Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2541. Ответ Андрея Тюкалова.

... на счета фирм «однодневок». Завершающим и, пожалуй, единственным неудавшимся во всей этой преступной истории аккордом стала попытка Буканова и его сообщников сменить нынешнего генерального директора «Русской Буровой Компании» Белиловского Антона. Используя поддельные документы и подав их в МИФНС № 46 по г. Москва, мошенники пытались осуществить незаконную смену единоличного исполнительного органа «Русской Буровой Компании», а также «Геопромсервиса» и 4х других юридических лиц, входящих в холдинг ...
Дата: 12.05.2014 Копия в Google

2542. Развел "Разгуляй" на 20 миллиардов.

Один из бывших сотрудников группы, в чьи обязанности не входила работа с земельным банком, допускает, что приобретаться земля действительно могла через другие компании — с техническими целями: «Перед тем как перевести участки на “Разгуляй”, нужно было проделать довольно много технической работы, в том числе юридическое оформление».
Дата: 06.05.2014 Копия в Google

2543. Декларации о доходах в Смольном — 2013.

У Василия Кичеджи нет недвижимости, но есть автомобиль Audi A8 L. По данным «СПАРК-Интерфакса», он остается обладателем 50%-ной доли в ООО «Юридическая фирма «Юрпрофпротекшин».
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

2544. Показания против Евгении Васильевой закрепили приговором.

В феврале 2012 года она по поручению подруги возглавила аффилированную с директором ДИО юридическую фирму ООО "Мира", на которую подруги стали списывать пятипроцентную маржу от происходивших в то время массовых продаж армейской недвижимости, земель и принадлежавших Минобороны предприятий.
Дата: 03.04.2014 Копия в Google

2545. Грязные копы губернатора Савченко.

Итак, в августе 2011 года начальник белгородского полицейского главка Пестерев вынудил бизнесмена Алексея Фомченкова перевести на счета подконтрольных ему и его партнеру фирм около 80 млн руб., которые выдавались Орелсоцбанком как кредиты физлицам ...
Известно, что еще в 2009 году в рамках расследования уголовного дела (ч.2 ст.238 УК РФ) в отношении руководителей ООО «АВК», торговавшего кондитерскими изделиями, следователи уличили руководство компании и оказывавшего им юридические услуги адвоката ...
Дата: 12.03.2014 Копия в Google

2546. Сына министра юстиции Татарстана закрыли. От СМИ.

По версии следствия, в 2011 и 2012 годах, работая начальником юридического отдела ныне упраздненного Министерства энергетики Татарстана, господин Курманов похитил у ООО "Леруа Мерлен Восток" (российская дочерняя компания французской розничной сети Leroy Merlin) в ходе строительства в Казани торгового комплекса 47 млн руб. Перед заседанием находившийся в клетке господин Курманов дал понять, что против присутствия прессы.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

2547. "Первая скрипка" судебного беззакония.

Все юридические усилия люберецкого руководства в споре за территорию бывшего завода им. Ухтомского разбиваются в Десятом арбитражном апелляционном суде, в котором раз за разом отменяются законные судебные решения.
В лихие 90-е, градообразующий завод им. Ухтомского с долгой дореволюционной историей, где еще Юрий Гагарин работал токарем, чудеснейшим образом был передан некой американской фирме.
Дата: 18.02.2014 Копия в Google

2548. Зятя не взять.

["РБК daily", 11.02.2014, "Зять Анатолия Сердюкова Валерий Пузиков объявлен в розыск": Источник в военном следствии рассказал РБК daily, что для объявления его в международный розыск нужны юридические основания, которых пока нет. «Если по оперативным каналам информация о нахождении Пузикова за рубежом подтвердится, то охват розыска будет увеличен до международного.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

2549. Граница как средство наживы.

Зять Проничева Игорь Кондрашов обслуживал интересы структур Сбербанка, в том числе «Сбербанк-Капитала», сначала работая на председателя комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Владимира Плигина в его юридической фирме ЮСТ, а затем и в ранге директора правового департамента «Сбербанка».Очевидно, не без участия Проничева, была замята история с аудиторской проверкой Безделова.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google

2550. "Кассир" Гордеева с большой дороги.

И если первый создается в строгом соответствии с законом и наполняется за счет пожертвований физических и юридических лиц с разной долей добровольности, то механизмы формирования второго обычно не афишируются.
По их мнению, помимо банальных «откатов», он широко использовал такой прием как «настойчивые рекомендации» о покупке материалов и расходных у строго определенных фирм по ценам, значительно превышающим рыночные.
Дата: 04.02.2014 Копия в Google

2551. Аксане Пановой запретили писать.

