Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3081. Тот еще консультант.

В общем, при ближайшем рассмотрении известная аудиторско-консалтинговая фирма Deloitte&Touche оказалась такой же сетью оффшоров, как и ее давний аффилированный партнер - ОФГ Бориса Федорова.
Однако отстоять свою позицию под "мягким" натиском заинтересованных влиятельных госчиновников менеджерам "Газпрома" в совете директоров удалось лишь благодаря безупречной юридической позиции.
Дата: 10.05.2001 Копия в Google

3082. Гвинейский обычай и французский суд.

В переводе с феодального на юридический — за «подготовку покушения на губернатора Тулеева».
Потому что, как мы помним, иски от имени Чубайса подавали юристы «Сибирского алюминия» и по ходу дела они на всякий случай скинули долги своим собственным фирмам.
Дата: 27.02.2001 Копия в Google

3083. По Клебанову давно плачут подвалы Лубянки.

... юридическим лицам, не связанным с этой компанией. "Ъ" проверил выводы чекистов и выяснил, что ОАО «Пермские моторы» действительно не владеет ни одной акцией в самом главном предприятии этого «холдинга» — Пермском моторном заводе. "Ъ" стала известна структура акционерного капитала ОАО «Пермский моторный завод» по состоянию на 29 ноября 2000 года. Вопреки тому что декларируется пресс-службами, 49% акций Пермского моторного завода принадлежат не ОАО «Пермские моторы», а четырем московским фирмам ...
Дата: 23.02.2001 Копия в Google

3084. Неприкасаемые.

Теперь, когда более или менее известны подробности уголовного дела Ильюшенко и его друга, руководителя фирмы "Балкар трейдинг" Петра Янчева, ясно, почему "важняк" предпочел пенсию работе под началом непонятливого и.о. Кстати, Борис Погорелое снова ...
В частности, из ответа советника Отдела международной юридической взаимопомощи Швейцарии г-на Паскаля Госсэна мы узнали, что "в соответствии с решением от 1 ноября 1996 года прокуратура округа Женевы частично признала 21 ходатайство по решению ...
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

3085. Самообладание ЛУКойла.

Кто будет качать деньги из Каспия Как видите, ничего нового ЛУКОЙЛ не изобрел: вся та же история с созданием зарубежных фирм, которые и выдаются за «иностранных инвесторов».
В рамках договора о юридической взаимопомощи можно направить запрос на Кипр, чтобы получить документы от «Реформ инвестментс», включая банковские выписки.
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

3086. Махмудов цивилизованно разрешил конфликт на Качканарском ГОКе.

Этот человек, несмотря на запрет Московского арбитражного суда, обманул акционеров: по доверенности от внешнего управляющего ГОКа Олега Козырева он передал реестр акционеров третьему лицу — фирме «Ведение реестров компаний», подконтрольной Абрамову и ...
На самом деле наш юридический адрес в Москве— Фрунзенская набережная, дом 46. Этот юридический адрес указан на всех наших документах и печатях.
Дата: 07.12.2000 Копия в Google

3087. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

Ha 1 января 1993 г. у ФИМАКО было два зарегистрированных акционера - Ogier Nominees Limited (997 акций) и Ogier Secretaries Limited (3 акции), каждый из которых являлся юридическим лицом со 100-процентным участием юридической фирмы Джерси Ogier & Le Comu.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

3088. Главарь банды Акоп Юзбашев, "человек интересный, совестливый и крайне полезный для нынешнего общества": кровь лилась рекой.

... заявление от Юзбашева о том, что братья Анатолий и Сергей Соколовы (Соколята, лидеры конкурирующей с Юзбашевым группировки) похитили его дочь Карину и требуют выкуп в 300 тысяч долларов, а также учредительные документы фирмы "Строительный двор ...
Когда он уже фигурировал в деле Костючкова, его внезапно переводят на должность заместителя начальника отдела по работе с личным составом (хотя Рябов, выпускник пищевого института, не имеет даже юридического образования) и досрочно присваивают звание ...
Дата: 30.10.2000 Копия в Google

3089. Дмитрий Якубовский.

1990-1992 – работал в городе Базеле в дочерней фирме государственной ассоциации «Агрохим». В марте 1992 вернулся в Москву и стал работать в комитете по военной реформе. В июле 1992 года стал юридическим советником правительства, курировал правоохранительные органы.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

3090. Семейный банковский бизнес Сергея Родионова.

