Также Appleby причисляют к «Волшебному кругу офшоров» — неофициальной группе ведущих офшорных юридических компаний, конкурирующих в одной и той же отрасли.
Дата: 20.11.2017
Копия в Google
... 30 Дата внесения записи 25.09.03 31 Полное наименование регистрирующего органа Инспекция МНС России по Свердловскому округу г.Иркутска Иркутской области 32 Событие, с которым связана государственная регистрация Государственная регистрация юридического лица при создании 33 Статус действующая запись Выписка сформирована Инспекция МНС России по Свердловскому округу г.Иркутска Иркутской области Должность ответственного лица Заместитель руководителя инспекции МНС России Подпись Фамилия, имя, отчество ...
Дата: 25.03.2004
Копия в Google
В результате каких-либо нестыковок в нем обнаружить не удалось — ни по упомянутым персоналиям, ни по юридическим лицам.
Дата: 01.02.2011
Копия в Google
... производственный бизнес, госслужба 47 Левитин И.Е. министр транспорта 21.02.1952 Украина (жил в Ленинграде) военно- техническое транспортный бизнес 48 Аристов С.А. замминистра транспорта 25.11.1955 Курганская область (жил в Кемеровской области) юридическое прокуратура 49 Мишарин А.С. замминистра транспорта 21.01.1959 Свердловск электро- механическое госслужба 50 Бачурин Е.В. глава агентства воздушного транспорта 19.09.1964 Москва педагогическое, экономическое авиабизнес 51 Ромашов И.В. глава ...
Дата: 10.05.2007
Копия в Google
... АКБ "Залогбанк" р/с типа "Т" 603317, р/с типа "И" 631910 Государственная налоговая инспекция: 38 Код ГРП (ИНН): 7700082442 Дата регистрации: 20.12.96 Дата последней корректировки: 07.02.97 Учредители - юридические лица Тип учредителя: 4 (Инофирма) Наименование учредителя: Рафко Лимитед Код ОКСМ: 196 Юридический адрес: Ул.Королевы Фредерики, 20, Эль Греко хаус, офис 104, Никосия Код КФС: 6 Дата последней корректировки: 07.02.97 Замечания Государственной Налоговой Инспекции 1999 год: нет ...
Копия в Google
ПРИЛОЖЕНИЯ Приложение 1 Характеристики противников Закона и возможных претендентов на пост руководителя Службы 1. Л.Брычева Начальник Главного государственно-правового управления Президента РФ. Окончила юридический факультет МГУ. Работала научным сотрудником Института государства и права АН СССР, заместителем главного редактора журнала «Советское государство и право».
Дата: 02.08.2002
Копия в Google
Согласно п.31 Устава приложение №1 (список организаций и подразделений МГУ), являющийся неотъемлемой частью Устава, не соответствует данным, предоставленным ректоратом МГУ проверяющим, (список подразделений МГУ завизирован 2 февраля 1998 г. начальником юридического отдела Университета Е.И. Геной).
Копия в Google
Налоговый орган пришел к выводу о том, что взаимно согласованные действия ряда юридических лиц направлены на создание схемы ухода от налогообложения, посредством осуществления между собой проводок вне какой-либо связи с реальными денежными расчетами самостоятельно хозяйствующих субъектов.
Дата: 13.11.2007
Копия в Google
В частности было установлено, что физические или юридические лица, желающие приобрести квартиры, обращались в ЗАО «МИАН» и им предлагалось совершить заключить договор инвестирования на строительство жилья с заявителем и приобрести векселя у зависимых от ЗАО «МИАН» организаций и передать их в качестве оплаты по договорам инвестирования.
Дата: 15.08.2007
Копия в Google
Естественно, что одними сказками трудно мотивировать, поэтому цепкие умы активно завоевывают рынок юридических услуг по сопровождению государственных закупок, непрерывно атакуя заказчиков в ФАСе, естественно не раскрывая своих имен, и забирая закупки по демпинговым ценам, но не с целями "построить", а с единственной целью забрать аванс и исчезнуть в бездне.
Дата: 24.11.2014
Копия в Google
Если это окажется правдой, тогда вся группа ВТБ наверняка близко познакомится с методами мадам Удальцовой, которая с радостью поруководит банком, направляя Кузовлева и давая ему проверенные долгой практикой интриг «юридические» советы.
Дата: 23.05.2011
Копия в Google
После чего фиктивно продаешь недвижимость подставной компании, ликвидируешь юридическое лицо владевшее недвижимостью до захвата, а недвижимость продаешь».
Дата: 14.05.2009
Копия в Google
Теща-кооператор и брат жены — бизнесмен В своих декларациях (например, за 2015, 2016 и 2017 годы) Игорь Райнин не раз сообщал, что его жена Анна Райнина живет в квартире Зинаиды Бяльковской: Согласно данным единого реестра юридических лиц, Зинаида Бяльковская возглавляет жилищный кооператив "Простор-15 А", который управляет многоквартирным жилым домом по ул. Велозаводской, 30-А в Харькове: Но Игорь Райнин нигде не упоминал, что Зинаида Бяльковская, у которой прописана его супруга, — это теща ...
Дата: 15.11.2018
Копия в Google
Он же встретился в городе с курьером ЦПБ, расписался в квитанции за оказанные юридические услуги и получил пакет документов на ООО. Формальным директором и учредителем «Фаворита» значится некто Сергей Коробков, а его заместителем Соколов «назначил» Мыкало — еще одного номинальщика, копию паспорта которого нашел на сайте ЦПБ. Под видом этого Мыкало Соколов потом и вел все переговоры.
Дата: 28.01.2013
Копия в Google
... Самойлова Э. отвечало требованиям легитимности в праве, применимом на Британских и Виргинских островах, которое регулируется Законом о компаниях БВО 2004 года, необходимо выполнение значимых требований к документам такого рода (Приложение №2, Заключения юридической фирмы БВО), а именно: 1. Заявление Самойлова Э. об отставке должно быть адресовано и направленно надлежащим образом (по почте) регистратору компании «ВЕНТОРТ ТРЕЙДС ИНК» компании «Коммонвелс Трас Лимитед», которая ведёт реестр ...
Дата: 14.09.2010
Копия в Google