Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2821. Как жена соратника Шойгу Юрия Садовенко стала генерал-майором.

— Отчуждение имущественного актива Минобороны имело целый ряд коррупционных индикаторов: стоимость продажи актива была ниже рыночной, компанией, получившей актив, стало иностранное юридическое лицо, имеющее номинальных владельцев.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

2822. Реэкспорт Валерия Бенагуева.

В прошлом возвращённый в Россию бизнесмен был совладельцем компании «Сигма» — фирма занималась грузоперевозками и прекратила существование в 2016 году.
Через ряд юридических лиц заключались соглашения с компаниями, которые заинтересованы в перевозке таких товаров.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

2823. Генерал в домике.

Доктор юридических наук, тема диссертации — "Государственно-правовые и организационные проблемы функционирования и развития МВД РФ".
Принадлежащая ему фирма "Сивма-фототехника" ранее обслуживала аппарат правительства и администрации президента РФ в части фотопечати частных и официальных фотографий первых лиц государства.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

2824. Сергей Черный приревновал "выкупленную" эскортницу посмертно.

ural56.ru, 13.09.2019, "Оренбургский олигарх мстит водителю скончавшейся любовницы из-за подозрения в измене?": Сергей Черный также владеет частным охранными предприятиями «Илецксоль» и «Бассоль», а также научно-производственной фирмой «Гипрозем».
Ответчиками выступают 14 физических и юридических лиц — это сам Влад Марусов, его родители, сестра и девушка, его друг, владелец гостиницы в Листвянке, возле которой пьяная Анна Малая сорвалась с обрыва в Байкал, а также иркутские и федеральные СМИ ...
Дата: 26.05.2020 Копия в Google

2825. Букмекер с двойным дном.

Такая прямая юридическая связь (одни и те же персоны в руководстве легальным и нелегальным Фонбетом) всегда создавали серьезные риски для основного «белого» «Фонбета», но эти риски нивелируются активной GR-работой.
Интеллектуальные разработки компании отошли к фирме со сходным названием «Флинт-К», учредителем которой называют правую руку Буртакова — Владислава Викторовича Кириянова.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

2826. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

Основным юридическом лицом соответствующей группы компаний является «Эдил-Импорт», главным владельцем — Валерий Ковалев.
Дата: 23.04.2020 Копия в Google

2827. Дочь Александра Машкевича оштрафована на ?800 за сокрытие переписки отца.

«Затем Машкевич и его партнеры снова взяли фирму в частную собственность.
Компания провела внутреннее расследование, которое было поручено юридической Dechert.
Дата: 31.01.2020 Копия в Google

2828. Виктора Половникова повязали с "делом Гайзера".

Несколько дней спустя Шабаев, по версии следствия, передал господину Половникову в Сыктывкаре 10 млн руб. В деле отражено, что деньги адвокат переводила с расчетных счетов подконтрольных ей компаний на счета фирм, которые указал Шабаев.
... юридические, так и политические основания, — сказал Марущак корреспонденту Север.Реалии. — Политическое основание в том, что он не то чтобы конфликтовал, но не был лоялен местному управлению ФСБ, и это их разработка, результат их работы. Юридические ...
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

2829. Михаил Мишустин скрыл от декларирования недвижимость на Рублевке и в Москве.

На Владлену Мишустину не зарегистрировано ни одного действующего юридического лица.
Просто чемодан с деньгами заменяется притворным контрактом с фирмой супруги чиновника.
Дата: 16.01.2020 Копия в Google

2830. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

... проходят и по уголовному делу о захвате в том же 2014 году другой крупной части активов Минеева — гонконгской компании Crazy Dragon, которой через 4 офшора и 18 юридических лиц, только в Москве принадлежало два десятка крупных торговых центров ...
Кроме того, прогибаясь перед своими лондонскими покровителями, Горбунцов поставил очернительную работу на постоянную основу, создав портал Crime Russia, он же «Преступная Россия» (зарегистрирован как СМИ по тому же адресу, что и фирма FORUS, которая ...
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

2831. Заработал на санкциях.

