Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Порочные связи "Оборонсервиса".

Занятно, что, судя по сайту российского отделения транснациональной юридической компании «Кэпитал Лигал Сервисэз», Павел Карпунин является также и партнёром этой юридической фирмы.
Дата: 20.02.2012 Копия в Google

42. Валерий Мусин и партнеры.

«Новая» выяснила, что до 2000 года юридическую компанию «Клайд и Ко» в фирме «Мусин и партнеры» представлял англичанин Джозеф Тревор Бартон. Согласно отчету фирмы, он входил в совет директоров.
Дата: 13.07.2009 Копия в Google

43. Владимир Вербоноль и Николай Алисеенко спалились на селитре.

Юридическим сопровождением компаний этой группы занимаются две фирмы, специализирующиеся на обслуживании клиентов из стран бывшего СССР: кипрская Interstatus и британская Alpha and Omega Group.
Дата: 15.09.2021 Копия в Google

44. Дмитрий Морозов и Андрей Кокташ арестованы за "развод" на 15 млн руб.

Тогда-то Дмитрий Морозов и обратился к своему старому знакомому — гендиректору юридической фирмы Андрею Кокташу, который пообещал наладить контакты с налоговиками.
Дата: 22.06.2021 Копия в Google

45. Адвокаты для СКР.

В ?2,065 млн (около 158 млн руб. по средневзвешенному курсу ЦБ за 2013–2014 годы и первые восемь месяцев 2015 года) обойдутся российскому бюджету юридические услуги британской юридической фирмы Harbottle & Lewis, консультирующей Следственный комитет России (СКР) в связи с коронерским следствием по делу о гибели Александра Литвиненко.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

46. 14 фирм Батуриной.

... другим данным, тел. 255-61-63 и 252-08-48 - ТОО "Московская финансовая группа содействия малому и среднему бизнесу" (МФГ МБ) /ул.Красная Пресня д.28,стр.2/ Анализ приведенного выше перечня показывает, что Батурина Е.Н., являясь учредителем и руководителем АОЗТ "Интеко", по существу непосредственно контролирует 14 фирм, соучредителями которых в свою очередь является целый ряд юридических лиц. Думается, можно говорить и о косвенном контроле с ее стороны также и за этими коммерческими структурами ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

47. Версия Шохина

Такая закрытость была не случайной, поскольку, как выяснилось в ходе нашего расследования, которое потребовало изучения огромного объема финансовых и юридических документов с привлечением аудиторских и юридических фирм, "Нога" активно эксплуатировала в своих интересах технические изъяны соглашений путем сокрытия или фальсификации отчетных документов. Так, фирма для обоснования сумм предоставленных кредитов ссылалась на суммы контрактов и, соответственно, контрактные цены, при этом скрывая ... Копия в Google

48. Скелеты в шкафу Binance.

Тем не менее, в результате расследования Forbes USA выяснилось, что Чэнь контролирует больше банковских счетов и выполняет обязанности в бОльшем числе юридических лиц Binance, нежели любой другой управленец фирмы за исключением гендиректора Чжао.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

49. Богатый улов "сети ЭВМ".

В ФНС «Новой» пояснили, что не обладают полномочиями правовой экспертизы документов при регистрации юрлиц, а юридические адреса организаций и их филиалов проверяют «в случае возникновения обоснованных сомнений», прописанных в ведомственном приказе. У 15-й инспекции богатая история, связанная с рейдерством. В 2006 году оперативники ГУВД Петербурга провели обыски в кабинетах сотрудников налоговой, в офисах фирм и по месту жительства лиц, подозреваемых в рейдерских захватах предприятий.
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

50. Офшорный налоговый маневр президента Украины.

Почему нельзя было оставить все на Украине?» Матрица оценки рисков Среди обязанностей сотрудников Mossack Fonseca в этой ситуации была юридическая экспертиза с целью удостовериться, что их клиент Порошенко не коррумпирован. Однако, судя по документам, в фирме не потрудились даже создать видимость такой проверки. При этом в 2015 году руководители Mossack Fonseca приняли решение проводить расширенную юридическую оценку в связи с предполагаемыми «высокими рисками» при ведении дел с действующим ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

51. Чикагская мафия или кооператив "Великие озера".

Покинув пост мэра, Ричард трудоустроился в юридическую фирму Katten Muchin Rosenman LLP, которая ранее помогла ему отбиваться от исков, связанных со сдачей в долгосрочную аренду городских площадей под коммерческие стоянки.
Дата: 19.08.2014 Копия в Google

52. 25 самых активных предпринимателей России.

