Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Во внутренних документах бермудской юридической фирмы Appleby, составивших большую часть утечки «райского досье», Мынбаев был указан как «действующее публичное должностное лицо» (‘active PEP’ — ‘a politically exposed person’) еще в апреле 2016 года.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

22. Корпорация "Навальный".

... акционером компании Zorge Partners Ltd. В качестве профиля деятельности фирмы указаны «пиар и массовые коммуникации». Тогда же, в октябре 2020 года, Ашурков занял должность директора консалтинговой компании Sloane Services Ltd. Владеет консалтинговой фирмой Sloane Services кипрская Treda Ltd. Согласно выписке из кипрского реестра юридических лиц (DRCOR), Treda Ltd. занимается инвестиционной деятельностью. Владельцем кипрской фирмы числится местный номинал — юрлицо Woolton Nominees Ltd. Конечным ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

23. Опричники СуперХана.

в последнее время Мурат Ешенкулов начал отодвигать юристов «Кворума», «Лидера» и «Атланта XXI», заменяя их на «своих» юристов из юридической фирмы «Оскирко и партнеры».
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

24. Резиденции Порошенко и его амигос в Испании.

В то же время, он задекларировал фирму Feruvita SL, которой принадлежит поместье. "У предприятий, бенефициаром которых является Петр Порошенко, есть недвижимость за границей (фабрики, магазины, склады, админпомещения, дома). Все это в виде юридических лиц указано в его декларации в соответствии с законом "О предотвращении коррупции", — сказано в ответе Администрации президента на запрос журналистов.
Дата: 11.11.2016 Копия в Google

25. Благородный разбойник Джемисон Рид Файерстоун.

И чтоб ублажить нерусское ухо, в Москве и было зарегистрировано ООО “Файерстоун Данкен”, специализирующееся на консалтинге, юридических и аудиторских услугах. Проще говоря: у кого купить, кому продать, как уменьшить налоги, как вывести деньги и при этом не влезть в криминальный блудняк с летальным исходом. Уголовное арго здесь вполне уместно. Нормальной лексикой историю этой фирмы описать невозможно.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

26. Скользкий тендер: Москва отдала госзаказ фирме-однодневке.

Локальные коммерческие интересы ставят под угрозу долгосрочную программу развития современных противогололедных технологий и Российские компании-производители противогололедных реагентов при развитии ситуации в пользу фирмы – посредника откажутся от дальнейшего инвестирования в будущие технологии мобильности и безопасности. *** Справка о фирме ООО "НПП "ПГСиР" УСТАНОВЛЕНО: ООО "Научно-производственное предприятие "Противогололедные системы и реагенты" (по данным на 27.07.2007 г.) Юридический ...
Дата: 23.10.2007 Копия в Google

27. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

В середине 2019 года сотрудники юридической фирмы ушли с постов директоров всех компаний, связанных с экс-банкирами, а в апреле 2021-го все предприятия окончательно исключили из корпоративного реестра Кипра.
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

28. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

Деньги поступили от Flashback Services — одной из фирм «Ландромата Тройка», зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. Фактически именно Flashback Services, а не FPI-US, предоставила FPI-MBE средств на операционную деятельность парка, при этом деньги попадали в основном размещались на эскроу-счете, которым управляла американская юридическая контора Dewey & Leboeuf.
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

29. Виктор Якунин предпочитает острова.

Чем будет фирма заниматься, во что инвестировать? Её офис работает (или будет работать) в доме на Бедфорд-сквер или это лишь юридический адрес?
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

30. Валерий Мусин и партнеры.

«Новая» выяснила, что до 2000 года юридическую компанию «Клайд и Ко» в фирме «Мусин и партнеры» представлял англичанин Джозеф Тревор Бартон. Согласно отчету фирмы, он входил в совет директоров.
Дата: 13.07.2009 Копия в Google

31. Ответ ООО "Президент Консалт".

ООО «ПРЕЗИДЕНТ КОНСАЛТ» никогда не работало ни на одно из вышеперечисленных в статье лиц. ООО «ПРЕЗИДЕНТ КОНСАЛТ» является антирейдерской организацией и занимает четвертое место среди юридических фирм России и первое место в Санкт-Петербурге в рейтинге юридических фирм, осуществляющих защиту от рейдеров (журнал "Слияния и поглощения" (№ 7-8 за 2007 год).
Дата: 05.02.2008 Копия в Google

32. Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

Юридическим сопровождением компаний этой группы занимаются две фирмы, специализирующиеся на обслуживании клиентов из стран бывшего СССР: кипрская Interstatus и британская Alpha and Omega Group.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

33. Негласные расходы на войну с экс-акционерами ЮКОСа.

