Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Учредительная деятельность МГУ

Филологический факультет, который не являлся юридическим лицом и не имел собственного счета в банке, должен был все средства от платной образовательной деятельности перечислять на банковский счет Центральной бухгалтерии MГУ. Однако, как установлено проверкой, при участии сотрудников факультета (декана профессора М.Л. Ремневой и преподавателя С.Д. Князькова) были учреждены коммерческие фирмы ООО "ЮниЦентр" и АОЗТ "УниЦентр", на счетах которых ("уполномоченных счетах филологического факультета") в ... Копия в Google

302. "Коготь" о Скуратове

О детях Скуратова Ю.И. получены сведения, что на данный момент сын является студентом юридического института, а дочь учащаяся 10 класса средней школы.
Диспетчерская ДЭЗа расположена в самом доме, тел. 719-70-44- н/у, и 332-65-55 - по тел. базе значится за тремя фирмами: 1.ТОО "БИРМО", адрес: ул.Каховка, 28. 2. "МКЦ", адрес: ул.Профсоюзная, 57. 3. Фирма "Чезари и К ЛТД", ул.Профсоюзная, 57, ГПО ... Копия в Google

303. Наш буржуин Марк Рич

В 1978 году при делах находилось уже более 500 юридических структур. Марк Рич со товарищи выделялся размахом и дерзостью операций. Читатель догадывается, что конечным бенефициаром в сделках Марка и Пинхуса была швейцарская контора Marc Rich AG, расположенная вне досягаемости дяди Сэма. Шлейф же для нее запускала некая фирма West Texas Marketing (WTM), которую, как водится, первую и прижучили. Копия в Google

304. Офшорный допинг Романа Абрамовича.

Утечка переписки показывает, что «главным клиентом» двух офшорных фирм была швейцарская компания Swiru Holding AG (с тех пор переименованная в Alstone Investment AG). А ее финдиректором был Нариман Гаджиев, племянник российского бизнесмена Сулеймана Керимова. Согласно утечке данных из офшорной юридической фирмы Appleby, Гаджиев, представлявший Swiru Holding, был указан в качестве контактного лица бермудской фирмы, частично принадлежащей Керимову.
Дата: 16.11.2023 Копия в Google

305. Империя Евгения Пригожина.

Там нашли и шестьсот (600!) официальных печатей разных фирм, которые на самом деле принадлежат Пригожину. Шестьсот юридических лиц, шестьсот разных компаний, которые формально никак не связаны, а на самом деле это всё и есть пригожинская бизнес империя. Давайте разберем как это работает на конкретных примерах. Находим фирму из Петербурга с оригинальным названием «Технология». Фирма занимается тем, что поставляет еду в российские воинские части на оккупированных территориях Украины.
Дата: 07.07.2023 Копия в Google

306. Незадекларированный ректорат на Лазурном берегу.

Как правило, именно такая форма владения личной недвижимостью — через фирму — оптимальна во Франции. Юридический адрес этой компании — Лазурный берег во Франции, во втором по величине в Провансе городе Антиб, расположенном между Каннами и Ниццей.
Дата: 02.09.2022 Копия в Google

307. Офшорные зарплаты в киевском "Динамо".

Как заверял тогда Григорий Суркис (цитата) «участие западной компании — фирмы «Ньюпорт» (о том, что это офшор он стыдливо умолчал), даст возможность получения дешевого финансового ресурса дня обеспечения уставной деятельности клуба».
На ее вершине находится киевское «Динамо», испытывающее целый ряд юридических проблем», — рассказал в своей статье «Криминал в Киеве» KICKER.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

308. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

Утечка документов раскрыла, что фирму контролирует семья Михайло Перенчевича, главы российской трубопроводной компании «Велесстрой».
*** Оригинал этого материала © OCCRP, 13.01.2021, Фото, иллюстрация: via OCCRP Россияне и русские деньги, которые Перенчевич привлек на Лошинь Анушка Делич, Машенька Бачич, Дмитрий Великовский Судя по реестрам юридических лиц и недвижимости, в ...
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

309. Как друзья семьи Михаила Пиотровского выстроили бизнес вокруг Эрмитажа

В прессе его обвиняли в намерении передать сомнительным фирмам права на использование коллекции Эрмитажа и его символики, а также обвиняли в поддержке антиквара и авторитетного бизнесмена Ильи Трабера.
Товарищество с ограниченной ответственностью как вид хозяйственной организации, создаваемой по соглашению юридических или физических лиц путем объединения их вкладов в денежной или натуральной форме фактически существовал до 1996 года.
Дата: 20.05.2021 Копия в Google

310. Человек без костей.

В 1990-м выпускник юрфака МГУ и сын известных советских юристов Александр Мамут создал названную по его инициалам юридическую фирму «АЛМ консалтинг» и через год договорился о партнерстве с лондонской юридической фирмой Frere Cholmeley Bisсhoff.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

311. Анвар Пириев занес в Роспатент и УВД ЗАО по Москве.