Карьера: Пик деловой активности Бойцова пришелся на 2002-2004 годы, когда он работал курьером в пяти юридических конторах, в каждой из которых он оставлял ксерокопию своего паспорта. По последним данным, является грузчиком-маркировщиком ЗАО «Керамика». Был директором ООО «МаксиСталь» — одной из фирм, которые использовала для мошенничества семья Сергеевых, задержанная в 2012 году на Рублевке.
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

53. Честь мантии.

Хотя он также некогда весьма тесно сотрудничал с ЮСТом и до сих пор продолжает поддерживать деловые отношения с партнерами этой юридической фирмы - депутатом-единороссом Владимиром Плигиным, профессором Марком Богуславским и другими. Представить себе, что в Стокгольмском или Лондонском арбитраже судьи и адвокаты одной из сторон являются сотрудниками одной и той же юридической фирмы совершенно немыслимо.
Дата: 28.04.2009 Копия в Google

54. Районные чины Петербурга - кто есть кто.

С 10.07.07 владельцем ООО стала его жена Трушина О.В. Дочь Горошко Мария Александровна - с 31.05.07 соучредитель ООО «РЯА», с 06.05.08 соучредитель ООО «Русская яхтенная академия» Курортный район Борисов Виктор Кузьмич Дата начала полномочий: 09.09.04 Личное участие в деятельности юридических лиц: с 22.01.1992 совладелец АОЗТ «Балтийский биржевой центр», с 15.07.93 совладелец ТОО «Фирма «Горизонт» (судя по всему, участие Борисова в этих фирмах в прошлом), с 09.07.01 по 28.05.04 руководитель ООО ...
Дата: 15.04.2009 Копия в Google

55. Организованная Предпринимательская Группа ЮКОС.

Затем их всех слили в одно юридическое лицо - "Инвестпроект". Номинальным директором этой фирмы стал Сергей Варкетин - дворник из города Кирова, олигофрен в стадии дебилизма, ранее судимый за развратные действия в отношении малолетних.
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

56. "Перед конкурсом раздается звонок из Генпрокуратуры".

«Такие дела о банкротстве совершенно типичны, — говорит Максим Копейчиков, партнер юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры». — Если предположить, что юридические лица в этом деле связаны, то, скорее всего, такое банкротство можно назвать техническим или искусственно созданным». Еще одна фирма из списка, который был передан Forbes.ua, «Бастет Компани», фигурирует в уголовном деле об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

57. Благородный разбойник Джемисон Рид Файерстоун.

И чтоб ублажить нерусское ухо, в Москве и было зарегистрировано ООО “Файерстоун Данкен”, специализирующееся на консалтинге, юридических и аудиторских услугах. Проще говоря: у кого купить, кому продать, как уменьшить налоги, как вывести деньги и при этом не влезть в криминальный блудняк с летальным исходом. Уголовное арго здесь вполне уместно. Нормальной лексикой историю этой фирмы описать невозможно.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

58. Коррупция в "Росатоме".

... 1 млрд.руб.; — ОАО «Воронежтрубопроводстрой» Юридический адрес: Воронежская область, г.Воронеж, ул.Газовая, 5, Межрайонная инспекция ФНС России №12 по Воронежской области, уведено порядка 1 млрд.руб. — ООО «Спецпроект» (ИНН 7804132560). Юридический адрес: г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской обороны, д.110, лит В. Уведено 1 млрд рублей на поставку оборудования для НВС-2, Нововоронеж. — ООО «Руда Урала», г. Челябинск. Поставка арматуры, уведено 800 млн рублей. Перечень фирм, созданных для отмыва ...
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

59. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

В правоохранительных органах не исключали, что аналогичной деятельностью занимались еще две фирмы, директором и учредителями которых являются те же лица, что в фирме «Варяг», и зарегистрированные одновременно с ООО «Варяг», а именно: 1. ООО «Фин», директор - Третьяков Дмитрий Николаевич, тел. 64-62-66 (оптовая торговля), юридический адрес: ул.Попова, 9, почтовый адрес: ул.Одоевского, 33. 2. ООО «Фин-ойл», директор - Третьяков Дмитрий Николаевич, тел. 26-60-05 (оптовая торговля), адреса совпадают ...
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

60. Из личного дела Барщевского

Паспорт: VI-МЮ N 607305 Выдан: 22.02.77 8 о/м Москвы Кроме этого он учредитель и владелец 100% акций Адвокатского Бюро "Барщевский И Партнеры" Адрес юр.: Москва, Строителей, д.Х, к.Х кв.2 тел: 930-**-74 зарегистрированного: 12.04.93 г. Руководитель: Барщевский М Ю Бухгалтер: Березина Е С Вид деятельности: коллегии и юридические консультации адвокатов. Он также участвовал в создании ООО фирма Игра (Москва, Ленинский пр., д.28, корп.1, тел: 954-21-57) Зарегистрированного 01.02.95 г. Руководитель ... Копия в Google