Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

Окончательной победой АСВ можно будет считать обращение взыскания на активы, до которого как минимум год, считает партнер юридической фирмы ЮСТ Александр Боломатов.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

222. Замгенпрокурора Кипра причастен к рейдерству в России.

... и Панайотиса Неоклеуса, а также юрфирмы Andreas Neocleous & Co. [Neocleous.com, "Панайотис Неоклеус": В 2000 году Панайотис стал партнером компании Андреас Неоклеус & Ко ЛЛС. В настоящее время Панайотис является главой отдела морского права и отдела разрешения споров III. Он является представителем на Кипре Fraudnet, проекта Международной торговой палаты, целью которого является стать ведущей мировой сетью юридических фирм, специализирующихся на должностных («white collar») преступлениях ...
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

223. Кулинар Москвы Пригожин.

Подобная разветвленная сеть формально не входящих в одну группу юрлиц могла бы исключить претензии со стороны ФАС в доминировании на рынке, говорит руководитель антимонопольной практики юридической фирмы Art de Lex Ярослав Кулик.
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

224. "Деньги переданы судье".

«Даже для крупнейших юридических фирм это какая-то нереальная сумма.
Дата: 31.05.2016 Копия в Google

225. На ком горит "панама".

На ком горит "панама" Российские миллиардеры, чиновники, депутаты в списке бенефициаров офшоров Оригинал этого материала © "Газета РБК", 10.05.2016, Панамский список Александр Артемьев, Георгий Макаренко, Олег Макаров, Георгий Перемитин Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал в воскресенье базу данных о бенефициарах зарубежных офшоров, чьи имена стали известны благодаря утечке из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

226. Миллионы Батуриной скрылись по панамской схеме.

[...] [ИА "Интерфакс", 10.04.2016, "Глава МККК отверг сообщения о связи организации с фирмой Mossack Fonseca": Международный комитет Красного Креста (МККК) никогда не имел отношений с юридической фирмой Mossack Fonseca, откуда произошла утечка "панамских документов", заявил президент МККК Петер Маурэр в интервью швейцарской газете Le Matin, опубликованном в воскресенье.
Дата: 11.04.2016 Копия в Google

227. Станислав Мацелевич настроил обнал.

Впоследствии Русенко оказывал аналогичные услуги еще нескольким юридическим фирмам и сейчас является учредителем 44 организаций с ограниченной ответственностью. Клиентами Мацелевича могли выступать не только строительные и аграрные организации. В этом бизнесе он преуспел настолько, что к нему обращались даже коллеги по цеху. Так, в материалах знаменитого уголовного дела омского обналичника, директора ООО «Экономико-правовой центр» Андрея Пушко говорится, что фирмы для обнальных операций он ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

228. Валерия Иварлака ведут на дело:

Потом его семья перебралась в Кишенев, где он окончил ВУЗ, получил юридическое образование и устроился на работу в Генпрокуратуру Молдовы, где стал участником расследования о деятельности группировки авторитета Петру Гылкэ, совершившей десятки ...
Своего тесного сотрудничества они никогда особо и не скрывали: дочка Воронина Олеся значилась соучредителем значительной части строительных фирм Ровнера, в частности «Стройинвестгарант» и «Гарантинвестстрой».
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

229. Откаты подкатывают к Дилме Руссефф.

Дело, которое все изменит Завершения операции «Автомойка», возможно, придется ждать еще не один год. Юридические фирмы, представляющие интересы подозреваемых и обвиняемых, стараются развалить дело.
Дата: 13.04.2015 Копия в Google

230. Золото ЮКОСа.

Как менялись владельцы Kirwan — бенефициара "Промнефтьстроя" Kirwan Offices была зарегистрирована провайдером юридических услуг 28 февраля 2007 года в качестве компании-«пустышки». 23 августа у Kirwan Offices появился новый владелец — кипрская фирма Mascini Holdings Limited. Согласно данным кипрского регистра, Mascini Holdings Limited на тот момент принадлежала фирме Renaissance Direct Investment Ltd (RDIL), зарегистрированной на Бермудах и входившей в группу «Ренессанс Капитал».
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

231. Околофутбольный бизнес конторы "Валерий Газзаев и сын".