Могу только сказать, что Минюст справедливо требует представлять детализированные до последней копейки отчеты о затратах на услуги юридических фирм и сопутствующих расходах и внимательнейшим образом все проверяет», — признавался он. ["Ведомости", 05.10.2016, "Судиться с Россией должно быть дорого": В апреле 2016 г. России удалось переломить ход дела: окружной суд Гааги отменил решение панели арбитров.
Дата: 20.12.2016 Копия в Google

34. У Мосэнерго срывается банк.

В результате различных ухищрений, используя «карманные» оффшорные компании и юридические фирмы, и втянув в процесс независимую судебную инстанцию - Третейский суд потребовал от Мосэнерго уплатить своим вышеупомянутым структурам за контроль над Трансинвестбанком «запредельную» сумму – 2,8 миллиарда рублей! Работая в РАО, господин Смирнов проявлял недюжинные таланты в сфере создания в юридическом пространстве всевозможных новообразований.
Дата: 21.11.2008 Копия в Google

35. Марш аферистов.

Разбирательство, само собой, ни к чему не приводит, так как и фирма, которая приняла товар, и сам товар на следующий день исчезают. Наталья Чернова, начальник юридического департамента компании СИнС: По-прежнему используется схема подмены одного юридического лица другим, особенно когда речь идет о консигнации. Договор заключается одной фирмой, товар растаможивается другой -- со сходным названием, товар со склада отпускается третьей.
Дата: 20.06.2001 Копия в Google

36. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

SLP представляют собой зарегистрированные в Шотландии юридические лица, где один из партнеров отвечает за управление бизнесом и его активами и несет неограниченную ответственность по его долгам, а другой лишь инвестирует в компанию, но не управляет ей. SLP обладают качествами, которые эти фирмы идеальной ширмой для непрозрачных финансовых операций. Зарегистрировать такое юридическое лицо очень просто, требования к отчетности у них минимальные: всего у двух процентов SLP потребовали в 2016 году ...
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

37. Как вскрывали панамский канал.

Его юрист, управляющий директор фирмы ICU Макар Пасенюк, дал комментарий «Громадьске БТ», украинскому партнеру ICIJ. «Фактическая передача активов в траст требует соблюдения большого количества юридических формальностей. На данный момент юридический советник обеспечивает соблюдение таких формальностей», — говорится в ответе Пасенюка.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google

38. Жадность губит флибустьера.

Никакую фирму, не заплатившую долгов налоговикам, ликвидировать нельзя. Чтобы заплатить налог на прибыль с 25 миллиардов, их надо было, как минимум, вернуть от «хранителя». Но как это сделать? Возвращать-то некому. Фирма САЭ была ликвидирована путем слияния с другой компанией, ООО «АМД-групп». Которую 1 июля прошлого года тоже ликвидировали, как свидетельствует Единый госреестр юридических лиц!
Дата: 03.06.2014 Копия в Google

39. 25 самых активных предпринимателей России.

Карьера: Пик деловой активности Бойцова пришелся на 2002-2004 годы, когда он работал курьером в пяти юридических конторах, в каждой из которых он оставлял ксерокопию своего паспорта. По последним данным, является грузчиком-маркировщиком ЗАО «Керамика». Был директором ООО «МаксиСталь» — одной из фирм, которые использовала для мошенничества семья Сергеевых, задержанная в 2012 году на Рублевке.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

40. Анатолий Сердюков: на службе у родных.

Переулок Челиева, 11 является юридическим адресом ОАО «Мебель-Маркет», ранее принадлежавшего Анатолию Сердюкову. Зять Анатолия Сердюкова, по сведениям СПАРК-Интерфакс, до настоящего момента числится учредителем ООО «Мебель-маркет». В 2008-09 гг. ООО «Автоцентр-Союз 021» оформлена долгосрочная аренда участка площадью 8527 кв. м на улице Тельмана — юго-восточнее пересечения с Искровским проспектом, где фирма Валерия Пузикова также планировала постройку паркинга.
Дата: 30.05.2011 Копия в Google