... Миллера о назначении «Газстройпрома» генподрядчиком всех строительных программ «Газпрома», позволяло игнорировать конкурсные процедуры и юридические нестыковки. Эту историю мы вспомнили из-за её подтекста. Оказывается, цепочка дочерних фирм «Межрегионгаза» (которая «работала» с «детскими» деньгами «Газпрома» и о которой мы писали прошлый раз) использовалась в целом ряде схем по переводу «национального достояния» России в личную выгоду. Совпадают не только юридические, но и физические лица ...
Дата: 11.11.2019 Копия в Google

2832. Ливийская ставка Евгения Пригожина.

Однако документы содержат информацию о численности вспомогательного подразделения, занимающегося ремонтом военной техники для армии Хафтара (этот отряд может быть укомплектован как сотрудниками фирм Пригожина, так и кадровыми военными — из переписки ...
... компании Sky One с офисом в ОАЭ. Мирчандани родился в Индии, учился на инженера в Баку и свободно владеет английским и русским, сказано на сайте Sky One. У Мирчандани был авиабизнес в Британии и России , следует из реестров юридических лиц этих стран ...
Дата: 13.09.2019 Копия в Google

2833. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2019).

Ученый-физик, специалист по лазерам Валентин Гапонцев занялся бизнесом еще в СССР, учредив фирму «ИРЭ-Плюс».
Феликс прошел в АФК «Система» путь от специалиста юридического департамента до первого вице-президента.
Дата: 29.08.2019 Копия в Google

2834. Алексей Шаров скостил срок признанием.

Минимальная сумма займа составила 5 млн руб., а максимальная — 220 млн руб. После этого деньги переводились со счетов организаций-заемщиков на счета фиктивных фирм и обналичивались.
... лицами совершались действия по замещению ликвидных активов банка на невозвратную ссудную задолженность технических юридических лиц (не ведущих хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающих собственным имуществом ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

2835. Павел Фукс "проехался" по киевскому метро.

Некоторые члены Демократической партии поинтересовались, подпадает ли работа Джулиани в ряде стран под юридическое определение лоббизма.
Джулиани утверждает, что якобы должен был передать план, разработанный его консалтинговой фирмой Giuliani Security and Safety за деньги Фукса.
Дата: 03.07.2019 Копия в Google

2836. Махинации Рыжего клоуна.

В нем Марчевский является учредителем разного рода фирм, которым принадлежат тысячи квадратных метров.
... Наибольшую активность в поиске пропавших средств проявили советник генерального директора федеральной цирковой компании Александр Авраменко, который обнаружил пропажу, и заместитель генерального директора РГЦ по юридическим вопросам Татьяна Губенко ...
Дата: 18.06.2019 Копия в Google

2837. Алексею Хотину предъявили первую растрату.

— Врезка К.ру] Следует отметить, что еще 11 ноября 2017 года ЦБ направил в МВД и СКР заявление о возбуждении уголовных дел по ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 160, ст. 201 и ст. 196 (мошенничества и растраты в особо крупном размере, злоупотребления полномочиями и преднамеренное банкротство) УК РФ по факту кредитования «Югрой» юридических лиц, не вернувших заемные средства.
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

2838. Блокомат.

Сайт «Версии», юридический портал «Право.ру», электронная газета «Век» и ряд других СМИ стали объектами атак его юристов.
От имени подставных иностранных фирм мошенники предоставляли в российские суды фиктивные договора займа и контракты на поставку несуществующих товаров.
Дата: 15.03.2019 Копия в Google

2839. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Все ИП и юридические лица, заключившие агентские договоры с компанией «Меридиан», зарегистрированы по одному адресу, а их собственники являются родственниками депутата Ханкайского муниципального района, члена партии «Единая Россия» Евгения Биденкова ...
Сивков и сам называет себя аудитором, а созданную им компанию «ФБКА» «ведущей российской аудиторско-консалтинговой фирмой».
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

2840. Олег Дерипаска "заказал" тюрьму для Рыбки.

И несоразмерная жестокость к ней, а также юридические аномалии (держали год в Таиланде, сейчас задержали в транзитной зоне) прямо указывают, что это всё заказ Дерипаски, который хочет отомстить Рыбке, маринуя её в тюрьме.
Дата: 22.01.2019 Копия в Google