В компании уверены, что Пириев, зная всю информацию о структуре юридических лиц, придумал возобновить деятельность «старой» московской компании «Трэвэлерс кофе», которая владела знаком до 2013 года. Он разыскал ее бывшего номинального директора, который «за вознаграждение» согласился переоформить учредительные документы компании, считает бывший и.о. гендиректора Traveler’s Coffee Евгений Михиенко. Так владельцами фирмы стали приближенные к азербайджанскому бизнесмену Умар Саламов и Азамат ...
Дата: 02.02.2021 Копия в Google

312. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

ФБР расследует отмывание денег Коломойским Иск от имени Приватбанка подали адвокаты американских юридических фирм Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan из Вашингтона и Abrams & Bayliss из штата Дэлавэр.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

313. Семейные активы Светланы Радионовой.

Нас эта фирма чрезвычайно заинтересовала и мы начали изучать подробности. Итак, компания SCI MONE (регистрационный номер 834 096 778 R.C.S. CANNES) была создана 18 декабря 2017 года (на тот момент, заметим, Светлана Геннадьевна Радионова уже являлась госсоветником II класса и занимала должность заместителя руководителя Ростехнадзора). Обозначение SCI перед названием означает форму юридического лица — Societe Civile Immobiliere. Уставный капитал — 1000 евро. Юридический адрес фирмы: 3 AVENUE ...
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

314. Дела о взятках, мошенничестве, вымогательстве.

... Tini T16 CB производства российской фирмы ООО «Телесистемы». Но эта фирма никогда не производила указанного Ярошенко записывающего устройства. Тем не менее, следователь, прокурор, а потом и судья почему-то удовлетворились приобщением к делу копией аудиозаписей на диск. И все это несмотря на то, что ведение записи на скрытые носители с 2011 года является уголовно наказуемым деянием (до четырех лет лишения свободы по ст. 138.1 УК РФ). Но Тамару Изместьеву эта юридическая норма не коснулось ...
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

315. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.

Интересы возглавляемой им компании представляли королевские адвокаты Кристофер Вагстанффе и Лора Хитон из юридической фирмы Withers LLP. Адвокатов не допустили бы к процессу, если бы у них на руках не было доверенности, подписанной Ваньковым.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google

316. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

Имя Михаил Мыкало — подставное, это имя неизвестного мне человека, чьи паспортные данные были на сайте одной из юридических компаний, предоставляющей консультационные услуги. Она предлагает готовые фирмы под ключ, предоставляет копии чужих паспортов, каждому может помочь за не очень большую сумму. Фирму «Лада-фаворит» (именовалась в рекламе официальным дилером «АвтоВАЗа».
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

317. Как "пилят" дипломаты.

... завышенным ценам, превышении смет на строительство и капитальный ремонт различных объектов за рубежом, одних и тех же фирмах, участвующих и регулярно побеждающих в тендерах, раздачи ведомственных квартир в центре Москвы «своим» людям и невозможности ...
... европейских стран и редко появляется в Москве и зам. директора департамента кадров, который де факто руководит юридической службой, С.В. Баранова, которые подписали и завизировали соответствующие документы, но надо приложить достаточно много усилий ...
Дата: 13.09.2012 Копия в Google

318. Авторитет на выданье.

Супруги развелись три года назад, но Ольга, юрист по образованию, продолжала оказывать юридические услуги фирме «Арбат Престиж».] "Подозревать Могилевича в том, что он каким-то образом участвовал в сокрытии налогов, якобы имевших место в "Арбат Престиже", по меньшей мере странно,-- отметил господин Погонченков.-- Владимир Некрасов -- крупный бизнесмен, создавший компанию с капитализацией около $450 млн, он абсолютно самостоятелен в своих решениях и не нуждается в чьих-либо подсказках".
Дата: 28.01.2008 Копия в Google

319. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

... и на 30% и выше для юридических лиц и в, частности, промышленных предприятий, что повлечет за собой рост потребительских цен. В детских садах очереди, цены на жилье в Москве с 2003 по 2007 год выросли в среднем в 3,5 раза с 1500 до 5300 у.е./кв.м.. Для строительства Четвертого транспортного кольца постановлением правительства Москвы земли под него отбираются без возмещения рыночной стоимости. Парки и скверы не столько благоустраиваются, сколько вырубаются под нужды фирм застройщиков, близких к ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

320. Ставропольские военные остались без жилья.

... А.В., Демченко Н.Н., Даштояна А.С. и юридических лиц: ООО «Перспектива», ООО «Маккон» и ЗАО «БиоЗащита-ЮГ». Денежные средства от перепродажи квартир Минобороны РФ были полностью присвоены Вартаняном В.М. и Вартанян Р.С. Доверенное лицо Вартаняна В.М. и Вартанян Р.С. Садофьев Е.И. произвёл массовые незаконные увольнения сотрудников ООО «Строительная фирма «Гермес», ООО «Строительная фирма «Вест» и ООО «Строительная фирма «Гермес-М», другим сотрудникам было «предложено» написать заявления об ...
Дата: 21.03.2007 Копия в Google