«Заключить договорные отношения мне лично предложил бывший губернатор Александр Мишарин (возглавлял регион в 2009–2012 годах), после чего в качестве юридического лица, с кем можно было оформить договор, было предложено ОТВ»,— пояснила госпожа Панова.
Дата: 10.01.2014 Копия в Google

2552. Ряженый генерал отжимает жир.

Так, некая Светлана Петрова имела неосторожность перейти на работу в конкурирующую фирму, после чего сначала среди ночи загорелась дверь ее квартиры, а потом и ее автомобиль.
Ну а договор купли-продажи заключался не с тремя юридическими лицами, а с одним — «Лидерланд ТТМ Б.В.» Первым же итогом обращения Баранова в европейский суд (суд в Калининграде иск не принял) стал арест имущества Васильева и Бородавко, находящегося ...
Дата: 18.12.2013 Копия в Google

2553. Экс-директора "Воентелекома" подозревают в афере на 700 млн руб.

["Коммерсант", 25.09.2013, "Соединение с "Воентелекомом" установлено, подождите": По данным правоохранительных органов, поставки в мытищинский филиал, возглавляемый Андреем Щербаковым, осуществлялись от имени двух фирм.
Подтверждением этому, как заявил "Ъ" источник в 17-м ЦПИС, может служить и юридическая ликвидация в июне 2012 года ОАО "17-й ЦПИС" путем присоединения его к ОАО "Воентелеком".
Дата: 25.09.2013 Копия в Google

2554. Помочь Грефу.

Не будем углубляться в юридические тонкости и спорить о том, противозаконна ли на самом деле обналичка.
Именно подчиненные Чагаева проводили проверку в отношении Павла Яковлева и инициировали арест банковского счета одной из его фирм, на котором в тот момент находилось около 20 млн рублей.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

2555. Как "потрошили" банк-рекордсмен по размерам страховых выплат.

Когда агентство обратилось к фирмам, получавшим кредиты, с требованием погасить долг, они подали заявления о самоликвидации.
Случаи удачного взыскания незаконно полученных кредитов с «физиков» нередки, отмечает ведущий юрист юридической группы «Яковлев и партнеры» Андрей Фелюст — решения судов в таком случае даже легче исполнить, чем в случае с юридическими лицами.
Дата: 10.06.2013 Копия в Google

2556. Владимир Гродецкий настрелял 5 миллиардов.

При этом следствие уверено, что все получатели денег являлись фирмами-"однодневками", не ведущими никакой коммерческой деятельности, а средства, поступившие на их счета, были обналичены и переданы обвиняемому Гродецкому.
Причем за акции предприятия было заплачено векселями ООО "Стройфин", "которое не значится в госреестре юридических лиц".
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

2557. Тень банкира.

Постановлением Центрального районного суда г. Николаева дано разрешение на проведение выемки данных о движении денежных средств по текущему счету ООО «Компания «Универсал-ТК», оригиналов документов по вопросам юридического оформления счетов.
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

2558. Как "сапожник" Верховного суда Жуков "обувает" Внешэкономбанк.

Эксперт обратил внимание, что 81% совместной с банком компании принадлежит оффшору, которым владеет другой оффшор, владелец которого в свою очередь — фирма на Британских Виргинский островах.
Один из основателей конторы — профессор Санкт-Петербургского университета Николай Егоров, окончил юридический факультет этого университета в 1975 году, одновременно с Владимиром Путиным и считается другом президента.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

2559. Как банковал Анатолий Локтионов.

... Локтионова А. Г. По адресу: Москва, ул. Знаменка, д. 7 стр. 3)»; да и сам бывший вице-премьер «Роснефти» не слишком скрывает этот факт, указывая адрес Москва, ул. Знаменка, д.7 стр. 3 в качестве юридического адреса других принадлежащих ему компаний ...
А обе эти компании сейчас ведут застройку побережья города Анапы (площадью 3,4 га) — и вряд ли кто-нибудь интересовался у руководителей фирм тем, откуда взялись средства на реализацию столь масштабного проекта.
Дата: 25.12.2012 Копия в Google

2560. Кремлевская заказуха в CNBC и Huffington Post.

Колонка Лоры Бранк, отвечающей за Россию в юридической фирме Dechert, опубликованная на сайте CNBC в январе этого года.
Дата: 20.11.2012 Копия в Google