Семейный банковский бизнес Сергея Родионова Справка в отношении президента банка "Империал" Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998 Общие сведения: Родионов Сергей Сергеевич, президент банка "Империал", хозяин фирм ...
Прямые долларовые расчеты между российскими юридическими лицами запрещаются.
Дата: 01.08.2000 Копия в Google

3091. Оружейных дел "мастер".

Котелкин действительно подписывал приказ №191, но как представитель юридического лица ГК "Росвооружение". И всем было понятно, что без его виза была главной, без нее фирмы "Карготранс" не возникло бы. Но даже если Котелкин и не причем, то зачем же тогда бему надо ыло безвозмездно отдавать "Карготрансу" сухогрузы стоимостью в десятки миллионов долларов, принадлежавшие транспортному управлению ГК "Росвооружение", не говоря уже о 500-ом "Мерсе", формально числящимся за "Карготранс", на котором ...
Дата: 29.07.2000 Копия в Google

3092. "Онэксим-банк".

Связано это с тем, что ОНЭКСИМбанк обслуживает большое число нефтяных компаний и связанных с нефтяным бизнесом фирм.
В виде исключения Центробанку разрешено открывать в ОНЭКСИМбанке текущие рублевые счета юридическим лицам Казахстана.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

3093. Несколько справок в отношении Потанина.

... Доля участия: 50.00 АОЗТ "Первый Национальный Банкирский Траст" Москва, Ул.Б.Спасская,10/1 (где раньше размещались фирмы О.Бойко) тел: 204-97-84 Дата регистрации: 11.02.94 Руководитель: Ушаков Дмитрий Львович (третье лицо в холдинге Онэксимбанка ...
правления) тел: 204-98-61/, зарегистрированного 12.10.95 г. в целях оказания транспортных, юридических, маркетинговых, консультативных услуг.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

3094. Гусинский шпионил за Лужковым.

Мероприятие: получить копии нескольких наиболее крупных по суммам таможенных деклараций за 1997 год. 2.Цель: установить фирмы, которым "ТВ-Центр" в начале 1998 года необоснованно перечислил свыше 10 млрд.руб. Мероприятие: получить копии договоров ...
Предложения для отработки: 1.Цель: установить юридический статус книжной лавки и лиц, связанных с её деятельностью.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

3095. О деятельности Березовского на ниве предпринимательства.

Состоит она в том, чтобы полностью распоряжаться ресурсами той или иной фирмы, имеющей совершенно других собственников. То есть иметь все финансовые права, но не нести никакой финансовой и юридической ответственности за деятельность фирмы. Осуществляется этот способ "приватизации" путем внедрения "своих людеи" в высшее управленческое звено компании и установление контроля над ее финансами с помощью обслуживающих счета фирмы дружественных банков.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

3096. Справка на Ангелевича.

Коммерческую деятельность начал с основания совместно с Бурейченко Д.И. и Медковым И. фирмы "Прагма" по реализации компьютеров (по сведениям замешана в хищении госсредств по поддельным чекам "Россия").
Причем это касается как физических, так и юридических лиц. Сохранили счета в банке пока только его крупные клиенты, такие как Московский метрополитен и Мосгортранс.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

3097. Кто вы, господин Наздратенко?

Так АО "ПАКТ" приобрело у семи предприятий, являющихся юридическими, а их руководители физическими лицами, учредителями этого общества, 223,6 тыс. акций, в среднем по 1,2 тыс. рублей, или в два с лишним раза дешевле, чем на бирже.
Но краевая администрация почему-то продолжала сорить миллионами долларов и всеми силами выпихивала с хлебного рынка города "не свою" фирму "Владиск", которая взялась поставлять хлеб городу в три (!) раза дешевле.
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

3098. Сражение за Самотлор.

Учредители контролировались фирмой "Юралс-Ара" (Бельгия).
Мы, Акционерное Общество Закрытого Типа "Нафтам", действующее " на основании Устава, зарегистрированного Московской регистрационной палатой 23 марта 1994 года за N ЮЗ- 2/478273 юридический адрес: город Москва, 3-ий Голутвинский пер., дом 10, строение ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

3099. Воскресенская ОПГ.

Общее количество налогоплательщиков в районе составляет 3900 из которых 1200 предприниматели без образования юридического лица.
Усиливается влияние и проникновение в коммерческую деятельность представителей ОПГ, в основном путем создания фирм по "отмыванию черных денег" и скупки крупных торговых предприятий ("Смешторг").
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

3100. Коломненская ОПГ.

В настоящее время, Сезюмов должен различным юридическим и физическим лицам России в целом порядка З0 млрд. рублей. Работа по фирме "Топаз-Траст" продолжается.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google