... летом 2013 года, в окружении Газзаева заговорили о желательной "смене юридического лица". После этого закрытие проекта ФК "Алания" стало делом времени. Как и почему произошло банкротство "футбольной фирмы" Газзаевых есть две версии: официальная и "народная". Официальная версия банкротства "Алании" По официальной версии в 2013 году спонсор приостановил финансирование ГАУ ПФК "Алания", сославшись на юридические затруднения, связанные с необходимостью акционирования клуба, а также после ее перехода ...
Дата: 29.10.2014 Копия в Google

232. Как "поднялся" Василий Якеменко.

Годовой доход коммерческих фирм, которые крышевала группировка, превышал миллиард рублей. Одной из таких структур было ТОО «Ак Барс», учрежденное в Москве в марте 1994 года как раз Саляховым, Еременко, Власовым, их «казанскими» друзьями Рахматуллиным и Нуриахметовыми, и, если верить единому реестру юридических лиц РФ — Василием Якеменко.
Дата: 03.07.2012 Копия в Google

233. Силовые рантье.

Фонд, в котором работает Богомья, оказывает юридические услуги бывшим бизнес-партнерам Хотиных. Уроженцы Белоруссии отец и сын Хотины через десятки фирм контролируют, по оценке Forbes, около 1,8 млн кв. м офисных и торговых площадей на территории Москвы, в частности бизнес-центры Cherry Tower, «Красный богатырь» и «Нижегородский», технопарк «Синтез».
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

234. Экспорт крыши.

Эту коммерческую структуру основал Геннадий Беликов, скончавшийся в нынешнем году, а юридическим учредителем являлась фирма «Тепеламо», зарегистрированная тоже на Кипре.
Дата: 15.08.2011 Копия в Google

235. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Доверенный человек Хачатурянца - – партнер юридической фирмы «ЮСТ» Игорь Кондрашов – не случайно был приставлен к российскому заявочному комитету данного мероприятия под предлогом оказания юридических консультаций и услуг.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

236. Солдаты напрокат.

Компания Kellog (дочерняя фирма Halliburton, одного из крупнейших мировых нефтесервисных предприятий) подписала контракты на $12 млрд: снабжение войск и охрана нефтяных месторождений.
Юридический статус Каков сейчас юридический статус ЧВК и их сотрудников? «В цивилизованном мире вопрос с юридическим определением сотрудника ЧВК давно решен, — говорит Олег Валецкий, боец одной из западных ЧВК, постоянно проживающий в Сербии.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

237. Попались на "вторичном отжиме".

Впрочем, группа Пашковского и Копыленко имела десятки подконтрольных юридических лиц, среди которых «ОРСИ-групп», ЗАО «ФПГ «Столица» и ЗАО «ДИСА-инвест». На протяжении десяти лет эти структуры осуществляли в различных регионах России недружественные поглощения, которые в СМИ называют рейдерством. Объектами атак в разное время становились фирма «Авиатехнология» и строительно-промышленная компания «СПК Развитие» в Москве, Бокситогорский глинозёмный комбинат в Ленинградской области, компания ...
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

238. Конюхи "Меринов".

Конечно, это может быть простым совпадением, однако у бывшего прокурора и вице-губернатора Приморского края действительно есть свой интерес в юридическом консалтинге. Так, Валерий Василенко возглавляет владивостокскую фирму «Юридический и ситуационный консалтинг» («ЮСК»).
Дата: 18.05.2010 Копия в Google

239. Медный король под подозрением.

Компьютеры, компьютерные программы и системы, банковские документы стали предметом исследования аналитиков МВД. «23» января 1992 года Игорь Алтушкин, работавший заместителем директора НПО «Зенит», создал фирму «Аэрон». По замыслу Алтушкина, бизнес компании «Аэрон» был выстроен по образцу существовавшего в СССР комплекса «Вторцветмет», работавшего с юридическими лицами — ломообразующими предприятиями напрямую, а с физическими лицами — через пункты сбора лома цветных металлов.
Дата: 18.03.2010 Копия в Google

240. "Друзья премьера" Путина.

В 1992 — 1994 годах в московской юридической фирме Александра де Фариа работал бывший сотрудник КГБ и будущий член правления «Газпрома», начальник его юридического департамента, содиректор «Росукрэнерго» и знакомый Дмитрия Медведева Константин Чуйченко (в настоящее время начальник контрольного управления президента РФ). А в середине девяностых директором немецкой консультационной фирмы RFI, созданной Александром де Фариа, трудился Сергей Шматко — нынешний российский министр энергетики.
Дата: 29.06.2009 Копия в Google