Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Прокуратура вышла на связь с "МегаФоном".

"Если суд общей юрисдикции признает, что сделка прошла с нарушениями законодательства, это может стать основанием для признания ее недействительной в арбитраже,– отмечает господин Сидякин.– Правда, вынесение приговора по уголовному делу автоматически не вернет ситуацию на состояние 2003 года.
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

42. С Кипра выдачи нет.

Кипр - популярная у российских бизнесменов юрисдикция.
Дата: 19.03.2003 Копия в Google

43. Залечь на дно в Эмиратах.

Огромному притоку денег способствуют непрозрачная юрисдикция Дубая и одноименного эмирата и безразличие властей к происхождению инвестиций.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

44. Meridian Capital Сауата Мынбаева перевалил за "ярд".

Однако «внутренняя кухня» компании Meridian, вся холдинговая структура, а также методы ее построения оставались скрытыми за плотной сетью офшорных компаний из самых непрозрачных в мире юрисдикций.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

45. Охота на Родину.

Тим Осборн объяснил "Ъ" выбор юрисдикции Бельгии для Yukos International, на которую приходится наименьшая сумма взыскания, крайне высокими налогами в стране.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

46. Дыра в блокчейне.

Многие из них переехали в другие европейские юрисдикции, например, в Литву, где сейчас находится более 800 компаний, занимающихся виртуальными активами.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

47. Анатолию Мотылеву банкротство перевели на английский.

Для кредиторов всегда более рациональным и быстрым способом добежать до имущества должника является открытие процедуры банкротства именно в той юрисдикции, где находится большая часть его активов»,— указывает директор департамента корпоративного права компании РКТ Елена Кравцова.
Дата: 15.10.2020 Копия в Google

48. "Траст" на выдумки горазд.

Мы ведем судебную работу в различных юрисдикциях — России, Великобритании, Швейцарии, на Кипре — и будем прилагать все усилия, чтобы добиться максимальных результатов".
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

49. ФНС впервые дотянулась до бенефициара в Голландии.

По словам Захарова, в зону риска теперь попадают все, кто использует голландскую и подобные юрисдикции для агрессивного налогового планирования. Им придется либо полностью перевести свой бизнес в Россию, либо переструктурировать свою деятельность. Громких налоговых дел, которые основывались бы на раскрытии бенефициара через транзитную юрисдикцию или офшор, не было, подтверждает партнер International Tax Associates BV Рустам Вахитов.
Дата: 19.12.2014 Копия в Google

50. Лоббисты пытаются ограничить независимость в Интернете.

Владельцы сайта были уверены, что он находится под юрисдикцией законодательства Швеции вплоть до того момента, пока компании, занимающиеся Интернет контентом, не убедили американское правительство оказать давление на своих шведских коллег, чтобы те ужесточили законы и вынудили владельцев сайта закрыть его. Дэн Гликман, президент Американской Ассоциации производителей фильмов, отрицает, что его организация и американское правительство навязывают правительствам других стран свою законодательную ...
Дата: 11.08.2006 Копия в Google

51. Deutsche Bank обвинил нефтяную компанию "ЮКОС" в мошенничестве.

ЮКОС привел два доказательства того, что на него распространяется американская юрисдикция.
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

52. Второй заход Павла Свирского.

А во-вторых, незаконные решения принимаются уже не только судами общей юрисдикции, а и арбитражными судами.
Дата: 30.05.2003 Копия в Google

53. 117 юрлиц Патрика Хансена.

Большая часть этих денег поступила на счета Luxaviation через компании, расположенные на Британских Виргинских островах и Кипре — юрисдикциях, где информация о собственниках скрыта под завесой той же корпоративной тайны, за которую Хансен боролся в Европейском Союзе.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

54. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

На его позиции не повлияло даже полномасштабное вторжение в Украину, после которого многие суда российских миллиардеров были задержаны из-за санкций, а другие пришлось эвакуировать в безопасные юрисдикции.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

55. Труба Мирзиеева.

В этих документах десятки конфиденциальных докладов и коммерческих соглашений, внутренняя переписка и корпоративные данные об офшорных компаниях различных юрисдикций.
Дата: 03.08.2023 Копия в Google

56. Патрик Хансен прикрыл бенефициаров.

Коррупционеры и преступники, а также юристы и регистрационные агенты, которые им содействуют, могут подать аналогичные иски в других юрисдикциях, где информация о бенефициарах находится в открытом доступе.
Дата: 14.02.2023 Копия в Google

57. Вадима Беляева с США связали по 3 домам, таунхаусу и квартире.

Как следует из претензий истцов, «Открытие» в 2014–2017 годах потеряло на подозрительных кредитах и сделках около 200 млрд руб. Защита Беляева в ответ просила отклонить заявление банков, так как штат Нью-Йорк не подходящая юрисдикция для этого спора.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

58. Консультанту Трампа Полу Манафорту нашли схему в Киеве.

Однако шлейф нечистоплотных финансовых отношений Манафорта с украинским президентом Виктором Януковичем до сих пор откладывает отпечаток на политике США. Автору этого расследования удалось заполучить документы, подтверждающие выплаты от Януковича Манафорту с использованием офшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.
Дата: 22.03.2017 Копия в Google

59. Сергей Пугачев двенадцать раз виновен.

Вопрос о неуважении к английскому суду встал в результате неисполнения банкиром Пугачевым решений суда о раскрытии активов, нарушения запрета на выезд из Великобритании, дачи ложных показаний, сокрытии французского паспорта и пр. ["Коммерсант", 09.02.2016, "Двенадцать раз виновен": В числе фактов неуважения к суду — дача ложных показаний под присягой, несоблюдение требований о раскрытии активов, вывод активов в нарушение приказов суда, незаконный отъезд за пределы юрисдикции Англии и Уэльса ...
Дата: 15.02.2016 Копия в Google

60. Диагноз мракоборца Александра Дворкина.

[...] Через Германию в Россию В 1991 году, когда деятельностью КАН начало серьезно интересовалось ФБР, Александр Дворкин срочно переезжает в Германию, в Мюнхен, но вместо русского кафедрального собора Новомучеников Российских в юрисдикции РПЦЗ он выбирает для своей молитвы маленький сербский храм и начинает думать о возвращении в СССР.
Дата: 29.09.2014 Копия в Google