В числе подконтрольных олигарху активов числятся почти 2 млн кв.м московской торгово-офисной недвижимости, а также порядка 70 нефтедобываюших и трейдиногвых компаний, учредителями которых являются, как правило, сотрудники головной корпорации — АО "Русь-Ойл".
Дата: 25.04.2019
Копия в Google
«Я готов сотрудничать со следствием, являться по первому звонку следователя»,— сообщил Дмитрий Жиделев, просивший не лишать его свободы.
Дата: 17.04.2019
Копия в Google
Однако у участников рынка сложилось мнение, что это контролируемое банкротство: в частности, по версии источника «Росбалта», Романов и формально бывший владелец МБСП, экс-сенатор Сергей Бажанов являлись друзьями и якобы соседями.
Дата: 12.04.2019
Копия в Google
Акционерами «Санкт-Петербурга» являются сын экс-министра обороны Сергей Сердюков и сын спикера Совета Федерации Сергей Матвиенко.
Дата: 03.04.2019
Копия в Google
Когда следователь упомянул, что фигурантами этого дела являются еще шестеро предполагаемых подельников Вячеслава Дерева, судья поинтересовалась, где они. Следователь пояснил, что остальные обвиняемые находятся под подпиской о невыезде в Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае.
Дата: 04.03.2019
Копия в Google
... Австрии начато расследование на основании сообщения о подозрительной операции из австрийского банка в отношении фигуранта и связанных с ним лиц — компаний Caster Group Ltd и Starbridge Access Ltd, остатки на банковских счетах указанных организаций составляли свыше €10 млн», — сообщил источник РБК. Обе эти компании, по данным базы офшорных утечек Международного консорциума журналистов-расследователей, зарегистрированы на Британских Виргинских островах, их акционерами являются Лилия и Алексей Мазо ...
Дата: 01.03.2019
Копия в Google
[...] Вчера в отделе продаж ЖК «Счастье» “Ъ” заявили, что они являются добропорядочными приобретателями и потенциальным покупателям участков (их стоимость колеблется в пределах 3,5–7,6 млн руб.) беспокоиться не о чем. Руководство жилого комплекса надеется, что в ближайшие дни они получат документы о снятии ареста с земельного участка.
Дата: 21.02.2019
Копия в Google
В постановлении апелляционной инстанции по делу А40-5242/17 говорилось, что спор между компаниями «носит искусственный и фиктивный характер», поскольку фирмы являются «аффилированными лицами» — у них один владелец и один представитель в судебных заседаниях, а ответчик оплачивает расходы всей группы компаний, в том числе и истца.
Дата: 19.02.2019
Копия в Google
После того, как Игорь Изместьев, правой рукой которого являлся Андрей Силкин, оказался за решеткой, о мощи "Корус-холдинга" говорить уже не приходилось, что не мешало Силкину числиться в штате этой коммерческой фирмы.
Дата: 14.02.2019
Копия в Google
Издание Haravghi, связанное с оппонентами главы государства из партии Akel, утверждало, что вложением в кипрскую экономику в случае с Пичуговым являлось здание Промсвязьбанка в Лимассоле, которое построила фирма Янниса Мисирлиса — зятя Анастасиадиса.
Дата: 13.02.2019
Копия в Google
Являясь гражданским специалистом (выпускник Московского авиационного института), он в 2014–2016 годах возглавлял управление военно-экономического анализа государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа.
Дата: 07.02.2019
Копия в Google
Перевоспитываться же он, судя по всему, мог «на поруках» трудового коллектива образовательной организации «Российско-Американский университет-корпорация», чьим сотрудником тогда являлся.
Дата: 06.02.2019
Копия в Google
По версии следствия, в период с 2013 по 2015 годы Коваль, являясь на тот момент заместителем генерального директора по капитальному строительству и инвестициям ОАО "Газпром газораспределение" и фактическим владельцем ООО "Межрегионстрой", при помощи мошеннических схем похитил не менее 28 миллионов рублей, выделенных в соответствии с инвестиционной программой ООО "Газпром газораспределение" и перечисленных на счет ООО "Межрегионстрой".
Дата: 01.02.2019
Копия в Google
Общая сумма изъятого превысила 200 млн руб. Чтобы купить все это на зарплату, чиновнику потребовалось бы около 400 лет. В 2015 году экс-глава управления Росрезерва задекларировал доход около 500 тыс. руб., при этом супруга чиновника являлась домохозяйкой.
Дата: 28.01.2019
Копия в Google
Суд решил, что созданные Пугачевым для детей доверительные фонды (под их управлением находился дом в Челси стоимостью 8,9 миллиона фунтов и активы на общую сумму 74 миллиона фунтов) являются фиктивными и предназначены исключительно для сокрытия его средств.
Дата: 22.01.2019
Копия в Google
Если возникнут подозрения в коррупции, у Подгузова есть «алиби»: как выяснил The Insider, глава «Почты России» оформил кредит в банке «ВТБ» на 30 лет. Его условия являются банковской тайной и не подлежат разглашению, однако даже с учетом кредитной линии, законность доходов Подгузова вызывает сомнения.
Дата: 21.01.2019
Копия в Google