panama Private Interest Foundation) или просто юридическое соглашение ...
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

297. Фальшивый "бодигард Путина" с монгольской "крышей".

В ходе допросов следователей интересовала любая информация о фирме и объектах недвижимости, которыми владеет бизнесмен. Компания «КС-Траст» погрязла в судах. Несколько подставных юридических лиц таких как: ООО "Национальный центр государственно-частного партнерства в сфере культуры и массовых коммуникаций", ООО «Финансовая Компания «Радуга», ЗАО "Основа Девелопмент" обратились с исками в Арбитражные суды Москвы и Московской области.
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

298. Динаре Биляловой предъявили гонорар.

Динаре Биляловой предъявили гонорар 123 млн руб. комиссионных фирмы "Мира" списали в "черную кассу" фигурантов дела "Оборонсервиса" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 21.06.2013, "Оборонсервису" не хватает женщин, Фото: via "НТВ" Сергей Машкин Динара Билялова В уголовном деле ОАО "Оборонсервис" о масштабных хищениях имущества Минобороны появилась новая подозреваемая — экс-директор юридической фирмы ООО "Мира" Динара Билялова.
Дата: 21.06.2013 Копия в Google

299. Насудился.

Березовский согласился заплатить юридической фирме Skadden Arps Slate Meagher & Flom, представлявшей интересы Абрамовича, 35 млн фунтов стерлингов ($56,3 млн). Та выставила счет на 40 млн фунтов, включая выплату 8 млн фунтов адвокату Джонатану Сампшну, возглавлявшему юридическую команду Абрамовича, сообщает сайт британского юридического журнала The Lawer.
Дата: 15.10.2012 Копия в Google

300. Табло не треснуло.

... в которых интересовавшие нас фирмы также признавались фирмами с признаками однодневок. Казалось бы, все просто, все доказано. Но не для Басманного суда, который посчитал доводы УДП убедительнее. А доводы эти сводились к двум рассуждениям: 1) раз вы пишете, что это однодневки, то докажите, что с их помощью похищались и отмывались деньги (мы что, прокуратура или Следственный комитет?); 2) контракты заключались с подведомственными УДП структурами, которые — самостоятельные юридические лица (к этому ...
Дата: 24.11.2011 Копия в Google